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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-15
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关于转让辰安科技股份有限公司全部股份暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600100_20190615_2.pdf
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2019-06-15
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-07
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-04
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关于对上海证券交易所《业绩预告更正问询函》和《年报问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规,业绩预测 |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-05-25
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关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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同方股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过公司2018年年度报告摘要及正文、关于2018年利润分配和资本公积不转增股本的预案、关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2018年审计费用的议案等事项。
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2019-05-14
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关于向清华控股转让持有的辰安科技全部股份暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-05-14
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关于接受控股股东财务资助的公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-05-14
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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同方股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2019年5月13日召开，会议审议通过《关于公司接受控股股东财务资助的议案》、《关于向清华控股转让持有的辰安科技全部股份暨关联交易的议案》。
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2019-05-13
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关于收到上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-05-09
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关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-05-01
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1821
加权平均净资产收益率(%) 3.30
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2019-04-27
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关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-04-27
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为下属子公司提供担保的公告(修订版) |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-04-26
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-04-26
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关于注销深圳建和弘泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告摘要及正文
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度监事会工作报告
5 2018年度财务决算报告
6 关于2018年度计提资产减值准备的议案
7 关于2018年利润分配和资本公积不转增股本的预案
8.00 关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2018年审计费用的议案
8.01 关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年财务报告审计机构的议案
8.02 关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年内部控制审计机构的议案
8.03 关于向信永中和会计师事务所支付2018年审计费用的议案
9 关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于申请2019年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案
10.01 关于申请2019年年度综合授信额度的议案
10.02 关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案
10.03 关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
11.00 关于为下属控参股子公司提供担保的议案
11.01 关于公司在预计担保总额超过净资产50%的情况下，2019年为下属控参股子公司提供担保的议案
11.02 关于公司为下属参股子公司同方环境股份有限公司提供担保的议案
11.03 关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案
12 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
13.00 关于申请注册/备案并择机发行不超过50亿元超短期融资券、不超过33亿元公司债、不超过10亿元北京金融资产交易所债权融资计划的议案
13.01 关于申请注册/备案并择机发行不超过50亿元超短期融资券的议案
13.02 关于申请注册/备案并择机发行不超过33亿元公司债的议案
13.03 关于申请注册/备案并择机发行不超过10亿元北京金融资产交易所债权融资计划的议案
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2019-04-26
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600100)“同方股份”公布
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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同方股份有限公司董事会决定于2019年5月17日13点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告摘要及正文、关于2018年利润分配和资本公积不转增股本的预案、关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2018年审计费用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年5月16日15：00至2019年5月17日15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于与清控财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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同方股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告摘要及正文》、《关于2018年利润分配和资本公积不转增股本的预案》、《关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -1.3090
加权平均净资产收益率(%) -20.82
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年年度报告摘要及正文
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度监事会工作报告
5 2018年度财务决算报告
6 关于2018年度计提资产减值准备的议案
7 关于2018年利润分配和资本公积不转增股本的预案
8.00 关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2018年审计费用的议案
8.01 关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年财务报告审计机构的议案
8.02 关于续聘信永中和会计师事务所作为2019年内部控制审计机构的议案
8.03 关于向信永中和会计师事务所支付2018年审计费用的议案
9 关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于申请2019年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案
10.01 关于申请2019年年度综合授信额度的议案
10.02 关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案
10.03 关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案
11.00 关于为下属控参股子公司提供担保的议案
11.01 关于公司在预计担保总额超过净资产50%的情况下，2019年为下属控参股子公司提供担保的议案
11.02 关于公司为下属参股子公司同方环境股份有限公司提供担保的议案
11.03 关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案
12 关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
13.00 关于申请注册/备案并择机发行不超过50亿元超短期融资券、不超过33亿元公司债、不超过10亿元北京金融资产交易所债权融资计划的议案
13.01 关于申请注册/备案并择机发行不超过50亿元超短期融资券的议案
13.02 关于申请注册/备案并择机发行不超过33亿元公司债的议案
13.03 关于申请注册/备案并择机发行不超过10亿元北京金融资产交易所债权融资计划的议案 |
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2019-04-26
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关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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2018年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600100_20190425_2.pdf
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2019-04-20
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2019年度第三期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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2019年度第二期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600100)“同方股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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