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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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亚盛集团关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600108_20240425_6WYV.pdf
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2024-04-25
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亚盛集团关于投资建设马铃薯产业提升项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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亚盛集团关于为全资子公司提供信用担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600108_20240425_65TS.pdf
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2024-04-25
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亚盛集团关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-25
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亚盛集团关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-25
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亚盛集团关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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亚盛集团关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 关于2023年度计提资产减值准备的议案
5 2023年年度报告全文及其摘要
6 2023年度财务决算报告
7 2023年度利润分配预案
8 关于预计2024年度日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
10.01 选举连鹏先生为公司第十届董事会非独立董事
10.02 选举马建林先生为公司第十届董事会非独立董事
10.03 选举朱晓宇先生为公司第十届董事会非独立董事
10.04 选举黄宏宇先生为公司第十届董事会非独立董事
10.05 选举姜有军先生为公司第十届董事会非独立董事
10.06 选举李宗国先生为公司第十届董事会非独立董事
11.00 关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
11.01 选举王化俊先生为公司第十届董事会独立董事
11.02 选举张金辉先生为公司第十届董事会独立董事
11.03 选举赵和康先生为公司第十届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举的议案
12.01 选举姚革显先生为公司第十届监事会股东监事
12.02 选举马智福先生为公司第十届监事会股东监事 |
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2024-04-25
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亚盛集团关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-25
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亚盛集团2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-04-25
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亚盛集团第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-25
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亚盛集团第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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亚盛集团关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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亚盛集团关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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亚盛集团关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-04-03; |
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2024-03-23
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亚盛集团关于全资子公司变更经营范围的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-23
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亚盛集团关于控股股东增持公司股份达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-02-20
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亚盛集团关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-31
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亚盛集团关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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亚盛集团关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600108_20231229_A8HN.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-04-02; |
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2023-12-29
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亚盛集团2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600108_20231229_OWBZ.pdf
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2023-12-20
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亚盛集团关于全资子公司变更经营范围和住所的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/600108_20231220_5F5Y.pdf
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2023-12-13
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亚盛集团关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600108_20231213_98KO.pdf
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订独立董事工作制度的议案
3 关于审议选聘会计师事务所管理办法的议案 |
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