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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-16
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拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-23 |
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2005-12-20
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临时股东大会决议公告
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上交所公告，股权转让 |
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| 临时股东大会决议公告
中视传媒股份有限公司于2005年12月19日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于重新预计《公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2005年度关联交易》版权转让及制作项目的议案。
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2005-11-18
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公布召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600088)“中视传媒”
中视传媒股份有限公司董事会决定于2005年12月19日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议关于重新预计《公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2005年度关联交易》版权转让及制作项目的议案 |
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2005-11-18
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于重新预计﹤本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2005年度关联交易﹥版权转让及制作项目的议案》 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600088)“中视传媒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,042,885,533.28 960,342,593.35
股东权益(不含少数股东权益) 745,133,246.05 741,120,885.93
每股净资产 3.15 3.13
调整后的每股净资产 3.11 3.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,061,988.11
每股收益 0.013 0.067
净资产收益率(%) 0.42 2.13 |
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2005-10-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600088)“中视传媒”
中视传媒股份有限公司于2005年10月25日召开三届十八次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重新预计公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2005年度关联交易版权转让及制作项目的议案：经公司2004年度股东大会批准，公司及下属控股公司在2005年度继续与控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易，涉及版权转让项目、租赁及技术服务项目、广告代理项目、制作项目。现根据公司影视业务的实际开展情况，拟对版权转让及制作业务项目的交易金额及各项业务的累计交易金额进行重新预计，具体调整如下：2005年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币3.3亿元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币1.2亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币0.6亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过1.5亿元。该议案需提请公司临时股东大会审议通过，召开临时股东大会的时间另行通知。
二、通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-10-28
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[20054预增](600088) 中视传媒：公布2005年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600088)“中视传媒”公布2005年度业绩预增公告
2005年度中视传媒股份有限公司主营业务持续稳定发展，总体经营状况良好。2004年全年公司实现净利润11996067.37元，预计2005年全年公司净利润将比去年同期上升50%以上。具体业绩数据公司将在2005年度报告中予以披露 |
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2005-10-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600088)“中视传媒”
中视传媒股份有限公司于2005年10月26日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与中数传媒合作运营央视高清频道的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与中数传媒合作运营央视高清频道的议案》。
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2005-09-24
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公布召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600088)“中视传媒”
中视传媒股份有限公司董事会决定于2005年10月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议关于与中数传媒合作运营央视高清频道的议案 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600088)“中视传媒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,027,220,220.90 960,342,593.35
股东权益(不含少数股东权益) 742,018,677.54 741,120,885.93
每股净资产 3.13 3.13
调整后的每股净资产 3.10 3.11
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 183,667,353.78 197,182,664.21
净利润 12,734,295.99 6,631,286.03
扣除非经常性损益后的净利润 10,128,048.64 28,639.46
每股收益 0.054 0.028
净资产收益率(%) 1.72 0.90
经营活动产生的现金流量净额 80,298,272.49 -45,231,488.82 |
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2005-08-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600088)“中视传媒”
中视传媒股份有限公司于2005年8月28日召开三届十七次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意提请股东大会审议关于与中央数字电视传媒有限公司合作运营央视高清频道的议案。召开2005年第一次临时股东大会的时间和审议事项将另行通知。
三、通过关于设立高清频道节目部的议案。
四、聘请刘锋担任公司证券事务代表。
经公司三届十三次董事会研究决定，同意公司在北京地区购买办公用房。2005年8月26日，公司与北京世纪恒丰房地产开发有限公司签署合同，出资购买温特莱中心商住公寓楼(B座)的部分楼层作为办公用房 |
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2005-08-30
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600088)“中视传媒”
中视传媒股份有限公司将与中央数字电视传媒有限公司(下称：中数传媒)签订《央视高清频道项目合作协议书》，根据约定，由公司负责为央视高清频道提供内容并进行编排，中数传媒通过中央数字平台将高清频道传送到全国，为高清频道提供技术支持和服务，并负责高清频道的市场销售。双方约定，在扣除地网分成后，公司享有央视高清频道所有收入的70%，中数传媒享有央视高清频道所有收入的30%。据初步测算，高清频道开播当年(2006年)用户可达10万户，收视费收入达到1亿元；扣除地网分成50%，公司和中数传媒将获得5000万收入，公司将按比例分配到3500万元人民币。中数传媒应从2006年开始，于每季度的最后一个工作日前将在此之前中视传媒按比例应得的收入分成全部支付给公司。如果在2006年12月31日前，中数传媒支付给公司的总金额少于3500万元人民币，则中数传媒应在2007年1月15日前向公司支付少于3500万元人民币的差额。
上述交易构成关联交易 |
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2005-07-25
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600088)“中视传媒”
中视传媒股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本23673万股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利每股0.045元。
股权登记日：2005年7月28日
除息日：2005年7月29日
现金红利发放日：2005年8月4日 |
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2005-07-25
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-25
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-08-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-25
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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| (600088)“中视传媒”
中视传媒股份有限公司于2005年6月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本236730000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过修改公司章程及其附件的议案。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、公司续聘信永中和会计师事务所为2005年报审计单位。
五、通过公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2005年度关联交易的议案。
六、通过公司2005年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案 |
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2005-06-16
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公布控股子公司重大事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600088)“中视传媒”
日前，中视传媒股份有限公司下属控股子公司上海中视国际广告有限公司(注册资金2500万元，其中公司出资2000万元)与中央电视台签署委托书，中央电视台委托上海中视国际广告有限公司独家代理中央电视台CCTV-10科教频道全部广告资源。
公司已根据相关规定，对公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2005年度关联交易的总金额进行合理预计，并将提交公司2004年度股东大会审议 |
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2005-06-11
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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鉴于中视传媒股份有限公司(乙方)投资拥有的南海影视城资产占用中央电视台(甲方)的
土地，公司于2002年7月2日与中央电视台签署了《南海影视城资产租赁经营协议书》，至
2004年12月31日到期。经公司与中央电视台友好协商，双方于2005年6月9日续签该协议，甲
方投资形成的土地资产11000万元(约1500亩)以及道路786万元，附属设施498万元，宿舍480
万元。以上资产继续委托乙方经营三年，由乙方自主经营，自负盈亏；续展的租赁及委托经
营期间自2005年1月1日至2007年12月31日，甲方同意在租赁及委托经营期间就出租资产的租
赁及委托经营免收乙方费用。
本次交易构成关联交易。
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2005-05-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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(一)会议时间：2005年6月29日上午9：00时；
(二)会议地点：山东省威海市环海路1号蓝天宾馆1号楼。
(三)会议主要议程：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改﹤公司章程﹥及其附件的议案》；
6、审议《关于修改﹤公司独立董事制度﹥的议案》；
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2005年度关联交易的议案》；
10、审议《关于公司2005年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；
11、审议《公司独立董事2004年度述职报告》；
12、听取《公司2004年度关联交易实施情况的专项报告》。
(四)、出席会议对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、2005年5月31(周二)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书见附件二),该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
(五)、会议登记事项：
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
(六)、登记地点：
上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处
(七)、登记时间：
2005年6月20日(周一)上午9时-11时,下午2时-4时
(八)、注意事项：
会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。
通讯地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处
邮政编码：200122
联系电话：021-68765168
传 真：021-68763868
联 系 人：卢芳、刘锋
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
二零零五年五月二十四日
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2005-05-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600088)“中视传媒”
中视传媒股份有限公司于2005年5月24日召开三届十六次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重新预计《公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2005年度关联交易》版权转让及制作等项目的议案：拟对版权转让及制作业务项目、广告代理业务的交易金额及各项业务的累计交易金额进行重新预计，具体调整如下：2005年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币2.7亿元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币0.6亿元，租赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币0.6亿元，广告代理业务的累计交易金额将不超过1.5亿元。
二、通过修改公司章程及其附件的议案。
董事会决定于2005年6月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-11
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境内会计师事务所由“北京中天信会计师事务所”变为“信永中和会计师事务所” ，2002-02-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600088)“中视传媒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 990,977,434.74 960,342,593.35
股东权益(不含少数股东权益) 741,936,210.74 741,120,885.93
每股净资产 3.13 3.13
调整后的每股净资产 3.11 3.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,275,958.61 20,275,958.61
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.11 0.11
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2005-04-06
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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中视传媒股份有限公司于2005年4月1日召开三届十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本236730000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2005年报审计单位的议案。
四、通过关于公司2005年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
以上有关事项需提交2004年度股东大会审议通过，股东大会召开时间等事项另行通知。
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2005-04-06
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 359,582,000.85 310,686,942.30
净利润 11,996,067.37 3,130,750.04
总资产 960,342,593.35 945,610,718.01
股东权益(不含少数股东权益)741,120,885.93 728,410,520.96
每股收益 0.051 0.013
每股净资产 3.13 3.08
调整后的每股净资产 3.11 3.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.13
净资产收益率(%) 1.62 0.43
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2001-07-02
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2000年年度转增，10转增3登记日 ，2001-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-02
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2000年年度转增，10转增3除权日 ，2001-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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