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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-23
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司董事会决定于2019年12月9日13点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议变更审计机构并授权公司董事会决定新聘审计机构酬金的议案、日常关联交易议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600060_20191123_7.pdf
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2019-11-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年11月22日召开，会议审议通过《关于变更审计机构的议案》、《日常关联交易议案》、《关于召开股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600060_20191123_1.pdf
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2019-11-23
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-23/600060_20191123_2.pdf
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2019-11-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年11月5日召开，会议审议通过《本公司与海信家电2020年度日常关联交易议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600060_20191106_1.pdf
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2019-11-06
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600060_20191106_2.pdf
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2019-10-23
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/600060_20191023_5.pdf
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2019-10-23
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.202
加权平均净资产收益率(%) 1.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/600060_2019_3.pdf
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2019-10-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年10月22日召开，会议审议批准本公司《2019年三季报》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/600060_20191023_4.pdf
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2019-10-19
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600060_20191019_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-23 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-10-25; 一次变更日期: 2019-10-23; 一次变更公告日期: 2019-10-16; |
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2019-09-24
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/600060_20190924_1.pdf
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2019-09-17
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600060_20190917_1.pdf
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2019-08-30
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关于公司及控股股东部分董事、高级管理人员、部分中层管理人员继续增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600060_20190830_1.pdf
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2019-08-28
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关于公司及控股股东部分董事、高级管理人员、部分中层管理人员增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600060_20190828_1.pdf
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2019-08-09
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/600060_20190809_4.pdf
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2019-08-09
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.048
加权平均净资产收益率(%) 0.44
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/600060_2019_z.pdf
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2019-08-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年8月8日召开，会议审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》、《2019年半年报（全文及其摘要）》议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/600060_20190809_3.pdf
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2019-07-05
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600060_20190705_1.pdf
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2019-07-03
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2018年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000登记日 ，2019-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-03
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛海信电器股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.09元（含税）。
股权登记日：2019/7/10
除息日：2019/7/11
现金红利发放日：2019/7/11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-03
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2018年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日 ，2019-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-03
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2018年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日 ，2019-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-09 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年6月21日召开，会议审议批准《增加本公司与海信家电2019年度日常关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600060_20190622_1.pdf
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2019-06-22
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日常关联交易补充公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600060_20190622_2.pdf
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2019-06-19
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月18日召开，会议经审议：除日常关联交易议案未获通过外，其余议案均获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600060_20190619_1.pdf
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2019-06-14
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/600060_20190614_1.pdf
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2019-06-12
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关于公司董事、高级管理人员及部分核心管理人员增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600060_20190612_1.pdf
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2019-06-06
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委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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(600060)“海信电器”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600060_20190606_1.pdf
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2019-05-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司董事会决定于2019年6月18日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年报(全文及其摘要)、2018年利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600060_20190529_2.pdf
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2019-05-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年报(全文及其摘要)
2 2018年董事会报告
3 2018年监事会报告
4 2018年财务报告
5 2018年利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于购买上市公司董监高责任险的议案
8 章程修正案
9 日常关联交易议案 |
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