| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-08-10
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1999.08.10是邢台轧辊(600149)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.48: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16980万股) |
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1999-08-05
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1999.08.05是邢台轧辊(600149)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.48: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16980万股) |
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1999-08-10
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1999.08.10是邢台轧辊(600149)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.48: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16980万股) |
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1999-10-14
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1999.10.14是邢台轧辊(600149)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.48: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16980万股) |
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2003-03-14
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2003.03.14是邢台轧辊(600149)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-07-08
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(600149)“邢台轧辊”公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经邢台轧辊股份有限公司三届十七次董事会审议通过，公司与上海中沪企业发
展有限公司在上海共同出资设立世信控股有限公司事宜已经完成工商注册登记，该
公司注册资本5000万元人民币，公司以自有资金出资4500万元人民币，出资比例90%，
双方均以现金方式出资，营业期限：2003年7月3日至2023年7月2日。
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2003-07-11
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(600149)“邢台轧辊”公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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邢台轧辊股份有限公司于2003年7月10日以通讯表决方式召开三届十二次监事
会，会议审议同意选举王萍为公司第三届监事会主席。
(600149)“邢台轧辊”公布临时公告
邢台轧辊股份有限公司工会于2003年7月9日召开了职工代表团负责人会议，
选举潘明魁为公司第三届监事会职工代表监事。
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 769,248,160.97 892,871,932.57
股东权益(不含少数股东权益)(元) 557,015,409.22 542,357,104.95
每股净资产(元) 1.82 1.77
调整后的每股净资产(元) 1.81 1.76
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 148,393,010.95 200,052,870.55
净利润(元) 14,658,304.27 13,086,866.05
扣除非经常性损益后的净利润(元) 15,769,507.32 11,947,684.88
每股收益(元) 0.0480 0.0514
净资产收益率(％) 2.63 2.46
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,005,884.41 11,486,205.20 |
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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2003年8月14日邢台轧辊股份有限公司与中国工商银行北京市南礼士路支行签
署了《保证合同》，公司为铁通华夏电信有限责任公司向该行5000万元为期一年
流动资金借款提供连带责任担保。担保期限为借款到期(2003年8月14日起至2004
年8月13日)之次日起2年。
截止日前，公司累计对外担保金额为人民币5000万元，无逾期担保。
邢台轧辊股份有限公司于2003年8月17日召开三届十八次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过提名汪群为公司独立董事候选人的议案。
二、通过变更公司经营范围的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2003年9月25日上午召开公司2003年第三次临时股东大会。审议
以上有关事项。
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2001-12-04
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2001年中期送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2001-12-05
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2001年中期送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-12-05
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2001年中期送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-03-25
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法定代表人由“赵建鹏”变为“何强” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-15
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证券简称由“邢台轧辊”变为“华夏建通” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-01-25
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[20044预减](600149) 华夏建通：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600149)“华夏建通”公布业绩预告修正公告
经华夏建通科技开发股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年实现
净利润与上年相比将下降50%以上(上年同期净利润为3458.11万元)。具体数据将
在2004年年度报告中进行详细披露，提请广大投资者注意风险。
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1999-08-09
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1999.08.09是邢台轧辊(600149)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.48: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16980万股) |
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1999-08-04
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1999.08.04是邢台轧辊(600149)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.48: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16980万股) |
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1999-08-04
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1999.08.04是邢台轧辊(600149)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.48: 发行总量:4500万股,发行后总股本:16980万股) |
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2003-12-26
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召开公司2003年第四次临时股东大会，9：00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 邢台轧辊股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2003年11月22日在上海市淮海中路300号香港新世界大厦3301室召开，会议应到董事9人，实到董事6人。因工作原因，赵建鹏董事委托薛灵虎董事、陈文浩董事委托熊培华董事、汪群独立董事委托何强董事长出席本次会议并行使表决权，公司监事会主席王萍女士、监事潘明魁先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何强先生主持，讨论并全票同意通过了如下决议：
一、审议通过了关于变更公司名称的议案
决定将公司注册名称变更为：华夏建通股份有限公司（英文：Sino Construction ＆ Telecom Co.，Ltd）
公司注册名称最终以工商登记机关核准为准。
二、审议通过了关于变更公司经营范围的议案
决定将公司的经营范围修改为：各类轧辊的设计、加工、制造及销售，大型铸、锻件的生产销售，机械设备及备件的设计与制造，钢锭、钢坯、钢材、生铁的生产与销售，设备安装与修理，劳务协作；电信网络运营与维护；互联网信息服务业务；电子计算机软硬件、外部设备和耗材的开发、生产与销售，计算机网络的技术开发、技术咨询与培训、技术服务、技术转让；通讯设备及器材的销售；房地产开发，销售、出租自行开发后的商品房及商品设施；商品房、商用房销售代理；实业投资、股权投资、投资管理、受托经营；建材石材加工与销售。（涉及许可证经营的的凭许可证经营）
公司经营范围最终以工商登记机关核准为准。
三、审议通过了关于修改公司章程的议案
决定在一、二项议案经股东大会审议通过前提下，按照公司新的注册名称、经营范围和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规范性文件的要求对公司章程进行修改。
四、审议通过了《公司对外担保管理办法》的议案
五、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
六、审议通过了关于修订《资产运用项目审批权限管理暂行办法》的议案
七、审议通过了《公司投资者关系管理工作制度》的议案
关于修改公司章程的议案、公司对外担保管理办法、董事会议事规则、资产运用项目审批权限管理暂行办法、公司投资者关系管理工作制度详见上海证券交易所网站。（http：//www.sse.com.cn）
八、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案
决定提名何强先生、赵建鹏先生、尚智勇先生、薛灵虎先生、熊培华先生、陈文浩先生、张浩先生、吕廷杰先生、汪群先生为公司第四届董事会董事候选人，其中张浩先生、吕廷杰先生、汪群先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历、独立董事候选人声明及独立董事提名人声明附后）
公司独立董事张浩先生、吕廷杰先生认为第四届董事会董事候选人的任职资格和提名程序符合有关规定，同意将上述董事候选人按规定程序提交公司股东大会选举。
九、审议通过了关于的议案
决定于2003年12月26日。有关事项公告如下：
（一）、召开会议基本情况
经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定于2003年12月26日9：00在河北省邢台市新兴西路1号公司本部五楼会议室。
（二）、会议审议事项：
1、审议关于变更公司名称的议案
2、审议关于变更公司经营范围的议案
3、审议关于修改《公司章程》的议案
4、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
5、选举产生公司第四届董事会董事
6、选举产生公司第四届监事会监事
（三）、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、本公司聘请的律师；
3、截止2003年12月22日下午3时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（四）、登记方法
1、法人股东持单位营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东帐户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东帐户卡及授权委托书（格式附后）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2003年12月24日上午8：30－11：30；下午2：00－5：00。3、登记地点：河北省邢台市新兴西路1号本公司董事会办公室。
（五）、其他事项
1、联系人：郝宝杰
联系电话：0319－2116168
传真：0319－2022061
邮编：054025
2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
邢台轧辊股份有限公司董事会
2003年11月22日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席邢台轧辊股份有限公司2003年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（个人股东签名，法人单位由法定代表人签字后加盖单位印章）：
个人股东委托人身份证号（或法人单位营业执照号）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
董事候选人简历
1、何强：男，汉族，1962年7月出生，1982年6月参加工作，大专学历。曾任海南省纺织工业开发建设总公司经理、珠海市国家高新技术产业开发区管委会主任助理、中国华阳技术贸易集团公司副总裁、泛华集团公司副总裁。现任北京华夏建设科技开发有限责任公司董事长、邢台轧辊股份有限公司第三届董事会董事长。
2、赵建鹏：男，1959年4月出生，大学文化，高级经济师。曾任邢台冶金机械轧辊厂二分厂副厂长、经营处副处长、副总调度长，邢台机械轧辊（集团）有限公司经营协调部部长、总经理助理，邢台轧辊股份有限公司副总经理、董事长。现任邢台机械轧辊（集团）有限公司董事长兼党委书记、邢台轧辊股份有限公司第三届董事会副董事长。
3、尚智勇：男，1962年6月出生，硕士学历。曾任蛇口社会保险公司投资部经理、蛇口金利美领带丝绸有限公司副总经理、深圳市越野实业股份有限公司副总经理、北京新野工贸发展公司董事长兼总经理、南昌科瑞集团公司总裁助理、华夏基金管理有限公司办公室主任兼综合管理部总经理。现任邢台轧辊股份有限公司第三届董事会董事、总经理，铁通华夏电信有限责任公司董事。
4、薛灵虎：男，1962年10月出生，大学文化，教授级高级工程师。曾任邢台冶金机械轧辊厂铸钢分厂车间主任、科长、分厂副厂长，邢台机械轧辊（集团）有限公司技术开发部部长、总经理助理，邢台轧辊股份有限公司副总经理。现任邢台机械轧辊（集团）有限公司总经理、邢台轧辊股份有限公司第三届董事会董事。
5、熊培华：男，1957年3月出生，大学学历，工程师。曾任国营南昌无线电七厂技术员、技术科副科长、科长，技术质量科科长、江南财经管理干部学院（现江西财经大学）师资科副科长、华夏证券江西管理总部营业部经理助理、咨询部副经理、研究发展部副经理、营业部副总经理、债券业务部总经理、委托资产部总经理、北京华夏建设科技开发有限责任公司副总经理。现任邢台轧辊股份有限公司第三届董事会董事、副总经理、世信控股有限公司董事长，铁通华夏电信有限责任公司董事。
6、陈文浩：男，1955年10月出生，研究员级高级工程师。先后毕业与南方冶金学院材料工程专业和北京航空航天大学工业管理工程专业，双学士。历任南昌飞机制造公司理化测试中心副主任、技术改造处副处长、经营发展部副部长、江西洪都航空工业集团有限责任公司股份制改造办公室副主任、主任。现任江西洪都航空工业股份有限公司副总经理兼总会计师、董事会秘书、邢台轧辊股份有限公司第三届董事会董事。
7、张浩：男，1944年5月出生，大学文化，汉族，中共党员，高级会计师、注册评估师。曾任新疆有色局干部、唐山矿山指挥部干部、河北省财政厅综合处、外经处副处长、处长、国有资产管理局副局长，2000年离岗退休。现任邢台轧辊股份有限公司、石家庄常山纺织股份有限公司、石家庄宝石电子股份有限公司独立董事。
8、吕廷杰：男，汉族，1955年8月出生，博士学历。曾任北京邮电大学经济管理学院教师、系副主任、副院长、校研究生院常务副院长。现任北京邮电大学经济管理学院院长。邢台轧辊股份有限公司、罗顿发展股份有限公司、江西赣南果业股份有限公司、北京兆维科技股份有限公司独立董事。
9、汪群：男，汉族，1965年5月出生，1988年7月参加工作，大学本科学历。曾任北京市宣武区司法局干部、北京市陆通律师事务所律师。现任北京市远望律师事务所律师、邢台轧辊股份有限公司独立董事。
邢台轧辊股份有限公司独立董事候选人声明
声明人汪群，作为邢台轧辊股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与邢台轧辊股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括邢台轧辊股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：汪群
2003年11月20日于北京
邢台轧辊股份有限公司独立董事提名人声明
提名人邢台轧辊股份有限公司董事会现就提名张浩先生、吕廷杰先生、汪群先生为邢台轧辊股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与邢台轧辊股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任邢台轧辊股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合邢台轧辊股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在邢台轧辊股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括邢台轧辊股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：邢台轧辊股份有限公司董事会
2003年11月22日于上海
邢台轧辊股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吕廷杰，作为邢台轧辊股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与邢台轧辊股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括邢台轧辊股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吕廷杰
2003年11月22日于上海
邢台轧辊股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张浩，作为邢台轧辊股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与邢台轧辊股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括邢台轧辊股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张浩
2003年11月22日于上海
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2004-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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邢台轧辊股份有限公司于2003年11月22日召开三届二十次董事会及三届十三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称的议案：决定将公司注册名称变更为：华夏建通股份有限
公司。公司注册名称最终以工商登记机关核准为准。
二、通过变更公司经营范围的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年12月26日上午召开2003年第四次临时股东大会，审议以上事项 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 850,922,751.63 892,871,932.57
股东权益(不含少数股东权益) 561,453,901.77 542,357,104.95
每股净资产 1.84 1.77
调整后的每股净资产 1.83 1.76
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- -12,260,201.89
每股收益 0.0145 0.0625
净资产收益率(%) 0.79 3.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.79 3.66 |
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2003-04-11
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(600149)“邢台轧辊”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 89287.19 92917.21 -3.91
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 54235.71 51316.90 5.69
主营业务收入(万元) 41053.75 37403.89 9.76
净利润(万元) 2918.81 2733.60 6.78
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2848.92 2718.94 4.78
每股收益(元) 0.095 0.11 -13.64
每股净资产(元) 1.77 2.01 -11.94
调整后的每股净资产(元) 1.76 1.99 -11.56
净资产收益率(%) 5.38 5.33 0.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.26 5.30 -0.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.063 0.12 -47.50
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-11
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(600149)“邢台轧辊”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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邢台轧辊股份有限公司于2003年4月9日召开三届十五次董事会及三届十
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于对封存固定资产计提折旧及进行追溯调整的议案。
二、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，
不转增。
三、通过了关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2003年度审
计机构的议案。
四、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
董事会决定于2003年5月16日上午召开公司2002年度股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-04-03
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(600149)“邢台轧辊”公布关于国家股股权转让实施的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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经国家财政部有关文件批准同意，邢台轧辊股份有限公司原控股股东邢台
机械轧辊(集团)有限公司(持有公司国家股17383万股，占总股份的56.87%)向
北京华夏建设科技开发有限责任公司(以下简称：华夏建设)协议转让公司国家
股8863.56万股(占公司总股份的29%)、向江西洪都航空工业股份有限公司协议
转让国家股3545.42万股(占公司总股份的11.6%)股权转让事宜现已经在中国证
券登记结算公司上海分公司办理完毕股份过户手续。本次股权转让完成后，华
夏建设将成为公司第一大股东。
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2003-03-11
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(600149)“邢台轧辊”公布关于国家股股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2002年7月2日，邢台轧辊股份有限公司第一大股东邢台机械轧辊(集团)有
限公司(持有公司国家股17383万股，占总股份的56.87%)(以下简称：邢机集团)
与北京华夏建设科技开发有限责任公司(以下简称：华夏建设)签订了《股份转
让协议》和《股份托管协议》，2002年11月20日，双方又签订了《股份转让协
议》和《股份托管协议》的补充协议。根据以上协议，邢机集团拟将所持有的
公司国家股8863.56万股(占公司总股份的29%),协议转让给华夏建设，转让价格
按照公司2002年8月31日经审计后的每股净资产值计算为1.75元/股，股份转让
款总额为人民币15511.23万元。
2002年11月29日，邢机集团与江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称
洪都航空)签署了《股份转让协议》，根据《股份转让协议》，邢机集团拟将
所持有的公司国家股3545.42万股(占公司总股份的11.6%)，协议转让给洪都航
空，转让价格按照公司2002年8月31日经审计后的每股净资产值计算为1.75元/
股，股份转让款总额为人民币6204.492万元。
公司于2003年3月7日接到邢机集团通知，上述股份转让事宜现已获财政部
有关文件批准同意，目前正在准备办理股份过户相关手续。
若上述股份转让成功，北京华夏建设科技开发有限责任公司将持有公司
8863.56万股股份，成为公司第一大股东；洪都航空将持有公司3545.42万股股
份，占公司总股份的11.6%，成为公司第三大股东；邢机集团持有公司国家股
4974.02万股，占公司总股份的16.27%，为公司的第二大股东。本次股份转让
完成后，公司股份总数不变。
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2003-02-17
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(600149)“邢台轧辊”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-02-18
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(600149)“邢台轧辊”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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邢台轧辊股份有限公司于2003年2月16日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了关于马树卿辞去公司独立董事职务的议案。
二、通过关于与北京华夏建设科技开发有限责任公司进行资产置换的议案：
同意以2002年8月31日为基准日经评估后的24797.05万元轧辊类经营性净资产与
北京华夏建设科技开发有限责任公司持有的铁通华夏电信有限责任公司49%股份
(经评估后的价值为24660.27万元)权益性资产进行等价置换，差额部分136.78
万元由北京华夏建设科技开发有限责任公司以现金补足 |
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2003-02-16
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年2月16日上午9时
●会议召开地点：河北省邢台市新兴西路1号本公司五楼会议室
一、召开会议基本情况
经公司三届十二次董事会审议通过，决定于2003年2月16日在河北省邢台市新兴西路1号本公司五楼会议室召开公司2003年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议关于马树卿先生辞去公司独立董事职务的议案；
2、审议关于与北京华夏建设科技开发有限责任公司进行资产置换的议案。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、本公司聘请的律师；
3、截止2003年2月10日下午3时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
四、登记方法
1、法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股股东凭股东帐户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东帐户卡及委托代理书（授权委托书附后）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2003年2月12日上午8时30分-11时30分；下午2时-5时。
3、登记地点：河北省邢台市新兴西路1号本公司董事会办公室。
五、其他事项
1、联系人：郝宝杰
联系电话：0319-2116168
传真：0319-2022061
邮编：054025
2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
邢台轧辊股份有限公司
董事会
2003年1月10日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席邢台轧辊股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期：
回 执
2003年 月 日下午交易结束后，我单位（个人）持有邢台轧辊股份有限公司股票股，拟出席公司2003年第一次临时股东大会。
出席人： 股东帐户：
股东名称：
2003年 月 日
注：本授权委托书及回执之复印或重新打印件均有效。
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2003-03-25
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召开公司2003年第二次临时股东大会，9：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 邢台轧辊股份有限公司三届十三次董事会会议于2003年2月19日在公司第一会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。监事会主席王瑞先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵建鹏先生主持，讨论并全票通过了如下决议：
一、审议通过了关于变更公司经营范围的议案
鉴于公司与北京华夏建设科技开发有限责任公司进行资产置换后，公司经营业务范围发生的变化，决定将公司经营范围变更为"各类轧辊的设计制造与销售，大型铸、锻件的生产销售；电信网络，网络运营与维护，电子计算机软硬件及外部设备，互联网信息服务业务，房地产开发、销售、出租自行开发后的商品房及商品设施，计算机软件，网络的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。"
公司经营范围最终以工商登记机关核准登记为准。
二、审议通过了关于修改公司章程的议案
关于修改公司章程的议案见上海证券交易所网站（www.sse.com0.cn）。
三、审议通过了关于调整公司董事的议案
同意田占坤先生、孙学虹先生、邹德才先生、张勇阁先生及王萍女士辞去公司董事职务，提名何强先生、尚智勇先生、熊培华先生、陈文浩先生为公司董事候选人。（附董事候选人简历）
经公司董事会研究审核，并征得被提名人同意，决定提名赵洪琛先生、吕廷杰先生为公司独立董事候选人。（附独立董事候选人简历及声明）
四、审议通过了关于与邢台机械轧辊（集团）有限公司关联交易的议案
同意与邢台机械轧辊（集团）有限公司签署《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》、《轧辊毛坯综合供应协议》、《轧辊委托加工协议》，在提请公司股东大会审议通过后生效。
公司独立董事张浩先生就决议表决程序和关联交易的公允性发表了独立意见，认为表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定的要求，上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，关联交易价格公允，不损害公司以及全体股东特别是中小股东的利益。
独立意见内容见上海证券交易所网站（www.sse.com0.cn）。
与会的公司8名董事会成员中除1名独立董事和1名董事外，其余6名成员均为关联董事。在关联交易议案表决时，因关联董事回避表决将无法形成决议，因此，关联董事未予回避，在签署《诚信承诺》后参与了表决。关联关系董事均作出承诺在参与审议公司与邢台机械轧辊（集团）有限公司的关联交易事项时，切实以维护全体股东特别是中小股东利益为出发点，严格遵循公开、公平、公正原则，确保交易价格公允，不损害公司以及全体股东特别是中小股东的利益。
关联交易具体内容见本公司本日公告。
五、审议通过了关于的议案
决定于2003年3月25日。有关事项公告如下：
（一）、召开会议基本情况
经公司三届十三次董事会审议通过，决定于2003年3月25日9：00在河北省邢台市新兴西路1号本公司五楼会议室。
（二）、会议审议事项：
1、审议关于变更公司经营范围的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议关于调整公司董事的议案；
4、审议关于调整公司监事的议案；
5、审议关于与邢台机械轧辊（集团）有限公司关联交易的议案。
（三）、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、本公司聘请的律师；
3、截止2003年3月19日下午3时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（四）、登记方法
1、法人股东持单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股股东凭股东帐户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东帐户卡及委托代理书（授权委托书附后）进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2003年3月21日上午8时30分－11时30分；下午2时－5时。
3、登记地点：河北省邢台市新兴西路1号本公司董事会办公室。
（五）、其他事项
1、联系人：郝宝杰
联系电话：0319－2116168
传真：0319－2022061
邮编：054025
2、会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
邢台轧辊股份有限公司董事会
2003年2月19日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席邢台轧辊股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期：
回 执
2003年 月 日下午交易结束后，我单位（个人）持有邢台轧辊股份有限公司股票 股，拟出席公司2003年第二次临时股东大会。
出席人： 股东帐户：
股东名称：
2003年 月 日
注：本授权委托书及回执之复印或重新打印件均有效。
董事候选人简历
1、何强：男，汉族，1962年7月出生，1982年6月参加工作，大专学历，主要工作经历如下：
1988.3-1990.5 海南省纺织工业开发建设总公司经理。
1990.5-1992.3 珠海市国家高新技术产业开发区管委会主任助理。
1992.5-1995.7 珠海市西部银通集团总裁。
1995.7-1998.3 中国华阳技术贸易集团公司副总裁。
1998.3-2000.2 泛华集团公司副总裁。
2000.2-今 北京华夏建设科技开发有限责任公司董事长。
2001.12-今 铁通华夏电信有限责任公司总经理。
2、尚智勇：男，1962年6月出生，硕士学历，主要工作经历如下：
1984-1987 南昌飞机制造公司，从事飞机总体设计。
1988-1989 中信深圳公司投资部、蛇口社会保险公司投资部经理。
1990-1991 蛇口金利美领带丝绸有限公司副总经理、深圳市越野实
业股份有限公司副总经理。
1992-1994.4 秦皇岛市泽昌房地产公司投资部经理、深圳市天一实业
股份有限公司企划部经理、卫生部医院职业服装管理办
公室主任,北京新野工贸发展公司董事长兼总经理。
1994.4-2000.9 南昌科瑞集团公司,总裁助理、总裁办主任、投资银行部总经理。
2000.9-今 华夏基金管理有限公司，先后任基金经理助理，办公室副主任，
市场部副总经理。现任办公室主任兼综合管理部总经理。
3、熊培华：男，"九三"学社社员，1957年3月出生，大学学历，工程师，主要工作经历如下：
1982.02-1989.12 国营南昌无线电七厂技术员、技术科副科长、科长，技术质量科科长。
1989.12-1995.10 江南财经管理干部学院（现江西财经大学）师资科副科长。
1995.10-2002.07 华夏证券江西管理总部营业部经理助理、咨询部副经理、研究发展部副
经理、营业部副总经理、债券业务部总经理、委托资产部总经理。
200207-今 北京华夏建设科技开发有限责任公司副总经理。
4、陈文浩：男，1955年10月出生，研究员级高级工程师。先后毕业与南方冶金学院材料工程专业和北京航空航天大学工业管理工程专业，双学士。历任南昌飞机制造公司理化测试中心副主任、技术改造处副处长、经营发展部副部长、江西洪都航空工业集团有限责任公司股份制改造办公室副主任、主任。现任江西洪都航空工业股份有限公司副总经理兼总会计师、董事会秘书。
独立董事候选人简历
1、吕廷杰：男，汉族，1955年8月出生，博士学历，主要工作经历如下：
1978.9-1982.7 就读于北京邮电大学微波通信专业，获学士学位。
1982.9-1985.4 就读于北京邮电大学通信管理学院，获硕士学位。
1985.5-今 北京邮电大学经济管理学院教师、系副主任、副院长，现任校研究生院常务副院长。
其间：
1989.10-1991.9、1996.9-1997.11 就读于日本京都大学应用系统工程专业，获得博士学位。
1994.4-1994.10：在美国AT&T贝尔实验室学习。
1998.1-1999.10：借调至信息产业部担任第22届万国邮联大会主席助理。
2、赵洪琛：男，汉族，1962年1月出生，大学学历，主要工作经历如下：
1984-1988 北京市公安局宣武分局干部。
1988-1989 北京市新华实业总公司干部。
1989-1992 北京市宣武区白纸坊街道办事处干部。
1992-1997 北京市陆通律师事务所律师。
1997-今 北京市丰联立成律师事务所律师。
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2003-02-21
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(600149)“邢台轧辊”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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邢台轧辊股份有限公司于2003年2月19日召开三届十三次董事会及三届九次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于变更公司经营范围的议案。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了关于调整公司董、监事的议案。
四、通过了关于与邢台机械轧辊(集团)有限公司关联交易的议案。
董事会决定于2003年3月25日上午召开公司2003年第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
(600149)“邢台轧辊”公布关联交易公告
邢台轧辊股份有限公司三届十三次董事会审议通过了公司与邢台机械轧辊
(集团)有限公司(以下简称邢机集团)的有关关联交易事项，并于2003年2月19
日与邢机集团签署了关联协议，包括：土地使用权租赁协议、综合服务协议、
轧辊毛坯综合供应协议、轧辊委托加工协议。
1、土地使用权租赁协议：由于资产置换后生产经营需要，公司需租用邢
机集团62310平方米的土地使用权，土地使用权的租赁期限为5年，自本协议生
效日起至2008年6月30日止，年租金为人民币20万元。
2、综合服务协议：公司与邢机集团签订的《综合服务协议》，约定由邢
机集团向公司继续提供能源动力；铁路、汽车运输；商品的保管和发运；设备
的修理；刀工具和计量器具的供应、检测等生产服务及医院、学校、托幼、职
工住宅、房产维修、公用浴池等生活服务，本项交易预计年交易金额约2000万
元。
3、轧辊毛坯综合供应协议：由于生产需要，公司需要向邢机集团采购大
型离心铸铁轧辊、锻钢冷轧辊以及普铁辊毛坯，本项交易预计2003年度交易金
额约13000万元。
4、轧辊委托加工协议：本次资产置换后，公司将接受邢机集团部分轧辊
(公司生产销售的大型离心铸铁轧辊、锻钢冷轧辊以及普铁辊以外的半钢轧辊、
支撑辊、普通钢辊等)产品的委托加工业务，本项交易预计2003年交易金
额约2000万元。
日前，邢机集团持有公司国家股17383万股，占公司总股本56.87%，为公
司控股股东。因此，根据有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
以上关联交易协议均须经公司2003年第二次临时股东大会审议通过后生效 |
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