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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-16
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东风电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600081_20240416_I2CS.pdf
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2024-04-16
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东风电子科技股份有限公司关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600081_20240416_BQFR.pdf
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2024-04-10
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中信证券股份有限公司关于东风电子科技股份有限公司2023年度持续督导报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600081_20240410_GZ1H.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明及致歉的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_J3J6.pdf
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2024-03-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股子公司对外担保的议案
2 关于使用自有资金进行现金管理的议案
3 关于使用募集资金进行现金管理的议案
4 关于固定资产处置及应收账款坏账核销的议案
5 关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案
6 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案 |
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_KU6V.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_RS5N.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司第八届监事会2024年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_0CI6.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_796Q.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于收购苏州东风精冲工程有限公司84.95%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_DRZ8.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一） |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_V29R.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_4RT1.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_FOS2.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_T89N.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_WM3V.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_LBC4.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_5AVR.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_VHYT.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二） |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_6KKS.pdf
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2024-03-30
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东风电子科技股份有限公司关于签署委托代建协议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600081_20240330_ALEQ.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-28; 一次变更日期: 2024-03-30; 一次变更公告日期: 2024-01-24; |
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2023-12-28
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东风电子科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,收购/出售股权（资产）,关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600081_20231228_ECLU.pdf
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2023-12-12
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东风电子科技股份有限公司第八届监事会2023年第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600081_20231212_KN3A.pdf
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2023-12-12
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募投项目实施方式的议案
2 关于固定资产报废处置的议案
3 关于公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
4 关于公司调增向东风汽车财务有限公司申请2023年度综合授信额度的议案 |
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2023-12-12
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东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600081_20231212_I1JN.pdf
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2023-12-12
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东风电子科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600081_20231212_510L.pdf
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2023-12-12
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东风电子科技股份有限公司第八届董事会2023年第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/600081_20231212_5QY0.pdf
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2023-12-08
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东风电子科技股份有限公司关于下属公司收到民事裁定书的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-08/600081_20231208_M461.pdf
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2023-12-01
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东风电子科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600081_20231201_XXM6.pdf
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2023-11-14
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司签署《委托管理协议》暨关联交易的议案 |
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2023-11-14
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司签署《委托管理协议》暨关联交易的议案 |
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2023-11-14
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东风电子科技股份有限公司第八届监事会2023年第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/600081_20231114_PL5W.pdf
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2023-11-14
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东风电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/600081_20231114_JXPZ.pdf
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