公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《独立董事2019年度述职报告》
4 《公司2019年度报告全文及摘要》
5 《公司2019年度财务决算报告》
6 《公司2019年度利润分配预案》
7 《关于公司2019年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
8 《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
9 《关于公司独立董事、非执行董事津贴的议案》
10 《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》
11 《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》
12 《关于公司为下属子公司常熟宏盛及冠城瑞闽提供担保的议案》
13 《关于公司为下属控股公司邵武创鑫提供担保的议案》
14 《关于修订<冠城大通股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《独立董事2019年度述职报告》
4 《公司2019年度报告全文及摘要》
5 《公司2019年度财务决算报告》
6 《公司2019年度利润分配预案》
7 《关于公司2019年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
8 《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
9 《关于公司独立董事、非执行董事津贴的议案》
10 《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》
11 《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》
12 《关于公司为下属子公司常熟宏盛及冠城瑞闽提供担保的议案》
13 《关于公司为下属控股公司邵武创鑫提供担保的议案》
14 《关于修订<冠城大通股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2020-03-28
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第十一届监事会第三次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600067)“冠城大通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600067_20200328_6.pdf
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2020-03-28
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关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 |
上交所公告,风险提示 |
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(600067)“冠城大通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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第十一届董事会第四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司第十一届董事会第四次(临时)会议于2020年3月27日召开,会议审议通过《关于分拆所属子公司大通新材首次公开发行并至上交所主板上市方案的议案》、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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拟为相关单位提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600067)“冠城大通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-25
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 5.40
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2020-03-25
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第十一届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2020年3月23日召开,会议审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》、《公司2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-03-25
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关于公司章程修订的公告 |
上交所公告 |
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(600067)“冠城大通”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-25
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关于发行商业不动产抵押资产证券化(CMBS)产品的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600067)“冠城大通”公布
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2020-03-25
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第十一届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600067)“冠城大通”公布
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2020-03-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600067)“冠城大通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-25
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关于2019年度计提和转回资产减值准备的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600067)“冠城大通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600067)“冠城大通”公布
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2020-03-25
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关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的公告 |
上交所公告,关联交易,投资项目 |
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(600067)“冠城大通”公布
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2020-01-23
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关于公司第一期员工持股计划即将届满的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600067)“冠城大通”公布
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2020-01-10
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月9日召开,会议审议通过《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、关于选举董事(不含独立董事)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-01-10
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第十一届监事会第一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600067)“冠城大通”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600067_20200110_4.pdf
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2020-01-10
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第十一届董事会第一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司第十一届董事会第一次(临时)会议于2020年1月9日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-01-07
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关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600067)“冠城大通”公布
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2020-01-02
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关于上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告,违规 |
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(600067)“冠城大通”公布
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2019-12-31
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600067)“冠城大通”公布
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2019-12-28
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600067)“冠城大通”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600067_20191228_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-03-25 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-03-07; 一次变更日期: 2020-03-25; 一次变更公告日期: 2020-02-27; |
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2019-12-26
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关于收到上海证券交易所对公司受让关联方股权等相关事项问询函的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),违规 |
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(600067)“冠城大通”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600067_20191226_1.pdf
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2019-12-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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冠城大通股份有限公司董事会决定于2020年1月9日14点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于发行公司债券方案的议案》、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》、关于选举董事(不含独立董事)的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年1月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600067_20191225_5.pdf
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2019-12-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于发行公司债券方案的议案》
2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率及还本付息方式
2.05 发行方式
2.06 募集资金用途
2.07 担保安排
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 公司资信情况及偿债保障措施
2.10 承销方式
2.11 债券的上市
2.12 决议有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4 《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》
5.00 关于选举董事(不含独立董事)的议案
5.01 韩孝煌
5.02 韩孝捷
5.03 刘华
5.04 薛黎曦
5.05 肖林寿
5.06 张健
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 陈玲
6.02 吴清池
6.03 张白
7.00 关于选举监事的议案
7.01 韩国建
7.02 何珠云 |
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2019-12-25
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关于受让福州大通11%股权的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600067)“冠城大通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600067_20191225_6.pdf
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2019-12-25
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第十届董事会第三十七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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冠城大通股份有限公司第十届董事会第三十七次(临时)会议于近日召开,会议审议通过《关于发行公司债券方案的议案》、《关于同意受让朗毅有限公司持有的福州大通11%股权的议案》、《关于同意受让北京冠城酒店物业管理有限公司100%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600067_20191225_1.pdf
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2019-12-25
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关于受让北京冠城酒店物业管理有限公司100%股权的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600067)“冠城大通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600067_20191225_9.pdf
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