| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-24
|
新疆天业股份有限公司2023年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600075_20240424_QMLD.pdf
|
|
|
2024-04-20
|
新疆天业股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600075_20240420_GRJC.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
新疆天业股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600075_20240419_7Z5R.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
新疆天业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600075_20240416_KV2K.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
新疆天业股份有限公司关于公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600075_20240409_5OIH.pdf
|
|
|
2024-04-03
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 审议《2023年度董事会工作报告》的议案
2 审议《2023年度监事会工作报告》的议案
3 审议《2023年度财务决算报告》的议案
4 审议2023年度利润分配的议案
5 审议《2023年年度报告》及摘要的议案
6 审议《新疆天业股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
7 审议2024年银行借款额度的议案
8 审议关于2024年为子公司银行借款提供担保计划的议案
9 审议关于公司子公司与控股股东天业集团共同投资设立财务公司的关联交易议案 |
|
|
2024-04-03
|
新疆天业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600075_20240403_DCEB.pdf
|
|
|
2024-04-03
|
新疆天业股份有限公司九届三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600075_20240403_QBZB.pdf
|
|
|
2024-04-03
|
新疆天业股份有限公司关于子公司与控股股东共同设立财务公司的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600075_20240403_YYY1.pdf
|
|
|
2024-04-03
|
新疆天业股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600075_20240403_39VT.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
新疆天业股份有限公司关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600075_20240402_LA9O.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-23
|
新疆天业股份有限公司九届二次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600075_20240323_GJCX.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
新疆天业股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600075_20240323_FJ3U.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
新疆天业股份有限公司关于2024年为子公司银行借款提供担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600075_20240323_7H0O.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
新疆天业股份有限公司2023年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600075_20240323_K5SF.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度） |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600075_20240323_KKMS.pdf |
|
|
2024-03-23
|
新疆天业股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600075_20240323_HOXB.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
新疆天业股份有限公司2023年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600075_20240323_I6BE.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
新疆天业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600075_20240323_SKKN.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
新疆天业股份有限公司九届二次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600075_20240323_XG05.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
新疆天业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600075_20240319_PX1Q.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
新疆天业股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600075_20240319_IKH2.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
新疆天业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及董事和董事长、监事和监事会主席、总经理发生变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600075_20240319_07HF.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
新疆天业股份有限公司九届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600075_20240319_40LW.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
新疆天业股份有限公司九届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600075_20240319_X6YQ.pdf
|
|
|
2024-03-13
|
新疆天业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/600075_20240313_AUMV.pdf
|
|
|
2024-03-07
|
新疆天业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600075_20240307_37VQ.pdf
|
|
|
2024-03-07
|
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司2023年度持续督导现场检查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600075_20240307_UEU0.pdf
|
|
|
2024-03-02
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议关于确认公司2023年度日常关联交易及预测2024年度日常关联交易的议案
2 审议关于放弃新疆天业汇合新材料有限公司23%股权优先购买权的关联交易议案
3 审议公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 张强
4.02 操斌
4.03 历建林
4.04 黄东
4.05 刘堂
4.06 曹新峰
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 刘嫦
5.02 樊星
5.03 朱明
6.00 关于选举监事的议案
6.01 王伟
6.02 黎春柳
6.03 蒋大勇 |
|
|
2024-03-02
|
新疆天业股份有限公司八届二十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,高管变动,关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600075_20240302_MKSJ.pdf
|
|
| | | |
