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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-07
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2018年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2019-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-07
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2018年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2019-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-07
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2018年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2019-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,投资项目 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月29日召开，会议审议通过关于调整部分募投项目投资结构的议案、关于提请股东大会授权董事会决定新建舟山金枪鱼食品加工基地项目相关事项调整的议案、关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其工作报酬的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600097_20190530_1.pdf
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2019-05-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整部分募投项目投资结构的议案
2 关于提请股东大会授权董事会决定新建舟山金枪鱼食品加工基地项目相关事项调整的议案
3 关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并确定其工作报酬的议案 |
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2019-05-14
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关于全资子公司建造金枪鱼围网船签订合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600097_20190514_2.pdf
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2019-05-14
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第八届董事会第十一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告，重大合同,投资项目,中介机构变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十一次(临时)会议于2019年5月13日召开，会议审议通过《关于全资子公司建造金枪鱼围网船签订合同的议案》、《关于调整部分募投项目投资结构的议案》、《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其工作报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600097_20190514_1.pdf
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2019-05-14
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第八届监事会第十次(临时)会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600097_20190514_9.pdf
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2019-05-14
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关于调整部分募投项目投资结构的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600097_20190514_3.pdf
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2019-05-14
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关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600097_20190514_6.pdf
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2019-05-14
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2019年5月29日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于调整部分募投项目投资结构的议案、关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并确定其工作报酬的议案、关于提请股东大会授权董事会决定新建舟山金枪鱼食品加工基地项目相关事项调整的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600097_20190514_8.pdf
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,高管变动,分配方案 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过关于预计2019年度日常关联交易的议案、公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告全文及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600097_20190511_1.pdf
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2019-04-30
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关于持股5%以上股东调整减持股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600097_20190430_2.pdf
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2019年5月10日13点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600097_20190420_25.pdf
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2019-04-20
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,财务指标,关联交易,高管变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2019年第一季度报告全文及正文》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600097_20190420_15.pdf
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2019-04-20
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于上海开创远洋渔业有限公司2018年度财务决算的议案
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年年度报告全文及摘要
7 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于增补王建文为第八届董事会独立董事的议案
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2019-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600097_20190420_21.pdf
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2019-04-20
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -1.51
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600097_2019_1.pdf |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于上海开创远洋渔业有限公司2018年度财务决算的议案
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年年度报告全文及摘要
7 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于增补王建文为第八届董事会独立董事的议案 |
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 8.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600097_20190420_26.pdf
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2019-04-20
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600097_20190420_23.pdf
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2019-04-04
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600097_20190404_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-03-05
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第八届董事会第九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第九次(临时)会议于2019年3月4日召开，会议审议通过《关于选举谢峰为第八届董事会董事长的议案》、《关于增补王建文为第八届董事会独立董事的议案》、《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600097_20190305_1.pdf
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2019-02-01
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关于收购FCS公司70%股权完成交割的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600097_20190201_1.pdf
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2018-12-27
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关联交易进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600097_20181227_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-07
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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上海开创国际海洋资源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月6日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于增补第八届董事会董事的议案、关于增补第八届董事会独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600097_20181207_1.pdf
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2018-12-04
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关于收到政府补助资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600097)“开创国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600097_20181204_4.pdf
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