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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-12
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600167)“联美控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600167_20190312_29.pdf
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2019-03-12
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关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600167)“联美控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600167_20190312_32.pdf
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2019-03-12
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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联美量子股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-26
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关于受让完成国任财产保险股份有限公司股份的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600167)“联美控股”公布
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2019-02-01
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关于投资信托计划部分赎回的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600167)“联美控股”公布
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2019-01-26
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关于股东进行股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(600167)“联美控股”公布
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2019-01-15
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关于变更持续督导期独立财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600167)“联美控股”公布
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2019-01-03
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关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600167)“联美控股”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-12 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-03-08; 一次变更日期: 2019-03-12; 一次变更公告日期: 2019-03-01; |
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2018-11-30
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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联美量子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年11月29日召开，会议审议通过选举苏壮强先生为公司董事长、“聘任朱昌一先生为公司总裁，张学森先生为公司执行总裁”等事项。
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2018-11-30
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600167)“联美控股”公布
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2018-11-30
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600167)“联美控股”公布
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2018-11-30
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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联美量子股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月29日召开，会议审议通过关于调整独立董事津贴的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
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2018-11-27
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关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600167)“联美控股”公布
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2018-11-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 苏壮强
2.02 朱昌一
2.03 张学森
2.04 潘文戈
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 刘永泽
3.02 马国强
3.03 杨政
4.00 关于选举监事的议案
4.01 王舟波
4.02 姚武
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2018-11-13
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第六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600167)“联美控股”公布
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2018-11-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 苏壮强
2.02 朱昌一
2.03 张学森
2.04 潘文戈
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 刘永泽
3.02 马国强
3.03 杨政
4.00 关于选举监事的议案
4.01 王舟波
4.02 姚武 |
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2018-11-13
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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联美量子股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过《联美量子股份有限公司关于对董事会进行换届选举的议案》、《联美量子股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》、《联美量子股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》。
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2018-11-13
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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联美量子股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于调整独立董事津贴的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-09
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关于兆讯传媒广告股份有限公司股权过户完成的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600167)“联美控股”公布
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2018-11-08
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关于持股5%以上股东增持公司股份中误操作导致短线交易的公告 |
上交所公告 |
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(600167)“联美控股”公布
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2018-11-01
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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联美量子股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月31日召开，会议审议通过联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案、联美量子股份有限公司关于出售联美量子(香港)有限公司100%股权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-01
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关于控股股东增持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600167)“联美控股”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3623
加权平均净资产收益率(%) 8.71
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2018-10-27
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关于控股股东协议受让公司股份完成过户的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600167)“联美控股”公布
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2018-10-19
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600167)“联美控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-16
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关于签署资产购买补充协议、盈利预测补偿补充协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600167)“联美控股”公布
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2018-10-16
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案
2 联美量子股份有限公司关于出售联美量子(香港)有限公司100%股权的议案
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2018-10-16
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案
2 联美量子股份有限公司关于出售联美量子(香港)有限公司100%股权的议案 |
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2018-10-16
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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联美量子股份有限公司董事会决定于2018年10月31日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案、联美量子股份有限公司关于出售联美量子(香港)有限公司100%股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600167_20181016_4.pdf
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2018-10-16
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第六届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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联美量子股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2018年10月15日召开，会议审议通过关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600167_20181016_1.pdf
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