| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-28
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法定代表人由“须桐兴”变为“刘洪德” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-07-28
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总经理由“袁刚明”变为“马川利” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-20
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-27
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-08
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(600178)“东安动力”公布国有股权划转过户事宜完成公告 |
上交所公告，股权转让 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于近日接到中国航空工业第二集团公司通
知，原哈尔滨东安发动机(集团)有限公司持有的公司32350万股国有法人股划转给
中国航空科技工业股份有限公司的过户手续已于2003年7月4日在中国证券登记结
算有限公司上海分公司办理完毕，中国航空科技工业股份有限公司已正式成为公
司的第一大股东，持有公司70.01%的股权 |
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2003-09-10
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2003年9月10日(周三)上午9时整,预定一天
3、会议地点：东安技术中心五楼会议室(哈尔滨市平房区保国街51号)
4、会议方式：现场表决
二、会议审议事项
1、审议《关于更换部分董事的议案》
该议案需对郭颂铎、徐兴春、王英杰、周永华四位董事辞去董事职务及增选王忠庆先生、李桂荣女士、张宝山先生为独立董事、连刚先生为董事事宜进行逐项表决。
2、审议《关于公司章程修改的议案》
三、本次会议出席对象
1、截止2003年8月29日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四、出席会议股东登记办法
1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年9月5日-6日(上午8：00-11：00,下午1：00-4：00)
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、联系方式
1)联系部门：公司证券部
2)电话：(0451)6528173；(0451)6528172
3)传真：(0451)6505502
4)邮编：150066
5)地址：哈尔滨市平房区保国街51号
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第八次会议决议及会议记录；
2、所有提案具体内容
附件：授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2003年8月6日
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2003-04-24
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(600178)“东安动力”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 245555.02 226830.11 108.26
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 146631.37 145352.14 100.88
每股净资产(元) 3.1733 3.1456 100.88
调整后的每股净资产(元) 3.1429 3.1152 100.89
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 4635.89
每股收益(元) 0.027684 0.025530 108.44
净资产收益率(%) 0.872415 0.818704 106.56
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.978933 0.888486 110.18
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2003-05-17
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(600178)“东安动力”公布关于国有股权变动的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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为中国航空工业第二集团公司(以下简称“中航第二集团公司”)重组之需要，
经财政部有关批复的批准，将哈尔滨东安发动机(集团)有限公司所持哈尔滨东安
汽车动力股份有限公司32350万股、占总股本的70.01%的股份划转至中航第二集团
公司，再由其投入中国航空科技工业股份有限公司。
本次股权变动完成后，公司的总股本不变；东安集团公司不再持有公司的股
份；公司的最终实际控制人仍为中航第二集团公司。
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2003-04-23
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(600178)“东安动力”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2003年4月22日召开2002年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年利润分配方案：每10股派2.00元(含税)。
二、公司2002年年度报告及摘要。
三、关于变更部分配股募集资金投向的议案。
四、关于DA2多气门电喷发动机技术改造项目的报告。
五、关于更换董、监事的议案。
六、关于2003年公司续聘岳华会计师事务所为公司审计的议案。
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2003-05-15
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(600178)“东安动力”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002
年末总股本46208万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。
股权登记日为2003年5月20日，除息日为2003年5月21日，红利发放日为2003年5月23
日。
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2003-06-13
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(600178)“东安动力”公布关于股权划转豁免要约收购义务的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东哈尔滨东安发动机(集团)有
限公司将其持有的70.01%国有法人股无偿划转至中国航空科技工业股份有限公司
(以下简称“中航科工”)有关事宜的进展情况如下：
本次国有法人股划转已经财政部批准，现中航科工已取得中国证监会有关文
批准，同意豁免中航科工要约收购“东安动力”股票义务。
其他相关手续正在办理之中 |
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2004-04-06
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2004年4月2日召开二届十次董事会及二
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本46208万股为基数，
按每10股派发现金人民币1.5元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过取消“参股东安工具制造有限公司的议案”的报告。
四、通过高管人员变动的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘岳华会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2004年5月28日上午9时整,预定一天
3、会议地点：东安技术中心五楼会议室
4、会议方式：现场表决
二、会议审议事项
1、 审议《公司2003年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2003年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2003年度财务决算报告》
4、 审议《公司2003年利润分配预案》
5、 审议《公司2003年年度报告及摘要》
6、 审议《公司2004年度财务预算报告》
7、 审议《关于独立董事津贴变更预案的报告》
8、 审议《关于取消"参股东安工具制造有限公司的议案"的报告》
9、 审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
三、本次会议出席对象
1、截止2002年5月14日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四、出席会议股东登记办法
1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年5月21日？22日(上午8：00？11：00,下午1：00-4：00)
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、联系方式
1)联系部门：公司证券部
2)电话：(0451)6528173；(0451)6528172
3)传真：(0451)6505502
4)邮编：150066
5)地址：哈尔滨市平房区保国街51号
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十次会议决议及会议记录；
2、所有提案具体内容。
附件：授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2004年4月2日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-07-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2004年7月28日召开二届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意须桐兴辞去董事长职务，选举刘洪德接任董事长职务。
二、通过公司董事会成员变更的预案。该议案尚需提交下一次公司股东大会
审议。
三、同意袁刚明辞去总经理职务，聘任马川利任公司总经理，免去其副总经
理职务。
四、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
五、通过公司购买南京长安汽车有限公司(下称：南京长安)2000万股权的议
案：由于南京微型汽车厂(下称：南微厂)欠公司货款1845万元长期未还，经哈尔
滨中级人民法院(下称：哈中院)裁定，2002年9月2日冻结了南京东风汽车工业(
集团)有限公司(南微厂的母公司，下称：南京东风)在南京长安的2000万股权及
收益。经评估后，哈中院委托上海莘闵拍卖行于2004年连续三次对南京东风持有
南京长安的2000万股权进行了拍卖，前两次均因无人购买而流拍，第三次拍卖中，
公司以现金出资1434万元购买了南京东风持有南京长安的2000万股权(占南京
长安股份总额的7.27%)。2004年5月哈中院转回拍卖2000万股权款项1434万元，
抵偿南微厂所欠公司部分货款，其余欠款公司仍将继续依照法律程序追偿。目前，
股权过户手续正在办理中。
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2001-08-06
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2001.08.06是东安动力(600178)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9,配股比例:30,配股后总股本:46208万股) |
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2001-08-17
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2001.08.17是东安动力(600178)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9,配股比例:30,配股后总股本:46208万股) |
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2001-08-03
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2001.08.03是东安动力(600178)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9,配股比例:30,配股后总股本:46208万股) |
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2001-08-06
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2001.08.06是东安动力(600178)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9,配股比例:30,配股后总股本:46208万股) |
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2001-09-25
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2001.09.25是东安动力(600178)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9,配股比例:30,配股后总股本:46208万股) |
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2001-09-25
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2001.09.25是东安动力(600178)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-12-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600178)“东安动力”
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2004年12月30日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度配股预案：发行数量为36966.4万股；按10:8比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体股东配售。
二、通过公司配股募集资金投资项目可行性报告。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于收购哈飞汽车股份有限公司全部股权的议案。
五、通过关于哈飞汽车股份有限公司收购项目完成后持续关联交易调整事项的议案。
上述有关议案报公司2004年度股东大会审议，公司2004年度股东大会的召开通知将另行公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司拟通过实施2004年度配股，以配股募集资金收购哈飞汽车股份有限公司(下称：哈飞汽车)全部股权，并已同哈飞汽车全部股东签订了《股权转让协议》。
公司向哈尔滨航空工业(集团)有限公司(下称：哈航集团)、哈尔滨东安发动机(集团)有限公司(下称：东安集团)、中国航空技术进出口总公司(下称：中航技)、中国航空(382)有限公司(下称：航空382)、深圳深航电子机械有限公司(下称：深航电子)收购哈飞汽车的全部股权。经公司同哈飞汽车的全部股东协商一致，本次收购价格以截止2004年6月30日的账面净资产值确定为最终收购价格。根据有关审计报告，哈飞汽车截止2004年6月30日的账面净资产为120164万元，总股本为101328万股。本次收购资金总额为120164万元，每股收购价格约为1.19元。其中，支付哈航集团89894.72万元，支付东安集团、中航技、航空382、深航电子四家股东共计30269.28万元。
上述收购完成后，东安动力与有关关联方于2004年12月30日签订了《综合服务承继协议》、《生产辅助服务承继协议》、《注册商标使用许可承继协议》、《合作开发承继协议》、《土地使用权租赁承继协议》、《汽车零部件供应承继协议》。
上述交易均构成关联交易。
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2004-04-06
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 2,888,113,709.59 2,190,992,767.04
净利润 91,083,402.00 116,807,743.91
总资产 2,528,625,839.51 2,268,301,128.41
股东权益 1,544,604,800.00 1,545,937,398.00
每股收益 0.1971 0.2528
每股净资产 3.3427 3.3456
调整后的每股净资产 3.2760 3.3152
每股经营活动产生的现金净流量 0.5964 0.3210
净资产收益率 5.90% 7.56%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税) |
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2004-01-07
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解除对外担保合同的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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按照中国证监会有关通知的要求，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司经同当事各方
协商，已于2003年12月26日解除了对相对控股子公司——哈尔滨东安汽车发动机制造有
限公司(公司持有其36%股权，为其第一大股东)的三笔技术改造贷款(累计金额20000万
元)的担保责任。哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司已与借款银行——中国建设银行
哈尔滨市平房支行签订了抵押合同。
2004年1月6日中国建设银行哈尔滨市平房支行通知公司，免除公司对哈尔滨东安汽
车发动机制造有限公司在该行2亿元技术改造贷款的担保责任。至此，公司现在已无任
何对外担保事项。
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2003-11-04
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中国航空科技工业股份有限公司上市公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东--中国航空科技工业股份有限公司
(持有公司70.01%股权)全球发售的H股已于2003年10月30日在香港联合交易所有限公
司上市交易 |
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2004-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-20
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(600178)“东安动力”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 226830.11 211821.90 7.09
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 145352.14 142912.97 1.71
主营业务收入(万元) 219099.28 185143.45 18.34
净利润(万元) 11680.77 9098.06 28.39
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 11769.79 8894.75 32.32
每股收益(元) 0.2528 0.1969 28.39
每股净资产(元) 3.1456 3.0928 1.71
调整后的每股净资产(元) 3.1152 3.0874 0.90
净资产收益率(%) 8.04 6.37 26.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.10 6.22 30.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3210 0.2585 24.21
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.00元(含税)。
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2003-03-20
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(600178)“东安动力”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2003年3月18日召开二届六次董事会及
二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年利润分配预案：以2002年末公司总股本46208万股为基数，
按每10股派发现金人民币2.00元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。
二、公司2002年年度报告及摘要。
三、关于变更部分配股募集资金投向的议案。
四、关于DA2多气门电喷发动机技术改造项目的报告：本项目总投资为
29712.97万元，其中新增建设投资19952.97万元(银行贷款15000万元，企业自
筹资金4952.97万元)，流动资金9760万元，全部由企业自筹解决。
五、关于更换董、监事的议案。
六、关于经营班子换届的议案：续聘袁刚明任公司总经理，续聘连刚、马
川利、张哈滨为公司副总经理，聘任权森虎为公司副总会计师兼财务会计部部
长。
七、关于聘任会计师事务所的议案：决定续聘岳华会计师事务所为公司
2003年审计机构。
董事会决定于2003年4月22日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-22
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2003年4月22日上午9时整,预定一天
3、会议地点：东安技术中心五楼会议室
4、会议方式：现场表决
二、会议审议事项
1、 审议《公司2002年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2002年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2002年度财务决算报告》
4、 审议《公司2002年利润分配预案》
5、 审议《公司2002年年度报告及摘要》
6、 审议《公司2003年度财务预算报告》
7、 审议《关于变更部分配股募集资金投向的议案》
该议案需对拟取消项目及新投资项目进行逐项表决。
8、 审议《关于DA2多气门电喷发动机技术改造项目的报告》
9、 审议《关于更换董事的议案》
该议案需对窦传尧董事辞去董事职务及增选王军先生为公司董事两事宜进行逐项表决。
10、审议《关于更换监事的议案》
该议案需对曹秋芝监事辞去监事职务及增选秦余春先生为公司监事两事宜进行逐项表决。
11、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
三、本次会议出席对象
1、截止2002年4月8日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四、出席会议股东登记办法
1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年4月11日-12日(上午8：00-11：00,下午1：00-4：00)
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、联系方式
1)联系部门：公司证券部
2)电话：(0451)6528173；(0451)6528172
3)传真：(0451)6505502
4)邮编：150066
5)地址：哈尔滨市平房区保国街51号
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第六次会议决议及会议记录；
2、所有提案具体内容
附件：授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2003年3月18日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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