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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-30
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案 |
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2017-09-30
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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贵州长征天成控股股份有限公司董事会决定于2017年10月16日9点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600112_20170930_4.pdf
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2017-09-30
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州长征天成控股股份有限公司董事会决定于2017年10月16日9点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征天成控股股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于推举董事周联俊代为履行董事长职责的议案》、《关于提名朱洪彬为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600112_20170930_3.pdf
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2017-09-30
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600112_20170930_3.pdf
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2017-09-30
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征天成控股股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于推举董事周联俊代为履行董事长职责的议案》、《关于提名朱洪彬为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600112_20170930_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-08-26
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关于为控股子公司增加担保额度及调整担保额度分配的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600112_20170826_3.pdf
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2017-08-26
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2017年第二次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征天成控股股份有限公司2017年第二次临时董事会于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于为控股子公司增加担保额度及调整担保额度分配的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-24
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0592
加权平均净资产收益率(%) 2.5787
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-18
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征天成控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月17日召开,会议审议通过关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于修订公司章程的议案、关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-15
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关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/600112_20170715_2.pdf
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2017-07-01
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
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2017-07-01
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/600112_20170701_4.pdf
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2017-07-01
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2017年第一次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征天成控股股份有限公司2017年第一次临时董事会于2017年6月30日召开,会议审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/600112_20170701_1.pdf
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2017-07-01
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关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/600112_20170701_5.pdf
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2017-07-01
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关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/600112_20170701_8.pdf
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2017-07-01
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/600112_20170701_6.pdf
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2017-07-01
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州长征天成控股股份有限公司董事会决定于2017年7月17日9点30分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于修订公司章程的议案、关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/600112_20170701_9.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-24 |
拟披露中报 |
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2017-06-22
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关于收到业绩承诺补偿款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-22/600112_20170622_1.pdf
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2017-06-16
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关于签署战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-16/600112_20170616_1.pdf
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2017-06-09
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州长征天成控股股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月8日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于预计2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/600112_20170609_1.pdf
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2017-06-02
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/600112_20170602_1.pdf
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2017-05-16
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关于参加2017年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/600112_20170516_1.pdf
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2017-05-12
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/600112_20170512_1.pdf
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2017-05-11
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关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/600112_20170511_1.pdf
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2017-05-06
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600112_20170506_1.pdf
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2017-05-03
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600112)“*ST天成”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-03/600112_20170503_1.pdf
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2017-04-26
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第七届董事会第三次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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贵州长征天成控股股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《2017年一季度报告全文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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