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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-02-06
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2001.02.06是宁夏恒力(600165)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9,配股比例:30,配股后总股本:25120万股) |
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2001-02-19
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2001.02.19是宁夏恒力(600165)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9,配股比例:30,配股后总股本:25120万股) |
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2003-08-26
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“宁夏恒力”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2003年8月25日召开二届十五次董事会，会议审议通过关于出让公司持有的西北证券有限责任公司13000万股股权的议案：公司拟以13650万元的价格，向天津市政投资有限公司转让公司持有的西北证券有限责任公司的13000万元股权(占西北证券有限责任公司注册资本的17.91%)。转让完成后，公司将不再持有西北证券有限责任公司的股权。 董事会决定于2003年9月25日上午召开2003年度临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2004-06-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2004年6月22日召开二届二十一次董事会及二届十次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过专项检查整改措施。详见2004年6月24日《上海证券报》。
二、通过董、监事会换届选举的议案。
三、通过第二届董、监事会延期的议案：由于公司董、监事会未能按期换届选举，提请
股东大会审议批准第二届董、监事会延期至第三届董、监事会产生之日止。
董事会决定于2004年7月26日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-07-26
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决定,现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年7月26日上午10：00；
2、会议地点：宁夏石嘴山市惠农区"宁夏恒力"公司办公楼；
3、会议内容：
(1)、审议董事会换届选举的议案
(2)、审议监事会换届选举的议案
(3)、审议第二届董事会延期至第三届董事会产生之日止。
(4)、审议第二届监事会延期至第三届监事会产生之日止。
4、出席会议对象：
(1)、截止2004年7月16日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加。
(2)、本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
(1)、股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
(2)、登记时间：2004年7月19日上午8：00-11：30,下午2：30-5：00。
(3)登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼证券部。
6、其他事项：
(1)、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
(2)、联系人：卓青峰、唐志慧
电话：0952-3671394、3671799
传真：0952-3671799
邮编：753202
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会
2004年6月22日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人签名：受委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股票账号：委托日期：
委托人持股数：
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2004-06-16
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委托理财有关事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2003年4月15日与德恒证券签署了《资产委托管
理协议》，委托资产3500万元；委托期限一年；年收益率固定为8%。该项委托理财
已于2004年4月14日到期，在协议到期后，德恒证券未能履约，公司正在积极清欠。
另，公司2004年1月8日和1月15日分四笔与伊斯兰国际信托投资有限责任公司
签署了《委托资产管理合同》，委托资产共计8000万元；委托期限10个月；年收
益率固定为12%。该项委托理财将于2004年11月8日和11月15日到期。
公司已成立专门的应急小组，对委托理财进行摸底调查，制定相应的应对措施。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-04
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公布第二大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600165)“宁夏恒力”
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第一大股东宁夏电力开发投资有限责任公司，
于2004年7月通过中国建设银行宁夏回族自治区分行办理委托贷款二笔共计6000
万元给公司第二大股东宁夏恒力集团有限公司。宁夏恒力集团有限公司将持有公
司的2800万股(其中：1300万股质押期限为2004年7月29日-2005年11月28日；1500
万股质押期限为2004年7月29日-2006年3月28日)国家股股权质押给宁夏电力开
发投资有限责任公司，并于2004年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕股权质押登记手续。
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2004-07-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2004年7月26日召开2004年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司第二届董、监事会在其任期届满后至公司第三届董、监事会产
生前，仍将继续履行公司董、监事会职责。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2004年7月26日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举苑尔卓为董事长。
二、聘任高小平为公司总经理，张文彬为公司董事会秘书兼财务总监，卓青
峰、唐志慧为公司证券事务代表。
三、鉴于公司存量贷款(含办理的承兑汇票)余额44000万元，原有的担保方
式已得不到债权银行的认可，新增贷款和到期存量贷款的倒贷缺少有效担保等原
因，公司急需寻找新的有效保证方式。目前除机器设备和即将办理的土地、房产
等资产可作为有效保证外，尚有担保缺口2到3亿元。为此，提请董事会审议批准
公司以互保方式解决自身贷款担保问题，寻找条件相当、信誉良好，具备2到3亿
元担保能力的互保人，并授权签署等额度的互保协议。
四、选举马晓秋为第三届监事会主席。
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2003-11-17
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2003.11.17是宁夏恒力(600165)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-04-21
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-15
第二次披露日期：2005-04-30 |
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2001-02-05
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2001.02.05是宁夏恒力(600165)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9,配股比例:30,配股后总股本:25120万股) |
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2001-02-06
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2001.02.06是宁夏恒力(600165)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9,配股比例:30,配股后总股本:25120万股) |
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2001-03-09
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2001.03.09是宁夏恒力(600165)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9,配股比例:30,配股后总股本:25120万股) |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1348066795.03 1238946239.58
股东权益(不含少数股东权益) 690849773.28 700289002.53
每股净资产 2.75 2.79
调整后每股净资产 2.70 2.73
2003年1-6月份 2002年1-6月份
主营业务收入 198296924.73 169658289.69
净利润 -9439229.25 15045064.81
扣除非经常性损益后的净利润 -9030270.34 13581986.65
经营活动产生的现金流量净额 55966326.18 30911899.04
净资产收益率% -1.37 2.18
每股收益 -0.037 0.06 |
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2003-08-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2003年8月19日召开二届七次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正文及摘要。
二、通过中国证监会银川特派办巡回检查整改措施的议案。
三、通过监事张毅军辞去监事一职的申请，并提交股东大会审议批准。
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2003-08-13
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(600165)“宁夏恒力”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2003年8月12日召开二届十三次董事会，会
议审议通过了有关巡回检查整改措施的议案。
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2003-09-25
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召开2003年度临时股东大会，上午10时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会十五次会议,于2003年8月25日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼会议室召开。应到董事11人,实到董事8人,未到会董事3人书面委托到会董事代为出席会议并行使表决权。4名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长李礼善先生主持,审议并通过如下议案。
一、关于出让本公司持有的西北证券有限责任公司13000万股股权的议案
一、交易概述：
1、本公司拟以13650万元的价格,向天津市政投资有限公司转让本公司持有的西北证券有限责任公司的13000万元股权(占西北证券有限责任公司注册资本的17.91%)。转让完成后,本公司将不再持有西北证券有限责任公司的股权。本次股权转让行为不存在关联交易。
2、本次交易尚需提交本公司2003年第一次临时股东大会审议。
二、协议受让方基本情况：
1、天津市政投资有限公司成立1998年元月,是由天津市市政工程局单独投资设立的国有独资有限责任公司。公司注册资金：人民币172427.8万元；注册地址：天津开发区洞庭路76号；法定代表人孙增印；经营范围：市政基础设施项目的开发、建设管理；市政基础设施的配套、开发经营；城市建设工程技术设备的引进；市政公路基础设施招商引资、项目开发、建设管理(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。
2002年,该公司实现利润10640.95万元。期末资产总额245239.94万元、净资产178760.90万元、长期投资帐面余额135655.68万元,负债总额66479.04万元,资产负债率为27.11%。
2、该公司与本公司及本公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。
3、该公司自成立至今,未受过任何行政处罚和刑事处罚；也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。
三、交易标的基本情况：
1、本次交易标的为本公司持有的西北证券有限责任公司的13000万元股权,占该公司总注册资本的17.91%。
2、西北证券有限责任公司原名为宁夏证券有限责任公司,初始注册资本为6,400万元。2000年9月23日经中国证券监督管理委员会以中证机构字〖2000〗22号文件批准,宁夏证券有限责任公司通过股权变更增加注册资本66,205.80万元,并吸收本公司等9家公司投入,增资扩股后宁夏证券有限责任公司更名为西北证券有限责任公司,注册资本为72,605.8万元,其中本公司出资13000万元,占注册资本的17.91%。西北证券有限责任公司的经营范围为：证券的承销、证券交易的代理、证券抵押融资；证券投资咨询、公司财务顾问、企业重组、收购与兼并、基金与资产管理等。
截止2002年12月31日,西北证券有限责任公司经审计的总资产1,915,636,266.9元,总负债1,402,958,846.23元,净资产542,677,420.67元；2002年度主营业务收入67,828,519.13元,净利润-215,587,352.10元。
根据西北证券有限责任公司2003半年度财务报告(未经审计),截止2003年6月30日公司净利润-1,681万元。
四、交易协议的主要内容及定价情况
1、交易协议的主要内容：
(一)、股权转让：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司(甲方转让方)同意根据本协议规定的条款和条件向天津市政投资有限公司(乙方受让方)转让西北证券有限责任公司(简称"目标公司")13000万股股权(以下简称"指定股权"),占"目标公司"注册资本的17.91%,乙方同意根据本协议规定的条款和条件受让指定股权。
(二)、价款及支付：
(1)、股权转让价格总计壹亿叁仟陆佰伍拾万圆人民币(RMB13650万元)。
(2)、双方确认,乙方已于2003年8月1日之前将相当于股权转让款50%的保证金划至乙方在银川市商业银行开设的保证金共管临时账户,该账户中的资金专项用于股权收购,在股权转让报批过程中,该账户中的资金由出让方代表、受让方代表、宁夏回族自治区政府部门代表一起实行三方共管,任何人不得挪用。
(3)、乙方股东资格获中国证券监督管理委员会(以下简称＂中国证监会＂)核准后,保证金共管账户中的资金转为股权转让款,其余款项在10个工作日内付清。
(三)、报批和过户手续办理：
(1)、本协议生效后,甲乙双方开始办理报批准备手续。其中,甲方董事会或股东会或上级主管部门的审批程序由甲方负责办理；受让方近一年的财务审计、董事会或上级主管部门的审批手续由乙方负责办理。
(2)、在上述准备工作完成以后,双方将有关资料提交＂目标公司＂,由＂目标公司＂办理股东资格报批核准有关手续。
(3)、自中国证监会核准乙方股东资格之日起10个工作日内,＂目标公司＂股东变更工商登记手续应该办理完毕,同时,＂目标公司＂向乙方签发股东出资证明,证明乙方的合法股东身份。
(四)、税收：
由于签署以及履行本协议而发生的印花税和股权过户发生的规费,应由双方各自承担50%。
(五)、合同效力：本协议经双方法定代表人/授权代表签署并加盖公章后,经甲方股东大会批准后生效。
2、定价情况。本次交易为双方协商定价。最终协商按1：1.05作为转让价格。
五、涉及出售股权的其他安排
本次交易为股权出售,未涉及人员安置、土地租赁等情况。本次转让所得款项公司将主要用于发展与公司主业有关的产业和补充公司流动资金。
六、出售股权的目的和对本公司的影响
本公司此次转让股权基于下述目的：改善公司资产结构,增加现金流量,提高盈利水平,提升企业效益。本次出让本公司持有的西北证券公司股权只占公司总资产的9.64%,对公司的业绩不会产生重大影响,且本次转让为溢价转让,能够盘活公司的资产,增加公司的现金流量。本公司对西北证券有限责任公司的投资采用成本法核算,若本次转让完成,本公司2003年度将由此增加投资收益650万元。
二、决定,现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年9月25日上午10：00；
2、会议地点：宁夏石嘴山市石嘴山区"宁夏恒力"公司办公楼；
3、会议内容：
(1)审议《关于出让本公司持有的西北证券有限责任公司13000万股股权的议案》。
(2)审议《监事会关于张毅军监事辞呈的议案》
4、出席会议对象：
(1)、截止2003年9月18日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加。
(2)、本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
(1)、股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托人股票帐户；法人股东需加持单位证明；异地股东可以用传真或邮寄方式登记。
(2)、登记时间：2003年9月22日上午8：00-11：30,下午2：00-5：00
(3)、登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市石嘴山区宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼证券部。
6、其他事项：
(1)、会期半天,与会股东食宿,交通费自理。
(2)、联系人：卓青峰、唐智慧
电话：0952-3671394、3671799
传真：0952-3671799
邮编：753202#!"!
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会
2003年8月25日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2003年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人签名：受委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股票帐号：委托日期：
委托人持股数：
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2003-09-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2003年9月25日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过出让公司持有的西北证券有限责任公司13000万股股权的议案：公司拟
以13650万元的价格，向天津市政投资有限公司转让公司持有的西北证券有限责任公
司13000万元股权(占西北证券有限责任公司注册资本的17.91%)。转让完成后，公司
将不再持有西北证券有限责任公司的股权。
二、同意接受张毅军监事的辞呈 |
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2003-09-30
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公告 |
上交所公告，股权转让 |
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接宁夏恒力钢丝绳股份有限公司的控股公司宁夏恒力集团有限公司通知：基于宁
夏恒力集团有限公司与宁夏电力开发投资有限责任公司于2003年5月12日签署了《股
份转让协议》及《股份委托管理协议》，根据中国证券监督管理委员会对双方股份转
让审核的反馈意见，双方协商，一致同意解除《股份委托管理协议》，并于2003年9
月29日签订了《解除股份委托管理的协议》。至此，宁夏电力开发投资有限责任公司
对宁夏恒力集团有限公司拟转让的公司7400万股股权不再进行托管。
宁夏恒力集团有限公司向宁夏电力开发投资有限责任公司转让公司7400万股股权
的报批工作仍在进行中 |
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2004-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司,委托理财 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2004年3月9日召开二届十九次董事会及二届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年度报告及其摘要。
三、通过委托理财的议案：委托公司的参股公司伊斯兰国际信托投资有限公司
进行8000万元的委托理财业务。
四、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。
五、通过收购方自查报告的议案。
六、通过投资设立宁夏奥为利商贸有限责任公司的议案：公司决定与上海宁鑫
线材有限责任公司合资设立宁夏奥为利商贸有限责任公司。该公司注册资本定为人
民币3955万元，其中公司拟以现金出资1950万元，占总股本的49.30%；公司的全资
子公司宁夏恒力煤业有限公司拟出资5万元，占总股本的0.13%。
董事会决定于2004年4月13日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2003-12-17
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国家股股权过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司处
获悉，宁夏恒力集团有限公司与宁夏电力开发投资有限责任公司协议转让的公司
7400万股国家股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成全部过户手
续。至此，公司的第一大股东正式变更为宁夏电力开发投资有限责任公司，第二大
股东为宁夏恒力集团有限公司 |
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2003-11-12
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吸收合并内部职工股上市的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司向山东恒力虎山机械科技有限公司定向发行1600万
股普通股用于换取山东恒力虎山机械科技有限公司股东持有的全部股份，其中向原场
外非经批准股票交易场所挂牌交易的个人股股东定向发行784万股。
根据有关规定，该784万股职工股经上海证券交易所批准，将于2003年11月17日上
市，其中公司董事张汝文的个人股继续锁定。
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2003-11-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2003年11月25日召开二届十七次董事会及二届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改组公司董事会的议案。
二、通过修改公司章程部份条款的议案。
三、通过增补王东明为公司监事的议案。
董事会决定于2003年12月26日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上及
其他有关事项 |
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2003-11-18
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国家股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司国家股转让事宜已经国务院国有资产监督
管理委员会批准同意。
根据宁夏恒力集团有限公司与宁夏电力开发投资有限责任公司签署的《股
份转让协议》，宁夏恒力集团有限公司将其持有的公司7400万股国家股转让给
宁夏电力开发投资有限责任公司。转让价格为每股人民币2.79元，转让总金额
为20646万元。
此次转让后，公司的总股本未发生变化，宁夏电力开发投资有限责任公司
持有公司股份74000000股，持股比例为29.46%，成为公司第一大股东；宁夏恒
力集团有限公司持有公司股份58000000股，持股比例为23.09%，成为公司第二
大股东。
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2003-12-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2003年12月26日召开二届十八次董事会，会议审
议通过选举苑尔卓为公司董事长，选举李礼善为公司副董事长。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2003年12月26日召开2003年度第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过改组公司董事会的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、增补王东明为公司第二届监事会监事。
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2004-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-26
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10：00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会第十七次会议,于2003年11月25日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼会议室召开。应到董事11人,实到董事9人,未到会董事张汝文书面委托到会董事李礼善代为出席会议并行使表决权。4名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长李礼善主持,审议并通过了如下议案：
1、改组公司董事会
鉴于本公司的原控股股东宁夏恒力集团有限公司将其持有的本公司13200万股股权中的7400万股转让给宁夏电力开发投资有限公司,并已经国务院国有资产监督管理委员会国资产权函?2003?305号文审核批准。转让后宁夏电力开发投资有限公司持有本公司7400万股,成为本公司第一大股东；宁夏恒力集团有限公司持有5800万股,成为本公司第二大股东。根据《公司章程》及《上市公司治理准则》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求规定,经各股东单位协商,一致同意改组公司董事会,增选独立董事。改组后的公司董事会由下列成员组成：
苑尔卓、张景华、叶森、李礼善、高小平、张汝文、闫军、毛国芝、张锡让、刘敬霞、马熙康11人组成,其中毛国芝、张锡让、刘敬霞、马熙康为独立董事；苑尔卓、张景华、叶森、闫军为新任董事；李礼善、高小平、张汝文为续任董事。
新增董事会成员简历附后。
苑尔卓：男,1943年出生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任宁夏西北轴承厂车间主任、副厂长、厂长；宁夏重工业厅副厅长、党组副书记、厅长、党组书记；宁夏经贸委主任、党组副书记、党组书记；现任宁夏电力开发投资有限公司董事长。
张景华：男,1957年出生,中共党员,大学学历,高级会计师。曾任宁夏电力建安公司财务科副科长、科长、总会计师；宁夏电力开发投资有限公司财务部副经理、经理；现任宁夏电力开发投资有限公司副总经理。
叶森：男,1966年出生,中共党员,大学学历,会计师、审计师、中国注册会计师。曾在宁夏审计厅工作,现任宁夏电力开发投资有限公司财金部副经理。
闫军：男,现年39岁,中共党员,硕士研究生毕业,经济师。曾任宁夏物业开发总公司总经理等职务。现任宁夏综合投资公司副总经理、宁夏大元化工股份有限公司董事。
毛国芝：男,汉族,现年60岁,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任宁夏灵武县革委会战备办公室干部、灵武县委党校干部、灵武县委办公室秘书、灵武县园艺技术推广站站长、灵武县县委农工部副部长、灵武县政府副县长、灵武县委副书记、财政厅办公室副主任、财政厅办公室主任、财政厅行财处处长、财政厅副厅长、巡视员。现已退休。
张锡让：男,汉族,现年63岁,中共党员,大学学历,教授级高级工程师、享受国务院特殊津贴专家。曾任天津钢厂密封钢丝绳分厂任技术员、宁夏恒力集团有限公司任技术员、副主任、副总工程师、宁夏恒力集团有限公司总工程师。现已退休。
刘敬霞,女,汉族,现年34岁,大学学历,律师。曾任宁夏恒力集团有限公司法律顾问。现任北京市道和律师事务所合伙人、律师
马熙康：男,满族,现年61岁,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。曾任沈阳中捷友谊厂技术员、宁夏大河机床厂技术员、工段长、副主任、第一副厂长、党委书记、常务副厂长、总工程师。现已退休。
2、修改公司章程
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司依据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定对本公司章程进行如下修改：
原第七十八条对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项,应有证券从业资格的律师出具法律意见书。
修改为：对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项,应由律师出具法律意见书。
在第一百一十三条之后增加第一百一十四条：公司不得直接或者间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。对外担保事项应遵循的审批程序及被担保对象的资信标准为：
(一)对外担保的审批程序
1、被担保人向公司财务主管部门提出书面申请,财务主管部门对被担保人的资信情况进行审查并出具调查报告；
2、将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人资料上报公司财务负责人审核,报总经理审定；
3、上报公司董事会审议、批准并对外公告；对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上同意。
(二)被担保对象的资信标准
1、被担保人的资产负债率不得高于70%；
2、被担保人在银行不得有不良信用记录；
原第一百一十四条调整为第一百一十五条,以后条款的序号顺延。
原第一百一十四条公司应建立独立董事制度,设立独立董事。独立董事不得由下列人员担任：
(一)公司股东或股东单位的任职人员；
(二)公司的内部人员(如公司的总经理或公司雇员)；
(三)与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员。
修改为：公司应建立独立董事制度,设立独立董事。
独立董事不得由下列人员担任：
(一)公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
(二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
(三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
(五)为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
(六)公司章程规定的其他人员；
(七)中国证监会认定的其他人员。
原第一百一十五条独立董事由股东大会选举产生,任期三年,可连选连任。独立董事行使下列职权：
(一)参加董事会会议并行使表决权；
(二)在董事会会议记录上签名；
(三)法律、法规和公司章程规定的其他权利。
修改为：独立董事由股东大会选举产生,任期三年,可连选连任,但是连任时间不得超过六年。独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规及公司章程赋予董事的职权外,独立董事还具有以下特别职权：
(一)、重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论；独立董事做出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据；
(二)、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
(三)、向董事会提请召开临时股东大会；
(四)、提议召开董事会；
(五)、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
(六)、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
(七)、法律、法规和公司章程规定的其他权利。
新增第一百一十七条：独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。
3、独立董事年度津贴
通过对其他上市公司独立董事津贴的调研,结合本公司的具体情况,公司董事会提议给于本公司独立董事的年度津贴为2万元(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会及按有关规定合法行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费、培训费等)可由公司据实报销。
4、
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会第十七次会议决定,现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年12月26日上午10：00；
2、会议地点：宁夏石嘴山市石嘴山区″宁夏恒力″公司办公楼；
3、会议内容：
(1)、审议改组公司董事会的议案；
(2)、审议修改公司章程的议案；
(3)、审议独立董事年度津贴的议案；
(4)、审议增补一名监事的议案。
(5)、审议设立董事会专门委员会的议案。
4、出席会议对象：
(1)、截止2003年12月18日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加。
(2)、本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
(1)、股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托人股票帐户；法人股东需加持单位证明；异地股东可以用传真或邮寄方式登记。
(2)、登记时间：2003年12月22日上午8：00-11：30,下午2：00-5：00
(3)、登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市石嘴山区宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼证券部。
6、其他事项：
(1)、会期半天,与会股东食宿,交通费自理。
(2)、联系人：卓青峰、唐志慧
电话：0952-3671394、3671799
传真：0952-3671799
邮编：753202
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会
2003年11月25日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人签名：受委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股票账号：委托日期：
委托人持股数：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司独立董事提名人声明
提名人宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会现就提名毛国芝、张锡让、刘敬霞、马熙康为宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与宁夏恒力钢丝绳股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的 被提名人详细履历表见附件 ,被提名人已书面同意出任宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 附：独立董事候选人声明书 ,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合宁夏恒力钢丝绳股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括宁夏恒力钢丝绳股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导成分,本提名人完全明白作出虚假提名可能导致的后果。
提名人：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会
2003年11月于宁夏宁夏恒力钢丝绳股份有限公司独立董事候选人声明
声明人毛国芝,作为宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与宁夏恒力钢丝绳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司己发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括宁夏恒力钢丝绳股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：毛国芝
2003年11月于宁夏宁夏恒力钢丝绳股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张锡让,作为宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与宁夏恒力钢丝绳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司己发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括宁夏恒力钢丝绳股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张锡让
2003年11月于宁夏宁夏恒力钢丝绳股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘敬霞,作为宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与宁夏恒力钢丝绳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司己发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括宁夏恒力钢丝绳股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘敬霞
2003年11月于宁夏宁夏恒力钢丝绳股份有限公司独立董事候选人声明
声明人马熙康,作为宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与宁夏恒力钢丝绳股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司己发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括宁夏恒力钢丝绳股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：马熙康
2003年11月于宁夏
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1350525873.59 1238946239.58
股东权益(不含少数股东权益) 683025325.90 700289002.53
每股净资产 2.72 2.79
调整后的每股净资产 2.67 2.73
2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 55978045.13
每股收益 -0.068
净资产收益率 -2.53%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.82%
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2003-04-21
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会第十次会议,于2003年3月17日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼会议室召开。应到董事11人,实到董事8人,未到会董事3人书面委托到会董事代为出席会议并行使表决权。4名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长李礼善先生主持,审议并通过如下决议：
一、2002年度总经理工作报告；
二、2002年度财务决算报告；
三、2002年度董事会工作报告；
四、2002年度利润分配预案；
经五联联合会计师事务所有限公司宁夏分所审计,2002年度公司实现净利润25564937.95元,提取法定盈余公积金3752812.87元；法定公益金2244965.35+#(元；职工奖励基金及福利基金54928.11元,加年初未分配利润32595732.24元,2002年度公司可供股东分配的利润为52107963.86元。本公司决定不实施利润分配亦不进行公积金转增股本。
五、2002年度报告及摘要；
六、续聘五联联合会计师事务所有限公司并授权董事会决定其报酬的议案,聘期一年,年度报酬总额为25万元；
七、变更＂应收款项帐龄划分方法及坏帐准备计提范围＂的议案：
根据财政部2002年11月14日＂关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知＂,本公司本年度做出如下会计估计变更：
(1)、期末坏账准备的计提,原按＂最后发生额法＂确定应收款项的账龄,现改为按＂先发生先收回法＂的原则,确定应收款项的账龄；
(2)、期末坏账准备的计提,原本公司与关联方之间发生的应收款项不计提坏账准备,现改为本公司与关联方之间发生的应收款项与其他应收款项一样,按照账龄分析法计提相应的坏账准备。
由于本公司账龄划分方法及坏账准备计提范围的变更属于会计估计的变更,因此,本公司根据《会计政策、会计估计变更和会计差错的更正》会计准则的规定,对此变更采用未来适用法进行会计处理。
八、山东恒力虎山机械科技有限公司参股西安交大药业(集团)有限公司的议案；
山东恒力虎山机械科技有限公司是本公司2000年8月通过增发新股以吸收合并形式兼并的控股子公司。该公司总股本3750万股,本公司持有3660万股,占总股本的97.6%。该公司主营粮油机械、服装加工、建筑、养殖等。2002年该公司实现主营业务收入5791.03万元、实现净利润955.66万元,期末资产总额11114.7万元、净资产6136.55(万元。
为增强该公司获利能力、分散经营风险,化解由于行业竞争加剧造成的盈利空间缩小的不利局面,涉足高科技产业,实现经营多元化,拓宽发展渠道、做大做强企业,经该公司经营层考察、论证后,拟自筹资金1200万元,投资参股西安交大药业(集团)有限公司,占总股本的20%。
西安交大药业(集团)有限公司是西安交通大学产业集团控股的有限责任公司,是原西安医科大学并入西安交通大学后重新组建的以生物、医药和医用器材等研发、生产、销售服务一体化的高科技医药企业集团。公司原注册资本2000万元,为了适应医药行业的快速发展,充分发挥内外部资源优势,获得整体最优化,西安交大药业集团实施增资扩股,新增注册资本4000万元,增资扩股后总股本将达到6000万元。西安交大药业(集团)有限公司现拥有获得全部生产许可证的软胶囊、片剂、针剂、输液、口服液和中药制剂等多条生产线,同时交大药业及其子公司拥有遍布全国20多个省市的销售网络,获得批准生产的药物品种为58个,实际投入常规生产的55个。
九、决定召开2002年度股东大会,现将具体事宜通知如下：
1、会议时间：2003年4月21日上午9：00；
2、会议地点：宁夏石嘴山市石嘴山区＂宁夏恒力＂公司办公楼；
3、会议内容：
(1)、审议2002年度董事会工作报告；
(2)、审议2002年度监事会工作报告；
(3)、审议2002年度财务决算报告；
(4)、审议2002年度利润分配预案；
(5)、审议2002年度报告及摘要；
(6)、审议续聘五联联合会计师事务所有限公司并授权董事会决定其报酬的议案；
4、出席会议对象：
(1)、截止2003年4月14日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加。
(2)、本公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
(1)、股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
(2)、登记时间：2003年4月18日上午8：00-11：30,下午2：00-5：00。
(3)登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市石嘴山区宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼证券部。
6、其他事项：
(1)、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
(2)、联系人：卓青峰、唐志慧
电话：0952-3671394、3671799
传真：0952-3671799
邮编：753202
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二OO三年三月十七日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2002年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人签名：受委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股票账号：委托日期：
委托人持股数：
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2003-03-20
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(600165)“宁夏恒力”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 123894.62 111789.21 10.83
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 70028.90 67470.22 3.79
主营业务收入(万元) 366900.95 373154.09 -1.68
净利润(万元) 2556.49 5023.71 -49.11
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1896.01 3897.07 -51.35
每股收益(元) 0.102 0.20 -49.00
每股净资产(元) 2.79 2.69 3.72
调整后的每股净资产(元) 2.73 2.65 3.02
净资产收益率(%) 3.65 7.45 -3.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.71 5.78 -3.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.21 0.16 31.25
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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