浙江东方(600120) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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浙江东方（600120）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-30	八届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十七次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过公司2019年第一季度报告、关于修订《内部审计制度》的议案、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600120_20190430_3.pdf
2019-04-30	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案、关于本次发行公司债券的授权事项的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600120_20190430_7.pdf
2019-04-30	公开发行公司债券预案公告	上交所公告，其它
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600120_20190430_6.pdf
2019-04-30	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-05-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 2.00 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案 2.01 发行规模 2.02 发行方式 2.03 票面金额及发行价格 2.04 发行对象及向公司股东配售的安排 2.05 债券期限 2.06 债券利率及确定方式 2.07 债券的还本付息方式 2.08 赎回条款或回售条款 2.09 募集资金用途 2.10 偿债保障措施 2.11 担保事项 2.12 承销方式及上市安排 2.13 本次发行决议的有效期 3 关于本次发行公司债券的授权事项的议案
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.49 加权平均净资产收益率(%) 4.53 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600120_2019_1.pdf
2019-04-24	补充更正公告	上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2019-04-24	对外投资暨关联交易公告	上交所公告
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600120_20190424_3.pdf
2019-04-24	关于拟出资参与设立长三角科技母基金的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600120_20190424_2.pdf
2019-04-24	八届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十六次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过关于公司向控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司增资的议案、关于公司拟出资不超过2亿元参与设立“长三角科技母基金”的议案、关于公司向合营企业中韩人寿保险有限公司增资暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600120_20190424_1.pdf
2019-04-19	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
浙江东方金融控股集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月18日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、关于公司预计2019年度日常关联交易的议案、2018年年度报告和年报摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600120_20190419_1.pdf
2019-04-09	关于2018年度利润分配投资者说明会召开情况的公告	上交所公告，其它
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600120_20190409_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-23	召开2018年度股东大会，2019-04-18	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度公司董事会工作报告 2 2018年度公司监事会工作报告 3 2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配预案 5 关于公司2019年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划及理财产品的议案 6 关于公司2019年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案 7 关于公司2019年度为下属子公司提供额度担保的议案 8 关于公司预计2019年度日常关联交易的议案 9 公司下属部分金融类子公司2019年度自有资金投资计划 10 公司未来三年(2019-2021)股东回报规划 11 2018年年度报告和年报摘要
2019-03-23	关于使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划和理财产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600120_20190323_52.pdf
2019-03-23	关于2019年度为下属子公司提供额度担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600120_20190323_51.pdf
2019-03-23	八届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600120_20190323_49.pdf
2019-03-23	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.80 加权平均净资产收益率(%) 7.31 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600120_2018_n.pdf
2019-03-23	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、关于公司预计2019年度日常关联交易的议案、2018年年度报告和年报摘要等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600120_20190323_55.pdf
2019-03-23	关于预计2019年度日常关联交易的公告	上交所公告
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600120_20190323_53.pdf
2019-03-23	关于召开2018年度利润分配投资者说明会的通知	上交所公告，其它
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600120_20190323_54.pdf
2019-03-23	关于2018年度计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600120_20190323_56.pdf
2019-03-23	八届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十五次会议于2019年3月21日召开，会议审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告和年报摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600120_20190323_43.pdf
2019-03-23	关于2018年度利润分配预案的公告	上交所公告，分配方案
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600120_20190323_50.pdf
2019-03-23	召开2018年度股东大会，2019-04-18	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度公司董事会工作报告 2 2018年度公司监事会工作报告 3 2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配预案 5 关于公司2019年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购、信托计划及理财产品的议案 6 关于公司2019年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案 7 关于公司2019年度为下属子公司提供额度担保的议案 8 关于公司预计2019年度日常关联交易的议案 9 公司下属部分金融类子公司2019年度自有资金投资计划 10 公司未来三年(2019-2021)股东回报规划 11 2018年年度报告和年报摘要
2019-01-15	关于公司参与设立的兆富基金展期暨关联交易公告	上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600120_20190115_7.pdf
2019-01-15	八届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十四次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过关于选举董事长并相应调整董事会专业委员会构成的议案、关于公司参与设立的兆富基金展期暨关联交易议案、关于公司2019年度择机处置股票类金融资产的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600120_20190115_6.pdf
2019-01-15	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600120_20190115_9.pdf
2019-01-15	关于拟处置股票类金融资产的公告	上交所公告
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600120_20190115_10.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-23	拟披露年报

2018-12-11	2018年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江东方金融控股集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月10日召开，会议审议通过关于更换公司董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600120_20181211_1.pdf
2018-12-03	关于2018年第四次临时股东大会更正补充公告	上交所公告，股东大会事项变动
(600120)“浙江东方”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-03/600120_20181203_1.pdf