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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-29
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配股，每10股配3股，配股价:6.66元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-08-07
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配股，每10股配3股，配股价:6.66元/股，申购代码：700125 ，配售简称：铁龙配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-06-06
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(600125)“铁龙股份”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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大连铁龙实业股份有限公司于2003年6月5日召开三届十一次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了关于张伟辞去董事长职务的议案。
二、通过了关于推举王占柱为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2003年7月8日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2003-07-30
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(600125)“铁龙股份”公布配股说明书，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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大连铁龙实业股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3 股
，配股价格为每股人民币6.66元。股权登记日为2003年8月6日， 除权交易日为2
003年8月7日。本次配股缴款起止日期为2003年8月7日至2003年8月20日(期内券
商营业日)。本次流通股的可配股量为2723.28万股，交易简称为“铁龙配股”，
交易代码为“700125”。 |
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2003-07-08
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大连铁龙实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年6月5日在公司会议室召开。会议由董事长张伟先生主持,应出席董事九人,实到董事九人。监事会成员列席会议。
会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于张伟先生辞去董事长职务的议案
张伟先生因工作调动原因,申请辞去大连铁龙实业股份有限公司董事长职务,同时申请辞去公司董事职务。
董事会审议通过了关于张伟先生辞去董事长职务的申请,本议案将在张伟先生辞去公司董事职务的申请经股东大会审议通过后生效。
二、审议通过了关于推举王占柱先生为公司董事候选人的议案
鉴于张伟先生因工作调动原因将辞去本公司董事职务,公司董事会将缺少董事一名,特推举王占柱先生为公司董事候选人。
三、提议的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会提议,现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2003年7月8日(星期二)上午10：00,会期半天。
2、会议地址：辽宁省大连市中山区新安街1号
3、审议事项：
(1)、审议张伟先生因工作调动原因,辞去公司董事职务的议案。
(2)、审议推举王占柱先生为公司董事的议案。
4、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年6月25日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股票的股东或其代表。
5、出席会议登记办法：
登记手续：出席会议的股东或授权代表人持本人身份证、股票帐户卡(委托他人出席的请同时备妥授权委托书及代表人身份证)。
登记时间：2003年7月2日(星期三)
上午9：00-11：00下午1：00-4：00
同时受理信函及传真登记,并请注明"股东大会登记"。
登记地点：大连市中山区新安街1号铁龙公司证券事务部
联系电话：0411-2810881
传真：0411-2816639
联系人：畅晓东、魏丹、宋扬
6、其他事项：
出席会议食宿、交通费自理；
大连铁龙实业股份有限公司
董事会
二00三年六月五日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席大连铁龙实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
股东帐户：
持股数：
委托人(签名)：
身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期2003年月日
附新推举的董事候选人简历：
王占柱,男,蒙古族,1957年10月出生,中国共产党党员,大学学历,工程师。1978年8月参加工作,曾任大安北站制动员,白城铁路分局调度所调度员,齐齐哈尔铁路分局运输科组织员、技术员,龙江车务段副段长、段长,富拉尔基站站长,齐齐哈尔站站长,齐齐哈尔铁路分局副分局长,哈尔滨铁路局运输处处长,齐齐哈尔铁路分局分局长,哈尔滨铁路分局分局长。现任沈阳铁路局局长。
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2003-08-06
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(600125)“铁龙股份”公布配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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大连铁龙实业股份有限公司实施本次配股方案为：以公司2001年末总股本19
0776000股为基数，以10：3的比例进行配股，每股配股价为人民币6.66元。
股权登记日：2003年8月6日
除权交易日：2003年8月7日
缴款期：2003年8月7日至2003年8月20日止(期内上交所交易日)。
社会公众股股东在认购配股部分时，填写“铁龙配股”，申报代码为“7001
25” |
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2003-08-18
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配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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大连铁龙实业股份有限公司实施本次配股方案为：以2001年末总股本
190776000股为基数，以10：3的比例进行配股。每股配股价为人民币6.66元。
股权登记日为2003年8月6日，除权交易日为2003年8月7日，配股缴款起止日
期为2003年8月7日至2003年8月20日(期内上交所交易日)。
社会公众股股东认购配股部分时，填写“铁龙配股”，代码为“700125”。
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2003-07-09
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(600125)“铁龙股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大连铁龙实业股份有限公司于2003年7月8日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过张伟辞去公司董事职务的议案。
二、推举王占柱为公司董事。
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2003-07-18
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(600125)“铁龙股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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大连铁龙实业股份有限公司于2003年7月15日召开三届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、推举王占柱为公司董事长。
二、通过公司2003年半年度报告及摘要 |
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2003-07-18
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(600125)“铁龙股份”2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 942,062,334.43 872,054,914.15
股东权益(元)(不含少数股东权益) 626,327,989.53 595,091,354.52
每股净资产(元) 3.283 3.119
调整后的每股净资产(元) 3.174 3.004
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 147,226,996.66 112,557,313.35
净利润(元) 31,236,635.01 28,792,393.75
扣除非经常性损益后的净利润(元) 31,123,428.57 28,911,355.34
每股收益(元) 0.163 0.151
净资产收益率(%) 4.99% 4.99%
经营活动产生的现金流量净额(元) -16,910,189.36 -8,993,330.69
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2003-08-26
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股份变动及2002年度配股获配可流通股份上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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大连铁龙实业股份有限公司经实施2002年度配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次配股前 配股增加 本次配股后 比例(%)
(一)未上市流通股份
国家法人股 98,800,000 2,964,000 101,764,000 46.045
社会法人股 1,200,000 36,000 1,236,000 0.559
尚未流通股份合计 100,000,000 3,000,000 103,000,000 46.604
(二)已流通股份
境内上市人民币普通股 90,776,000 27,232,800 118,008,800 53.396
已流通股份合计 90,776,000 27,232,800 118,008,800 53.396
股份总数 190,776,000 30,232,800 221,008,800 100
公司本次获配股份中可流通的社会公众股共计2723.28万股的上市交易日
时间为2003年8月29日，其中董监事和高级管理人员本次配股新增流通股份与
原有股份暂时锁定 |
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2003-08-16
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2003年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海证券交易所对大连铁龙实业股份有限公司2003年半年度报告的事
后审核意见，现就有关问题进行补充说明，并就此对半年度报告进行补充修改。
详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
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2003-11-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大连铁龙实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2003年10月24日在公司会议室召开。会议由董事长王占柱先生主持,应出席董事九人,实到董事九人。监事会成员列席会议。
会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了2003年第三季度报告。
二、审议通过了《2003年第二次公司章程修改草案》
(一)、由于公司2002年度配股工作于2003年8月份完成,根据公司法等有关法律法规的要求,对公司章程中涉及注册资本及股本的有关内容进行以下修订：
1、第六条原为："公司注册资本为人民币19,077.6万元。"
现修改为："公司注册资本为人民币22,100.88万元。"
2、第二十条原为"公司内部职工股上市后,公司股本结构为：普通股19,077.6万股,其中国有法人股9,880万股,社会法人股120万股,社会公众股9,077.6万股。"
现修改为"公司股本结构为：普通股22,100.88万股,其中国有法人股10,176.4万股,社会法人股123.6万股,社会公众股11,800.88万股。"
(二)、根据中国证监会证监发(2003)56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,为规范上市公司的行为,对公司章程进行如下修改：
1、增加第四十四条为：公司或公司的子公司不得以任何形式为公司的控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出。
2、增加第四十五条为：公司或公司的子公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
(1)、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
(2)、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(3)、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(4)、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(5)、代控股股东及其他关联方偿还债务；
(6)、中国证监会认定的其他方式。
3、增加第四十六条为：公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。公司对外担保应当取得董事会的同意,并且取得全体董事会成员三分之二以上签署同意,公司对外担保超过人民币4500万元以上的,还应经股东大会批准同意。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%,的被担保对象提供债务担保。公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
4、原第四十四条变为第四十七条,增加第四十八条为：本章程所称的"其他关联方"是指具备下列条件之一的公司：
(1)直接或间接地控制其他企业或受其他企业控制,以及同受某一企业控制的两个或多个企业(例如：母公司、子公司、受同一母公司控制的子公司之间)；
(2)合营企业；
(3)联营企业；
(4)主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员；
(5)受主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制的其他企业。
5、原章程其他条款依次顺延。
(三)、第九十八条原为"董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。"
现修改为"董事会由十名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。"
本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过了苏兰鑫先生、杜文集先生、李志恒先生因工作调整的原因,辞去本公司董事职务的议案。
四、审议通过了推举部分董事候选人的议案
由于部分董、监事因工作调整原因将辞去董、监事职务,根据公司章程的有关规定,持有公司25.63%股份的第一大股东沈阳铁路局经济开发总公司推举米振友先生为公司董事候选人,持有公司14.63%股份的第二大股东大连铁道有限责任公司推举郭兆泰先生、鲍思学先生为公司董事候选人；同时,董事会推举巴永军先生为公司独立董事候选人。
五、提议的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会提议,现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2003年11月28日(星期五)上午10：00,会期半天。
2、会议地址：辽宁省大连市中山区新安街1号
3、审议事项：
①、审议《2003年第二次公司章程修改草案》。
②、逐项审议苏兰鑫先生、杜文集先生、李志恒先生因工作调整的原因,辞去本公司董事职务的议案。
③、审议杨振先生因工作调整的原因,辞去本公司监事职务的议案。
④、逐项审议推举郭兆泰先生、鲍思学先生、米振友先生为公司董事的议案。
⑤、审议推举巴永军先生为公司独立董事的议案。
⑥、审议推举崔文乐先生为公司监事的议案。
4、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年11月18日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股票的股东或其代表。
5、出席会议登记办法：
登记手续：出席会议的股东或授权代表人持本人身份证、股票帐户卡(委托他人出席的请同时备妥授权委托书及代表人身份证)。
登记时间：2003年11月21日(星期五)
上午9：00-11：00下午1：00-4：00
同时受理信函及传真登记,并请注明"股东大会登记"。
登记地点：大连市中山区新安街1号铁龙公司证券事务部
联系电话：0411-2810881
传真：0411-2816639
联系人：畅晓东、魏丹
6、其他事项：
出席会议食宿、交通费自理；
大连铁龙实业股份有限公司董事会
二OO三年十月二十八日
附件：
1、新推举的董、监事候选人简历
2、大连铁龙实业股份有限公司独立董事候选人声明
3、大连铁龙实业股份有限公司独立董事提名人声明
4、独立董事关于本次董、监事变更的意见函
新推举的董、监事候选人简历：
郭兆泰先生,汉族,1947年12月出生。中共党员,本科学历,工程师,1968年12月参加工作。曾任通化机务段司炉、副司机、司机；通化机务段技术室副主任、兼修副主任、运转副主任、副段长、段长,图们铁路分局副分局长、分局长,长春铁路分局局长,局长兼党委书记,现任大连铁道有限责任公司总经理。
鲍思学先生,汉族,1951年5月出生。中共党员,本科学历,工程师,曾任大连水电段力工、团委书记、党支部书记、党委副书记、党委书记,大连列车段副段长、段长,沈阳铁路分局副分局长兼沈阳北站站长,现任大连铁道有限责任公司党委副书记。
米振友先生,汉族,1956年4月出生。中共党员,大专学历,工程师。曾任长春铁路机务段任职司炉、副司机、司机、办公室干事、节能办公室主任,长春铁路分局办公室秘书、副主任,1993年任沈阳铁路局办公室副主任、辽宁省铁道学会副秘书长,现任沈阳铁路局政策法规处处长。
崔文乐先生,汉族,1950年2月出生。中共党员,本科学历,高级政工师。曾任大连分局办公室秘书、大连分局党委组织部干事、部员、大连分局党委组织部副部长、部长,现任大连铁道有限责任公司纪委书记。
巴永军先生,蒙古族,1973年7月出生。中国人民大学法律系法学专业学士,中国社会科学院研究生院民商法专业硕士,拥有律师资格。曾任海南港澳国际信托投资有限公司投资银行部副总经理,现任北京德瑞兴业投资顾问有限公司副总经理。自1994年来长期从事证券发行、并购重组、投融资顾问工作,在以上领域拥有坚实的理论基础,积累了丰富的实践经验。
大连铁龙实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人巴永军,作为大连铁龙实业股份有限公司独立董事候选人,现公开声明本人与大连铁龙实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
7、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
8、本人没有为该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括大连铁龙实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：巴永军
2003年10月24日
大连铁龙实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人大连铁龙实业股份有限公司董事会现就提名巴永军先生为大连铁龙实业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与大连铁龙实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任大连铁龙实业股份有限公司独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人。
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大连铁龙实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连铁龙实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大连铁龙实业股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是大连铁龙实业股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大连铁龙实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在大连铁龙实业股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为大连铁龙实业股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大连铁龙实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大连铁龙实业股份有限公司董事会
2003年10月24日
独立董事意见函
大连铁龙实业股份有限公司(以下简称"公司")于2003年10月24日召开了第三届董事会第十三次会议,会议提议,审议部分董、监事辞职的议案及审议推举部分董、监事候选人的议案,本人作为公司的独立董事,根据公司《独立董事制度》的相关规定,对有关董、监事辞职及推举新的董、监事候选人发表以下独立意见：
苏兰鑫、杜文集、李志恒先生辞去董事职务的申请及杨振先生辞去监事职务的申请符合《公司章程》的有关规定。
股东提名郭兆泰、鲍思学、米振友先生为公司董事候选人的程序符合《公司章程》的相关规定。
郭兆泰、鲍思学先生和米振友先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的规定。
股东提名崔文乐先生为公司监事候选人的程序符合《公司章程》的相关规定。
崔文乐先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的规定。
董事会推举巴永军先生为公司独立董事候选人的程序符合《公司章程》的相关规定。
本人同意大连铁龙实业股份有限公司上述议案。上述议案尚须公司股东大会审议批准。
独立董事：张秋生
二OO三年十月二十四日
独立董事意见函
大连铁龙实业股份有限公司(以下简称"公司")于2003年10月24日召开了第三届董事会第十三次会议,会议提议,审议部分董、监事辞职的议案及审议推举部分董、监事候选人的议案,本人作为公司的独立董事,根据公司《独立董事制度》的相关规定,对有关董、监事辞职及推举新的董、监事候选人发表以下独立意见：
苏兰鑫、杜文集、李志恒先生辞去董事职务的申请及杨振先生辞去监事职务的申请符合《公司章程》的有关规定。
股东提名郭兆泰、鲍思学、米振友先生为公司董事候选人的程序符合《公司章程》的相关规定。
郭兆泰、鲍思学先生和米振友先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的规定。
股东提名崔文乐先生为公司监事候选人的程序符合《公司章程》的相关规定。
崔文乐先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的规定。
董事会推举巴永军先生为公司独立董事候选人的程序符合《公司章程》的相关规定。
本人同意大连铁龙实业股份有限公司上述议案。上述议案尚须公司股东大会审议批准。
独立董事：郝智明
二OO三年十月二十四日
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2004-07-30
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-18 |
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 996,994,439.42 1,008,369,345.11
股东权益(不含少数股东权益) 894,510,624.80 870,086,615.25
每股净资产 3.113 3.937
调整后的每股净资产 3.043 3.843
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 186,411,191.35 147,226,996.66
净利润 46,524,889.55 31,236,635.01
扣除非经常性损益后的净利润 46,426,714.20 31,123,428.57
每股收益 0.162 0.163
净资产收益率(%) 5.20 4.99
经营活动产生的现金流量净额 70,168,308.66 -16,910,189.36 |
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2004-07-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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大连铁龙实业股份有限公司于2004年7月27日召开三届十七次董事会及三届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于核销富锦市易通加油站等16笔共计626.74万元坏帐的议案。
三、通过关于向中国建设银行、中国银行等六家银行申请总额为5亿元人民
币综合授信的议案。
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2003-08-07
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配股，每10股配3股，配股价:6.66元/股股权登记日：2003-08-06，，配股缴款日2003-08-07到2003-08-20 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-08-20
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配股，每10股配3股配股价:6.66元/股，股权登记日：2003-08-06，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-08-07
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配股，每10股配3股，配股价:6.66元/股，配股网下申购起始日 |
配股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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公布国有法人股过户事宜的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600125)“铁龙股份”
大连铁龙实业股份有限公司于2004年12月30日接到中铁集装箱运输有限责任公司(下称：中铁集装箱)、大连铁路经济技术开发总公司(下称：大连总公司)通知获悉：沈阳铁路局经济发展总公司将所持有的公司73645000股国有法人股中的68954746股和2545254股分别无偿划转给中铁集装箱和大连总公司持有，大连铁道有限责任公司将所持有的公司42019159股国有法人股全部无偿划转给大连总公司持有，上述国有股权无偿划转事宜的过户登记手续已于2004年12月30日办理完毕。
股权过户后，中铁集装箱持有公司国有法人股68954746股，占总股本的24%；大连总公司持有公司国有法人股61193454股，占总股本的21.3%；沈阳铁路局经济发展总公司持有公司国有法人股2145000股，占总股本的0.75%。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大连铁龙实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2004年2月25日在公司会议室召开，应出席董事十人，实到董事六人。董事长王占柱先生因工作原因不能到会，全权委托郭兆泰副董事长主持会议并对会议议案代为表决；董事李铁城、米振友先生因工作原因不能到会，全权委托赵树霖副董事长代为表决；董事鲍思学先生因工作原因不能到会，全权委托郭兆泰副董事长代为表决；监事会部分成员列席了会议。本次会议实有10名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长郭兆泰先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、《2003年年度报告及摘要》
二、《2003年度财务决算报告》
三、《2003年度利润分配预案》
经中兴宇会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润81,783,188.95元，按10%提取法定盈余公积金9,299,836.09元，按5%提取法定公益金4,649,918.05元，加期初未分配利润239,752,290.26元，减去报告期已支付红利19,077,600.00元，报告期末可供股东分配的利润为288,508,125.07元。
公司拟定2003年度利润分配预案为：以2003年末总股本22,100.88万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
四、《2003年度公积金转增股本预案》
公司拟定以2003年末总股本22,100.88万股为基数，以股本溢价增加的公积金向全体股东每10股转增3股。
五、《关于追加大连铁龙混凝土有限公司注册资本的议案》
大连铁龙混凝土有限公司原注册资本2200万元，由本公司与大连铁龙房地产有限公司共同投资设立，其中本公司投资额为2000万元。现由于该公司业务发展的需要，经投资双方股东同意，拟由本公司单方追加投资3500万元左右，用于扩大该公司生产规模。董事会授权公司总经理办公会议拟定具体投资方案并组织实施，并将项目具体实施情况另行公告。
六、《关于利用公司自有闲置资金进行短期投资的议案》
为充分利用上市公司资本市场的投资优势，提高公司资金的使用效率，董事会授权总经理办公会议总规模不超过3000万元的短期投资权限。
七、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司继续聘请中兴宇会计师事务所为公司2004年度的审计机构。
八、《关于支付会计师事务所报酬的议案》
公司支付给中兴宇会计师事务所2003年度的审计费用合计为38万元。
九 、提议的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提请，现将有关事宜公告如下：
1、会议时间：2004年3月30日（星期二）上午10:00，会期半天。
2、会议地址：辽宁省大连市中山区新安街1号
3、审议事项：
①、审议《2003年度财务决算报告》
②、审议《2003年年度报告及摘要》
③、审议《2003年度利润分配预案》
④、审议《2003年度公积金转增股本预案》
⑤、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
⑥、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》
4、出席对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2004年3月18日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股票的股东或其代表。
5、出席会议登记办法：
登记手续：出席会议的股东或授权代表人持本人身份证、股票帐户卡（委托他人出席的请同时备妥授权委托书及代表人身份证）。
登记时间：2004年3月23日（星期二）
上午 9:00-11:00 下午 1:00-4:00
同时受理信函及传真登记，并请注明"股东大会登记"。
登记地点：大连市中山区新安街1号 铁龙公司证券事务部
联系电话：0411-2810881
传 真：0411-2816639
联 系 人：畅晓东、魏丹、郭春丽
6、其他事项：
出席会议食宿、交通费自理；
大连铁龙实业股份有限公司董事会
二〇〇四年二月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大连铁龙实业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户：
持 股 数：
委托人（签名）：
身份证号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 2004年 月 日
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2003-11-29
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董事会决议及监事会公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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大连铁龙实业股份有限公司于2003年11月28日召开三届十四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、推举新任董事郭兆泰为公司副董事长。
二、通过在营口鲅鱼圈地区组建汽车运输公司的议案：公司计划与控股子公司铁龙
营口实业公司共同投资组建汽车运输公司，计划总投资额1500万元左右，由公司控股。
经2003年11月3日召开的公司职工代表民主议事会审议通过王兆民辞职申请及推举
由功岩为职工监事的议案。
大连铁龙实业股份有限公司于2003年11月28日召开2003年第二次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年第二次公司章程修改草案。
二、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。
三、推举巴永军为公司独立董事。
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2004-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-28
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临时公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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大连铁龙实业股份有限公司于2003年10月24日召开三届十三次董事会及三届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过2003年第二次公司章程修改草案。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
董事会决定于2003年11月28日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,089,814,478.53 872,054,914.15
股东权益(不含少数股东权益)(元) 850,693,814.26 595,091,354.52
每股净资产(元) 3.849 3.119
调整后的每股净资产(元) 3.746 3.004
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 35,984,720.81 19,074,531.45
每股收益(元) 0.141 0.283
净资产收益率(%) 3.675 7.347
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.952 9.637 |
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2003-03-20
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(600125)“铁龙股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连铁龙实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末总股
本190776000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，股权登记
日为2003年3月25日，除息日为2003年3月26日，现金红利发放日为2003年4月2
日。
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2003-03-06
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大连铁龙实业股份有限公司第三届董事会第九次会议于2003年1月25日在沈阳铁路局经济发展总公司会议室召开。应出席董事十人,实到董事十人。监事会六名成员列席会议。会议由董事长张伟先生主持,会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2002年年度报告及摘要》
二、审议通过了《2002年度财务决算报告》
三、审议通过了《2002年度利润分配预案》
经中兴宇会计师事务所审计,2002年公司实现净利润65,432,623.05元,提取10%法定盈余公积金7,649,707.90元,5%法定公益金3,824,853.94元,加期初未分配利润185,794,229.05元,期末可供股东
分配的利润为239,752,290.26元。
公司拟定2002年度利润分配预案为以2002年末总股本19,077.6万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.1元(含税),不实施公积金转增股本。
四、审议通过了《2003年第一次公司章程修改草案》
根据公司法等有关法律法规的要求,本次需要对公司章程进行以下修订：
(1)、修改公司章程中的经营范围,使其与营业执照所载内容一致。
第十三条原为：″经公司登记机关核准,公司经营范围是：主营：铁、公、水路运输服务、仓储服务、饮食客房服务。
兼营：商业贸易、物资供销、旅游业、提供劳务、咨询信息服务、农副土产经销,搬运装卸等。″
现修改为：″铁、公、水路运输；仓储；客房；旅游(不含旅行社)；餐饮；货物装卸；售车船票；农副水产、粮油、饲料、煤炭、钢材建材木材、食品、副食、百货、五交化、机电、五矿销售；混凝土加工(以下项目均限有证下属企业经营)；建材化验、洗染、娱乐服务、打字复印、桑拿、美容美发；石油液化气销售；设备租赁。″
(2)、第九十八条原为″董事会由十名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。″
现修改为″董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。″本议案将提交股东大会审议。五、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》董事王维喜先生因退休原因辞去董事职务。
六、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员及推选常务副董事长的议案》
赵树霖先生辞去总经理职务；于庆新先生辞去常务副总经理职务。
推选赵树霖先生为公司副董事长(本任职将在2002年度股东大会审议通过《2003年第一次公司章程修改草案》后生效)。
聘任于庆新先生为公司总经理。
七、审议通过了《关于延长2002年度配股方案有效期及就配股事项对董事会授权的议案》
公司于2002年4月18日召开的2001年度股东大会审议通过的2002年度配股议案有效期为一年(截止日期为2003年4月18日),鉴于本次配股工作尚未完成,故提请股东大会延长本次配股的有效期一年。并提请股东大会授权董事会根据配股募集资金的数量,按下列编号顺序进行项目投资；如配股募集资金有剩余,将用于补充公司流动资金；如配股募集资金数量与拟投资项目资金需求差额较少,其差额部分公司自筹解决,如差额巨大,则削减后面的投资项目。
1、投资9840万元用于购置2列新型高速动车组旅客列车,用于大连-沈阳间的城际旅客运输。
2、投资14760万元用于购置3列新型高速动车组旅客列车,用于沈阳-长春间的城际旅客运输。
3、投资4700万元建设年仓储能力为105万吨的鲅鱼圈站货场新建项目。
4、投资4900万元进行鲅鱼圈站改扩建项目。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司继续聘请中兴宇会计师事务所为公司2003年度的审计机构。
九、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》
公司支付给中兴宇会计师事务所2002年度的三次审计费用合计为60万元。
十、审议通过了关于的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定,现将有关事宜公告如下：
(一)、会议时间：2003年3月6日(星期四)上午900,会期半天。
(二)、会议地址：辽宁省大连市中山区新安街1号
(三)、审议事项：
1、审议《2002年年度报告及摘要》
2、审议《2002年度财务决算报告》
3、审议《2002年度利润分配预案》
4、审议《2003年第一次公司章程修改草案》
5、审议《关于调整公司董事会成员的议案》
6、《关于延长2002年度配股方案有效期及就配股事项对董事会授权的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》
(四)、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年2月20日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的持有本公司股票的股东或其代表。
(五)、出席会议登记办法：
登记手续：出席会议的股东或授权代表人持本人身份证、股票帐户卡(委托他人出席的请同时备妥授权委托书及代表人身份证)。
登记时间：2003年2月28日(星期五)上午9:00-11:00 下午1:00-4:00同时受理信函及传真登记,并请注明″股东大会登记″。
登记地点：大连市中山区新安街1号铁龙公司证券事务部
联系电话：0411-2810881
传真：0411-2816639
联系人：畅晓东、魏丹
6、其他事项：
出席会议食宿、交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席大连铁龙实业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
股东帐户： 持股数：
委托人(签名)： 身份证号码：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2003年3月日
大连铁龙实业股份有限公司董事会
2003年1月25日
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2003-03-07
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(600125)“铁龙股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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大连铁龙实业股份有限公司于2003年3月6日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及摘要。
二、2002年度利润分配方案。
三、2003年第一次公司章程修改草案。
四、关于调整公司董事会成员的议案。
五、关于延长2002年度配股议案有效期及就配股事项对董事会授权的议案。
六、关于续聘会计师事务所的议案。
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2003-02-27
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(600125)“铁龙股份”公布2002年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海证券交易所对大连铁龙实业股份有限公司2002年年度报告的事后
审核意见，现就四个问题进行了补充说明，并就此对年度报告进行了补充修改。
详情见上海证券交易所网站。
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