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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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关于变更经营范围及修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600062_20190427_7.pdf
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2019-04-20
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关于监事退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600062_20190420_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600062_20190322_1.pdf
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2019-03-22
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关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司刊发2018年年度报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600062_20190322_2.pdf
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2019-03-15
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年3月13日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、关于支付会计师事务所2018年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600062_20190315_15.pdf
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2019-03-15
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600062_20190315_14.pdf
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2019-03-15
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9284
加权平均净资产收益率(%) 12.67
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600062_2018_n.pdf
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2019-03-15
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600062_20190315_11.pdf
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2019-02-15
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2019年第二次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月14日召开，会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司《章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600062_20190215_1.pdf
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2019-01-31
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关于通过GMP认证的公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-26
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关于召开2019年第二次临时股东大会会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华润双鹤药业股份有限公司董事会决定于2019年2月14日10点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司《章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600062_20190126_4.pdf
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2019-01-26
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关于变更经营范围及修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600062_20190126_2.pdf
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2019-01-26
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-26
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年1月25日召开，会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于召开2019年第二次临时股东大会会议的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600062_20190126_1.pdf
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2019-01-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司《章程》的议案
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2019-01-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司《章程》的议案 |
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2019-01-23
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关于全资子公司华润双鹤利民药业(济南)有限公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-12
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关于全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-12
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关于控股孙公司浙江新赛科药业有限公司原料药通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600062_20190112_1.pdf
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2019-01-09
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关于全资子公司华润赛科药业有限责任公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-05
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2019年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月4日召开，会议审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于增补公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600062_20181229_2.pdf
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2018-12-29
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过关于修改《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600062_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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关于全资子公司西安京西双鹤药业有限公司通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600062_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-15 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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关于李昕先生退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600062_20181215_2.pdf
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2018-12-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于增补公司董事的议案
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2018-12-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于增补公司董事的议案 |
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2018-12-15
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年12月14日召开，会议审议通过关于变更公司董事长的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于变更公司法定代表人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600062_20181215_3.pdf
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2018-12-15
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关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600062)“华润双鹤”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600062_20181215_5.pdf
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