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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-17
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(600062)“双鹤药业”公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京双鹤药业股份有限公司实施2002年度分红派息方案为：以2002年末总股
本44107.57万股为基数，向全体股东按每股送0.10元(含税)。股权登记日为2003
年5月21日，除息日为2003年5月22日，红利发放日为2003年5月28日。
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2003-05-16
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(600062)“双鹤药业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2003年5月15日以通讯(传真)方式召开三届二
次董事会，会议审议通过关于受让湖北恒康药业股份有限公司(以下简称恒康药
业)部分股权并对其增资、更名的议案：公司决定投资5000万元受让恒康药业的
部分股权并对其增资，将恒康药业更名为湖北双鹤医药股份有限公司(以下简称
新公司)。公司按评估后每股净资产即每股0.893元受让湖北省医药公司在恒康药
业的2700万股份，同时投资2588.9万元用于向恒康药业增资。上述股份转让及增
资完成后，新公司的注册资本为6160.8万元，总股份为6899万股，其中公司持有
5599万股，占总股本的81.16%。
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2003-06-04
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(600062)“双鹤药业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2003年6月3日召开2003年临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过投资组建北京万辉双鹤药业有限责任公司的议案。
三、通过双鹤(北京)工业园资产报废的议案。
四、通过向银行申请授信额度贷款的议案。
(600062)“双鹤药业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
北京双鹤药业股份有限公司于2003年6月3日召开三届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、关于受让“北京费森尤斯卡比医药有限公司”股份的议案。
二、关于为控股子公司提供担保额度的议案：分别为北京万辉双鹤药业有限
责任公司、湖北恒康双鹤医药股份有限公司、西安双鹤医药股份有限公司、山西
晋新双鹤药业有限责任公司、昆山双鹤药业有限责任公司提供担保额度4500万元、
5580万元、7000万元、8800万元、10600万元，以上担保最高额度超8000万元的须
提交股东大会审议通过后实施。
董事会决定于2003年7月8日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项。
(600062)“双鹤药业”公布关联交易公告
北京双鹤药业股份有限公司三届三次董事会通过了关于受让“北京费森尤斯
卡比医药有限公司”35%股份的议案，股权转让协议于2003年5月29日签署，转让
方为北京万辉药业集团(持公司51.83%股份)，受让方为公司，交易价格为7139.23
万元。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-07-08
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第三次会议于2003年6月3日在公司会议室召开,出席会议的董事应到15人,实到董事12人,董事杨维平先生、李晓东先生、胡惠女士委托乔俊峰先生出席本次会议,并代为行使表决权；公司3名监事、财务总监列席会议。会议由董事长乔俊峰先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、关于受让″北京费森尤斯卡比医药有限公司″股份的议案：
公司拟决定投资7139.23#,*!#万元受让北京万辉药业集团 公司控股股东 持有北京费森尤斯卡比医药有限公司35%的股权 交易具体情况详见关联交易公告 。
本议案属关联交易,关联董事卫华诚、王杰扬、乔俊峰、刘志革、张宇、金忠毅、赵宏本着诚信与三公原则发表声明,认为此项关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,交易定价客观公允,不存在损害中小股东利益的行为。非关联董事李晓东、胡惠,独立董事李晓鸣、王斌、高佐之、李继延、康荣平同意此议案。
以上事项须提交股东大会审议通过后实施。
二、关于为控股子公司提供担保额度的议案
被担保单位担保额度 万元
北京万辉双鹤药业有限责任公司4500
湖北恒康双鹤医药股份有限公司5580
西安双鹤医药股份有限公司7000
山西晋新双鹤药业有限责任公司8800
昆山双鹤药业有限责任公司10600
以上担保最高额度超8000万元的须提交股东大会审议通过后实施。
三、关于的议案
根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,公司定于2003年7月8日 星期二 9?00时在公司204会议室,会议将就董事会提出的有关事项进行审议：
1、会议议程：
1 审议公司关于受让″北京费森尤斯卡比医药有限公司″股份的议案
2 审议公司关于为控股子公司提供担保额度的议案
2、出席会议对象：
1 本公司的董事、监事及高级管理人员；
2 2003年6月26日下午收市后,在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。
3、参加会议办法：
1 登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
2 登记地点：公司董事会秘书室 604房间
3 登记时间：2003年6月30日 上午8?00～11?00,下午13?00～16?00
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2003年6月30日前送达本公司登记地点。
4 其他事项：
联系地址：北京市朝阳区光华路九号
邮编：100020
联系电话：010-65060077转2190、2191
传真：010-65853578
联系人：倪军白丽萍
附：授权委托书
北京双鹤药业股份有限公司
董事会
2003年6月3日
附：授权委托书
授权委托书
本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东,兹全权委托先生 女士 出席公司2003年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。
1、审议公司关于受让″北京费森尤斯卡比医药有限公司″股份的议案
授权投票：□同意□反对□弃权
2、审议公司关于为控股子公司提供担保额度的议案
授权投票：□同意□反对□弃权
委托人签名 或盖章 ：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
生效日期：年月日
备注：委托人应在授权委托书相应″□″中用″√″明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。
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2003-08-14
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(600062)“双鹤药业”公布关于光华路厂区拆迁及补偿的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据北京市政府建设国际中央商务区(CBD)的规划，北京双鹤药业股份有限
公司位于北京市朝阳区建国门外光华路9号的办公及生产经营场所将于2004年4月
有计划迁出，相关地块用于开发建设北京世贸广场。经协商一致，公司、北京万
辉药业集团与北京奥中置地投资有限公司签署《关于拆迁补偿的协议》。根据协
议以及北京市规划委员会批复，北京世贸广场落成后，北京奥中置地投资有限公
司补偿给公司该广场建筑面积29160平方米。
公司搬迁损失费用合计27037万元。依据《关于搬迁补偿的协议》，公司将
获得原址开发竣工后甲级写字楼地上建筑面积21560平方米的房产和7600平方米
地下建筑面积。该部分补偿价值预计为34496-38808万元人民币(此补偿价值尚未
考虑7600平方米地下建筑面积的价值) |
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2003-07-09
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(600062)“双鹤药业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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北京双鹤药业股份有限公司于2003年7月8日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过受让“北京费森尤斯卡比医药有限公司”股份的议案。
二、通过为控股子公司提供担保额度的议案 |
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2003-09-09
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召开2003年第三次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第三届董事会第四次会议于2003年8月7日在公司会议室召开,出席会议的董事应到15人,实到董事13人,董事王杰扬先生委托卫华诚先生、独立董事高佐之先生委托独立董事康荣平先生出席本次会议,并代为行使表决权；公司3名监事、财务总监列席会议。会议由董事长乔俊峰先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、2003年半年度报告及摘要
二、关于本年度预计发生关联交易事项的议案
2003年度本公司及下属子公司预计与关联方发生重大采购交易合计约4700万元,重大销售交易合计约5450万元,收取关联协议费合计约482万元,支付关联协议费合计约850万元。
单位：万元
上述采购、销售交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动,对本公司及下属子公司无不利影响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。交易价格遵循了招标采购或市场定价原则。
独立董事意见：同意
三、关于光华路厂区拆迁及补偿的议案
根据北京市政府建设国际中央商务区 CBD 的规划,公司位于北京市朝阳区建国门外光华路9号的办公及生产经营场所将于2004年4月有计划迁出,相关地块用于开发建设北京世贸广场。经协商一致,北京双鹤药业股份有限公司 以下简称公司 、北京万辉药业集团与北京奥中置地投资有限公司签署《合作开发建设北京世贸广场协议书》及《关于拆迁补偿的协议》。根据协议以及北京市规划委员会批复,北京世贸广场落成后,北京奥中置地投资有限公司补偿给公司该广场建筑面积29160平方米,其中地上建筑面积21560平方米,地下建筑面积7600平方米的房产,相关地上建筑面积为甲级写字楼。
详细情况见公司后续公告。
以上事项须提交股东大会审议通过后实施。
四、关于投资组建山西双鹤医药有限责任公司的议案
为促进双鹤产品销售渠道建设,推动公司″3＋1″战略的实施,公司决定分两期共投资8000万元与山西省医药集团公司下属四家企业的净资产共同出资组建″山西双鹤医药有限责任公司″ 以下简称山西双鹤医药 ,双鹤药业持有山西双鹤医药51%股权。
山西省医药集团公司成立于1999年,是山西省医药流通领域的大型国有骨干企业,现有182个企业,批发网点382个,药品零售网点1025个,在山西省医药销售市场占有率为60%。本次山西省医药集团公司将其下属山西省医药公司、山西省药材公司、太原市医药药材公司和临汾市医药药材公司四家企业经审计、评估后的净资产7680万元 以评估确认值为准 出资,占山西双鹤医药49%股权。
五、关于增加高级管理人员的议案
公司聘任严永明先生 简历附后 担任副总经理职务。
独立董事意见：同意
六、关于以通讯方式的议案
根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,公司定于2003年9月9日 星期二 以通讯方式,会议将审议董事会提出的″关于光华路厂区拆迁及补偿的议案″。
1、出席会议对象：
2003年8月29日下午收市后,在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。
2、参加会议表决办法：
1 参会股东请于2003年9月8日前,将表决票邮寄 信封上请注明：″表决票″字样 至北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书室 以公司所在地邮戳为准 ,逾期作弃权处理。
2 其他事项：
联系地址：北京市朝阳区光华路九号
邮编：100020
联系电话：010-65060077转2190、2191
传真：010-65853578
联系人：倪军白丽萍
附：
1、严永明先生简历
2、授权委托书
3、2003年第三次临时股东大会表决票
北京双鹤药业股份有限公司
董事会
2003年8月7日
附1：严永明先生简历
严永明,男,1958年4月出生,中共党员,MBA,助理经济师。1984年7月至1988年12月任昆山制药总厂SMZ车间主任,1989年1月至1990年12月任昆山制药总厂厂办主任,1991年7月至1997年10月任昆山制药总厂副厂长,1997年10月至1998年10月任昆山制药总厂总经理、党委副书记,1998年10月至2003年7月任昆山双鹤药业有限责任公司总经理、党委副书记。
附2：授权委托书
授权委托书
本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东,兹全权委托先生 女士 出席公司2003年第三次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。
审议公司关于光华路厂区拆迁及补偿的议案
授权投票：□同意□反对□弃权
委托人签名 或盖章 ：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
生效日期：年月日
备注：委托人应在授权委托书相应″□″中用″√″明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。
附3：2003年第三次临时股东大会表决票
股东名称：持股数量：股
议案表决结果
同意反对弃权
关于光华路厂区拆迁及补偿的议案
股东签字：
注：请在相应表栏中打″√″,表决票剪报或复印件均有效。
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2003-08-09
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(600062)“双鹤药业”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2003年8月7日召开三届四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于本年度预计发生关联交易事项的议案：2003年度公司及下属子
公司预计与关联方发生重大采购交易合计约4700万元，重大销售交易合计约5450
万元，收取关联协议费合计约482万元，支付关联协议费合计约850万元。
三、通过关于光华路厂区拆迁及补偿的议案：根据北京市政府建设国际中央
商务区(CBD)的规划，公司位于北京市朝阳区建国门外光华路9号的办公及生产经
营场所将于2004年4月有计划迁出，相关地块用于开发建设北京世贸广场。经协
商，公司、北京万辉药业集团与北京奥中置地投资有限公司签署《合作开发建设
北京世贸广场协议书》及《关于拆迁补偿的协议》。根据协议以及北京市规划委
员会批复，北京世贸广场落成后，北京奥中置地投资有限公司补偿给公司该广场
建筑面积29160平方米。
四、通过关于投资组建山西双鹤医药有限责任公司的议案：公司决定分两期
共投资8000万元与山西省医药集团公司下属四家企业的净资产共同出资组建“山
西双鹤医药有限责任公司”，公司持有该公司51%股权。
五、聘任严永明担任副总经理职务。
董事会决定于2003年9月9日以通讯方式召开2003年第三次临时股东大会，审
议以上有关事项 |
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2003-09-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2003年9月9日以通讯方式召开2003年第三次
临时股东大会，会议审议通过关于光华路厂区拆迁及补偿的议案 |
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2003-08-09
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(600062)“双鹤药业”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,830,385,233 3,616,464,655
股东权益(不含少数股东权益) 1,506,126,141 1,404,196,234
每股净资产 3.4147 3.1836
调整后的每股净资产 3.3042 2.9792
2003年1～6月 2002年1～6月
主营业务收入 1,944,516,446 1,748,440,733
净利润 84,127,573 103,436,030
扣除非经常性损益后的净利润 77,955,485 100,883,195
经营活动产生的现金流量净额 119,618,998 68,214,933
净资产收益率 5.59% 7.49%
每股收益(元/股) 0.1907 0.2345 |
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2003-10-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2003年10月23日召开三届五次董事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2004-06-07
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北京双鹤药业股份有限公司股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 本公司股票已连续三天达到跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则
》7.5.2和7.5.3条的规定,特作风险提示如下：
公司分别于2004年4月10日、4月24日、6月2日在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站披露了“2003年度业绩预警公告”、“二 O O
三年度报告”和“股票交易异常波动公告”,请广大投资者阅读。
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2004-06-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京双鹤药业股份有限公司股票已连续三天达到跌幅限制，根据有关规定，特作风险提
示如下：
公司分别于2004年4月10日、4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露了“2003年度业绩预警公告”和“2003年度报告”，请广大投资者阅读。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《中国证券报》
和《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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2004-06-01
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据北京双鹤药业股份有限公司工作安排，调整部分副总裁工作分工，公司财务管理工
作由副总裁黄云龙负责。
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2004-06-11
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2004年6月5日某媒体刊登了《双鹤药业：人事调整引发股价崩塌》一文。该
文报道涉及北京双鹤药业股份有限公司实际控制人改制和公司与万辉药业债务交
易事宜。就上述报道，公司澄清声明如下：
一、经向公司实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称：北京医药集团)
询问，北京医药集团按照北京市市委、市政府要求积极推进企业改制，正在与多
家企业(包括华源集团)进行洽谈，目前尚无结果。
二、公司不存在以任何方式为母公司万辉药业偿还债务的情况，相关报道内
容失实。
在此公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》为公司所
选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准 |
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2004-06-19
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公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司接苏州市昆山药品监督管理局有关《行政处罚事
先告知书》，对公司控股子公司昆山双鹤药业有限责任公司(下称：昆山双鹤)违
法生产、销售复方氨酚烷胺片(“清朗”)事件，依据有关规定，进行行政处罚：
一、没收昆山双鹤违法生产的复方氨酚烷胺片(“清朗”)，没收违法所得
1595436.00元。
二、并处罚款3000000.00元的行政处罚。
昆山双鹤放弃陈述和申辩权利。
针对违法生产、销售“清朗”事件，昆山双鹤已于2003年度计提预计负债
1500万元，并将全部没收药品做报废处理 |
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2004-06-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京双鹤药业股份有限公司股票已连续三天达到涨幅限制，根据有关规定，
特作风险提示如下：
公司分别于2004年4月10日、4月24日、6月2日及6月7日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了“2003年度业绩预警公告”、“
2003年度报告”和“”。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为
《中国证券报》和《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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2004-06-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京双鹤药业股份有限公司股票已连续三天达到涨幅限制，根据有关规定，
特作风险提示如下：
公司分别于2004年4月10日、4月24日、6月2日、6月7日及6月10日在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了“2003年度业绩预警公
告”、“2003年度报告”和“股票交易异常波动公告”，并于6月11日披露了“
澄清公告”。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《中
国证券报》和《上海证券报》。
公司股票价格连续上涨，与公司经营情况不符，请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2004年7月9日以通讯方式召开三届八次董事会
，会议审议同意金忠毅、汤承祁提出辞去副总裁职务 |
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1998-12-31
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1998.12.31是双鹤药业(600062)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-07-29
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1999.07.29是双鹤药业(600062)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-08-11
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1999.08.11是双鹤药业(600062)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2005-01-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2005年1月20日召开三届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过杨维平辞去公司董事职务的议案，该事项需提交股东大会审议批准
。
二、聘任李昕担任公司总裁职务。
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2005-02-01
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[20044预减](600062) 双鹤药业：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600062)“双鹤药业”公布业绩预告公告
经北京双鹤药业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度净利润
较2003年度下降50%以上(上年同期净利润为6463.06万元)，具体数据将在2004年
年度报告中进行披露。公司提请广大投资者注意投资风险。
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2001-08-20
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2001.08.20是双鹤药业(600062)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股13,配股比例:30,配股后总股本:33928.9万股) |
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2001-07-13
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2001.07.13是双鹤药业(600062)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日配股13,配股比例:30,配股后总股本:33928.9万股) |
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2001-07-26
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2001.07.26是双鹤药业(600062)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日配股13,配股比例:30,配股后总股本:33928.9万股) |
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2002-05-13
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2002.05.13是双鹤药业(600062)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2004-04-10
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[20034预减](600062) 双鹤药业：2003年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预警公告
北京双鹤药业股份有限公司根据会计师事务所初步审计结果，预计2003年度经
营业绩比2002年度下降50%以上。导致业绩下降的主要原因是：
一、因公司控股子公司湖北恒康双鹤医药股份有限公司(下称：恒康双鹤)在资
产重组设立时，股东湖北省医药公司历史债务问题没有合理解决，严重影响恒康双
鹤的资产质量和业务发展，此事项已引起湖北省政府高度重视，正在协调解决中。
该投资计提部分减值准备。
二、因公司控股子公司昆山双鹤药业有限责任公司“清朗”问题药问题和原料
药价格下降的影响，造成其亏损。
三、由于2003年非典疫情、市场竞争导致药品价格下降、计提坏帐准备的影响，
造成部分控股子公司业绩下降或亏损。
上述事项具体影响金额，经天健会计师事务所审计后，将于4月24日在2003年
度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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