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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2004年12月3日召开2004年第三次临时股东大会，会
议审议通过公司购买资产暨关联交易的议案。
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2001-09-30
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法定代表人由“孙玉才”变为“张野” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2003-04-26
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(600068)“葛洲坝”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 484425.10 490407.61 -1.22
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 333149.34 324877.06 2.55
主营业务收入(万元) 189700.99 220848.28 -14.10
净利润(万元) 8271.93 14585.04 -43.28
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 11044.65 17541.61 -37.04
每股收益(元) 0.117 0.21 -44.29
每股净资产(元) 4.72 4.62 2.16
调整后的每股净资产(元) 4.71 4.56 3.29
净资产收益率(%) 2.48 4.54 -45.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.32 5.40 -38.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.153 0.05 206
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-26
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(600068)“葛洲坝”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 489074.90
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 334138.75
每股净资产(元) 4.73
调整后的每股净资产(元) 4.72
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -3789.38
每股收益(元) 0.014
净资产收益率(%) 0.296
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.358
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2003-06-10
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召开2002年年度股东大会，上午8时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
葛洲坝股份有限公司于2003年4月23日在公司总部召开了第二届第十五次董事会议，会议由张野董事长主持，应到董事13名，实到董事11名，2名董事委托其他董事代为行使表决权、7名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过与会董事的认真讨论，会议形成了以下决议：
一、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要；
二、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司2003年度总经理工作报告暨2003年度生产经营计划；
四、审议通过了公司2002年度财务决算报告；
五、审议通过了公司2002年度利润分配预案；经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司2002年度实现净利润82，719，284.19元，提取10％法定盈余公积金8，264，329.48元，提取5％法定公益金4，132，164.74元，加上年初未分配利润402，802，151.09元，2002年度可供股东分配的利润为473，124，941.06元。考虑到2003年公司将对建设中的湖北襄荆高速公路投入大量资金，公司2002年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过了公司2003年第一季度报告；
七、审议通过了聘请会计师事务所及支付其报酬的议案；2003年，公司继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司财务报告审计机构。
公司支付湖北大信会计师事务有限公司2002年度财务报告审计费75万元。
八、审议通过了刘金焕先生辞去公司董事职务的议案；刘金焕先生因工作调动，向公司董事会提出书面辞职报告，申请辞去葛洲坝股份有限公司第二届董事会董事职务。公司董事会同意刘金焕先生辞去公司董事职务，并对刘金焕先生在公司董事会工作期间，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
九、审议通过了公司独立董事候选人提名的议案；按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，为使公司独立董事达到规定的比例，公司拟推荐刘德富、韩世坤、石从科、邹进泰等4位先生为公司第二届董事会独立董事候选人。另外，持有公司股份2.2％的股东中国高科集团股份有限公司提名李现宗先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
上述5位独立董事候选人已就其本人与本公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。本公司董事会和中国高科集团股份有限公司董事会也对各自提名的候选人担任独立董事的资格和独立性发表了意见。公司现任独立董事就独立董事候选人提名发表了独立董事意见。
上述5位独立董事候选人还须报中国证监会审核通过后，方可作为公司第二届董事会独立董事候选人，提交公司2002年度股东大会选举。（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件一，独立董事意见见附件二。）
十、审议通过了公司独立董事津贴标准的议案；为了有利于公司对聘用独立董事的激励与约束，公司拟将独立董事年度津贴由3万元（含税）调整为4万元（含税），从2003年开始执行。
十一、审议通过了公司《董事聘任合同书》的议案；按照《上市公司治理准则》的要求，公司应和董事签订聘任合同。根据国家有关法律法规和部门规章的规定，公司起草了《董事聘任合同书》。
十二、审议通过了公司在武汉市购置房产的议案；为了满足公司总部迁往武汉后办公、住宿的需要，公司同意在武汉市东辉花园购置44套商品房和14个车库，购买金额共计17，129，567.00元。
十三、审议通过了公司有关担保的议案；
1.为湖北南河水电开发公司5000万元贷款提供担保为缓解资金紧张、降低融资成本，本公司控股子公司湖北南河水电开发有限公司拟向兴业银行申请贷款5，000万元，特申请本公司为该笔贷款提供担保，公司同意为该笔贷款提供担保。
2.为湖北武汉西陵物业发展有限公司2000万元贷款提供担保为建设武汉西陵大厦附楼，本公司控股子公司湖北武汉西陵物业发展有限公司拟向兴业银行申请贷款2，000万元，特申请本公司提供担保。为保证武汉西陵大厦附楼建设顺利进行，公司同意为该笔贷款提供担保。
3.为湖北武汉西陵物业发展有限公司285万元贷款提供担保本公司控股子公司湖北武汉西陵物业发展有限公司因下属的西陵大厦资金周转困难，将其在葛洲坝集团财务有限公司到期的285万元贷款办理展期，特申请本公司提供担保。为使西陵大厦经营业务的正常运行，公司同意为该笔贷款提供担保。
4.为贵州江电葛洲坝水泥有限公司4000万元贷款提供1600万元担保本
公司参股公司贵州江电葛洲坝水泥有限公司为满足工程建设资金需求，拟再向湄潭县农行申请贷款4，000万元，特申请本公司提供40％计1，600万元担保。为保证工程项目按期完工投产，公司同意为该笔贷款提供担保。
十四、审议通过了取消投资宜昌市环城北路商居组团房地产开发项目的议案；
按照公司第二届第十三次董事会议关于投资宜昌市环城北路商居组团房地产开发项目的决议精神，公司经理层认真地开展了项目前期准备工作，但由于该项目土地在挂牌交易中受到众多开发商的竞争，导致该地块出让价格大大超出原来预计金额，项目开发成本大幅增加，项目利润空间变得非常有限，基于对投资风险的考虑，公司决定取消投资该项目。
十五、审议通过了公司购买和出售设备的议案；本公司西南工程总公司根据所承建工程的施工需要，急需数台大型设备，向中国葛洲坝集团有限公司收购一台PC750挖掘机和一台TY320推土机，这两台设备总原值为568.75万元，总净值为505.00万元。
同时，中国葛洲坝集团有限公司拟向公司收购1台液压抓斗和2台跟管钻机，这3台设备为公司1997年购置，主要用于三峡二期围堰施工，现已闲置，总原值为13，624，000.00元，总净值为10，444，007.09元。
公司同意上述设备交易事项。由于中国葛洲坝集团有限公司为本公司的控股股东，上述交易构成关联交易，详情见关联交易公告。
十六、审议通过了设立湖北海集房地产开发有限公司的议案；鉴于2002年公司与中国葛洲坝集团有限公司进行了资产置换，公司决定对置入的湖北海集房地产开发公司进行重组，设立湖北海集房地产开发有限公司。新设立的湖北海集房地产开发有限公司的经营范围为：房地产开发、商品房销售、装潢装修工程设计与施工，具备三级房产开发资质。注册资本为1000万元，本公司和湖北武汉西陵物业发展有限公司分别按95％和5％的比例出资。
十七、审议通过了注销有关分公司的议案；根据公司第二届第十次董事会决议，公司以所属招标投标公司和机电安装公司的整体资产、负债和权益，与中国葛洲坝集团有限公司所属有关单位的整体资产、负债和权益进行了置换。鉴于资产置换已经完成，为规范管理，公司决定注销葛洲坝股份有限公司招标投标公司、葛洲坝股份有限公司机电安装公司二家分公司。
以上决议一、二、四、五、七、十、十一等还须提交公司2002年度股东大会审议通过。
十八、审议通过了召开公司2002年度股东大会的议案；
公司董事会决定于2003年6月10日召开公司2002年度股东大会，有关具体事宜如下：
（一）召开会议基本情况
1.会议召集人：葛洲坝股份有限公司董事会
2.会议时间：2003年6月10日上午8时
3.会议地点：葛洲坝集团公司第四会议室
（二）会议审议事项
1.审议公司2002年度董事会工作报告；
2.审议公司2002年度监事会工作报告；
3.审议公司2002年年度报告及其摘要；
4.审议公司2002年度财务决算报告；
5.审议公司2002年度利润分配方案；
6.审议公司《董事聘任合同书》并与董事签订聘任合同；
7.选举公司独立董事；
8.审议关于独立董事津贴及费用的议案；
9.续聘湖北大信会计师事务所有限责任公司为本公司2003年财务审计机构及支付其报酬的议案。
（三）会议出席对象：
1.截止2003年5月28日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.本公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员；
3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。
（四）登记方法：
1.登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2.登记时间：2003年6月9日上午8：00－12：00、下午14：30－16：00；3.登记地点：葛洲坝股份有限公司董事会秘书室（湖北省宜昌市石子岭路3号）。
（五）其他事项
1.与会者食宿及交通费自理；
2.会议联系人：丁贤云
电 话：0717－6711956 传 真：0717－6718802
（六）备查文件
1.第二届第十五次董事会决议
2.第二届第七次监事会决议
3.提交股东大会审议的提案文本
特此公告
葛洲坝股份有限公司二○○三年四月二十三日
附：授权委托书
兹委托先生（女士）（身份证号）代表本人（单位）出席葛洲坝股份有限公司2002年度股东大会会议，并代为全权行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：委托人股东账号：委托人持股数：受托人姓名：身份证号码：委托日期：
独立董事候选人基本情况
刘德富，男，41岁，教授。现任三峡大学校长、党委副书记。历任葛洲坝水电工程学院水工教研室主任，水工系副主任、主任，武汉水利电力大学（宜昌）校长助理、副校长、副书记、校长。现兼职湖北省水利学会副理事长，湖北省水力发电工程学会副理事长。
韩世坤，男，36岁，现任宏源证券股份有限公司武汉业务总部总经理。自1992年5月从事证券业务，先后在武汉证券公司、宏源证券股份有限公司从事证券发行与交易等业务，主持10多家企业在深沪证券交易所上市和近百家企业改制。
石从科，男，36岁，现任湖北晴川律师事务所副主任。历任荆州市第一律师事务所副主任、湖北楚翘律师事务所合伙人。
邹进泰，男，42岁，现任湖北省社会科学院产业经济研究所所长、研究员。历任农业部管理干部学院教师，湖北省社会科学院研究员。现兼职湖北省农村经济学会副秘书长。
李现宗，男，46岁，现任郑州航空工业管理学院副院长、教授。历任郑州航空工业管理学院会计系副主任、主任，副院长。现兼职中国航空工业会计学会副秘书长、中国航空工业审计学会副会长。
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2003-04-26
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(600068)“葛洲坝”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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葛洲坝股份有限公司于2003年4月23日召开二届十五次董事会及二届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了公司2003年第一季度报告。
四、通过了续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务报告审计机构的
议案。
五、通过了刘金焕辞去公司董事职务的议案。
六、通过了公司独立董事候选人提名的议案。
七、通过了公司在武汉市购置房产的议案：公司同意在武汉市东辉花园购
置44套商品房和14个车库，购买金额共计17129567.00元。
八、通过了公司有关担保的议案：公司控股子公司湖北南河水电开发有限
公司拟向兴业银行申请贷款5000万元，公司同意为该笔贷款提供担保；公司控
股子公司湖北武汉西陵物业发展有限公司拟向兴业银行申请贷款2000万元，公
司同意为该笔贷款提供担保；公司控股子公司湖北武汉西陵物业发展有限公司
因下属的西陵大厦资金周转困难，将其在葛洲坝集团财务有限公司到期的285万
元贷款办理展期，公司同意为该笔贷款提供担保；公司参股公司贵州江电葛洲
坝水泥有限公司拟再向湄潭县农行申请贷款4000万元，特申请公司提供40%计
1600万元担保，公司同意为该笔贷款提供担保。
九、通过了取消投资宜昌市环城北路商居组团房地产开发项目的议案。
十、通过了公司购买和出售设备的议案。
十一、通过了设立湖北海集房地产开发有限公司的议案：公司决定对置入
的湖北海集房地产开发公司进行重组，设立湖北海集房地产开发有限公司。新
设立的公司注册资本为1000万元，公司按95%比例出资。
十二、通过了注销有关分公司的议案。
董事会决定于2003年6月10日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
(600068)“葛洲坝”公布关联交易公告
葛洲坝股份有限公司拟向中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司(以下简称
“集团公司”)收购2台设备，集团公司拟向公司收购3台设备。经与集团公司协
商，在综合考虑机器设备的帐面净值和评估价值的情况下，公司收购设备的受
让价格按505.00万元确定，出售设备的转让价格按不低于800.00万元确定。
以上交易属关联交易。
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2003-06-11
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(600068)“葛洲坝”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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葛洲坝股份有限公司于2003年6月10日召开2002年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告正文及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、选举产生了3名独立董事。
四、续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2003年财务审计机构。
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2003-05-30
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(600068)“葛洲坝”公布提示公告 |
上交所公告，其它 |
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葛洲坝股份有限公司拟在2003年底将公司总部搬迁至武汉经济技术开发区。
目前，公司正与武汉经济技术开发区就公司总部搬迁和项目开发等有关事项进行
洽谈 |
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1998-06-22
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1998.06.22是葛 洲 坝(600068)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:27.2727,配股后总股本:62300万股) |
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1998-07-29
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1998.07.29是葛 洲 坝(600068)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:27.2727,配股后总股本:62300万股) |
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1998-06-22
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1998.06.22是葛 洲 坝(600068)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:27.2727,配股后总股本:62300万股) |
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1998-07-03
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1998.07.03是葛 洲 坝(600068)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:27.2727,配股后总股本:62300万股) |
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-22 |
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2004-09-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2004年9月24日召开三届三次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2004年度设备报废的议案。
二、通过增加葛洲坝大酒店扩建工程投资的议案：同意在原估算2952.05万
元的基础上增加投资1313万元，将投资总额调整为4265.05万元。
三、通过为公司控股子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司(公司控股85.78%)
贷款提供担保的议案：湖北武汉葛洲坝实业有限公司因葛洲坝大酒店扩建、改造
工程拟向银行贷款2038万元，申请公司提供担保，并承诺为公司提供反担保。董
事会同意为此项贷款提供担保。
目前公司对外贷款担保额共计23366万元。
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2004-08-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2004年8月24日召开三届二次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司有关担保的议案：
1、公司控股60%的子公司湖北寺坪水电开发有限公司为筹集寺坪水电站建设
资金，拟向湖北省保康县农行贷款1.20亿元，向公司申请提供担保。公司同意为
该项贷款提供担保，目前，香港力昌国际集团有限公司正在按29.41%的比例为公
司提供3530万元反担保，余额由湖北寺坪水电开发有限公司为公司提供反担保，
尚在办理之中。
2、公司控股57.82%的子公司武汉葛洲坝水泥有限公司向光大银行武汉分行
的300万元贷款将于今年9月到期，该项贷款原由公司提供担保。因流动资金不足，
该公司拟展期贷款一年，向公司申请提供担保。公司同意为该项展期贷款提供
担保，该公司另一股东武汉凌云水泥有限责任公司已按其出资比例为公司提供了
反担保。
3、公司控股51%的子公司湖北南河水电开发有限公司在湖北省保康县农行的
2400万元贷款将于今年9月份到期，该项贷款原由公司提供担保。因流动资金不
足，湖北南河水电开发有限公司拟归还400万元，余下2000万元拟展期贷款一年，
向公司申请提供担保。公司同意为该项展期贷款担保，同时要求湖北南河水电
开发有限公司为公司提供反担保。
上述贷款担保额共计14300万元，展期贷款担保为2300万元。目前公司对外
贷款担保额共计20766万元。
三、通过湖北襄荆高速公路有限责任公司注册资本及股权比例变更的议案：
同意该公司按照各股东实际缴纳的项目资本金及相应比例，将注册资本金由8000
万元变更为90000万元，公司出资比例由55%调增为61.2%。
四、通过公司控股(85.78%)子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司(下称：葛
洲坝实业公司)设立湖北武汉葛洲坝物业管理有限公司的议案：同意葛洲坝实业
公司在现有的西陵物业管理分公司的基础上，设立湖北武汉葛洲坝物业管理有限
公司。新公司由葛洲坝实业公司与武汉葛洲坝出租车有限公司共同出资发起设立，
新公司注册资本350万元，其中葛洲坝实业公司以自有资金出资315万元，持股
比例为90%。
五、通过公司控股子公司葛洲坝实业公司的控股(80.18%)子公司武汉葛洲坝
出租车有限公司拟出资150万元收购宜昌市众志出租车有限公司的议案。
六、通过成立湖北汉洪高速公路有限责任公司的议案：公司二届十九次董事
会通过同意投资武汉至洪湖快速出口公路，现决定成立项目公司。该项目公司名
称为“湖北汉洪高速公路有限责任公司”，注册资本金8000万元，由公司与湖北
省投资公司、重庆大溪河水电开发有限公司共同发起设立。其中公司出资6000万
元，持股75%。
七、通过参股湖北汉新高速公路有限责任公司的议案：公司出资1200万元，
以20%的比例参股湖北汉新高速公路有限责任公司，参与该项目建设运营。该项
目资本金约为4.354亿元，按20%的参股比例计算，公司约需投资8708万元。
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,396,625,601.80 7,855,984,785.51
股东权益(不包含少数股东权益) 3,397,676,184.36 3,383,076,064.80
每股净资产 4.814 4.793
调整后的每股净资产 4.806 4.787
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 926,041,438.55 591,102,098.04
净利润 14,600,119.56 27,558,731.10
扣除非经常性损益后的净利润 13,373,403.97 17,719,373.30
经营活动产生的现金流量净额 -12,374,661.14 1,624,068.86
净资产收益率(%) 0.430 0.82
每股收益 0.021 0.039
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2003-09-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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葛洲坝股份有限公司于2003年9月29日召开2003年第一次临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司经营范围变更的议案。
二、通过公司总部搬迁至武汉有关事项的议案。
三、通过公司投资寺坪电站有关事项的议案。
四、通过湖北海集房地产有限公司在武汉开发房地产的议案。
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2003-09-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 葛洲坝股份有限公司于2003年8月13日在公司总部召开了第二届第十六次董事会议，会议由张野董事长主持，应到董事15名，实到12名董事，3名董事委托其他董事代为行使表决权，6名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过与会董事的认真讨论，会议形成了以下决议：
一、审议通过了《公司2003年半年度报告》及其摘要。
二、原则上审议通过了《公司五年发展规划》
经本次董事会议审议，原则上通过了《公司五年发展规划》。《公司五年发展规划》尚须作适当修改后，提交公司2003年第一次临时股东大会表决通过。
三、审议通过了公司经营范围变更的议案
由于公司的资质发生了变化，根据湖北省工商局2002年度企业法人营业执照年检要求及公司经营的实际情况，现将公司法人营业执照经营范围变更为"可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施工程的施工。工程内容包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。水泥、磷化工产品（不含黄磷及其相关的化学危险品）生产销售。建筑安装设备的购销和租赁。水电站、水利工程、交通工程的投资与开发。房屋租赁。"
四、审议通过了公司总部搬迁武汉有关事项的议案
为适应公司产业结构调整的需要，促进公司可持续发展，充分利用武汉市以及湖北省的优惠政策、基础设施项目开发、资本、信息和人才等方面优势，全面提升公司经营管理水平和市场竞争能力，公司拟将公司总部在年内搬迁至武汉市，并将公司注册到武汉经济技术开发区。
五、审议通过了公司投资寺坪电站有关事项的议案
公司第二届第三次董事会议审议通过了原则同意公司投资湖北省保康县寺坪水电站的议案。寺坪水电站位于湖北省保康县境内，是公司已经投资建成发电的过渡湾水电站的上游龙头电站，装机容量6万千瓦，工程静态总投资49903.83万元，建设工期3年，是一座具有年调节性能的中型水电站。详情请见公司第二届第三次董事会决议公告(刊登于2001年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。
经过较长时间的前期准备工作，目前寺坪电站建设资金、征地移民以及其他主要准备工作已经落实，电站已具备开工条件，其导流洞工程拟于今年9月动工兴建。公司拟按70%的比例控股设立湖北寺坪水电开发有限公司，负责寺坪电站的建设和经营。该公司注册资金11000万元，本公司出资7700万元，保康县水电开发公司出资3300万元。
六、审议通过了公司出资设立武汉葛洲坝出租车公司的议案
武汉葛洲坝出租车公司由本公司控股子公司湖北武汉西陵物业发展有限公司与本公司共同出资组建，公司注册资金1816万元，其中湖北武汉西陵物业发展有限公司持有股份80.18%，出资1456万元，本公司持有股份19.82%，出资360万元。
七、审议通过了公司2003年设备报废的议案
根据公司设备管理办法的有关规定，2003年公司将对符合设备报废条件的874台设备进行报废，该批设备原值总计约1.73亿元，净值总计约3288.47万元。
公司董事会授权经理层对上述设备逐步进行处理。
八、审议通过了湖北海集房地产有限公司在武汉开发房地产的议案
为适应公司产业结构调整的需要，加大投资开发的力度，经过认真考察和评估分析，公司控股子公司湖北海集房地产开发有限公司(公司控股95%)拟投资开发武汉市汉口"汉中新区"旧城改造项目。
"汉中新区"旧城改造项目位于硚口区沿江大道，与汉正街毗邻，项目规划用地16266m2，规划建筑面积77000m2。现该地块拆迁工作基本完成，建设条件已经具备。本项目总投资2.08亿元，所得税后投资利润率9.91%，投资开发周期两年。资金来源为：股份公司和海集房地产公司共同投入资金1.2亿元，其余资金通过商品房预售和项目抵押贷款等途径解决。
鉴于上述项目地理位置优越，开发成本适中，赢利能力较强，公司董事会同意投资开发"汉中新区"旧城改造项目。
上述第二、三、四、五、八项议案，尚须提交公司2003年第一次临时股东大会表决通过。
九、审议通过了公司2003年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2003年9月29日召开公司2003年第一次临时股东大会，有关具体事宜如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议召集人：葛洲坝股份有限公司董事会
2、会议时间：2003年9月29日上午8时
3、会议地点：葛洲坝集团公司第四会议室
(二)会议议题
1、审议《公司五年发展规划》；
2、审议公司经营范围变更的议案；
3、审议公司总部搬迁武汉有关事项的议案；
4、审议公司投资寺坪电站有关事项的议案；
5、审议湖北海集房地产开发有限公司在武汉开发房地产的议案。
(三)会议出席对象：
1、截止2003年9月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。
(四)登记方法：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记时间：2003年9月26日上午8:00-12:00、下午15:00-16:30；
3、登记地点：公司董事会秘书室（湖北省宜昌市石子岭路3号）。
(五)其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：丁贤云
电话：0717-6711956
传真：0717-6718802
特此公告。
葛洲坝股份有限公司
二○○三年八月十三日
附： 授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人（单位）出席葛洲坝股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 4,963,580,142.96 4,844,251,055.89
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,368,421,215.32 3,331,493,362.39
每股净资产(元) 4.77 4.72
调整后的每股净资产(元) 4.76 4.71
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 14,149,116.65 15,773,185.51
每股收益(元) 0.013 0.052
净资产收益率(%) 0.28 1.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.67 1.19 |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，投资项目 |
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葛洲坝股份有限公司于2003年10月22日召开二届十七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司参与内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目投资前
期准备工作的议案：该项目估算总投资约51.3亿元人民币，项目资本金18亿元。
公司拟控股55%投资建设该项目。该议案需提交股东大会审议。
三、通过湖北葛洲坝易普力化工有限公司增资扩股的议案：公司同意公司控股
子公司湖北葛洲坝易普力化工有限公司将注册资本从1500万元增加到2500万元，其
中，公司以现金出资800万元。增资扩股后，公司的股权比例增加到87.91%。
四、通过寺坪电站股权变更的议案：公司对寺坪电站的投资比例及金额由原定
的投资7700万元(控股70%)调整为投资6600万元(控股60%)。
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2004-06-17
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董监事会决议公告及临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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| 董监事会决议公告
葛洲坝股份有限公司于2004年6月16日召开三届一次董、监事会，对本次会议提案
作出如下决议：
一、选举杨继学为公司第三届董事会董事长。
二、续聘张金泉为公司总经理，彭立权为公司董事会秘书。
三、通过成立公司宜昌分公司的议案。
四、通过公司控股子公司更名的议案：同意公司控股子公司湖北葛洲坝易普力化
工有限公司更名为“重庆葛洲坝易普力化工有限公司”。
五、否决了公司投资宜昌瑞派尔砼工程有限公司的议案。
六、选举刘炎华为第三届监事会主席。
葛洲坝股份有限公司于2004年6月16日召开2004年第一次及第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、选举产生了公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程中经营范围的议案 |
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2004-06-18
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葛洲坝三峡二期工程优良率高 |
上交所公告，投资项目 |
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| 承担三峡工程建设的葛洲坝股份有限公司三峡建设公司施工质量近日通过验
收：一季度三峡二期厂坝工程，共完成单元工程990个，一次验收合格率97.8％,
单元工程合格率100％，优良率90.3％，与往年同期相比，优良率提高了3.4个百
分点。
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2004-06-26
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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葛洲坝股份有限公司投资控股兴建的湖北襄荆高速公路于2004年6月26日建
成通车。
湖北襄荆高速公路北起襄樊市，途经襄樊市、荆门市、荆州市等三市七县(
市、区)，南止于荆州市，全长185.415公里。
该项目总投资44.85亿元，由公司、湖北省公路建设总公司、荆州市投资公
司、湖北省投资公司和襄樊市公路建设有限责任公司分别按55%、20%、10%、9%
和6%的出资比例共同组建的湖北襄荆高速公路有限责任公司来筹资建设和经营管
理，经营期限为30年。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-03-20
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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葛洲坝股份有限公司于2004年3月17日召开二届十九次董事会及二届九次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司2004年审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司投资内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目的议案：估
算总投资49.3亿元人民币，公司拟控股55%投资兴建该项目。该项目共需项目资本金
约17亿元。按控股55%比例计算，公司需投入约9.35亿元的项目资本金，资金来源初
步安排为公司自有资金。项目特许经营年限暂定为30年。
六、通过公司投资武汉至洪湖快速出口公路的议案：投资估算总金额24.7亿元，
公司拟控股55%投资兴建该项目。该项目需股东投入项目资本金8.645亿元。按控股55%
比例计算，公司需投入4.75亿元的项目资本金，资金来源初步安排为公司自有资金。
项目特许经营期暂定为30年。
七、通过公司与湖北大冶有色金属公司合资新建6万吨/年饲料级磷酸氢钙项目
的议案：该项目工程总投资4536.82万元，具体资金来源为双方共同出资组建湖北黄
石葛冶化工有限责任公司，该公司注册资金1550万元，其中公司以现金出资852.5万
元，占注册资金比例的55%，大冶有色金属公司以现金出资697.5万元，占注册资金比
例的45%，其余的固定资产投资及流动资金1000万元由股东双方按出资比例提供担保
向银行贷款融资解决。
董事会决定于2004年4月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 1,432,842,455.02 1,897,009,875.83
净利润 50,379,960.10 82,719,284.19
总资产 7,855,984,785.51 4,844,251,055.89
股东权益(不含少数股东权益) 3,383,076,064.80 3,331,493,362.39
每股收益(摊薄) 0.071 0.117
每股净资产 4.793 4.720
调整后的每股净资产 4.787 4.710
每股经营活动产生的现金流量净额 0.184 0.153
净资产收益率(%) 1.489 2.480
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-04-28
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延期召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 葛洲坝股份有限公司原定于2004年4月21日召开的2003年度股东大会，因故延期至2004年4月28日（星期三）上午9：00召开，相应出席会议的登记时间改为2004年4月26日（星期一）上午8：00-12：00、下午14：30-18：00，股权登记日以及会议的其他事项不变。
特此公告
葛洲坝股份有限公司
2004年4月9日
葛洲坝股份有限公司于2004年3月17日在武汉葛洲坝大酒店召开了第二届董事会第十九次会议，会议由张野董事长主持，应到董事15名，实到12名董事，3名董事委托其他董事代为行使表决权，6名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过与会董事的认真讨论，会议形成了以下决议：
一、审议通过了公司《2003年年度报告》及其摘要。
二、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》。
三、审议通过了公司《2004年度总经理工作报告及生产经营计划》
2004年，公司计划完成企业总产值16亿元，其中：建筑业7.43亿元，工业7.30亿元，第三产业1.27亿元。
四、审议通过了公司《2003年度财务决算报告》。
五、审议通过了公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
经湖北大信会计事务有限公司审计，公司2003年度实现净利润为50,379,960.10元。按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金5,030,397.08元，提取5%法定公益金2,515,198.54元，加上年初未分配利润473,124,941.06元，2003年度可供股东分配的利润为515,959,305.54元。
根据公司制定的《五年发展规划》，公司在未来五年内将进行产业结构调整，加大对基础产业的投资力度，并计划在2004年投资兴建内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段等项目。为了实现公司的可持续发展，公司2003年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过了聘请会计师事务所及支付其报酬的议案
根据2002年度股东大会决议，公司聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司2003年财务审计机构。湖北大信会计师事务有限公司已对公司2003年度会计报表进行了审计，公司需支付其审计费85万元，并承担其食宿及差旅费用。
2004年公司拟继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司审计机构。
七、审议通过了修改《公司章程》的议案
根据公司的实际情况，以及中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)对上市公司章程中对外担保的要求，拟对《公司章程》作以下修改：
(一)第五条："公司的住所为：中国湖北省宜昌市樵湖二路8号。邮政编码为：443002。"
修改为："公司的住所为：湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层。邮政编码为：430033。"
(二)第十二条："公司的经营宗旨：公司以开发我国水利水电资源，促进我国电力工业和水利事业发展为己任，适应国家产业政策和流域滚动开发之要求，突出水利水电工程承包和水泥生产两个主业，运用生产经营和资本运营两种手段，开拓国内和国外两个市场，追求股东利益和社会效益最大化，把公司建成一个管理科学化、产业多元化、市场国际化、经营规模化、装备现代化、人才科技化的世界一流企业。"
修改为："公司的经营宗旨：以经济效益为中心，以资本运作和资产经营为纽带，不断完善产业结构布局，形成以能源、交通、房地产等基础产业投资经营、工程承包业、建材化工业为支柱，带动相关产业发展的产业格局，保持公司的可持续发展，追求股东利益最大化，使公司成为具有优良的资产、稳定的收益和较高成长性的一流企业。"
(三)第一百三十九条："董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。"
修改为："董事会作出决议应遵循以下原则：(一)董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权；(二)董事会对除对外担保以外事项作出决议，必须经全体董事的过半数通过；(三)董事会对对外担保事项作出决议，必须经全体董事三分之二以上(含三分之二)通过。
董事会对外提供担保应遵循以下原则：(一)被担保方不是公司的控股股东、本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人；(二)公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；(三)被担保方的资产负债率未超过70%；(四)公司的对外担保能够取得反担保,且反担保的提供方具有实际承担能力。"
八、审议通过了公司《投资者关系管理制度》（全文详见上交所网站）。
九、审议通过了公司投资内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目的议案
经公司第二届董事会第十七次会议审议，原则通过了公司参与投资内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目前期准备工作的议案(详见刊登于2003年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司第二届董事会第十七次会议决议公告)。
阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目起于鄂豫交界的湖北省麻城市周家湾，止于规划中的鄂东长江公路大桥，路线全长147公里，估算总投资49.3亿元人民币，计划2004年底开工，2008年建成通车，建设工期四年。根据项目工程可行性研究报告，项目财务评价结果为：财务净现值（FNPV）为22.5亿元，财务内部收益率（FIRR）为7.78%，财务效益费用比（FBCR）为1.34，投资回收期为14.7年。项目财务效益较好，且具有一定的抗风险能力。
该项目拟采取BOT(建设-运行-移交)的投资管理模式，项目特许经营年限暂定为30年，本公司拟控股55%投资兴建该项目。该项目共需项目资本金约17亿元，其余资金由商业银行贷款解决。按控股55%比例计算，本公司需投入约9.35亿元的项目资本金，资金来源初步安排为本公司自有资金。
阿深公路湖北省北段项目市场前景较好，经济上可行，风险较小，符合公司投资基础产业和稳健发展的战略需要，公司董事会同意投资该项目，并授权经理层具体实施。
十、审议通过了公司投资武汉至洪湖快速出口公路的议案
武汉至洪湖快速出口公路起点为武汉市中环线白沙洲大桥北岸桥头互通，终点接在建的新滩口东荆河大桥，与规划的汉沙一级公路相连，是湖北省规划的"武汉经济圈"中一条重要的西部通道，道路全长51.8公里，投资估算总金额24.7亿元。根据项目工程可行性研究报告，项目财务评估结果为：财务内部收益率为6.54%，财务净现值为6.5亿元，财务效益费用比为1.22，投资回收期15.4年，项目财务评估结果可行，且具有一定的抗风险能力。该项目将于2004年年内开工，2008年建成通车。
该项目拟采取BOT（建设-运行-移交）的投资管理模式，项目特许经营期暂定为30年，本公司拟控股55%投资兴建该项目。该项目需股东投入项目资本金8.645亿元，其余资金由商业银行贷款解决。按控股55%比例计算，本公司需投入4.75亿元的项目资本金，资金来源初步安排为本公司自有资金。
武洪出口高速公路项目市场潜力较大，经济效益较好，有利于带动公司其他相关产业的协调发展，提升公司形象。公司董事会同意投资该项目，并授权经理层着手实施。
十一、审议通过了公司与湖北大冶有色金属公司合资新建6万吨/年饲料级磷酸氢钙项目的议案
为抢抓饲料级磷酸氢钙市场发展的机遇，进一步降低企业生产成本，扩大生产规模，增强市场竞争能力，取得较好的规模经济效益，促进企业持续发展，公司拟与大冶有色金属公司在黄石市共同投资建设年产6万吨饲料级磷酸氢钙项目。该项目可充分利用本公司生产技术优势和大冶公司的硫酸原材料资源优势，发挥黄石市地处华中腹地的地理优势，扩大营销市场。该项目全投资财务内部收益率为13.2%，财务净现值（Ic=8%）为971.98万元，财务指标比较优越，财务评估结果可行。
该项目工程总投资4536.82万元，其中固定资产投资3536.82万元，流动资金1000万元，总工期10个月。具体资金来源为：双方共同出资组建湖北黄石葛冶化工有限责任公司，该公司注册资金1550万元，其中本公司以现金出资852.5万元，占注册资金比例的55%，大冶有色金属公司以现金出资697.5万元，占注册资金比例的45%，其余的固定资产投资及流动资金1000万元由股东双方按出资比例提供担保向银行贷款融资解决。
以上议案一、二、四、五、六、七、九、十尚须提请公司2003年度股东大会审议。
十二、审议通过了召开公司2003年度股东大会的议案
公司董事会决定于2004年4月21日召开公司2003年度股东大会，有关具体事宜如下：
(一)召开会议基本情况
1．会议召集人：葛洲坝股份有限公司董事会
2．会议时间：2004年4月21日上午9:00
3．会议地点：武汉市葛洲坝大酒店四楼大会议室
(二)会议议题
1．审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2003年年度报告》及其摘要；
4．审议修改《公司章程》的议案；
5．审议《公司2003年度财务决算报告》；
6．审议公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
7．续聘湖北大信会计师事务所有限责任公司为本公司2004年财务审计机构及支付其报酬的议案；
8．审议公司投资内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目的议案；
9．审议公司投资武汉至洪湖城市快速出口公路的议案。
(三)会议出席对象：
1、截止2004年4月9日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师以及公司邀请的其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
(四)登记方法：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记时间：2004年4月16日上午8:00-12:00、下午14:30-16:00；
3、登记地点：葛洲坝股份有限公司证券事务部（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层）。
(五)其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：丁贤云
电话：027-83790455
传真：027-83790721
特此公告
附件：《授权委托书》
葛洲坝股份有限公司
二○○四年三月十七日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人（单位）出席葛洲坝股份有限公司2003年度股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动 |
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葛洲坝股份有限公司于2004年1月12日召开二届十八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、聘任彭立权为公司董事会秘书。解聘张之平公司副总经理、董事会秘
书职务。
二、通过公司注册地址变更的议案：决定公司注册地址变更为“湖北省武
汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层”。
三、通过公司有关担保的议案：公司控股51%的子公司湖北南河水电开发有
限公司向保康县农行申请5年期贷款5000万元，用于归还该公司到期的3000万元
贷款和公司发放的2000万元委托贷款；另外，该公司在保康县农行有2200万元
贷款于2004年1月31日到期，拟办理展期贷款手续，期限5年；公司控股97.16%
的子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司在葛洲坝财务有限责任公司的100万元贷
款于2003年12月19日到期，拟办理展期贷款手续，期限二年。上述贷款担保额
共计7300万元，目前公司对外贷款担保额共计20446万元。
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2003-11-21
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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因工作变动，张之平不再担任葛洲坝股份有限公司副总经理职务，并辞去公司
董事会秘书职务。
公司将按规定尽快另行聘任董事会秘书，在此期间，公司指定证券事务代表彭
立权负责公司证券事务工作 |
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2003-12-19
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联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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葛洲坝股份有限公司总部办公地址定于2003年12月20日由湖北省宜昌市
迁至武汉市，公司联系方式将从2003年12月22日作如下变更：
电话：027-83790421
传真：027-83790721
股东咨询电话：027-83790455
公司网址：http://www.cngzb.com
通信地址：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层
邮政编码：430033
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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