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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-18
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关于召开2017年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/600138_20180518_1.pdf
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2018-05-18
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600138_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600138_20180517_1.pdf
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2018-05-15
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600138)“中青旅”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-15
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关于2018年第一季度报告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
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2018-05-10
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2017年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600138)“中青旅”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于公司2018年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于公司2017年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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关于预计2018年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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关于修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
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2018-04-28
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点30分召开2017年度股东大会,审议公司2017年度报告及摘要、公司2017年度利润分配方案、关于预计2018年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600138_20180427_18.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.79
加权平均净资产收益率(%) 10.71
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600138_2017_n.pdf
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2018-04-28
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-28
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过2017年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、2018年第一季度报告全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600138_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1365
加权平均净资产收益率(%) 1.7514
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2018-04-27
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中青旅控股股份有限公司董事会决定于2018年5月25日14点30分召开2017年度股东大会,审议公司2017年度报告及摘要、公司2017年度利润分配方案、关于预计2018年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-27
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600138_20180427_12.pdf
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2018-04-27
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中青旅控股股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过2017年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、2018年第一季度报告全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600138_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.79
加权平均净资产收益率(%) 10.71
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600138_2017_n.pdf
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2018-04-27
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600138_20180427_16.pdf
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2018-04-27
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关于公司2017年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600138_20180427_14.pdf
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2018-04-27
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600138_20180427_11.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 公司独立董事年度述职报告
7 关于修订公司《章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 公司2018年度担保计划的议案
11.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
11.01 预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
11.02 预计与中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司的日常关联交易
11.03 预计与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司的日常关联交易
11.04 预计与中国光大集团股份公司及其下属公司发生的日常关联交易
12 关于支付会计师事务所报酬的议案
13.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
13.01 选举林春先生为公司第七届董事会董事
13.02 选举徐曦先生为公司第七届董事会董事 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配方案
6 公司独立董事年度述职报告
7 关于修订公司《章程》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 公司2018年度担保计划的议案
11.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
11.01 预计与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易
11.02 预计与中青旅红奇(横琴)基金管理有限公司的日常关联交易
11.03 预计与中青旅耀悦(北京)旅游有限公司的日常关联交易
11.04 预计与中国光大集团股份公司及其下属公司发生的日常关联交易
12 关于支付会计师事务所报酬的议案
13.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
13.01 选举林春先生为公司第七届董事会董事
13.02 选举徐曦先生为公司第七届董事会董事
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2018-04-27
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关于公司2018年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600138_20180427_13.pdf
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2018-04-27
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关于预计2018年度日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600138_20180427_15.pdf
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2018-04-27
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关于修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600138_20180427_17.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1365
加权平均净资产收益率(%) 1.7514
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600138_2018_1.pdf
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2018-04-24
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600138)“中青旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600138_20180424_1.pdf
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