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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-28
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600152_20190528_14.pdf
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2019-05-25
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 |
上交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600152_20190517_1.pdf
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2019-05-16
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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维科技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600152_20190516_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0490
加权平均净资产收益率(%) -1.56
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600152_2019_1.pdf
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2019-04-30
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关于变更公司会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600152)“维科技术”公布
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2019-04-30
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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维科技术股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600152)“维科技术”公布
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2019-04-27
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关于召开投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600152)“维科技术”公布
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2019-04-23
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关于预计2019年度日常性关联交易情况公告 |
上交所公告 |
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(600152)“维科技术”公布
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2019-04-23
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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维科技术股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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关于变更公司会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600152)“维科技术”公布
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2019-04-23
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关于为控股子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600152)“维科技术”公布
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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维科技术股份有限公司董事会决定于2019年5月15日9点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
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2019-04-23
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与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600152)“维科技术”公布
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2019-04-23
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关于向控股股东及其关联方拆借资金的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600152)“维科技术”公布
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会报告
2 公司2018年度监事会报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及其摘要
6 关于为控股子公司提供担保额度的议案
7 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8 关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
9 关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案
10 关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
11 关于预计2019年日常性关联交易情况的议案
12 关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
13 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
14 关于公司2018年度业绩承诺完成情况及补偿的议案
15 关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
16 关于2018年度公司监事薪酬的议案
17 关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
18 关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案 |
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2019-04-23
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.1249
加权平均净资产收益率(%) 3.89
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2019-04-23
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600152_20190423_16.pdf
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会报告
2 公司2018年度监事会报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及其摘要
6 关于为控股子公司提供担保额度的议案
7 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
8 关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
9 关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案
10 关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
11 关于预计2019年日常性关联交易情况的议案
12 关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
13 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
14 关于公司2018年度业绩承诺完成情况及补偿的议案
15 关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
16 关于2018年度公司监事薪酬的议案
17 关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
18 关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案
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2019-04-23
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关于2019年度向控股股东及其关联方租赁房产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600152_20190423_21.pdf
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2019-04-23
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关于2018年度计提资产减值准备公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600152_20190423_22.pdf
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2019-04-23
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600152_20190423_23.pdf
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2019-04-23
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关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况、相关重组方对公司进行业绩补偿及致歉的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600152_20190423_26.pdf
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2019-04-05
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关于持股5%以上股东增持计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600152_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于持股5%以上股东增持计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600152_20190405_1.pdf
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2019-03-29
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600152_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-02-27
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600152_20190227_1.pdf
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2019-02-16
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600152)“维科技术”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600152_20190216_1.pdf
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