| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-28
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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中纺投资发展股份有限公司于2004年2月26日召开三届三次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过变更公司注册地址的议案：变更为上海外高桥保税区日樱南路251号202
室。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上议案尚需提交下次股东大会审议通过 |
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2004-04-15
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中纺投资发展股份有限公司决定于2004年4月15日在北京，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2004年4月15日上午9：00
会议地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦三楼会议室
二、会议议题
1、审议中纺投资发展股份有限公司2003年度董事会报告
2、审议中纺投资发展股份有限公司2003年度监事会报告
3、审议中纺投资发展股份有限公司2003年度财务报告
4、审议中纺投资发展股份有限公司2003年度利润分配预案
中纺投资发展股份有限公司2003年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2003实现税后净利润4，287，605．07元，根据国家和公司章程的规定，本年度母公司提取368，557．51元，合计提取737，115．02元。下属子公司提取法定公积金738，178．13元，提取法定公益金738，178．13元，下属中外合资企业提取奖福基金28，927．70元，提取储备基金14，463．85元，提取发展基金7，231．93元，下属子公司本年度合计计提1，526，979．74元。本年可供股东分配的利润为2，023，510．31元，加上以前年度未分配利润4，801，048．23元，累计可供股东分配利润为6，824，558．54元。
考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、审议中纺投资发展股份有限公司2003年度报告及摘要
6、审议中纺投资发展股份有限公司独立董事制度及细则
7、审议关于变更公司注册地址的议案
根据公司发展需要，公司注册地址拟由"上海浦东新区商城路738号胜康廖氏大厦1804室"变更至"上海外高桥保税区日樱南路251号202室"。
8、审议关于修改公司章程的议案
根据国家有关法律法规、证券监管部门的要求和公司发展需要，拟将公司章程修改如下：
（1）、公司章程第五条"公司住址：上海浦东新区商城路738号胜康廖氏大厦1804室；邮政编码：200120"修改为"公司住址：上海市外高桥保税区日樱南路251号202室；邮政编码：200131。"
（2）、公司章程第九十三条"董事会由九至十一名董事组成，设董事长一人，副董事长若干名；"修改为"董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长二名；"
（3、）公司章程第六十七条"其中一名监事由职工民主选举产生"修改为"其中二名监事由职工民主选举产生"
以上议案详见2004年2月28日中国证券报及上海证券交易所网站WWW．SSE．COM．CN。
三、出席会议对象
1、截止2004年4月9日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明"股东大会登记"字样。
四、会议登记办法
1、登记时间：2004年4月14日
上午9：00－11：00，下午14：00－16：00
2、登记地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼
五、其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼
邮政编码：100029
电 话：010－64958201，021－62818687
传 真：010－64958201，021－62816868
联 系 人：鲍勤飞、沈强
中纺投资发展股份有限公司
二○○四年三月十三日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期：2004年 月 日
回 执
截止2004年 月 日为止，本单位／本人持有中纺投资发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
单位盖章／股东签名：
2004年 月 日
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2003-04-28
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召开2002年度股东大会，上午9:00 |
召开股东大会 |
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| 中纺投资发展股份有限公司决定于2003年4月28日在北京，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点会议时间：2003年4月28日上午9:00会议地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦三楼会议室
二、会议议题
1、审议中纺投资发展股份有限公司2002年度董事会报告。
2、审议中纺投资发展股份有限公司2002年度监事会报告。
3、审议中纺投资发展股份有限公司2002年度财务报告。
4、审议中纺投资发展股份有限公司2002年度利润分配预案。
5、审议中纺投资发展股份有限公司2002年度报告及摘要。
以上议案详见2003年2月22日中国证券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
三、出席会议对象
1、截止2003年4月21日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明"股东大会登记"字样。
四、会议登记办法
1、登记时间：2003年4月25日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
2、登记地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼
五、其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼
邮政编码：100029
电话：010-64958201，021-62818687
传真：010-64958201，021-62816868
联系人：鲍勤飞、沈强
中纺投资发展股份有限公司
二○○三年三月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）：
受托人（签名）：委托人股东帐号：
受托人身份证号：委托人身份证号：
委托股数：委托日期：2003年
月日回
执截止2003年 月日为止，本单位/本人持有中纺投资发展股份有限公司股票股，拟参加公司2002年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：单位盖章/股东签名：
2003年月日
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2003-04-30
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(600061)“中纺投资”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 87763.63
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 47947.95
每股净资产(元) 1.29
调整后的每股净资产(元) 1.28
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -4627.98
每股收益(元) -0.003
净资产收益率(%) -0.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.18
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2003-04-29
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(600061)“中纺投资”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中纺投资发展股份有限公司于2003年4月28日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、公司2002年度报告及摘要。
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2003-06-28
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[20032预亏](600061)“中纺投资”公布2003年中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600061)“中纺投资”公布2003年中期业绩预亏公告
今年二季度因受“非典”的影响，加之中纺投资发展股份有限公司正处在结
构调整之中，对公司的业务产生较大冲击，导致公司二季度业绩大幅下滑。经公
司财务部初步测算，尽管一季度公司业绩较去年同期有所增长，但预计今年上半
年将出现亏损，具体数额将在2003年度中期报告中披露，敬请投资者注意投资风
险。
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2003-07-26
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(600061)“中纺投资”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中纺投资发展股份有限公司于2003年7月23日召开二届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正文及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于将公司第三届董、监事会候选成员名单列入下次临时股东大会
议程的议案。
以上相关事项尚须提交公司临时股东大会审议。临时股东大会时间另行通知
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2003-07-26
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(600061)“中纺投资”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 835,468,417.96 898,870,872.27
股东权益(不含少数股东权益) 477,645,617.71 483,448,386.59
每股净资产 1.28 1.29
调整后的每股净资产 1.28 1.29
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 330,746,374.68 273,955,398.11
净利润 -3,057,410.13 1,360,908.06
扣除非经常性损益后的净利润 -2,988,802.65 980,019.54
每股收益 -0.008 0.005
净资产收益率(%) -0.64 0.28
经营活动产生的现金流量净额 -13,487,265.14 -11,585,227.58 |
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2003-09-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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中纺投资发展股份有限公司于2003年9月8日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举常俊传为公司董事长。
二、聘任童剑峰为公司总经理。
三、委任鲍勤飞为公司董事会秘书、沈强为证券事务代表。
四、通过投资设立上海纺通物流发展有限公司的议案：拟与上海中纺物产发
展有限公司、北京中纺物产化纤公司共同投资在上海浦东新区设立上海纺通物流
发展有限公司(暂定名，以工商最终注册名为准)。该公司注册资本500万元人民
币，其中公司拟出资300万元人民币，占60%。本次合资设立公司构成关联交易。
五、选举张士全为公司监事会主席。
中纺投资发展股份有限公司于2003年9月8日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过选举产生公司第三届董、监事会组成人员的议案 |
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2003-10-10
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[20033预增](600061)“中纺投资”公布三季度经营业绩的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600061)“中纺投资”公布三季度经营业绩的提示性公告
中纺投资发展股份有限公司在2003年半年度报告中预测“2003年三季度累计
净利润可能为亏损”。
由于公司的总体经营状况有了好转，经公司财务部门的初步测算，截止2003
年9月30日，公司三季度累计净利润可能赢利，具体的经营业绩将在公司的三季
度报告中披露 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 776,391,841.85 898,870,872.27
股东权益(不含少数股东权益) 482,209,656.95 480,478,027.84
每股净资产 1.29 1.29
调整后的每股净资产 1.29 1.29
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 38,158,985.34 24,671,720.20
每股收益 0.012 0.004
净资产收益率(%) 0.009 0.003
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.013 0.006
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中纺投资发展股份有限公司于2003年10月30日召开三届二次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年三季度报告。
二、通过公司关于中国证监会上海证券监管办公室对公司巡回检查发现问题的
整改报告。
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2000-09-08
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2000.09.08是中纺投资(600061)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:14350.6万股) |
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2000-09-21
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2000.09.21是中纺投资(600061)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:30,配股后总股本:14350.6万股) |
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-13
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召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中纺投资发展股份有限公司董事会决定于2004年4月15日上午在北京朝阳区安苑
路15号中纺物产大厦三楼会议室召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分
配预案等事项。
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2004-02-28
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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2003年12月31日 2002年12月31日
主营业务收入(元) 832,511,625.47 750,007,003.51
净利润(元) 4,287,605.07 1,366,108.08
总资产(元) 827,783,429.82 898,870,872.27
股东权益(不含少数股东权益,元) 485,111,705.21 480,478,027.84
每股收益(摊薄,元) 0.011 0.004
每股净资产(元) 1.30 1.29
调整后的每股净资产(元) 1.30 1.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.228 -0.015
净资产收益率(摊薄,%) 0.88 0.28
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 793,785,899.78 827,783,429.82
股东权益(不含少数股东权益) 483,910,294.81 485,111,705.21
每股净资产 1.297 1.30
调整后的每股净资产 1.297 1.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -64,600,020.22 -64,600,020.22
每股收益 -0.003 -0.003
净资产收益率 -0.25% -0.25% |
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2004-04-15
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注册地址由上海浦东新区商城路738号胜康廖氏大厦1804室变为上海外高桥保税区日樱南路251号202室 |
公司概况变动-注册地址 |
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2005-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-07-17
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2002.07.17是中纺投资(600061)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2003-09-08
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、会议时间及地点
会议时间：2003年9月8日上午9：00
会议地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦三楼会议室
二、会议议题
1、中纺投资关于修改公司章程的议案；
根据国家证券监管部门的有关法律法规和公司章程的有关规定，为适应公司在新时期面临的新形势、新情况和新任务，使公司更好地发展，也使公司董事会的决策更为科学和高效，拟将公司章程"第九十三条""董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长三人"修改为"董事会由九至十一名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人"；
2、关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第三届董事会组成人员的议案；
经公司各方股东协商推荐，公司二届十次董事会决议通过了《关于将中纺投资第三届董事会、监事会候选成员名单列入下次临时股东大会议程的议案》。公司第三届董事会将由9名成员组成，其中独立董事3名。候选名单为：常俊传、周华瑜、李邦禄、张嵩林、童剑峰、鲍勤飞、董娟（独立董事）、任宇光（独立董事）和李质仙（独立董事）；
3、关于选举产生中纺投资发展股份有限公司第三届监事会组成人员的议案；
经公司各方股东协商推荐，公司二届十董事会决议通过了《关于将中纺投资第三届董事会、监事会候选成员名单列入下次临时东大会议程的议案》。公司第三届监事会将由5名成员组成，候选名单为：张士全、俞建国、陈益、王讯和何东生（职工代表，无需股东大会通过）。
第三届董事会、监事会候选成员简历见附件一。
以上议案详见2003年7月26日《中国证券报》42版。
三、出席会议对象
1、截止2003年9月1日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席（授权委托书见附件二）。
凡符合出席会议条件的个人股东可带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明"股东大会登记"字样。
四、会议登记办法
1、登记时间：2003年9月5日
上午：9：00－11：00 下午：14：00－16：00
2、登记地点：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼
五、其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：北京朝阳区安苑路15号中纺物产大厦二楼 邮政编码：100029
电话：010－64958201，021－62818687
传真：010－64958201，021－62816868
联系人：鲍勤飞、沈强
中纺投资发展股份有限公司
二ОО三年八月六日
附件一：中纺投资第三届董事会、监事会候选成员简历
常俊传：女，53岁，高级工程师。历任纺织工业部设计院助理工程师、纺织工业部人事司干部、副处长、处长、副司长、中国纺织总会人事劳动部主任，现任中国纺织物资（集团）总公司总经理、中纺投资二届董事会董事长。候任本公司董事。
周华瑜：男，40岁，大学文化，高级会计师。历任中国纺织机械工业总公司干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、部门主任助理、副主任、主任、总经理助理，现任中国纺织物资（集团）总公司总会计师、中纺投资二届董事会副董事长。候任本公司董事。
李邦禄：男，56岁，大专学历。历任民政部秘书、国务院复员军人安置办公室干部、中国丝绸物资进出口总公司副处长、香港华润丝绸有限公司副总经理，现任中国丝绸进出口总公司助理总裁兼中国丝绸物资进出口公司总经理、中纺投资二届董事会副董事长。候任本公司董事。
张嵩林：男，38岁，大学文化，工程师。历任北京军区政治部干部、中国纺织总会人事劳动部干部处干部、中国纺织物资（集团）总公司干部、总经理办公室副主任、主任、现任中国纺织物资（集团）总公司总经理助理兼总经理办公室主任。候任本公司董事。
童剑峰：男，35岁，硕士，工程师。任中国纺织物资（集团）总公司投资开发部干部、项目经理，上海中纺物产有限公司副总经理、总经理，中纺投资发展股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任中纺投资发展股份有限公司总经理兼上海中纺物产发展有限公司总经理。候任本公司董事。
鲍勤飞：男，36岁，硕士研究生，工程师。历任宁波甬大纺织有限公司干部、中国纺织物资（集团）总公司综合部干部、中国纺织物资（集团）总公司投资开发部干部、主任助理、中纺投资发展股份有限公司董事会董事、董事会秘书，现任中纺投资发展股份有限公司二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。候任本公司董事。
董娟：女，50岁，硕士研究生，注册会计师。董女士1978年起先后在财政部、中国进出口银行、国家国有资产管理局工作。曾任财政部商贸司副司长、国家国有资产管理局企业司司长、财政部评估司司长，曾任两届中国证监会股票发行审核委员会委员和三届会计独立审计准则中方专家组成员，是我国资深的财政、财务、经济、企业管理专家。现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长兼总裁。候任本公司独立董事。
任宇光：女，41岁，大学文化。曾任国家财政部工业交通财务司中央民工二处干部、国家国有资产管理局企业司综合处副处长、国有企业监管处处长、股份处处长、国家财政部财产评估司立项确认一处处长、国家财政部教科文司科学处处长；现任北方财务咨询有限公司副总经理。候任本公司独立董事。
李质仙：男，现年47岁，大学文化，经济师。曾任北京光华染织厂干部、副科长、科长、纺织工业部干部、中国纺织总会经济贸易部副处长、国泰君安证券股份有限公司信息研究中心行业部经理。现任国泰君安证券股份有限公司研究所所长助理、研究员，并兼任中国家用纺织品行业协会常务副秘书长、湖南华升益鑫泰股份有限公司独立董事。候选本公司独立董事。
张士全：男，49岁，大学文化，工程师。历任北京纺织机械器材研究所干部、副所长、所长、北京纺织机械器材工业公司经理、北京医药总公司物资公司副经理、中国纺织物资（集团）总公司部门副经理、投资开发部副主任，现任中国纺织物资（集团）总公司投资开发部主任、中纺投资二届监事会主席。候任本公司监事。
俞建国：男，42岁，工程师。历任无锡县化纤厂车间工艺主任、车间主任、生产科长、生产厂长、副总经理、中外合资无锡华燕化纤有限公司生产厂长、中纺投资发展股份有限公司无锡分公司副总经理，现任中纺投资发展股份有限公司二届董事会董事、无锡分公司总经理。候任本公司监事。
陈益：男，41岁，大专文化，工程师。曾任内蒙古第一毛纺厂供销科科长、外销部经理、进出口公司经理、副厂长、内蒙古金宇集团总经理助理兼山丹羊绒制品公司总经理，现任包头富华羊绒衫有限公司、包头中纺山羊王实业有限公司总经理。候任本公司监事。
王讯：男，44岁，大专学历。历任中国丝绸进出口总公司副科长、中丝利达房地产公司部门经理，现任中国丝绸物资进出口公司副总经理、中纺投资二届监事会监事。候任本公司监事。
何东生：男，44岁，历任无锡华燕化纤有限公司工会主席，办公室副主任，现任中纺投资二届监事会监事、中纺投资无锡分公司副总经理。为本公司职工代表民主选举监事。
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期：
回执截止2003年 月 日为止，本单位／本人持有中纺投资发展股份有限公司股票股，拟参加公司2003年度第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐号： 单位盖章／股东签名：
二ОО三年 月 日
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2003-08-06
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(600061)“中纺投资”公布召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中纺投资发展股份有限公司定于2003年9月8日上午召开2003年度第一次临时
股东大会，审议修改公司章程等议案 |
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2000-09-07
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2000.09.07是中纺投资(600061)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:30,配股后总股本:14350.6万股) |
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2000-09-08
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2000.09.08是中纺投资(600061)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:30,配股后总股本:14350.6万股) |
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2000-10-18
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2000.10.18是中纺投资(600061)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:30,配股后总股本:14350.6万股) |
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2004-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-25
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(600061)“中纺投资”公布关于召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中纺投资发展股份有限公司决定于2003年4月28日上午召开2002年度股东大
会，审议2002年度利润分配预案等事项。
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2003-02-22
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(600061)“中纺投资”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(元) 898870872.27 737477843.88 21.88
股东权益(扣除少数股东权益)(元) 480478027.84 479138980.09 0.28
主营业务收入(元) 750007003.51 671584832.15 11.68
净利润(元) 1366108.08 27121256.94 -94.96
扣除非经常性损益后的净利润(元) -49423.38 25334148.37 -100.20
每股收益(元) 0.004 0.094 -95.74
每股净资产(元) 1.29 1.67 -22.75
调整后的每股净资产(元) 1.29 1.66 -22.29
净资产收益率(%) 0.28 5.66 -95.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.01 5.56 -100.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.02 -0.07 -71.43
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-02-22
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(600061)“中纺投资”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中纺投资发展股份有限公司于2003年2月20日召开二届八次董事会及二届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告正文及报告摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：公司拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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