| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-09-03
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1999年中期转增，10转增4.95登记日 ，1999-09-09 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期送股，10送1.65送股上市日 ，1999-09-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-09-03
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1999年中期送股，10送1.65除权日 ，1999-09-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600095)“哈高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 951,539,021.60 919,986,109.29
股东权益（不含少数股东权益） 598,579,300.36 601,287,090.56
每股净资产 2.288 2.299
调整后的每股净资产 2.061 2.215
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -87,706,770.78
每股收益 -0.0134 -0.0126
净资产收益率（%） -0.0059 -0.0055
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2004-10-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2004年10月20日召开三届三十五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股股东债务清偿方案：截止2004年9月30日，哈尔滨高新技
术产业开发区对外贸易公司对公司负债为561870.00元，哈尔滨高新技术产业开
发区房屋建设开发总公司对公司的负债为22860958.10元，哈尔滨火炬高新技术
开发总公司对公司的负债为18600.00元，公司为哈尔滨高新技术产业开发区房屋
建设开发总公司2000000.00元贷款提供的担保尚未解除。上述三家公司承诺在本
次股份转让完成后，收到股份转让款10个工作日内归还上述欠款，并由哈尔滨高
新技术产业开发区房屋建设开发总公司通过归还银行2000000.00元欠款解除公司
为其提供的担保。
二、通过《公司董事会关于新湖控股有限公司、浙江新湖房地产集团有限公
司收购事宜致全体股东报告书》的议案。报告书全文详见2004年10月21日《上海
证券报》。
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2004-10-08
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[20034预亏](600095) 哈高科：公布业绩预亏公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预亏公告
根据哈尔滨高科技(集团)股份有限公司财务部的初步测算，公司三季度将出现亏损。具体情况，公司将在2004年三季度报告中进行详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-12
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公布控股股东部分法人股继续被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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由于哈尔滨高科技(集团)股份有限公司控股股东哈尔滨高新技术产业开发区
房屋建设开发总公司对交通银行哈尔滨分行南岗支行的欠款至今尚未归还，中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司根据《黑龙江省高级人民法院协助执行通
知书》，于2004年10月8日依法对哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公
司持有的公司3000万股法人股继续执行冻结，冻结期限自2004年10月8日至2005
年4月8日。上述股权在冻结期间不得办理股权转移及质押、转让手续 |
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2004-10-13
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600095)“哈高科”
由于国务院国有资产监督管理委员会对浙江新洲集团有限公司(下称：浙江
新洲集团)等四家公司收购哈尔滨高科技(集团)股份有限公司国有法人股的方案
提出修改意见，浙江新洲集团已向中国证监会申请撤回收购报告书。
2004年10月11日浙江新洲集团等四家收购方与公司三家法人股股东签订了《
关于终止<股权转让合同>的协议》，解除了双方于2003年12月26日签署的《股份
转让合同》，双方同意互不追究因履行该合同而可能产生的法律和经济责任。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司国有法人股股东哈尔滨高新技术产业开发
区房屋建设开发总公司(下称：房屋总公司)、哈尔滨火炬高新技术开发总公司(
下称：火炬总公司)、哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司(下称：外贸公司
)于2004年10月12日分别与新湖控股有限公司、浙江新湖房地产集团有限公司签
订了《股份转让合同》，转让股份合计为78441844股，转让价格为2.55元/股。
其中新湖控股有限公司受让58834050股，浙江新湖房地产集团有限公司受让1960
7794股。本次股份转让完成后，新湖控股有限公司将成为公司第一大股东，持有
公司22.49%的股份。外贸公司持有公司法人股12417294股，持股比例为4.75%。
本次股份转让尚须国资委批准、证监会审核无异议后方可履行。
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2003-10-11
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第一大股东持有的部分法人股继续被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司持有的哈尔滨高科技(集团)股
份有限公司3000万股法人股继续被依法冻结。该公司共持有公司70569406股法人股，
占公司总股本的26.98%，系公司第一大股东。
2003年10月9日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据有关协助执行
通知书，依法继续对该部分法人股进行冻结，冻结期限为2003年10月9日至2004年4月
8日。上述股权在冻结期间不得办理股权转移及质押、转让手续。
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2004-05-20
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2004年5月19日在《上海证券报》刊登的2003年年度股东大会授权委托书有误，现予以更正。详见2004年5月20日《上海证券报》。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 916,855,354.95 919,986,109.29
股东权益(不含少数股东权益) 598,324,070.59 601,287,090.56
每股净资产 2.288 2.299
调整后的每股净资产 2.204 2.215
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,657,990.07 -6,657,990.07
每股收益 -0.013 -0.013
净资产收益率(%) -0.006 -0.006
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2004-04-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司国有法人股股东哈尔滨高新技术产业开发区房屋
建设开发总公司、哈尔滨火炬高新技术开发总公司、哈尔滨高新技术产业开发区对外贸
易公司等三家公司于2003年12月26日分别与浙江新洲集团有限公司等四家公司签订了股
权转让合同，2003年12月30日在《上海证券报》刊登了关于浙江新洲集团有限公司等四
家公司收购公司国有法人股股权事宜的持股变动报告书和收购报告书摘要，并已向国家
有关部门报送了该次股权转让的相关文件，目前处于审批阶段。
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2004-06-29
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2004年05月18日上午9时在公司五楼会议室召开。公司7名董事全部参加了会议,公司两名监事彭国军先生、罗殷波先生列席了会议,监事石晓莹女士因事未能出席会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了为哈高科白天鹅药业集团有限公司贷款提供信用担保的议案。
公司同意为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中行申请2500万元贷款授信额度提供信用担保,贷款款项用于企业正常的生产经营活。
二、审议通过了关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
公司拟续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2004年度财务审计机构,审计费用为人民币30万元。
三、审议通过了关于的议案
有关事宜通知如下：
(一)召开时间：2004年06月29日上午9：00
(二)召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号5楼会议室
(三)参加人员：公司董事、监事、高级管理人员及截止2004年06月18日下午3点,上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人。
(四)审议议题：
1、审议公司2003年度董事会工作报告
2、审议公司2003年度监事会工作报告
3、审议公司2003年度利润分配预案
4、审议公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告
5、审议关于修改公司章程的议案
6、审议关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
(五)会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东,请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以通过信函或传真方式办理。
2、登记时间：2004年06月28日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)
3、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号,公司证券部。
4、其他事项：
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
邮政编码：150078
联系人：王江风
联系电话：0451-84348052
传真：0451-84348052
与会股东交通食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受委托人签名：
委托人身份证号码：受委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托日期：
委托人股东账户：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
董事会
2004年05月19日
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2004-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2004年度财务审计机构 |
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布关于国有法人股股权转让重新调整收购方案的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，哈尔滨高科技(集团)股份有限公司收到浙江新洲集团有限公司的函，
称：由于国务院国有资产监督管理委员会对该公司收购公司国有法人股方案提出
修改意见，故该公司需调整收购方案，并对上报材料作相应的修改与补充，待修
改完毕后重新申报。目前，该公司已向中国证监会申请撤回收购报告书。2003年
12月30日在《上海证券报》刊登的收购报告书摘要所披露的内容，以调整、修改
后的收购报告书为准。
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2000-06-23
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2000.06.23是哈 高 科(600095)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-04-09
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控股股东部分法人股继续被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2004年4月6日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据《黑龙江省高
级人民法院协助执行通知书》，依法继续对哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设
开发总公司持有的哈尔滨高科技(集团)股份有限公司3000万股法人股法人股进行
冻结，冻结期限为2004年4月6日至2004年10月6日。上述股权在冻结期间不得办
理股权转移及质押、转让手续。
哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司共持有公司70569406股法人
股，占公司总股本的26.98%，系公司第一大股东。
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2004-05-19
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布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2004年5月18日召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过为公司控股子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司贷款提供信用担保的议案：同意为该公司向中行申请2500万元贷款授信额度提供信用担保，担保期限为一年。公司累计对外担保数额为8050万元。
二、通过续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-12-23
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公布国有法人股股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600095)“哈高科”
新湖控股有限公司和浙江新湖房地产集团有限公司作为一致行动人于2004年
10月12日分别与哈尔滨高科技(集团)股份有限公司国有法人股股东哈尔滨高新技
术产业开发区房屋建设开发总公司、哈尔滨火炬高新技术开发总公司、哈尔滨高
新技术产业开发区对外贸易公司签订了关于公司国有法人股的《股份转让合同》
，转让股份合计为78441844股，转让价格为2.55元/股，其中新湖控股有限公司
受让58834050股，浙江新湖房地产集团有限公司受让19607794股。
股权转让双方已就本次股权转让报请中国证监会及国务院国有资产监督管理
委员会审批。目前本次股权转让仍处于审批阶段。
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2002-01-16
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注册地址由“哈尔滨市红旗大街180号(邮编：150090)”变为“哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区5号街区(邮编：150078)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-05
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公布国有法人股股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600095)“哈高科”
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员
会下发的有关批复，同意哈尔滨高新技术产业开发区房屋建设开发总公司将其持
有的公司国有法人股70569406股中的38517257股、哈尔滨火炬高新技术开发总公
司将其持有的公司国有法人股27507293股中的20316793股转让给新湖控股有限公
司；哈尔滨火炬高新技术开发总公司将其持有的公司国有法人股27507293股中的
7190500股、哈尔滨高新技术产业开发区对外贸易公司将其持有的公司国有法人
股12417294股转让给浙江新湖房地产集团有限公司。
股份转让完成后，公司总股本仍为26156万股，其中哈尔滨高新技术产业开
发区房屋建设开发总公司持有国有法人股32052149股，占总股本的12.25%；新湖
控股有限公司持有58834050股，占总股本的22.49%，该股份属非国有股；浙江新
湖房地产集团有限公司持有19607794股，占总股本7.5%，该股份属非国有股。
每股转让价格应在不低于每股净资产值的基础上，以公司股票的每股净资产
值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定。
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2005-01-26
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公布国有法人股股权转让进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600095)“哈高科”
新湖控股有限公司及浙江新湖房地产集团有限公司于近日收到中国证监会下
发的《关于新湖控股有限公司、浙江新湖房地产集团有限公司收购哈尔滨高科技
(集团)股份有限公司信息披露的意见》(下称：《意见》)。
《意见》对新湖控股有限公司及浙江新湖房地产集团有限公司根据《上市公
司收购管理办法》公告收购报告书全文表示无异议。
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1999-07-14
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1999.07.14是哈 高 科(600095)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:15756万股) |
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1999-07-27
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1999.07.27是哈 高 科(600095)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.2,配股比例:30,配股后总股本:15756万股) |
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2003-04-30
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(600095)“哈高科”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年4月28日召开三届二十二次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年一季度报告。
二、通过了关于公司向中国银行哈尔滨开发区支行申请2400万元流动资金
贷款的议案：该笔贷款将利用公司自有房产(开发区南岗集中区19号楼和34号
楼)做抵押，总面积为14219平方米。
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2003-04-30
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(600095)“哈高科”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 142843.20
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 60104.74
每股净资产(元) 2.298
调整后的每股净资产(元) 2.117
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 680.63
每股收益(元) -0.003
净资产收益率(%) -0.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.15
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2003-05-20
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(600095)“哈高科”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2003年5月18日召开三届二十三次董事会，
会议审议通过了关于撤消公司资产管理委员会等议案。
董事会决定于2003年6月20日上午召开公司2002年年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等事项。
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