| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600063)“皖维高新”
安徽皖维高新材料股份有限公司于2004年8月18日召开三届八次董事会，会
议审议通过公司以部分固定资产向中国工商银行巢湖分行进行抵押贷款的事项：
经与中国工商银行巢湖分行协商，公司以热电分厂部分机械电气设备向中国工商
银行巢湖分行进行流动资金抵押贷款，该部分固定资产帐面净值为166859855.57
元，已经巢湖致通会计师事务所评估确认，贷款最高额为1亿元人民币。
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2004-02-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2004年2月12日召开2004年度第一次临时
股东大会，会议审议通过公司向关联方——安徽皖维集团有限责任公司转让公司
持有的二级市场股票的议案。
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2004-01-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,委托理财 |
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| (600063)“皖维高新”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
安徽皖维高新材料股份有限公司于2004年1月8日召开三届三次董事会，会议
审议通过关于接受延伸审计的情况：审计署济南特派办检查组在对承担上市公司
审计业务的安徽华普会计师事务所的审计业务质量检查中，于2003年8月12日至9
月5日，延伸检查了公司，有关情况如下：
1、公司于2000年9月进行股票投资，少提短期投资跌价准备金2065万元。为
不影响公司和投资者的利益，公司控股股东??安徽皖维集团有限责任公司经安
徽省省属企业国资办有关文批准，已于2003年12月3日按公司当年购买股票的成
本价(总计7192.9071万元)，协议购买了公司股票帐户上的全部股票，保证了公
司未受任何损失。相关转让协议已分别于2003年10月21日和2003年11月28日签署
。
此项协议转让构成公司与控股股东的关联交易。
2、投资成立子公司??安徽大维新材料有限责任公司，该公司成为公司控
股子公司后，未及时合并报表。公司已在2003年10月份进行了合并报表的账务处
理。
3、已完工的子项工程未及时转入固定资产，少提折旧204.03万元以及股权
投资贷方差额一次性摊销收益60.88万元。
4、未及时计入在建工程。
5、委托国债投资5000万元未披露。2001年8月29日和2002年1月28日，公司
分别委托安徽省国际信托投资公司进行为期一年的国债投资2000万元和3000万元
。已于2002年6月5日收回该本金和投资收益，累计收回本金5000万元，投资收益
200.42万元。
董事会决定于2004年2月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-03-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-12
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召开公司2004年第一次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会于2004年1月8日召开三届三次会议,会议应到董事9人,实际到会9人,会议由公司董事长陈信生先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议就公司接受审计署济南特派办延伸审计的有关情况进行了充分讨论并形成决议。现将有关决议公告如下：
一、关于接受延伸审计的情况
审计署济南特派办检查组在对承担上市公司审计业务的安徽华普会计师事务所的审计业务质量检查中,于2003年8月12日至9月5日,延伸检查了我公司。现将有关情况披露如下：
1、公司于2000年9月进行股票投资,少提短期投资跌价准备金2065万元(其中：2001年少提708.62万元,2002年少提1356.38万元)。为不影响公司和投资者的利益,保证公司已披露效益的水平,本公司控股股东―安徽皖维集团有限责任公司经安徽省省属企业国资办"皖资函〖2003〗56号"文批准,已于2003年12月3日按本公司当年购买股票的成本价(总计7192.9071万元),协议购买了本公司股票账户上的全部股票,保证了本公司未受任何损失。
公司向控股股东―安徽皖维集团有限责任公司协议转让公司所持有的二级市场股票,交易额为7192.9071万元,此项协议转让构成公司与控股股东的关联交易。
①关联交易的基本情况：公司根据安徽省人民政府"秘函〖2003〗184号"文的要求,决定向关联方协议转让公司已持有的二级市场股票投资,公司董事会曾于2003年10月20日和2003年11月25日分别做出专项决议,决定将公司在以前年度购买的二级市场股票按购入成本价共计71929071.40元,向集团公司协议转让；关联方―安徽皖维集团有限责任公司在得到其主管机构―安徽省省属企业国资办"皖资函〖2003〗56号"文批准后,分别于2003年10月21日和2003年11月28日与本公司签订了相关转让协议。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
②关联方介绍：关联方―安徽皖维集团有限责任公司,系本公司发起人股东,持有本公司60.8542%的股份,该公司为国有独资有限责任公司,法定代表人为陈信生先生,公司注册地点为安徽省巢湖市巢维路56号,注册资本17891万元,该公司前身为安徽省维尼纶厂,2002年该厂进行公司制改造变更为有限责任公司。
③独立董事意见：公司独立董事在审议本项议案时,对董事会表决程序和该项交易对上市公司及全体股东是否公平发表了独立意见,认为：本项议案的表决符合《公司法》和《公司章程》中有关董事会表决程序的有关规定,本项关联交易对上市公司和公司全体股东客观公平,对上市公司和公司全体股东没有产生任何损害。
2、投资成立子公司―安徽大维新材料有限责任公司(以下简称"大维公司"),该公司成为公司控股子公司后,未及时合并报表。公司已在2003年10月份进行了合并报表的账务处理。有关投资大维公司的具体情况现披露如下：
C41高强高模聚乙烯醇纤维是母公司(皖维集团)与本公司共同研制并经安徽省科技厅评审确认的高新技术成果。经安徽国信资产评估有限责任公司评估和安徽省财政厅"财企〖2001〗430号"文核准,该成果的无形资产为1079.82万元。为将该项成果尽快转化为生产力,2001年7月8日,皖维集团、本公司、职务成果完成人代表陈信生、自然人钱道璋签订关于组建大维公司的出资人协议,确定大维公司注册资本3200万元,具体出资比例为：(1)皖维集团以无形资产354.3406万元和现金699.3188万元,累计1055.6594万元作为出资,占大维公司注册资本的32.9894%；(2)本公司以无形资产367.1388万元和现金592.8612万元,累计960万元作为出资,占大维公司注册资本的30%；(3)职务成果完成人以无形资产356.3406万元出资,占大维公司注册资本的11.1356%；(4)自然人钱道璋,作为职工代表,以现金828万元作为出资,占大维公司注册资本的25.875%。大维公司于2001年7月23日在安徽省巢湖市居巢区工商行政管理局进行了工商登记。并于2002年末建成投产,当年实现利润42万元。
根据大维公司2003年8月22日股东会决议及大维公司股东股权转让协议,本公司受让了皖维集团持有的大维公司21.8537%的股权,受让后,本公司现持有大维公司51.8537%的股权,大难公司随即成为本公司的控股子公司。
3、已完工的子项工程未及时转入固定资产,少提折旧204.03万元以及股权投资贷方差额一次性摊销收益60.88万元。此数额较小,公司财务已按审计意见进行了账务处理。
4、未及时计入在建工程。本公司年产2万吨高强高模PVA纤维项目的皂化和聚合子工程于2001年8月份开工,截至2002年12月31日,该工程共计支出3395.98万元。该工程在2001年、2002年年报中均未反映。现公司已于2003年10月份在财务中计入,并按审计意见的要求进行账务处理。
5、委托国债投资5000万元未披露。2001年8月29日和2002年1月28日,公司分别委托安徽省国际信托投资公司进行为期一年的国债投资2000万元和3000万元。已于2002年6月5日收回该本金和投资收益,累计收回本金5000万元,投资收益200.42万元。
此次审计检查中发现的问题,公司表示歉意。公司管理层坚信：本公司正处在加快发展的良好时期,生产经营等各项工作正在有序健康地发展,通过进一步提升规范运作水平,会给广大投资者以更好的回报。
二、决定于2004年2月12日。
现将有关召开股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年2月12日上午9：00
2、会议地点：本公司东三楼会议室
3、会议的主要议程是：
审议《公司向关联方―安徽皖维集团有限责任公司转让公司持有的二级市场股票的议案》；
4、出席会议人员：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员；
(2)2004年2月9日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东和股东授权代理人。
5、会议登记办法：凡符合上述资格的股东,请于2004年2月10日持本人身份证、股东账户卡(股东代理人需持授权委托书)前往公司投资部办理出席会议登记手续。外地股东可通过传真方式办理。
6、联系人：吴尚义
电话：0565―2317294
传真：0565―2317447
7、参加会议的股东交通食宿自理。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
2004年1月9日
附：
股东授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我本人/单位参加安徽皖维高新材料股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代行全部表决权。
委托人签名：股东账号：
持有股数：委托人身份证号码：
受托代理人签名：
受托代理人身份证号码：
委托时间：2004年2月日。
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2003-10-31
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(600063)"皖维高新"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,624,294,424.62 1,465,404,592.62
股东权益(不含少数股东权益) 657,236,481.54 627,799,705.66
每股净资产 2.599 2.482
调整后的每股净资产 2.591 2.339
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 890,642,071.55
每股收益 0.023 0.116
净资产收益率(%) 0.89 4.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.95 4.57
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2003-04-11
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(600063)“皖维高新”公布2002年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002
年12月31日公司总股本25290万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利
1.25元(含税)。股权登记日为2003年4月16日，除息日为2003年4月17日，红
利发放日为2003年4月23日。
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2003-04-18
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(600063)“皖维高新”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 1493039179.91 1465422590.56 101.89
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 640849985.56 627817703.60 102.08
每股净资产(元) 2.534 2.482 102.10
调整后的每股净资产(元) 2.498 2.339 106.80
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 4066.03
每股收益(元) 0.052 0.041 126.83
净资产收益率(%) 2.034 1.66 122.53
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.036 1.656 122.95
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2003-08-01
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 五、决定于2003年8月1日
1、会议时间：2003年8月1日上午9：00
2、会议地点：本公司东四楼会议厅
3、会议的主要议程是：
(1)审议《关于公司董事会换届的议案》,选举公司第三届董事会董事、独立董事；
(2)审议《关于公司监事会换届的议案》,选举公司第三届监事会监事；
(3)审议《关于确定第三届董事会独立董事报酬的议案》；
(4)审议《关于继续执行公司2002年配股工作的议案》。
4、出席会议人员：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员；
(2)2003年7月25日上海证券交易所全天交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东和股东授权代理人。
5、会议登记办法：凡符合上述资格的股东,请于2003年7月29日持本人身份证、股东账户卡(股东代理人需持授权委托书)前往公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可通过传真方式办理。
6、联系人：吴尚义
电话：0565-2317294
传真：0565-2317447
7、参加会议的股东交通食宿自理。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2003年6月29日
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2003-07-01
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(600063)“皖维高新”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2003年6月29日召开二届十七次董事会及
二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司董、监事会换届的议案。
二、关于继续执行公司2002年配股工作的议案：本次配股的具体发行方案：
以公司2002年12月31日总股本25290万股为基数，每10股配3股；关于配股募集资
金计划可行性报告。
董事会决定于2003年8月1日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2003-07-15
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(600063)“皖维高新”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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(单位：元)
本报告期末 上年度期末
主营业务收入 565,376,534.03 272,998,024.80
总资产 1,514,529,856.05 1,465,422,590.56
股东权益（不含少数股东权益） 651,429,901.76 627,817,703.60
每股净资产 2.576 2.482
调整后的每股净资产 2.568 2.339
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 23,612,198.16 21,273,308.94
扣除非经常性损益后的净利润 23,830,548.45 19,645,296.63
每股收益 0.093 0.084
净资产收益率 3.62 3.34
经营活动产生的现金流量净额 57,271,074.97 49,267,359.94
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2004-04-08
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会三届五次会议,于2004年3月3日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9人,会议由董事长陈信生先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,审议并通过了以下议案和事项：
一、公司2003年年度报告及其摘要
二、公司2003年度董事工作报告
三、公司2003年度财务决算报告
四、公司2003年度利润分配预案：
经安徽华普会计师事务所注册会计师方长顺、翟大发审计,并出具无保留意见的审计报告,2003年度,本公司实现净利润39,261,996.56元；根据《公司章程》和有关规定,按10%提取法定公积金4,193,280.95元,按5%提取公益金2,096,640.01元,本年度可供股东分配的利润32,972,075.60元,加上2002年度未分配利润9,042,979.91元,实际可供股东分配的利润42,015,055.51元。
公司董事会拟定：以2003年12月31日公司总股本25,290万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税)进行分配,共计分配利润37,935,000.00元,剩余未分配利润4,080,055.51元,转入2004年度；本次不进行公积金转增股本。
本项利润分配预案需提请公司股东大会审议。
五、关于投资兴建6000吨/日水泥熟料生产线技改项目的议案
根据公司″十五″发展规划,公司的化工生产线将迅速扩大,其产生的工业废渣(电石渣、粉煤灰等)将增加45万吨,且公司已淘汰原有的Φ3.1/2.5×78m湿法回转窑生产线等实际情况。为有效地处理和综合利用新增的工业废渣,避免环境污染,增加企业效益,公司董事会根据公司的发展和环境保护的需要,经过认真地调研论证,决定自筹资金兴建6000T/D水泥熟料生产线技改工程,该项目符合国家水泥工业结构调整″上大改小″的发展方针,属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》(十八)建材中的″日产4000吨及以上熟料新型干法水泥生产″类的国内投资项目,已经安徽省经济贸易委员会备案,安徽省巢湖市经济贸易委员会″巢经贸技[2003]214号″文件批准立项。据合肥水泥研究设计院提供的《可行性研究报告》的分析,该项目将以本公司化工生产所产生的工业废渣作为原料,采用厢式压滤机脱水、原料立式粉磨、高效旋风预热窑外分解烧成等工艺,生产高标号水泥熟料,项目工程总投资36413万元,形成固定资产投资34848万元,其中设备投资1.98亿元,拟购置Φ90M轨道原料预均化机、电石渣厢式压滤机、立式生料磨(国外进口)、HF2×6/6000(RSP)预热器分解炉、Φ5×80M回转窑、篦工冷却机(国外进口)、700000M2/H电收尘器等主要设备,并建设相应的配套生产装置,预计2005年5月建成投产,建成后可年产水泥熟料186万吨,实现销售收入33480万元,利税12000万元,投资回收期6.05年。
本项议案需提请公司股东大会审议。
六、关于修改《公司章程》中经营范围的议案
鉴于公司2万吨/年差别化涤纶长丝项目已建成投资产,其产品已投放市场的实际情况,根据《公司法》和《公司登记管理条例》的有关规定,上述产品应纳入《公司章程》中所载明的经营范围中,董事会决定：修改《公司章程》第十三条,在经营范围中增加″涤纶纤维、聚脂切片″,修改后的第十三条为：″经公司登记机关核准,公司经营范围是：各种高低聚合度和醇解度的PVA系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维、超高强高模PVA短纤及长丝、PVA水溶性纤维、聚乙烯醇强力纱、涤纶纤维、聚脂切片、聚醋酸乙烯乳液、醋酸乙烯、高档面料、水泥、溶解乙炔、电石、石灰、氧气的制造、销售,建筑(三级),设备安装,机械加工。″
本项议案需提请公司股东大会审议。
七、关于收购安徽皖维高山水泥有限公司权益的议案
根据国家有关法律、法规的规定,结合安徽皖维高山水泥有限公司的实际经营情况,本公司与安徽皖维集团有限责任公司经过充分协商,董事会依据高山公司净资产状况,决定出资300万元人民币,受让安徽皖维集团有限责任公司持有的安徽皖维高山水泥有限任公司10%的权益,本次收购完成后,本公司持有安徽皖维高山水泥有限公司的100%的权益,将依法办理合并注销手续。
八、关于收购安徽皖维赛力曼高新材料有限公司权益的议案
根据国家有关法律、法规的规定,结合安徽皖维赛力曼高新材料有限公司的实际经营情况,本公司与巢湖皖维金泉实业有限公司经过充分协商,董事会依据赛力曼公司的净资产状况,决定出资10万元人民币,受让巢湖皖维金泉实业有限公司持有的安徽皖维赛力曼高新材料有限公司1%的权益,本次收购完成后,本公司持有安徽皖维赛力曼高新材料有限公司的100%的权益,将依法办理合并注销手续。
九、关于向外租赁涤纶分厂生产装置的议案
鉴于公司1987年投产的涤纶分厂生产装置因市场和经营等原因,处于基本闲置的实际情况。为盘活该分厂的存量资产,发掘闲置设备的可利用价值,经反复测算和比较,董事会决定：将涤纶分厂3000吨/年的生产线的全部生产装置,租赁给浙江嘉兴市纵横化纤经营部,租赁期限为二年半(自2004年1月1日至2006年6月30日止),该部分资产总值1477万元,租赁费66万元。
十、关于核销报废固定资产损失的议案
根据公司《关于计提资产减值准备和资产核销管理办法》的有关规定,公司总经理提请将因公司聚乙烯醇扩产以及水泥生产线技术改造而淘汰或报废的部分固定资产进行核销,该部分固定资产原值16,654,359.27元,净值2,639,639.28元。
十一、决定于2004年4月8日
现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年4月8日上午9：00
2、会议地点：本公司东四楼会议厅
3、会议的主要议程是：
1 审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2 审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3 审议《公司2003年度财务决算报告》；
4 审议《公司2003年度利润分配预案》；
5 审议《关于投资兴建6000吨/日水泥熟料生产线技改项目的议案》；
6 审议《关于修改＜公司章程＞中经营范围的议案》。
4、出席会议人员：
1 本公司董事、监事和高级管理人员；
2 2004年4月2日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东和股东授权代理人。
5、会议登记办法：凡符合上述资格的股东,请于2004年4月5日持本人身份证、股东账户卡(股东代理人需持授权委托书)前往公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可通过传真方式办理。
6、联系人：吴尚义
电话：0565-2317294
传真：0565-2317447
7、参加会议的股东交通食宿自理。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2004年3月6日
附：
股东授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我本人/单位参加安徽皖维高新材料股份有限公司2003年度股东大会,并代行全部表决权。
委托人签名：股东账号：
持有股数：委托人身份证号码：
受托代理人签名：
受托代理人身份证号码：
委托时间：2004年4月日。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,908,692,803.91 1,741,313,985.02
股东权益(不含少数股东权益) 642,360,255.58 669,594,103.56
每股净资产 2.540 2.648
调整后的每股净资产 2.481 2.610
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,937,844.06 22,937,844.06
每股收益 0.044 0.044
净资产收益率(%) 1.736 1.736 |
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2004-05-27
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2003年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日
公司总股本25290万股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月1日
除息日：2004年6月2日
现金红利发放日：2004年6月10日 |
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2000-01-01
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公司名称由“安徽皖维化纤化工股份有限公司”变为“安徽皖维高新材料股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1999-12-31
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公司名称由安徽皖维化纤化工股份有限公司变为安徽皖维高新材料股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2000-05-30
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2000.05.30是皖维高新(600063)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2000-06-12
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2000.06.12是皖维高新(600063)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-05-30
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2000.05.30是皖维高新(600063)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.5,配股比例:17.857,配股后总股本:25290万股) |
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2000-06-12
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2000.06.12是皖维高新(600063)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.5,配股比例:17.857,配股后总股本:25290万股) |
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2000-05-29
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2000.05.29是皖维高新(600063)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.5,配股比例:17.857,配股后总股本:25290万股) |
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2000-05-30
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2000.05.30是皖维高新(600063)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.5,配股比例:17.857,配股后总股本:25290万股) |
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2000-06-30
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2000.06.30是皖维高新(600063)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.5,配股比例:17.857,配股后总股本:25290万股) |
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1997-05-28
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1997.05.28是皖维高新(600063)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-02-18
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(600063)“皖维高新”因召开股东大会，上午９：００,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会二届十五次会议，于２００３年１月１２日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事９人，实际到会９人，会议由董事长陈信生先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案和事项：
一、公司２００２年年度报告及其摘要
二、公司２００２年度董事工作报告
三、公司２００２年度总经理工作报告
四、公司２００２年度财务决算报告
五、公司２００２年度利润分配预案：
经安徽华普会计师事务所注册会计师方长顺、翟大发审计，并出具无保留意见的审计报告，２００２年度，本公司实现净利润４４，４１４，６０４．５８元；根据《公司章程》和有关规定，按１０％提取法定公积金４，４７５，２６０．６５元，按５％提取公益金２，２３７，６３０．３４元，本年度可供股东分配的利润３７，７０１，７１３．５９元，加上２００１年度未分配利润２３，２０９，１８３．７９'元，实际可供股东分配的利润６０，９１０，８９７．３８"$)元。
公司董事会拟定：以２００２年１２月３１日公司总股本２５，２９０万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．２５元（含税）进行分配，共计分配利润３１，６１２，５００．００元，剩余未分配利润２９，２９８，３９７．３８元，转入２００３年度；本次不进行公积金转增股本。
六、关于变动部分高级管理人员的议案：
１、因年龄原因，解聘王光钊先生的公司副总工程师职务；
２、因另有任用，解聘夏普生先生的公司副总工程师职务；
３、因工作需要，聘任冯加芳先生为公司副总工程师，聘期与董事会任期相同。
七、关于２００３年度继续执行公司２００２年第二次临时股东大会配股决议的议案：
根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司董事会认真对照配股的资格和有关条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查，认为公司仍符合《上市公司新股发行管理办法》等法律法规的有关规定，具备配股资格，公司董事会决定继续执行公司２００２年第二次临时股东大会配股决议。
八、关于前次募集资金使用情况的说明（详见附件）
九、决定于２００３年２月１８日召开２００２年度股东大会。
现将有关事项通知如下：
１、会议时间：２００３年２月１８日上午９：００
２、会议地点：本公司东四楼会议厅
３、会议的主要议程是：
（１）审议《公司２００２年度董事会工作报告》；
（２）审议《公司２００２年度监事会工作报告》；
（３）审议《公司２００２年度财务决算报告》；
（４）审议《公司２００２年度利润分配预案》；
４、出席会议人员：
（１）本公司董事、监事和高级管理人员；
（２）２００３年２月１１日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东和股东授权代理人。
５、会议登记办法：凡符合上述资格的股东，请于２００３年２月１４日持本人身份证、股东账户卡（股东代理人需持授权委托书）前往公司投资部办理出席会议登记手续。外地股东可通过传真方式办理。
６、联系人：吴尚义
电话：０５６５－２３１７２９４
传真：０５６５－２３１７４４７
７、参加会议的股东交通食宿自理。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董事会
２００３年１月１５日
附：新聘公司副总工程师简历：
冯加芳先生，１９５４年１０月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，１９８７年起任安徽省维尼纶厂劳动服务公司副经理、经理，１９９６年１月任安徽省维尼纶厂安全环保处处长，１９９７年５月任本公司生产安环部部长，１９９９年８月任本公司主任工程师。
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2003-02-19
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(600063)“皖维高新”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽皖维高新材料股份有限公司于2003年2月18日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过公司2002年度利润分配方案：以2002年12月31日公司总股本25290
万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.25元(含税)，本次不进行公积
金转增股本。
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