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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-21
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控股股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-21/600137_20160621_1.pdf
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2016-06-08
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关于购买理财产品实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-08/600137_20160608_1.pdf
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2016-06-07
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-07/600137_20160607_3.pdf
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2016-06-07
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川浪莎控股股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月6日召开,会议审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、《关于2015年度利润分配方案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-07
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年6月6日召开,会议审议通过“选举翁荣弟为四川浪莎控股股份有限公司第九届董事会董事长,法定代表人”、《关于聘任公司新一届经营班子成员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-27
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关于选举职工代表监事决议的公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-27/600137_20160527_1.pdf
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2016-05-24
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关于2015年年度报告的事后审核意见的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-17
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关于修订[公司章程]的公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600137_20160517_3.pdf
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2016-05-17
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年5月15日召开,会议审议通过《关于修改【公司章程】的议案》、《关于推选公司第九届董事会成员候选人员的议案》、《关于公司第九届董事会独立董事津贴和董事薪酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-17
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600137_20160517_2.pdf
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2016-05-17
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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四川浪莎控股股份有限公司董事会决定于2016年6月6日10点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、《关于2015年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-17
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《董事会工作报告》
2 审议《监事会工作报告》
3 审议《独立董事2015年度述职报告》
4 审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5 审议《2015年度财务决算报告》
6 审议《关于2015年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构的议案》
8 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年内控审计机构的议案》
9 审议《关于公司使用自有资金不超过1.5亿元用于购买理财产品及投资产品的议案》
10 审议《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》
11 审议《关于修改【公司章程】的议案》
12 选举第九届董事会董事翁荣弟
13 选举第九届董事会董事金洲斌
14 选举第九届董事会董事翁晓锋
15 选举第九届董事会董事翁晓菲
16 选举第九届董事会独立董事虞晓锋
17 选举第九届董事会独立董事何劲松
18 选举第九届董事会独立董事赵克薇
19 选举第九届监事会监事陈筱斐
20 选举第九届监事会监事吴金芳
21 审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴和董事、监事薪酬的议案》 |
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2016-05-16
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关于收到上海证券交易所对公司2015年年度报告的事后审核意见函的公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600137_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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关于收到上海证券交易所对公司2015年年度报告的事后审核意见函的公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600137_20160514_1.pdf
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2016-05-12
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-30
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控股股东部分股权解除质押公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.037
加权平均净资产收益率(%) 0.77
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600137_20160426_2.pdf
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2016-04-26
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年4月23日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》、《关于2015年度利润分配预案》、《关于浪莎内衣2016年预计日常关联交易事项的议案》等事项、
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.213
加权平均净资产收益率(%) -4.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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关于使用部分闲置自有资金购买理财产品和投资产品的公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-26
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关于2015年关联交易执行情况暨2016年预计日常关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600137_20160426_3.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600137_20160330_1.pdf
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2016-03-08
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川浪莎控股股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年3月6日召开,会议审议通过《关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的议案》、《关于浪莎内衣向银行申请额度不超过1.4亿元综合授信业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600137_20160308_2.pdf
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2016-03-08
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关于计提存货跌价准备和无形资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/600137_20160308_3.pdf
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2016-01-29
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2015年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经四川浪莎控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为：-1650万元至-2350万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-28
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控股股东进行股票质押式回购交易公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-28/600137_20160128_1.pdf
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2016-01-12
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控股股东部分股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600137)“浪莎股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600137_20160112_1.pdf
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