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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-29
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关于控股股东股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-29/600090_20190729_1.pdf
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2019-07-23
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关于控股股东股份部分解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/600090_20190723_2.pdf
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2019-07-23
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关于参加新疆上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600090)“同济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-03
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关于公司股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600090)“同济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-19
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关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-06-15
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-15
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月14日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案、关于续聘公司2019年审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-15
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年6月14日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任李青女士为公司总经理的议案》、《关于聘任李冲先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600090_20190615_3.pdf
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2019-06-14
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关于2019年一季度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-06-14
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关于2018年年度报告补充的公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-06-13
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关于回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-06-12
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持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-06-07
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关于公司股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-05-31
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关于延期回复上海证券交易所2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-05-31
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关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-05-24
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控股股东股份减持计划的预披露公告 |
上交所公告，其它 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-05-24
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关于收到上海证券交易所2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-21
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案
6 独立董事2018年度述职报告
7 关于公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明
8 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
9 关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
11 关于预计2019年度公司及子公司日常关联交易的议案
12 关于续聘公司2019年审计机构的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 董事候选人：张美华
14.02 董事候选人：李青
14.03 董事候选人：魏军桥
14.04 董事候选人：孙玉平
14.05 董事候选人：林晓冰
14.06 董事候选人：王渊
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 独立董事候选人：王锦霞
15.02 独立董事候选人：张金鑫
15.03 独立董事候选人：廖圣林
16.00 关于选举监事的议案
16.01 监事候选人：周璇
16.02 监事候选人：杨涛 |
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2019-05-21
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第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2019年5月20日召开，会议审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600090_20190521_1.pdf
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2019-05-21
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告全文及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案
6 独立董事2018年度述职报告
7 关于公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明
8 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
9 关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
11 关于预计2019年度公司及子公司日常关联交易的议案
12 关于续聘公司2019年审计机构的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 董事候选人：张美华
14.02 董事候选人：李青
14.03 董事候选人：魏军桥
14.04 董事候选人：孙玉平
14.05 董事候选人：林晓冰
14.06 董事候选人：王渊
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 独立董事候选人：王锦霞
15.02 独立董事候选人：张金鑫
15.03 独立董事候选人：廖圣林
16.00 关于选举监事的议案
16.01 监事候选人：周璇
16.02 监事候选人：杨涛
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2019-05-21
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第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会决定于2019年6月14日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案、公司2018年年度报告全文及摘要、关于续聘公司2019年审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600090_20190521_10.pdf
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2019-05-14
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关于限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司本次限售股上市流通数量为736,965,966股；上市流通日期为2019年5月20日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600090_20190514_1.pdf
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2019-05-10
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关于回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600090_20190510_1.pdf
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2019-05-08
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600090_20190508_1.pdf
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2019-04-30
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600090_20190430_1.pdf
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2019-04-25
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600090_20190425_1.pdf
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2019-04-24
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600090_2019_1.pdf |
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