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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国卫星2018年年度报告
2 中国卫星2018年度董事会工作报告
3 中国卫星2018年度监事会工作报告
4 中国卫星独立董事2018年度述职报告
5 中国卫星2018年度财务决算报告
6 中国卫星2018年度利润分配方案
7 中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8 中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的议案
9 中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案
10 关于选举卢俊先生为公司董事的议案
11.00 关于选举公司监事的议案
11.01 关于选举胡苇先生为公司监事的议案
11.02 关于选举邵文峰先生为公司监事的议案
11.03 关于选举姜凝女士为公司监事的议案
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2019-03-20
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 7.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600118_2018_n.pdf
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2019-03-20
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年3月18日召开，会议审议通过中国卫星2018年年度报告、中国卫星2018年度利润分配预案、中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600118_20190320_15.pdf
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2019-03-20
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关于董事变更暨提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600118_20190320_26.pdf
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2019-03-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国卫星2018年年度报告
2 中国卫星2018年度董事会工作报告
3 中国卫星2018年度监事会工作报告
4 中国卫星独立董事2018年度述职报告
5 中国卫星2018年度财务决算报告
6 中国卫星2018年度利润分配方案
7 中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8 中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的议案
9 中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案
10 关于选举卢俊先生为公司董事的议案
11.00 关于选举公司监事的议案
11.01 关于选举胡苇先生为公司监事的议案
11.02 关于选举邵文峰先生为公司监事的议案
11.03 关于选举姜凝女士为公司监事的议案 |
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2019-03-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600118_20190320_19.pdf
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2019-03-20
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600118_20190320_17.pdf
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2019-03-20
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关于继续执行《金融服务协议》暨确定2019年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600118_20190320_20.pdf
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2019-03-20
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关于监事变更暨提名监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600118_20190320_27.pdf
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2019-03-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议中国卫星2018年年度报告、中国卫星2018年度利润分配方案、中国卫星关于2019年日常经营性关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600118_20190320_28.pdf
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2019-03-20
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关于与航天科技财务有限责任公司开展委托理财业务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,委托理财 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600118_20190320_22.pdf
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2019-03-20
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2019年日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600118_20190320_24.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-20 |
拟披露年报 |
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2018-10-26
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过中国卫星2018年第三季度报告、关于航天恒星科技有限公司公开挂牌转让所持北京星地恒通信息科技有限公司51%股权的议案、关于修订《中国卫星对外担保管理办法》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600118_20181026_3.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 5.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600118_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-24
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过中国卫星2018年半年度报告、中国卫星关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600118_20180824_4.pdf
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2018-08-24
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600118_20180824_5.pdf
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2018-08-24
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600118_2018_z.pdf
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2018-07-04
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国东方红卫星股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.11元（含税）。
股权登记日：2018/7/9
除息日：2018/7/10
现金红利发放日：2018/7/10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/600118_20180704_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-16
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月15日召开,会议审议通过中国卫星2017年年度报告、关于公司2017年度利润分配的方案、关于聘任“大华会计师事务所”为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600118_20180601_1.pdf
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2018-05-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国卫星2017年年度报告
2 中国卫星2017年度董事会工作报告
3 中国卫星2017年度监事会工作报告
4 关于公司2017年度利润分配的方案
5 中国卫星2017年度财务决算报告
6 中国卫星独立董事2017年度述职报告
7 关于签订《金融服务框架协议》暨确定2018年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8 关于公司2018年日常经营性关联交易的议案
9 关于聘任“大华会计师事务所”为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
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2018-05-25
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年5月23日召开,会议审议通过关于聘任“大华会计师事务所”为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案、中国卫星关于召开2017年年度股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2018年6月15日13：30召开2017年年度股东大会,审议中国卫星2017年年度报告、关于公司2017年度利润分配的方案、关于聘任“大华会计师事务所”为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国卫星2017年年度报告
2 中国卫星2017年度董事会工作报告
3 中国卫星2017年度监事会工作报告
4 关于公司2017年度利润分配的方案
5 中国卫星2017年度财务决算报告
6 中国卫星独立董事2017年度述职报告
7 关于签订《金融服务框架协议》暨确定2018年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8 关于公司2018年日常经营性关联交易的议案
9 关于聘任“大华会计师事务所”为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于选举朱楠先生为公司第八届监事会监事的议案 |
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2018-05-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 中国卫星2017年年度报告
2 中国卫星2017年度董事会工作报告
3 中国卫星2017年度监事会工作报告
4 关于公司2017年度利润分配的方案
5 中国卫星2017年度财务决算报告
6 中国卫星独立董事2017年度述职报告
7 关于签订《金融服务框架协议》暨确定2018年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8 关于公司2018年日常经营性关联交易的议案
9 关于聘任“大华会计师事务所”为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-05-15
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600118_20180515_1.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600118_2018_1.pdf
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