| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600179)“黑化股份”
黑龙江黑化股份有限公司于2004年11月26日召开二届三十五次董事会及二届
十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届议案。
二、通过关联交易修订案。
董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
(600179)“黑化股份”公布修改关联交易价格的公告
鉴于2003年9月黑龙江黑化股份有限公司与控股股东黑龙江黑化集团有限公
司(持有公司64.06%的股份，下称：黑化集团公司)双方签署的关联交易内容随时
间的推移，交易产品的生产成本和市场价格发生了一定变化这一客观原因，经与
黑化集团公司友好协商，董事会同意在原协议的基础上，调整关联交易交易价格
，签署《关联交易协议修订案》。本次对软化水、循环水的交易价格进行修订，
对恩德气的交易价格进行补充，修订后的价格如下：循环水交易价格为0.12元/
吨；软化水交易价格为1.90元/吨；恩德气交易价格为0.50元/立方米。本次关联
交易价格修订后自2004年1月1日起执行。
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2003-06-06
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(600179)“黑化股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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黑龙江黑化股份有限公司于2003年6月5日召开二届十七次董事会，会议审议
通过如下决议：同意向广东发展银行大连分行申请人民币6000万元银行承兑汇票
(可用于商票可贴现)额度。其中保证金3000万元，风险敞口3000万元，此敞口部
分由公司控股股东－黑化集团有限公司以其持有的公司3000万股国有法人股股权
做质押担保 |
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,758,584,232.31 1,707,945,511.16
股东权益(不含少数股东权益) 799,010,258.92 788,982,252.98
每股净资产 2.42 2.39
调整后每股净资产 2.38 2.36
2003年6月30日 2002年6月30日
主营业务收入 315,183,691.89 234,551,698.75
净利润 9,773,519.24 5,663,881.01
扣除非经常性损益后的净利润 10,263,748.00 6,111,831.62
每股收益(摊薄) 0.03 0.017
净资产收益率%(摊薄) 1.22 0.72
经营活动产生的现金流量净额 -123,876,294.29 82,402,760.60 |
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2003-08-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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黑龙江黑化股份有限公司于2003年8月18日召开二届二十次董事会及二届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过公司在中国工商银行17970万元流动资金贷款到期后授权公司财务
部门重新办理等额贷款额度，并同意将价值25550万元机器设备抵押给中国工商
银行齐齐哈尔支行富拉尔基分行的议案。
三、通过为中国第一重型机械(集团)有限责任公司向中国建设银行5000万
元贷款提供担保的议案：担保方式为信用担保；担保期限为一年。截止2003年
8月19日，公司累计对外担保数量为人民币10000万元，其中累计为中国第一重
型机械(集团)有限责任公司担保7000万元(注：公司半年度报告摘要披露为中
国第一重型机械(集团)有限责任公司担保7000万元，其中5000万元担保在本次
公告日已到期。因此本次担保后，累计为中国第一重型机械(集团)有限责任公
司担保金额仍为7000万元)。没有逾期担保发生。
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2003-09-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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黑龙江黑化股份有限公司于2003年9月15日召开二届二十二次董事
会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关联交易协议(修正案)：经与黑龙江黑化集团有限公司友
好协商，董事会同意在原协议的基础上，双方于2003年9月13日签署《关
联交易协议修订案》，调整关联交易的价格。对电、焦炉气、蒸汽、江
水、循环水、软水等产品的交易价格进行修订，修订后的2003年关联交
易价格：电为0.40元/度；焦炉气为0.60元/立方米；蒸汽为67元/吨；江
水为0.25元/吨；循环水为0.10元/吨；软化水为2.10元/吨；上煤费为
5.00元/吨。本次关联交易价格修订后自2003年1月1日起执行。此次关联
交易年度累计金额将超过3000万元。该议案尚需提交股东大会审议通过，
股东大会召开时间另行公告。
二、免去张玉学总会计师职务 |
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2003-09-11
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2003年半年报补充公告 |
上交所公告，其它 |
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黑龙江黑化股份有限公司2003年半年报已于2003年8月21日披露，半年报
摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，全文刊登在上海证券交易
所网站上。现就有关内容予以补充公告。详见2003年9月11日《中国证券报》、
《上海证券报》 |
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2003-09-30
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召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，关联交易 |
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黑龙江黑化股份有限公司董事会决定于2003年10月30日上午召开2003年第一次临
时股东大会，审议公司与黑化集团公司《关联交易协议(修订案)》。
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2003-10-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 黑龙江黑化股份有限公司将于2003年10月30日(星期四)上午9：00在公司二楼会议室,现将有关事项通知如下：
一、会议审议事项：
审议公司与黑化集团公司《关联交易协议(修订案)》。
以上事项于2003年9月15日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过并在2003年9月16日中国证券报及上海证券报上公告。
二、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年10月23日(星期四)下午3：00收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议和参与表决；
三、会议登记办法：
凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
四、登记时间及地点：
1、登记日期：2003年10月27日至2003年10月29日上午8：00―11：30、下午13：00―17：00
2、登记地点：黑龙江黑化股份有限公司董事会秘书处
五、其他事项：
1、公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
2、联系电话：0452--8927290
传真：0452--6884895
3、邮政编码：161041
4、联系人：张连增
5、本次会议会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。
黑龙江黑化股份有限公司董事会
二○○三年九月二十九日
附：授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本单位(个人)出席黑龙江黑化股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受委托人(签名)：
受委托人身份证号码：
委托日期：2003年月
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2003-10-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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黑龙江黑化股份有限公司于2003年10月9日召开二届二十三次董事会，会议
审议通过公司董事会关于巡检发现问题的整改报告。
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2003-10-24
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临时公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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黑龙江黑化股份有限公司于2003年10月22日召开二届二十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意公司向中国银行齐齐哈尔分行办理400万元流动资金贷款 |
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2004-05-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黑龙江黑化股份有限公司于2004年5月14日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
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2004-05-22
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国有法人股继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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5月20日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知获悉：黑龙江省高级
人民法院继续冻结黑化集团公司持有的黑龙江黑化股份有限公司国有法人股8500万
股，冻结期限自2004年5月19日起至2004年11月18日。
黑化集团公司持有公司国有法人股21140万股，占公司总股本的64.06%，其中质
押7200万股，司法冻结13940万股。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,873,598,895.11 1,793,277,225.67
股东权益(不含少数股东权益) 841,672,266.84 828,047,395.39
每股净资产 2.55 2.51
调整后的每股净资产 2.48 2.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 366,385,473.10 315,183,691.89
净利润 13,624,871.45 9,773,519.24
扣除非经常性损益后的净利润 13,651,309.35 10,263,748.00
每股收益(摊薄) 0.04 0.03
净资产收益率(摊薄) 1.62% 1.22%
经营活动产生的现金流量净额 11,160,879.90 -123,876,294.29
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2004-07-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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黑龙江黑化股份有限公司于2004年7月28日召开二届三十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、聘任刘亚芳为公司总会计师。
三、聘任刘喜涛为证券事务代表。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600179)“黑化股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,899,445,436.98 1,793,277,225.67
股东权益（不含少数股东权益） 848,657,229.13 828,047,395.39
每股净资产 2.57 2.51
调整后的每股净资产 2.50 2.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 19,281,958.35
每股收益 0.02 0.06
净资产收益率（%） 0.77 2.38
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-04
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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经咨询黑化集团公司和上海新世纪拍卖有限公司获悉：定于2月27日在上海
新世纪拍卖有限公司进行的对黑龙江黑化股份有限公司8500万股国有法人股的
拍卖没有举行 |
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2004-01-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资金占用 |
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黑龙江黑化股份有限公司于2004年1月14日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于黑化集团公司以非现金资产抵偿占用上市公司资金的方案。
二、通过关于本次黑化集团公司以资偿债资产定价公允情况的专项说明。
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2004-01-14
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午10时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2003年12月5日10时在公司二楼会议室召开,应出席会议董事9人,实到7人,独立董事张忠义因事请假没有出席本次会议,董事朱勋绩因出差在外没有出席,监事会成员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,一致通过如下决议：
一、审议通过关于黑化集团以非现金资产抵偿占用公司资金的方案。
该方案经中国证监会审核后公司进行了修改、补充,现予以公告。
独立董事意见：黑化集团公司所偿还的资产对黑化股份公司现有资产具有密不可分的关联性,可以减少与黑化集团公司的关联交易往来,且该资产装置建设时间较短,为优良资产,对股份公司的发展和资产完整具有重要意义。
(方案见附件：以非现金资产抵偿占用的上市公司资金报告书)
二、审议通过关于彻底解决黑化集团公司对上市资金占用的方案。
本次黑化集团以资产偿还对本公司欠款后,对于剩余欠款的归还问题,经与黑化集团协商,并对其偿还方案的可行性进行充分的论证后同意黑化集团以如下方式偿还剩余的对本公司的欠款：
1、三分之一用现金偿还。黑化集团今年4季度以来,生产经营形式出现好转,现金流入已经能够满足自身发展需要,同时,国家振兴改造东北老工业基地政策将为黑化集团带来更多的发展机遇,因此,公司认为2004年12月31日以前黑化集团具备用现金偿还的能力,是可行的。
2、三分之一通过债务转移方式解决。本公司为黑化集团垫付款项及承担债务是黑化集团对本公司形成欠款的主要原因之一,鉴于黑化集团目前生产经营已进入良性循环,为彻底解决对本公司的资金占用,公司拟在2004年9月30日以前通过债务转移的方式解决历史形成的欠款。
3、三分之一用土地使用权偿还。
三、审议通过关于本次以资偿债资产定价公允情况的专项说明。
对于本次交易的定价,根据黑化集团与本公司的协议,是以具有证券从业资格的评估机构评估确认价值为准。黑龙江中龙会计师事务所有限责任公司为本次偿债资产出具了黑中评报E字(2003)4号资产评估报告,该报告评估价值为本次偿还债务资产的定价依据。
四、审议通过关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2004年1月14日,
有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年1月14日(星期三)上午10时；
(二)会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司二楼会议室
(三)会议议程：
1、审议关于黑化集团以非现金资产抵偿占用公司资金的方案；
2、审议关于本次黑化集团以资偿债资产定价公允情况的专项说明；
(四)出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年1月9日(星期五)收市,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法：
出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。
(六)登记时间及地点：
登记时间：2004年1月12日-13日
登记地点：黑龙江黑化股份公司董事会秘书处
(七)其他事项：
1、公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
2、联系电话：0452-8927290
3、传真：0452-6884895
4、邮政编码：161041
5、联系人：张连增
6、本次会议会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
2003年12月5日
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名：
被委托人签名：
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2003-12-17
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股份拍卖及股份司法冻结提示性公告 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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2003年12月12日上海证券报刊登了关于黑化股份有限公司8500万股国有法人股
定于12月22日进行司法拍卖的公告，经咨询黑化集团公司后获悉，黑化集团公司因
与中国建设银行黑龙江分行借款合同纠纷案被黑龙江高级人民法院依法对其持有的
黑龙江黑化股份有限公司8500万股国有法人股进行拍卖。
另：12月15日公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第
一大股东黑化集团公司因与中国建设银行黑龙江分行借款合同纠纷案被黑龙江省高
级人民法院冻结其持有的公司24161133股国有法人股，冻结期限为一年(2003年12
月15日至2004年12月14日)。黑化集团公司因与黑龙江省投资总公司借款纠纷案被
黑龙江省高级人民法院冻结其持有的公司24000000股国有法人股，冻结期限为一年
(2003年12月15日至2004年12月14日)。以上合计冻结48161133股。
黑化集团公司目前持有公司股份211400000股，其中司法冻结139400000股，质
押72000000股。
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2004-02-19
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股份拍卖提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年2月17日上海证券报刊登了关于黑龙江黑化股份有限公司8500万股国有法
人股定于2月27日进行司法拍卖的公告，经咨询黑化集团公司后获悉，黑化集团公司
因与中国建设银行黑龙江分行借款合同纠纷案被黑龙江省高级人民法院依法对其持有
的公司8500万股国有法人股进行拍卖。本次拍卖是黑龙江省高级人民法院对该部分国
有法人股进行的第二次拍卖，2003年12月22日进行的第一次拍卖流拍 |
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2003-12-04
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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上海金轮橡胶轮胎有限公司参与公开竞买济南中级人民法院委托买卖标的黑龙江
黑化股份有限公司(简称：黑化股份)国有法人股1130万股，并以总价款人民币9079776
元竞买成功。
2003年10月15日，山东省济南市中级人民法院据有关民事裁定书，派员前往中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了11300000股的股份过户手续，过户完成
后股份性质由国有法人股变更为社会法人股。
本次过户完成后，上海金轮橡胶轮胎有限公司持有黑化股份社会法人股16600000
股，占黑化股份总股份的5.03%，为黑化股份第二大股东。
公司持有的黑化股份社会法人股530万股已质押给深圳发展银行宁波慈溪支行。质
押期限从2003年9月24日至2004年8月26日 |
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2003-12-09
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,资金占用 |
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黑龙江黑化股份有限公司于2003年12月5日召开二届二十五次董事会及二届十一次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过黑化集团以非现金资产抵偿占用公司资金的方案。
二、通过彻底解决黑化集团对上市公司资金占用的方案：三分之一用现金偿还；三
分之一通过债务转移方式解决；三分之一用土地使用权偿还。
三、通过本次以资偿债资产定价公允情况的专项说明。
董事会决定于2004年1月14日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1820059416.90 1707945511.16
股东权益(不含少数股东权益) 809390065.64 788982252.98
每股净资产 2.45 2.39
调整后的每股净资产 2.42 2.38
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 16082893.24 -107793401.05
每股收益 0.03 0.06
净资产收益率 1.2% 2.49%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.3% 2.57% |
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2003-10-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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黑龙江黑化股份有限公司于2003年10月30日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过关联交易修订案。
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2003-04-05
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(600179)“黑化股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 170794.55 158263.88 7.9
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 78898.23 78116.28 1.0
主营业务收入(万元) 54924.30 123034.71 -55.6
净利润(万元) 775.02 2142.86 -63.8
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 361.00 477.00 -24.3
每股收益(元) 0.02 0.06 -66.7
每股净资产(元) 2.39 2.37 0.8
调整后的每股净资产(元) 2.36 2.35 0.4
净资产收益率(%) 0.98 2.74 -64.2
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.46 0.61 -24.6
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.21 -0.37
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-05
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(600179)“黑化股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黑龙江黑化股份有限公司于2003年4月2日召开二届十五次董事会及二届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及年报摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。此预案尚需提交2002
年度股东大会审议通过。公司2002年度股东大会召开时间、地点及内容将另行
公告。
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2003-04-03
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(600179)“黑化股份”公布电话号码变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因黑龙江黑化股份有限公司市话通讯网络变更，自2003年4月3日起公司董
事会秘书处电话及传真变更如下：
电话：0452-8927290
传真：0452-8927290
通讯地址及邮政编码不变。
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2003-03-25
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[20024预减](600179)“黑化股份”公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600179)“黑化股份”公布业绩预警公告
由于黑龙江黑化股份有限公司2002年不再享受33%返还18%的所得税优惠政
策，执行33%的所得税税率，致使公司净利润减少，加之所得税在去年集中返
还，导致公司2002年净利润比上年同期下降50%以上。但公司2002年主营业务
利润和利润总额与上年同期相比没有减少。具体数据待审计机构对2002年度会
计报表审计后在年度报告中披露。
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