| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-18
|
关于2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600163_20190418_20.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6 公司2018年年度报告全文及摘要
7 公司独立董事2018年度述职报告
8 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
9 关于下属公司中闽(福清)风电有限公司开展售后回租融资租赁业务并由福建中闽能源投资有限责任公司为其提供担保的议案
10 关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
11 关于提请股东大会授权董事会申请增加银行授信额度的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
13 关于更换监事的议案
14 关于公司2019年度全面预算草案的议案 |
|
|
2019-04-18
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
6 公司2018年年度报告全文及摘要
7 公司独立董事2018年度述职报告
8 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
9 关于下属公司中闽(福清)风电有限公司开展售后回租融资租赁业务并由福建中闽能源投资有限责任公司为其提供担保的议案
10 关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
11 关于提请股东大会授权董事会申请增加银行授信额度的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
13 关于更换监事的议案
14 关于公司2019年度全面预算草案的议案
|
|
|
2019-04-18
|
第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中闽能源股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600163_20190418_14.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600163_20190418_28.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600163_20190418_21.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于下属公司中闽(福清)风电有限公司开展售后回租融资租赁业务并由福建中闽能源投资有限责任公司为其提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600163_20190418_23.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于使用部分闲置资金进行结构性存款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600163_20190418_24.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600163_20190418_25.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600163_20190418_19.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600163_20190418_15.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于公司及下属公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司计提在建工程减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600163_20190418_18.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600163_20190418_16.pdf
|
|
|
2019-04-18
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中闽能源股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2018年年度报告全文及摘要、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600163_20190418_27.pdf
|
|
|
2019-04-16
|
关于木垒大石头200MW风力发电项目核准的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600163_20190416_1.pdf
|
|
|
2019-04-13
|
监事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600163_20190413_1.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要) |
上交所公告，其它 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600163_20190405_2.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
关于重组事项的一般风险提示公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600163_20190405_4.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
关于重组事项的一般风险提示公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600163_20190405_4.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
第七届监事会第十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600163_20190405_5.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
第七届董事会第二十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中闽能源股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司签订<发行股份及可转换公司债券购买资产之框架协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600163_20190405_1.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要) |
上交所公告，其它 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600163_20190405_2.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
关于披露重组预案暨股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中闽能源股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2019年4月8日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600163_20190405_3.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
关于披露重组预案暨股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中闽能源股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2019年4月8日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600163_20190405_3.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
第七届监事会第十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600163_20190405_5.pdf
|
|
|
2019-04-05
|
第七届董事会第二十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中闽能源股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司与控股股东福建省投资开发集团有限责任公司签订<发行股份及可转换公司债券购买资产之框架协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600163_20190405_1.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
关于前十大股东和前十大流通股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600163_20190329_2.pdf
|
|
|
2019-03-29
|
重大事项进展暨股票继续停牌公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600163_20190329_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-26
|
关于拟签订富锦市二龙山镇生物质热电联产项目协议书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600163)“中闽能源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600163_20190326_1.pdf
|
|
|
2019-03-22
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2019-03-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票(证券简称：中闽能源，证券代码：600163)自2019年3月22日开市起停牌，公司停牌时间不超过10个交易日 |
|
| | | |
