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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-12
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第七届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600039_20190612_4.pdf
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2019-06-12
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第七届董事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年6月11日召开，会议审议通过《延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案》、《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》、《路桥集团参股G4216线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路项目的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600039_20190612_1.pdf
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2019-05-31
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关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600039_20190531_1.pdf
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2019-05-30
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及《年报摘要》、《2018年度利润分配方案》、关于聘请2019年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600039_20190530_1.pdf
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2019-05-21
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关于举行2019年四川上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600039_20190521_1.pdf
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2019-05-11
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关于召开2018年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600039_20190511_2.pdf
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2019-05-11
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2019年4月中标公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600039_20190511_1.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配方案》
5 《2018年年度报告》及《年报摘要》
6 关于2019年度授信及担保计划的议案
7 关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的议案
8 《前次募集资金使用情况报告》
9 关于聘请2019年度财务审计机构的议案
10 关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
12 关于修改公司《章程》部分条款的议案
13 关于路桥集团投资眉山市交通基础建设PPP项目的议案
14 关于路桥集团参股投资G7611线昭通(川滇界)至西昌段高速公路项目的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 关于选举谭德彬先生为公司第七届监事会监事的议案
15.02 关于选举胡圣夏先生为公司第七届监事会监事的议案
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2019-04-30
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关于全资子公司路桥集团投资G7611线昭通(川滇界)至西昌段高速公路项目的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600039_20190430_12.pdf
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2019-04-30
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第七届董事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文的议案、《路桥集团投资泸定至石棉高速公路项目的议案》、《修改公司<章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600039_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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关于全资子公司路桥集团投资G0615线久治(青川界)至马尔康段高速公路项目的对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600039_20190430_8.pdf
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2019-04-30
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关于全资子公司路桥集团投资泸定至石棉高速公路项目的对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于全资子公司路桥集团投资眉山市交通基础建设PPP项目的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600039)“四川路桥”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600039_20190430_10.pdf
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配方案》
5 《2018年年度报告》及《年报摘要》
6 关于2019年度授信及担保计划的议案
7 关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的议案
8 《前次募集资金使用情况报告》
9 关于聘请2019年度财务审计机构的议案
10 关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
11 《2018年度内部控制评价报告》
12 关于修改公司《章程》部分条款的议案
13 关于路桥集团投资眉山市交通基础建设PPP项目的议案
14 关于路桥集团参股投资G7611线昭通(川滇界)至西昌段高速公路项目的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 关于选举谭德彬先生为公司第七届监事会监事的议案
15.02 关于选举胡圣夏先生为公司第七届监事会监事的议案 |
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川路桥建设集团股份有限公司董事会决定于2019年5月29日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》及《年报摘要》、《2018年度利润分配方案》、关于聘请2019年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于修改公司《章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第七届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0965
加权平均净资产收益率(%) 2.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600039_2019_1.pdf
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2019-04-26
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关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600039_20190426_1.pdf
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2019-04-23
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关于《第七届董事会第五次会议决议的公告》的更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600039_20190423_1.pdf
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.3245
加权平均净资产收益率(%) 8.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600039_2018_n.pdf
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2019-04-20
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关于监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600039_20190420_25.pdf
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2019-04-20
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2019年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600039_20190420_19.pdf
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2019-04-20
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第七届监事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600039_20190420_18.pdf
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2019-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600039_20190420_22.pdf
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2019-04-20
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第七届董事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及《年报摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600039_20190420_17.pdf
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2019-04-20
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关于对子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600039_20190420_24.pdf
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2019-04-20
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关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600039_20190420_20.pdf
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2019-04-20
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关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600039_20190420_23.pdf
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2019-04-17
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2016年度第一期非公开定向债务融资工具到期兑付的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600039_20190417_1.pdf
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2019-04-09
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2019年3月中标公告 |
上交所公告 |
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(600039)“四川路桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600039_20190409_1.pdf
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