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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-19
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关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟在马来西亚设立合资公司建设光电产品生产制造基地的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-19
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-19
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重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-10-19
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八届三十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司八届三十四次董事会会议于2019年10月18日召开，会议审议通过《关于拟在广州设立全资子公司的议案》、《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟与马来西亚张仕国企业有限公司成立合资公司暨建设光电产品生产制造基地的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-17
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月16日召开，会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于新增2019年日常关联交易预计情况的议案、关于向中国进出口银行福建省分行申请流动资金贷款额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-12
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关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-09-30
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-09-30
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八届三十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司八届三十三次董事会会议于2019年9月27日召开，会议审议通过《关于向中国进出口银行福建省分行申请流动资金贷款额度的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2019年10月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案、关于新增2019年日常关联交易预计情况的议案、关于向中国进出口银行福建省分行申请流动资金贷款额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月16日9:15-15:00。
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2019-09-30
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八届三十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-09-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于增加公司经营范围的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于新增2019年日常关联交易预计情况的议案
5 关于向中国进出口银行福建省分行申请流动资金贷款额度的议案
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2019-09-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于增加公司经营范围的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于新增2019年日常关联交易预计情况的议案
5 关于向中国进出口银行福建省分行申请流动资金贷款额度的议案 |
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2019-09-27
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-25
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司本次限售股上市流通数量为925,423,727股；上市流通日期为2019年9月30日。
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2019-09-13
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关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-09-11
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关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-08-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-08-27
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-08-27
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关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-08-27
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八届三十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司八届三十二次董事会会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《2019年半年度报告》及摘要、《关于会计政策变更的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
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2019-08-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0403
加权平均净资产收益率(%) 2.65
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2019-08-27
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八届三十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-08-27
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关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-08-14
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-08-14
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关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-08-10
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关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
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2019-08-10
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八届三十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-10
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关于新增2019年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-10
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关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/600103_20190810_5.pdf
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