| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-08-28
|
2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.4316
加权平均净资产收益率(%) -8.044
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600122_2019_z.pdf
|
|
|
2019-08-28
|
第八届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要》、《关于2019年半年度计提资产减值损失的议案》、《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600122_20190828_26.pdf
|
|
|
2019-08-28
|
召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于2019年半年度计提资产减值损失的议案》 |
|
|
2019-08-28
|
第八届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600122_20190828_27.pdf
|
|
|
2019-08-28
|
关于2019年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600122_20190828_22.pdf
|
|
|
2019-08-24
|
2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年8月23日召开，会议审议通过关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于修改<公司章程>的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600122_20190824_2.pdf
|
|
|
2019-08-24
|
第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600122_20190824_7.pdf
|
|
|
2019-08-24
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600122_20190824_1.pdf
|
|
|
2019-08-24
|
第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600122_20190824_5.pdf
|
|
|
2019-08-20
|
关于参股公司华泰证券实施现金分红的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/600122_20190820_1.pdf
|
|
|
2019-08-08
|
召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举岳雷为公司董事的议案
1.02 关于选举许娜为公司董事的议案
1.03 关于选举商红军为公司董事的议案
1.04 关于选举曾凡曦为公司董事的议案
1.05 关于选举钱南为公司董事的议案
1.06 关于选举廖帆为公司董事的议案
1.07 关于选举高立博为公司董事的议案
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李浩为公司独立董事的议案
2.02 关于选举王家琪为公司独立董事的议案
2.03 关于选举王兵为公司独立董事的议案
2.04 关于选举张谊浩为公司独立董事的议案
3.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
3.01 关于选举檀加敏为公司监事的议案
3.02 关于选举李旻为公司监事的议案
4 关于修改<公司章程>的议案 |
|
|
2019-08-08
|
第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年8月7日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600122_20190808_1.pdf
|
|
|
2019-08-08
|
章程修正案 |
上交所公告 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600122_20190808_9.pdf
|
|
|
2019-08-08
|
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2019年8月23日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届监事会非职工监事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600122_20190808_11.pdf
|
|
|
2019-08-08
|
第七届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600122_20190808_8.pdf
|
|
|
2019-07-25
|
2017年度第一期中期票据未按期兑付本息的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600122_20190725_1.pdf
|
|
|
2019-07-24
|
2016年度第一期中期票据未按期兑付本息的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/600122_20190724_1.pdf
|
|
|
2019-07-19
|
关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600122_20190719_1.pdf
|
|
|
2019-07-16
|
2017年度第一期中期票据到期兑付存在不确定性的特别风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600122_20190716_2.pdf
|
|
|
2019-07-16
|
2016年度第一期中期票据到期兑付存在不确定性的特别风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600122_20190716_1.pdf
|
|
|
2019-07-13
|
关于参股公司江苏银行实施现金分红的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600122_20190713_3.pdf
|
|
|
2019-07-13
|
关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600122_20190713_1.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/600122_20190628_1.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-06-12
|
2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年6月11日召开，会议审议通过关于选举钱南为公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600122_20190612_3.pdf
|
|
|
2019-06-12
|
关于再次延期回复2018年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600122_20190612_1.pdf
|
|
|
2019-06-12
|
关于分公司注销完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600122_20190612_2.pdf
|
|
|
2019-06-01
|
关于再次延期回复2018年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600122_20190601_1.pdf
|
|
|
2019-05-25
|
关于延期回复2018年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600122_20190525_6.pdf
|
|
|
2019-05-25
|
关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600122_20190525_4.pdf
|
|
|
2019-05-25
|
关于董事兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600122_20190525_1.pdf
|
|
| | | |
