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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-11
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》
2 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》
3 对控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保
4 选举韩存在先生为公司第八届监事会股东代表监事
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举高小平先生为公司第八届董事会非独立董事
5.02 选举郑延晴先生为公司第八届董事会非独立董事
5.03 选举陈瑞先生为公司第八届董事会非独立董事
5.04 选举祝灿庭先生为公司第八届董事会非独立董事
5.05 选举刘云婷女士为公司第八届董事会非独立董事
5.06 选举林超先生为公司第八届董事会非独立董事
5.07 选举何浩先生为公司第八届董事会非独立董事
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举李宗义先生为公司第八届董事会独立董事
6.02 选举吉剑青先生为公司第八届董事会独立董事
6.03 选举张文彬先生为公司第八届董事会独立董事
6.04 选举叶森先生为公司第八届董事会独立董事 |
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2019-07-11
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年7月10日召开，会议审议通过董事会换届选举的议案、修订《公司章程》的议案、对控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600165_20190711_1.pdf
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2019-07-11
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600165_20190711_8.pdf
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2019-07-11
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重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600165_20190711_15.pdf
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2019-07-11
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关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600165_20190711_14.pdf
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2019-07-11
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第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600165_20190711_13.pdf
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2019-07-11
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会决定于2019年7月26日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》、对控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600165_20190711_12.pdf
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2019-07-11
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600165_20190711_10.pdf
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2019-07-11
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》
2 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会议事规则》
3 对控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保
4 选举韩存在先生为公司第八届监事会股东代表监事
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举高小平先生为公司第八届董事会非独立董事
5.02 选举郑延晴先生为公司第八届董事会非独立董事
5.03 选举陈瑞先生为公司第八届董事会非独立董事
5.04 选举祝灿庭先生为公司第八届董事会非独立董事
5.05 选举刘云婷女士为公司第八届董事会非独立董事
5.06 选举林超先生为公司第八届董事会非独立董事
5.07 选举何浩先生为公司第八届董事会非独立董事
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举李宗义先生为公司第八届董事会独立董事
6.02 选举吉剑青先生为公司第八届董事会独立董事
6.03 选举张文彬先生为公司第八届董事会独立董事
6.04 选举叶森先生为公司第八届董事会独立董事
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2019-07-09
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股东减持计划预披露公告 |
上交所公告，其它 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/600165_20190709_1.pdf
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2019-07-06
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股东减持计划预披露公告 |
上交所公告，其它 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600165_20190706_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司贷款逾期的提示性公告 |
上交所公告，借款 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600165_20190625_1.pdf
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2019-06-22
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《关于对新日恒力有关股东增减持公司股份事项的问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-20
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关于参加“2019宁夏辖区上市公司集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600165_20190620_1.pdf
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2019-06-15
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关于延期回复上海证券交易所《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司有关股东增减持公司股份事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600165_20190615_1.pdf
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2019-06-11
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关于股东权益变动的提示性公告(增持) |
上交所公告，其它 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-11
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关于股东权益变动的提示性公告(减持) |
上交所公告，其它 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-11
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收到《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司有关股东增减持公司股份事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过2018年度报告及摘要、续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0078
加权平均净资产收益率(%) -0.6177
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-26
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聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600165_20190426_9.pdf
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 1.084
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600165_2018_n.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告的议案
3 2018年度监事会工作报告的议案
4 2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
5 2018年度利润分配预案
6 独立董事2018年度述职报告
7 2019年度公司向金融机构申请授信的议案
8 全资子公司恒力国贸2019年度向黄河银行申请融资暨关联交易的议案
9 2019年度为子公司融资提供担保的议案
10 修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、高管人员薪酬制度》的议案
11 制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案
12 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
13 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案
14 调整独立董事津贴的议案 |
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2019-04-26
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过2018年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600165_20190426_1.pdf
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2019-04-26
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关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600165_20190426_2.pdf
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2019-04-20
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控股股东上海中能企业发展(集团)有限公司持有公司部分股份解除质押再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600165)“新日恒力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600165_20190420_5.pdf
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