| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-23
|
2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 1,173,550,649.73 1,219,650,095.92
净利润 -145,377,077.62 19,324,174.10
总资产 4,652,993,995.71 4,608,384,585.96
股东权益 1,938,963,333.61 2,084,381,875.27
每股收益(全面摊薄) -0.164 0.0219
每股净资产 2.193 2.3579
调整后每股净资产 2.165 2.3315
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.289 0.0963
净资产收益率(全面摊薄、%) -7.498 0.927
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
|
|
2004-04-23
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,875,011,886.92 4,652,993,995.71
股东权益(不含少数股东权益) 1,877,160,219.74 1,918,066,560.00
每股净资产 2.15 2.19
调整后的每股净资产 2.11 2.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -115,328,716.57 -115,328,716.57
每股收益 -0.045 -0.045
净资产收益率(%) -2.10 -2.10 |
|
|
2004-05-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
河南莲花味精股份有限公司于2004年5月18日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过李怀清辞去公司董事、董事长的议案。
二、通过郑献锋为公司董事候选人的议案。
三、通过公司召开2003年度股东大会更正事项。详见2004年5月19日《中国证券报》和《上海证券报》。
|
|
|
2002-07-17
|
2002.07.17是莲花味精(600186)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2001-01-04
|
2000年年度配股，10配1.5，配股价9.45元登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-01-11
|
2000年年度配股，10配1.5，配股价9.45元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-12-31
|
2001.12.31是莲花味精(600186)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:分红 |
|
|
2003-08-12
|
(600186)“莲花味精”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,705,829,507.82 4,608,384,585.96
股东权益(不含少数股东权益) 2,117,523,972.93 2,066,741,703.06
每股净资产 2.4184 2.3579
调整后的每股净资产 2.4089 2.3315
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 527,350,002.86 611,300,994.54
净利润 33,142,097.66 55,578,964.87
扣除非经常性损益后的净利润 33,270,521.06 55,726,276.79
每股收益 0.037 0.082
净资产收益率(%) 1.55 2.62
经营活动产生的现金流量净额 -28,653,247.44 79,193,006.23
|
|
|
2003-10-22
|
[20033预减](600186) 莲花味精：2003年第三季度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测,资金占用 |
|
| 2003年第三季度业绩预警公告
河南莲花味精股份有限公司目前生产经营情况正常，由于对控股股东河
南莲花味精集团有限公司占用公司的资金计提坏帐准备2808万元，公司预计
2003年前三季度业绩与上年同期相比将下降50%以上，具体数据将在2003年第
三季度报告中披露。
公司目前正积极与控股股东商讨还款事宜，莲花味精集团有限公司表示正
在积极筹措资金，将其所持有的公司国家股(共计5.2亿股，占总股本的58.82%)
中的2.5亿股进行质押贷款，相关手续正在办理之中，目前已获得项城市人民政
府批准，预计大股东年底前将用现金偿还约5亿元占用资金。
|
|
|
2004-05-29
|
召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年5月18日在河南省郑州市公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事6名。董事长李怀清先生和董事方万磊先生未能出席本次董事会,独立董事陈淮先生、独立董事席春迎先生和独立董事张桂兰女士委托独立董事赵洁川先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式,经二分之一以上董事推举会议由董事崔冠明先生主持,会议审议如下决议。
一、关于审议李怀清先生辞去公司董事、董事长的议案
有效表决票共9票,同意9票,弃权0票,反对0票。该议案获得通过。
二、关于审议郑献锋先生为公司董事候选人的议案(简历见附件)
该议案需提请2003年度股东大会审议。
有效表决票共9票,同意9票,弃权0票,反对0票。该议案获得通过。
三、公司更正事项：
在公司2004年4月23日公告的公告中,存在如下差错："1、欲出席会议的股东及委托代理人于2004年5月29日9：00-16：30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2004年5月29日16：30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。"更正为："1、欲出席会议的股东及委托代理人于2004年5月28日9：00-16：30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2004年5月28日16：30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。"
附件：郑献锋简历
郑献锋,男,1964年1月生,河南商丘人,汉族,中共党员。中国人民大学管理学硕士研究生,高级经济师,高级咨询师。
1983年8月---1989年7月,河南省财政厅农财处科员；
1989年7月---1992年3月,河南省财政厅农税所副主任科员；
1992年3月---1995年7月,河南省农业综合开发公司综合部主任；
1995年7月---1997年7月,在西平县政府挂职,任副县长；
1997年7月---2000年11月,河南省农业综合开发公司综合部主任；
2000年12月---2001年3月,河南省综合开发公司项目经理三部经理；
2001年3月---至今,任河南省农业综合开发公司董事、副总经理、兼任河南联创股份公司董事长。
主持编写《农业税收管理》、《农业综合开发与财政政策》等多部书籍,同时参加多项省级课题的研究,发表多篇论文。在项目考察及逐步提高公司项目管理水平方面,共考察各类项目700余个,写出有情况、有使用价值的考察报告150余篇。
河南莲花味精股份有限公司董事会、
二○○四年五月十八日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年4月21日在河南省项城市公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事7名。董事、董事长李怀清先生、董事方万磊先生和董事杨立先生未能出席本次董事会。独立董事张桂兰女士委托独立董事赵洁川先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式,会议一致推选董事崔冠明先生主持,监事和其他高级管理人员列席会议,会议审议如下决议。
一、公司2003年度董事会工作报告。
本议案需提请股东大会审议。
有效表决票共8票,同意8票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。
二、公司2003年度经营回顾及2004年经营展望的报告。
有效表决票共8票,同意8票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。
三、关于清理报废资产的议案
根据亚太(集团)会计师事务所有限责任公司审计,公司需要对部分资产进行报废会计处理,2003年度共计报废处理资产11,617,226.36元。
有效表决票共8票,同意8票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。
四、公司2003年年度报告及年度报告摘要(见上海证券交易所网站)。
本议案需提请股东大会审议。
有效表决票共8票,同意8票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。
五、公司2003年度财务决算及2004年财务预算的报告
本议案需提请股东大会审议。
有效表决票共8票,同意8票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。
六、公司2003年度利润分配预案
经亚太(集团)会计师事务所有限责任公司审计,根据《公司章程》的规定,提取10%的法定公盈余积金3,139,391.37元,提取的法定公益金1,569,695.68元, 2003年度公司实现净利润-145,377,077.62元,加上上年度转入本年度可分配利润224,953,472.71元,弥补本年度亏损,至此年末可供分配利润为74,867,308.04元。根据公司的实际需要,公司董事会决定2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转赠股本。
本议案需提请股东大会审议。
有效表决票共8票,同意8票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。
七、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案
2003年度,公司聘任的会计师事务所是亚太(集团)会计师事务所有限公司。2004年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
依据河南省物价局有关规定及公司的实际情况, 2003年度公司支付给亚太(集团)会计师事务所有限公司年度财务审计费用共计85万元,其他专项审计报告费用5万元。
本议案需提请股东大会审议。
有效表决票共8票,同意8票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。
八、审议公司2004年第一季度报告
有效表决票共8票,同意8票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。
九、关于审议李怀清先生辞去公司董事、董事长的议案
经审议,与会董事一致同意,对李怀清先生辞去公司董事、董事长的议案不予审议,要求其继续履行董事和董事长的职责。
十、关于审议方万磊先生辞去公司董事的议案
有效表决票共8票,同意8票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。
十一、关于审议张德勇先生为公司董事的议案
经公司第二大股东渤海证券有限责任公司提议,提名张德勇 先生担任公司董事,任期截止第二届董事会任期届满。(个人简历见附件二)
本议案需提请股东大会审议。
有效表决票共8票,同意8票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。
十二、关于的议案
(一)会议时间：2004年5月29日(星期六)上午九时
(二)会议地点：河南省项城市公司会议室
(三)会议议程：
会议审议以下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》；
2、《2003年度监事会工作报告》；
3、公司2003年年度报告及年度报告摘要；
4、公司2003年度财务决算及2004年财务预算的报告；
5、公司2003年度利润分配预案；
6、关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案；
7、关于审议张德勇先生为公司董事的议案
(四)参加对象：
1、2004年5月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事和监事。
3、公司律师等。
(五)参加会议登记办法
1、欲出席会议的股东及委托代理人于2004年5月29日9：00-16：30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2004年5月29日16：30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
(六)其他事项
1、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394？4298666
传真：0394？4298899
联系人： 任春燕 时祖健 宋伟
有效表决票共8票,同意8票,弃权0票,反对0票。本议案获得通过。
河南莲花味精股份有限公司
二○○四年四月二十一日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南莲花味精股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件二：张德勇简历：
张德勇,1959年11月26生,男,汉族,中共党员,法学硕士,籍贯：安徽省濉溪县
学习及工作简历：
1981.9-1985.7 安徽师范大学政治系本科 毕业
1985.9-1988.7 吉林大学法律系硕士研究生 毕业
2001.9-今 南开大学国经系博士研究生 在读
1976.2-1979.4 中国人民武装警察安徽省总队太和县中队 战士
1979.5-1981.8 安徽濉溪县古饶镇张庄学校 教师
1988.7-1996.6 天津国际信托投资公司上海证券部、信托证券部经理
1996.7-1999.4 中国信息信托投资公司天津证券营业部 经理
1999.5-2000.10 南方证券天津分公司交易部南京路营业部总经理
2000.10-2003.12 渤海证券 经纪业务总部 总经理
2004.1-今 渤海证券 郑州经三路营业部 总经理
|
|
|
2004-05-31
|
未刊登股东大会决议公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-08-31
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-13
|
[20042预亏](600186) 莲花味精：公布2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年半年度业绩预亏公告
经河南莲花味精股份有限公司财务部门初步测算，公司2004年半年度将出现
亏损。具体数据将在2004年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风
险。
|
|
|
2004-07-23
|
公布关于流通股股东诉讼事项的说明的澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
2004年7月22日，《上海证券报》报道了河南莲花味精股份有限公司流通股
股东李凯诉讼公司及河南省莲花味精集团公司(下称：莲花味精集团)之间的民事
侵权纠纷诉讼案件。公司对该事项做出如下澄清与说明：
日前，公司收到大庆市让胡路区人民法院下发的民事侵权纠纷诉讼案件的有
关举证通知，该案件主要内容是流通股股东李凯听从张显军(第一被告)的推荐，
从二级市场上购买公司(第二被告)流通股股票受到损失，从而连带起诉公司和公
司的控股股东莲花味精集团(第三被告)的民事侵权纠纷。
原告李凯的诉讼请求为：1、请求判令被告张显军赔偿原告损失100元；2、
请求判令被告莲花味精集团就自己的不当行为向原告及公司的全体流通股股东公
开道歉；3、请求判令被告公司就自己的不当行为向原告及公司的全体流通股股
东公开道歉；4、请求判令被告莲花味精集团立即停止侵权行为，于判决生效后3
个月内归还所占用及拖欠公司资金11亿元；5、请求判令被告公司立即停止侵权
行为，积极清收莲花味精集团所占用及拖欠资金11亿元；6、如果被告莲花味精
集团不能在3个月内归还所欠款项，则请求判令该公司向原告及全体流通股股东
发出收购要约，以买入价收购原告及全体流通股股东所持有的股票；7、请求法
院判令三被告承担本案的诉讼费用。
公司律师对该诉讼做出了有关答辩；现公司根据实际情况对其做出申辩与澄
清，详见2004年7月23日《上海证券报》 |
|
|
2004-08-28
|
召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2004年7月26日在河南省郑州市公司办公会议室召开,会议应到董事11名,实到董事11名。 本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。董事长郑献锋先生主持会议,会议采取逐项表决的方式,会议审议如下决议。
一、审议通过了公司董事会换届选举的议案。
经公司第一大股东河南省莲花味精集团有限公司提名,拟提请郑献锋先生、崔冠明先生、郭保亮先生、杨立先生、李先进先生、申宏伟先生担任公司第三届董事会董事候选人。经公司第二大股东渤海证券有限责任公司提名,拟提请张德勇先生担任公司第三届董事会董事候选人。
同时经公司部分董事和第一大股东莲花味精集团公司商议,拟提名王家勤女士、杨杜先生、王中杰先生、李正伦先生为第三届董事会独立董事候选人。
各位董事候选人和独立董事候选人个人简历见附件一。
该议案需要提请股东大会采取累计投票表决的办法通过。
二、审议通过了公司的议案。
(一)会议时间：2004年8月28日(星期六)上午九时
(二)会议地点：河南省项城市莲花大道公司会议室
(三)会议议程：
1、关于公司董事会换届选举的议案；
(本议案在股东大会上将采用累计投票制逐项表决审议,获提名董事候选人和独立董事候选人简历见附件一)
2、关于公司监事会换届选举的议案；
(本议案在股东大会上将采用累计投票制逐项表决审议,获提名监事候选人简历见附件二)
同时,根据《公司法》及本《公司章程》规定,本公司监事会成员中有二名由职工代表担任,应由公司职工民主选举产生。公司职工代表大会选举产生的监事为杨卫锋先生、张党生先生(个人简历见附件三),将与股东大会审议通过的股东监事共同组成第三届监事会。
(四)参加对象：
1、2004年8月23日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事和监事。
3、公司律师等。
(五)参加会议登记办法
1、欲出席会议的股东及委托代理人于2004年8月27日9：00-16：30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2004年8月27日16：30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
(六)其他事项
1、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394-4298666
传真：0394-4298899
联系人： 任春燕 时祖健 宋伟
河南莲花味精股份有限公司董事会
二○○四年七月二十六日
附件一：第三届董事会董事和独立董事候选人简历：
1、郑献锋先生简历：
郑献锋, 1964年1月生,中共党员。中国人民大学管理学硕士研究生,高级经济师,高级咨询师。曾担任河南省财政厅农财处科员；河南省财政厅农税所副主任科员；河南省农业综合开发公司综合部主任；在西平县政府挂职,任副县长；河南省农业综合开发公司综合部主任；河南省综合开发公司项目经理三部经理。现任河南省农业综合开发公司董事、副总经理、兼任河南联创股份公司董事长。2004年5月担任河南莲花味精股份有限公司董事、董事长。
主持编写《农业税收管理》、《农业综合开发与财政政策》等多部书籍,同时参加多项省级课题的研究,发表多篇论文。在项目考察及逐步提高公司项目管理水平方面,共考察各类项目700余个,写出有情况、有使用价值的考察报告150余篇。
2、崔冠明先生简历：
崔冠明, 1964年8月生,河南大学政治系经济管理专业本科毕业,工程师、经济师。曾任周口地区味精厂企业管理办公室副科长、科长、主任；河南省莲花味精集团有限公司发酵一厂厂长；河南省莲花味精集团有限公司发酵二厂厂长；山东周济莲花味精有限公司总经理；河南省莲花味精集团有限公司副总经理、董事；河南省莲花味精集团有限公司总经理、副董事长。现任河南莲花味精股份有限公司董事、总经理。
曾荣获周口地区优秀经营管理者和＂五一＂劳动奖章、全国农村青年创业致富带头人等荣誉。主持承担国家＂八五＂重点攻关项目100M3气升式双环流发酵罐研究推广等40余项技术改造攻关项目,曾经主持并完成了味精非发酵时间控制、发酵接种工艺、淀粉生产水循环工艺、发酵进罐水控制系统的自主创新。近期主持并完成了用小麦淀粉制造味精的世界首创工艺,引进消化日本高生物素发酵新工艺和变晶工艺的精制技术及一系列高浓度有机废水的治理工艺等创新。目前在各级刊物上发表多篇有关味精生产技术创新方面的理论文章。
3、郭保亮先生简历：
郭保亮,1953年10月出生,中共党员,1973年11月参加工作,大学文化,河南大学经济管理硕士研究生毕业,高级经济师。现任莲花集团党委副书记,集团总经理,兼任热电公司党委书记。项城市人大常委委员,省九届、十届人大代表。曾经在项城县计生委工作,任技术指导站站长,副主任、党组成员；在市热电厂工作,先后任党委副书记、书记、厂长职务。曾任热电公司总经理兼党委书记,集团党委常委、副总经理；莲花集团党委书记、莲花集团总经理曾获省劳动模范和省电力系统劳动模范、省管优秀专家。1999年被国务院批准享受国家特殊津贴。曾获得国家级创新成果1项、省级创新成果2项、省级科技成果和技术进步奖15项,是河南省电力行业的学术带头人和优秀企业家。
4、杨立先生简历：
杨立先生, 1958年生,毕业于郑州大学经济系,注册会计师,高级审计师。曾任周口地区医院、地区药检所会计、周口地区审计局审计科科长,周口地区味精厂副厂长,河南省莲花味精集团有限公司副总经理、总工程师。现任公司董事。
5、李先进先生简历：
李先进, 1971年生,注册会计师,高级会计师。1994年毕业于河南财经学院国际经济系。1994年先后就职于河南石油化工经济贸易公司财务部、亚太会计集团会计师事务所有限公司审计部。现任公司董事、财务总监。
6、申宏伟先生简历：
申宏伟,1968年8月出生,中共党员,大学本科学历,经济师。
学历与工作简历：1988年至1992年在河南财经学院财政金融系投资专业,获学士学位；1992至1996年在河南省农业综合开发公司任业务部项目经理；1996年至1998年在河南省财政厅 "两扭两创"办公室任粮棉大县项目组组长；1998年至2000年在河南省农业综合开发公司任投资管理部项目经理； 2000年至2003年在河南省农业综合开发公司任总经理办公室副主任；2003年9月至今在河南省农业综合开发公司任发展经营部负责人。
7、张德勇先生个人简历：
张德勇,1959年11月26生,中共党员,法学硕士。
学习及工作经历：1981年至1985年安徽师范大学政治系本科毕业；1985年至1988年吉林大学法律系硕士研究生毕业；2001年至今南开大学国经系博士研究生在读。1976年至1979年中国人民武装警察安徽省总队太和县中队战士；1979年至1981年安徽濉溪县古饶镇张庄学校教师；1988年至1996年天津国际信托投资公司上海证券部、信托证券部经理；1996年至1999年中国信息信托投资公司天津证券营业部经理；1999年至2000年南方证券天津分公司交易部南京路营业部总经理；2000年至2003年渤海证券经纪业务总部总经理；2004年至今渤海证券郑州经三路营业部总经理,河南莲花味精股份有限公司董事。
公司第三届董事会独立董事候选人简历
8、杨杜先生简历：
杨杜,1955年9月11日生,中国人民大学商学院教授,博士生导师,组织与人力资源教研室主任。
学习及工作经历：1978年至1982年,中国人民大学工经系工经专业,获学士学位。1985年毕业于中国人民大学工经系工经专业,获硕士学位。1986年至1992年毕业于日本神户大学经营学专业,获经营学博士资格。1994年获中国人民大学经济学博士学位,1996年获博士后资格。曾于1985年9月---1986年12月任中国人民大学工业经济系教师。研究领域为企业管理,主要研究方向为企业成长理论、企业文化管理、知识管理、企业伦理等方面。主讲课程是现代管理理论,企业概论,企业成长理论,知本理论。发表著作十余部,论文数十篇,历任多家著名公司管理顾问。曾获得2000年中国人民大学研究生教学优质奖,97年中国人民大学优秀科研成果论文奖,《华为公司基本法》合作项目获98教委人文社科优秀成果二等奖。
9、王中杰先生简历：
王中杰,1963年12月生,中国董事会研究中心秘书长,北京连城国际顾问公司总裁,曾任多家上市公司的金融总裁,1994年就读于清华大学并获得工商管理硕士学位(MBA),高级会计师,北京市人民政府1998年引进的第一批"双高人才"。
曾设计实施沈阳北方商用技术设备股份有限公司战略财务运作模式以及资本运作方案；参与中国博士后顾问团重大咨询项目；负责中国交通部所属企业的战略咨询；组织设计天津远洋运输集团的企业金融战略、内部控制体系以及集团公司治理模式；参与中国青年企业家协会组织的中外合资企业管理研究；负责设计并实施中国豪门集团债务重组方案以及董事会运作模式；策划亚都科技集团资产重组方案和IRM方案；设计策划北京万东医疗装备股份有限公司管理层持股与公司治理方案以及母公司战略性重组方案；设计策划豫白鸽集团股份有限公司资产重组方案、IRM方案。受聘多家著名高校公司董事会治理培训项目主任和主讲专家。主要著作有《年度上市公司董事会治理蓝皮书》《董事会价值报告》等。参加了独立董事培训(独董培训证(01783))。
10、李正伦先生简历
李正伦,1965年9月6日生,经济学博士,高级会计师,律师。
曾任河南建材贸易中心财务科长；中原(集团)国际经济贸易公司财务负责人,期间兼任中原(集团)万发房地产开发公司助理总经理和中外合资深圳高田集团公司副总经理；河南省国际信托投资公司财务总监,期间兼任澳大利亚海特有限公司财务经理 ；大鹏证券有限责任公司市场总监(中南)。现任光大证券有限责任公司广州部总经理。主要著作和论文：《国际金融》 副主编(中华工商联合出版社)；《国际金融学》 参编 (河南人民出版社)；《财务管理》 副主编(河南人民出版社)；《证券业务内部管理与运作》(主要完成者),获1994年河南省社科类优秀成果二等奖；《对以资本运营为核心实现国企债务重组问题的研究》(执笔),获1998年河南省社科类优秀成果二等奖 ；上市公司调研报告(红河光明、国电南自、升华拜克、秦岭水泥、南山实业)分别刊登于《股市动态分析》《证券投资》等(特约撰稿人)；《百舸争流、谁领风骚》(我国加入世贸后投行业务创新的思考和选择)刊登于《大鹏证券》并被多家证券类刊物转载。
11、王家勤女士简历：
王家勤,女,1933年11月20日出生,中共党员,高级工程师(教授级)。
1957年8月毕业于南京工学院食品工程系发酵专业。1957年9月至1982年在轻工业部食品发酵所(现为中国食品发酵研究院)从事菌种保藏、选育以及柠檬酸、淀粉糖、酶制剂等项目的科研工作。1982年至1990年在轻工业部食品工业局(司)发酵处,任高级工程师、副处长、处长。1990年至199年11月在中国发酵工业协会担任常务副理事长兼秘书长。1999年12月至今任中国发酵工业协会副理事长,主管味精、酶制剂兼任发酵甘油专业委员会主任委员；中国发酵工业协会氨基酸技术委员会名誉主任。全国食品工业标准化技术委员会发酵分委会秘书长。1984年至今兼任中国淀粉工业协会副会长。1995年至2003年曾任中国调味品协会副理事长。第一、二、三界中国食品科技学会酶制剂专业委员会名誉主任。中国微生物学会工业微生物委员会委员。国家发改委(原国家计委)高科技产业发展司项目评审组专家组(生物技术)专家(2000年至2004年)。国家科技部生物技术发展中心"八五""九五""十五"部分生物技术攻关项目评审专家。国家科技部(原国家科委)科技成果进步奖、发明奖轻工组评委(1995-2002年)。2002年11月被中国发酵专业协会授予"为中国发酵工业作出突出贡献专家"称号。
附件二：股东监事候选人个人简历：
1、史克龙先生简历：
史克龙,1960年10月生,高级会计师。擅长企业财务管理,从事财务工作20余年。历任原周口地区机械财务科科员；周口地区工业局财务科副科长、科长；河南省莲花味精集团有限公司财务部部长；河南莲花味精股份有限公司财务总监。现任河南省莲花味精集团有限公司总会计师。
2、王继学先生简历：
王继学,1966年生,中共党员,大专学历,注册会计师,高级会计师。
学习及工作简历：1988年7月毕业于河南省供销学校；1993年河南财经学院会计系自学毕业；1988年8月至1989年8月在项城市棉麻公司工作；1989年8月至1994年2月在项城市机械厂财务科任助理会计；1994年2月至1998年7月在周口地区味精厂财务处先后担任主管会计助理,成本核算员,成本科科长；1998年8月-1999年9月担任河南省莲花味精集团有限公司财务处副处长；1999年9月至2004年6月担任河南省莲花味精集团有限公司财务处处长；2004年6月任河南省莲花味精集团有限公司副总经理。
3、牛文中先生简历：
牛文中,1966年出生,中共党员,大学学历。
学习及工作经历：1988年毕业于河南财经学院；1988年至1993年在河南省周口地区味精厂企管办 ,历任办事员、副科长、副主任；1993年至1996年在河南省周口地区味精厂物资供应公司,历任副主任、主任、处长；1996年至1996年在河南省莲花味精集团有限公司企管办副主任；1996年至1998年在河南省莲花味精集团有限公司物资供应公司常务副总经理兼主任；1998年至1999年在河南莲花味精股份有限公司物资供应公司常务副总经理兼主任；1999年至2003年在河南省莲花味精集团有限公司劳动人事处处长,河南莲花味精股份有限公司人力资源部部长；2003年至2004年在中共河南省莲花味精集团有限公司委员兼副书记,中共河南省莲花味精集团有限公司纪律检查委员会书记；2004年7月至今任中共河南省莲花味精集团有限公司委员,中共河南省莲花味精集团有限公司董事会董事、副总经理。
附件三：职工监事个人简历：
1、杨卫锋先生简历：
杨卫锋,1969年生,中共党员,在职研究生,工程师。
学习及工作经历：1988年至1992年在郑州轻工业学院机械系机械制造工艺与设备专业学习；1992年到河南省莲花味精集团有限公司工作,历任发酵二厂制糖车间维修工,集团计划统计处统计员；集团供应公司设备处科长；股份公司总经理秘书。现任股份公司总经理办公室主任。
2、张党生先生简历：
张党生,1971年出生,大专学历,中共党员,助理工程师。
学习及工作经历：1993年毕业于河南省轻工业学校；1993-2000在莲花味精劳动人事处工作；2000年8月-2003年8月在河南莲花味精股份有限公司成品二厂一车间任主任；2003年8月-2004年7月在河南莲花味精股份有限公司成品三厂任厂长期间曾获得2001年项城市青年干部培训优秀学员；莲花味精质量月活动先进个人；2002年1月被项城市委评为优秀共产党员。2004年7月至今在河南莲花味精股份有限公司成品二厂任厂长。
附件四：股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席河南莲花味精股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
|
|
|
2003-06-10
|
(600186)“莲花味精”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
河南莲花味精股份有限公司于2003年6月8日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及年度报告摘要。
二、公司2002年度利润分配方案。
三、通过聘任会计师事务所的议案。
(600186)“莲花味精”公布董事会决议公告
河南莲花味精股份有限公司于2003年6月8日召开二届十二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、申志勇辞去董事、副董事长、总经理职务。
二、聘任高军任公司总经理。
|
|
|
2005-04-30
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-10-30
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,544,191,369.05 4,652,993,995.71
股东权益（不含少数股东权益） 1,847,626,392.42 1,918,066,560.61
每股净资产 2.112 2.193
调整后的每股净资产 2.060 2.165
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -384,819,364.12
每股收益 0.0039 -0.0810
净资产收益率（%） 0.185 -3.835
|
|
|
2004-11-02
|
公布致歉公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600186)“莲花味精”
2004年10月30日，上海证券交易所对河南莲花味精股份有限公司予以公开谴
责。原因是由于公司在2004年1-6月份期间，向控股股东及子公司提供资金并继
续增加，并且没有履行必要的审批程序，也未及时进行信息披露，从而严重违反
了《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
接到上海证券交易所对公司的公开谴责的决定后，公司召开了部分董、监事
和高级管理人员会议，认真地进行了检讨与反省，并把此事宜通知公司的控股股
东河南省莲花味精集团有限公司(下称：莲花集团)及其董事会。
针对莲花集团的巨额资金占用，公司与河南省政府、中国证监会河南监管局
、省发改委和省国资委等相关部门进行了沟通，并积极寻求解决办法。
在此，公司向广大投资者致歉。
|
|
|
2004-10-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600186)“莲花味精”
河南莲花味精股份有限公司于2004年10月28日召开三届二次董事会，会议审
议通过公司2004年第三季度报告。
|
|
|
2004-08-30
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-08-31
|
公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600186)“莲花味精”
河南莲花味精股份有限公司于2004年8月28日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过选举产生公司董、监事会董、监事及独立董事。
河南莲花味精股份有限公司于2004年8月28日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举郑献锋为公司董事长。
二、聘任崔冠明为公司总经理，聘任高军为公司董事会秘书，聘任谢清喜为
公司董事会证券事务代表。
三、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
四、选举史克龙为第三届监事会召集人。
|
|
|
2004-10-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-31
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,646,616,157.01 4,652,993,995.71
股东权益(不含少数股东权益) 1,842,747,772.30 1,938,963,333.61
每股净资产 2.108 2.193
调整后的每股净资产 2.052 2.165
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 453,771,529.03 527,350,002.86
净利润 -75,068,780.56 33,142,097.66
扣除非经常性损益后的净利润 -77,924,979.34 33,270,521.06
每股收益 -0.085 0.037
净资产收益率(%) -4.03 1.55
经营活动产生的现金流量净额 -48,362,439.42 -28,653,247.44
|
|
|
2003-12-09
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
|
|
河南莲花味精股份有限公司于2003年12月6日召开2003年度临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司年产50万吨饲料加工项目及募集资金使用情况说明的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司与莲花集团公司及其他关联方签订的服务协议的议案。
四、通过更换公司部分董、监事的议案 |
|
|
2003-12-08
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-10-30
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
|
|
河南莲花味精股份有限公司于2003年10月28日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意高军辞去公司董事和总经理职务。聘任崔冠明担任公司总经理，聘任付泳为公司副总经理。
三、通过公司年产50万吨饲料加工项目及募集资金使用情况说明的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年12月6日上午召开2003年度临时股东大会， 审议以上有关事项 |
|
|
2004-04-23
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-30
|
国家股股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
河南莲花味精股份有限公司的控股股东河南省莲花味精集团有限公司共持有
52000万股国家股，占总股本的58.82%。2003年12月26日河南省莲花味精集团有限
公司将其持有的25000万股国家股(占总股本的28.28%，占非流通股的48.08%)通过
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别向三家银行进行了质押借款。具
体情况如下：
河南省莲花味精集团有限公司向交通银行郑州分行质押公司国家股12500万股
(占总股本的14.14%，占非流通股的24.04%)。
河南省莲花味精集团有限公司向广东发展银行郑州分行花园路支行质押公司国
家股10000万股(占总股本的11.31%，占非流通股的19.23%)。
河南省莲花味精集团有限公司向中国工商银行项城市支行质押公司国家股2500
万股(占总股本的2.83%，占非流通股的4.81%)。
以上质押期限均为从2003年12月26日到2004年12月26日。
|
|
|
2003-12-06
|
召开2003年度临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年10月28日在河南省项城市公司会议室召开。会议应到董事11名,实到董事8名,申志勇先生和高军先生已经辞去公司董事,未能出席董事会；董事长李怀清先生因事委托董事杨立先生全权行使表决权并主持会议。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事杨立先生主持,会议审议通过如下议案：
一、审议通过公司2003年第三季度报告；
二、审议通过关于聘任公司总经理的议案；
公司原总经理高军先生因外出进修学习,辞去公司董事和总经理职务。经董事长提名,聘任崔冠明先生担任公司总经理。
三、审议通过关于对总经理的工作授权和修改《总经理议事规则》的议案；
为了有利于形成权责分明的管理机制,明确公司总经理在公司资金和资产运用、签订重大合同等方面的权限。董事会授权公司总经理的具体权限为：总经理有权一次性运用或处置帐面价值为100万元以下的公司资产和支配300万元以下的生产经营性资金；有权签订涉及金额为300万元以下的重大合同。
同时对《河南莲花味精股份有限公司总经理议事规则》部分条款进行修改,具体内容如下：在第九条之后加入：＂第十条董事会授予总经理的具体权限为：总经理有权一次性运用或处置帐面价值为100万元以下的公司资产和支配300万元以下的生产经营性资金；有权签订涉及金额为300万元以下的重大合同。＂(具体内容见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn)
四、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；
经公司总经理提名,聘任付泳先生为公司副总经理。
五、审议通过关于公司年产50万吨饲料加工项目及募集资金使用情况说明的议案；
公司年产50万吨饲料加工项目是2001年度增发募集资金项目之一,原计划在2001年和2002年度共投资15,800万元,截止2003年9与30日实际投资3,313.74万元。目前,该项目已经建成并投产,生产能力达到预期目标。该项目实际投资额比原计划投资额减少12,486.26万元的原因是,由于充分利用原有老饲料厂的土地、厂房和部分辅助设备,加上饲料加工设备价格降低,从而使项目工程造价大幅度下降。
根据公司第二届董事会第二次会议通过的《关于调整部分募股项目的投资额度的议案》(见2001年11月22日《中国证券报》《上海证券报》)：＂公司在不影响其他募股项目实施的情况下,资金若有节余,则用于补充上述项目的超支部分,不足部分由公司自筹资金解决＂。年产50万吨饲料加工项目的节余资金已经全部用于补充引进国际CX-O法谷氨酸提取工艺技术改造工程、采用国际下番连续结晶工艺技术改造工程、年产20万吨小麦淀粉技术改造工程等项目的超支部分。
截止到2003年9月30日,2001年度增发募股资金累计投资66,810.40%万元,剩余6,189.60万元,剩余募集资金用于补充公司流动资金。以后项目所需资金用公司自有资金投资建设。
该事项需要提请股东大会审议。
六、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案；
根据有关规定,《公司章程》中应增加有关董事监事选举累积投票制等方面的规定,现将部分条款修改如下：
1、第二章的第二条＂经公司登记机关核准,公司经营范围是：生物工程的科研与开发；味精和调味品的生产及销售；热力、电力的生产及销售；谷朊粉、等级面粉、麦芽糖的生产与销售；环保产品、氨基酸、饲料的生产及销售。＂
修改为＂经公司登记机关核准,公司经营范围是：味精及相关副产品的生产、销售。环保产品的生产与销售(限分支机构按国家有关规定)；生物工程的科研(国家专项规定的除外)。＂
2、第三章第一节的第五条＂公司的内资股,在上海证券登记有限公司集中托管。＂修改为：＂公司的内资股,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。＂
3、第五章第一节的第三条：＂董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。＂
修改为：＂董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。董事选举采取累积投票制。在选举董事(含独立董事)时,出席股东大会的股东所代表股份每股有选举董事数目的复数个投票权,即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选董事人数之积的表决票数,股东可将其集中或分散投给董事候选人,但其投出的票数累计不得超过其所持有的总票数,依照得票多少确定董事人选。当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一。＂
4、第六章第六条后增加＂董事会对经理的授权为：总经理有权一次性运用或处置帐面价值为100万元以下的公司资产和支配300万元以下的生产经营性资金；有权签订涉及金额为300万元以下的重大合同。＂
5、第七章第一节的第三条：＂监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换,职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换,监事连选可以连任。＂
修改为：＂股东担任的监事由股东大会选举或更换,监事的选举参照董事的选举采取累积投票制。职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事每届任期三年,连选可以连任。＂
该事项需要提请股东大会审议。
七、审议通过公司与河南省莲花味精集团公司及其他关联方签订服务协议的议案；
公司与河南省莲花味精集团公司及其他关联方在1998年签订了综合服务协议,协议规定有效期一年,内容包括河南省莲花味精集团公司及其他关联方与本公司之间有关包装、彩印、水等关联交易事项。该关联交易协议1998年签订之后,至今没有根据实际情况及时由股东大会或董事会予以讨论、修改。因此,公司与河南省莲花味精集团公司及其他关联方重新签订了服务协议,各项服务协议的主要内容如下：
1、河南莲花味精股份有限公司(甲方)与河南莲花金水装潢有限公司(乙方,与本公司为同一母公司),就乙方向甲方供应味精包装袋业务签订购销协议。乙方根据甲方的需用量和国家标准向甲方供应味精包装袋；甲方应在每月底之前向乙方提供下月所需包装袋的规格、数量；双方临时如有变更应及时通知对方,以免给对方造成损失。双方按照周口市同种产品的市场价格进行交易结算,如市场价格发生变动,应按双方协商的价格执行,每月底根据供货量乙方向甲方开具增值税发票,甲方当月按供货总额支付乙方货款。在味精包装袋供应市场变化情况下可预付或延缓支付货款。
2、河南莲花味精股份有限公司(甲方)与河南省莲花味精集团公司纸箱厂(乙方,与本公司为同一母公司),就乙方向甲方供应味精包装箱业务签订购销协议。乙方根据甲方的需要量和国家规定的标准向甲方供应味精包装箱；甲方应在每月底之前向乙方提供下月所需包装箱的规格、数量；双方临时如有变更应及时通知对方。双方按照周口市同种产品的市场价格进行交易结算。内销纸箱每只2.05元,出口纸箱每套10.32元,如市场价格发生变动,按双方协商后的价格执行；每月底根据供货量乙方向甲方开具增值税发票,甲方当月按供货总额支付乙方货款,在纸箱供应市场变化情况下可预付或延缓支付货款。
3、河南莲花味精股份有限公司(甲方)与河南省莲花味精集团公司液氨分厂(乙方,与本公司为同一母公司),就乙方向甲方供应液氨业务签订购销协议。乙方根据甲方的需要量和国家标准向甲方供应液氨；甲方应在每月底之前向乙方提供下月液氨的需要量；双方临时如有变更应及时通知对方。双方按照的液氨市场价格每吨1850元进行交易结算,如市场价格波动较大,按双方协商后的价格执行,每月底根据供货量,乙方向甲方开具增值税发票,甲方当月按供货总额支付乙方货款,在液氨供应市场变化情况下可预付或延缓支付货款。运输费用由乙方负担,结算数量以甲方过磅数量为准。
4、河南莲花味精股份有限公司(甲方)与河南莲花金水饲料有限公司(乙方,与本公司为同一母公司)签订设备租赁协议。甲方同意将帐面价值为6000万元的饲料加工设备租赁给乙方使用,该饲料加工设备与募集资金项目无关。在租赁期内,设备的日常维修费用由乙方承担,租赁的设备的所有权属于甲方,使用权归乙方。乙方每年付给甲方设备租赁费800万元。租赁费每季度结算一次。
5、河南莲花味精股份有限公司(甲方)与河南省莲花味精集团有限公司(乙方,本公司的控股股东),就甲乙双方关联业务往来形成的乙方临时使用甲方资金达成如下初步协议：乙方临时性使用甲方资金,乙方按一年期的定期存款利率向甲方收取资金使用费。收费基础：按全年资金平均占用额为基础。结算办法：每季度结算一次。
6、河南莲花味精股份有限公司(甲方)与河南省莲花味精集团有限公司(乙方,本公司的控股股东)签订供水服务协议。甲方向乙方提供水服务。服务质量：达到国家标准的生活用水及生产用水；服务数量：一年400万吨；收费标准：按周口市地方价格1元/吨；费用总额：一年400万元；结算方式：每季度结算一次。
7、河南莲花味精股份有限公司(甲方)与河南莲花生态环保产业有限公司(乙方)就乙方经营租赁甲方设备、甲方委托乙方处理味精废水有关事宜,初步达成如下协议：甲方同意将污水处理设备计18350万元租赁给乙方使用,设备的日常维护修理费用由乙方承担,甲方每年按设备折旧额向乙方收取资产使用费1200万元；在租赁期内,该设备的所有权归甲方,使用权归乙方。甲方生产过程中产生的废水委托乙方进行综合处理利用,乙方享有处理收益,并承担除热力费用以外的其他费用；处理过程中发生的热力费用由甲方承担。上述交易事项形成的往来款项每季度结算一次。
以上相关协议经股东大会审议批准后正式签订并实施。
八、审议通过关于更换公司部分董事的议案；
由于申志勇先生、高军先生和李国俭先生辞去公司董事,根据《公司章程》的规定,需要增加三名董事。公司的第一大股东河南省莲花味精集团有限公司提名崔冠明先生和尹明珠先生为第二届董事会的董事候选人；公司的第二大股东渤海证券有限责任公司提名方万磊先生为第二届董事会的董事候选人。任期截止第二届董事会届满为止。
该事项需要提请股东大会审议。
九、审议通过《关于中国证监会郑州特派办巡检问题的整改报告》；
十、审议通过《投资者关系管理制度》的议案；
为了加强公司与投资者的信息沟通,进一步保护投资者的合法权益,切实做好投资者关系管理工作,确保公司股东充分行使权力,公司本着忠实、诚信、勤勉的原则,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规定,并结合本公司具体情况,特制定投资者关系管理制度(全文见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn)
十一、审议通过了关于的议案；
(一)会议时间：2003年12月6日(星期六)上午九时
(二)会议地点：河南省项城市公司会议室
(三)会议议程：
会议审议以下议案：
1、关于公司年产50万吨饲料加工项目及募集资金使用情况说明的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、关于公司与莲花集团公司及其他关联方签订的服务协议的议案；
4、关于更换公司部分董事的议案；
5、关于更换公司部分监事的议案；
(四)参加对象：
1、2003年12月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事和监事。
3、公司律师等。
(五)参加会议登记办法
1、欲出席会议的股东及委托代理人于2003年12月5日9：00-16：30到本公司办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于2003年12月5日16：30前登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
(六)其他事项
1、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394-4298666
传真：0394-4298899
联系人：任春燕时祖健宋伟
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席河南莲花味精股份有限公司2003年度临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托人股票帐号：
受托人签名：受委托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
附件：
崔冠明先生简历：
崔冠明,男,汉族,1964年8月生,河南项城人,河南大学政治系经济管理专业本科毕业,工程师、经济师。
1988年10月--1993年8月周口地区味精厂企业管理办公室副科长、科长、主任；
1993年8月--1994年12月河南省莲花味精集团有限公司发酵一厂厂长；
1995年1月--1996年2月河南省莲花味精集团有限公司发酵二厂厂长；
1996年3月--1998年9月山东周济莲花味精有限公司总经理；
1998年10月--2003年5月河南省莲花味精集团有限公司副总经理、董事；
2003年5月--2003年10月河南省莲花味精集团有限公司总经理、副董事长。
曾荣获周口地区优秀经营管理者和＂五一＂劳动奖章、全国农村青年创业致富带头人等荣誉。主持承担国家＂八五＂重点攻关项目100M3气升式双环流发酵罐研究推广等40余项技术改造攻关项目,曾经主持并完成了味精非发酵时间控制、发酵接种工艺、淀粉生产水循环工艺、发酵进罐水控制系统的自主创新。近期主持并完成了用小麦淀粉制造味精的世界首创工艺,引进消化日本高生物素发酵新工艺和变晶工艺的精制技术及一系列高浓度有机废水的治理工艺等创新。目前在各级刊物上发表多篇有关味精生产技术创新方面的理论文章。
尹明珠简历：
尹明珠,男,汉族,1955年7月生,河南项城人,大学文化,高级政工师,1993年至今在河南省莲花味精集团有限公司工作,曾任集团公司办公室副主任、证券部长、总经理办公室主任、党委委员、总经理助理。现任河南省莲花味精集团有限公司董事、副总经理、河南莲花面粉有限公司董事、总经理。
方万磊简历：
方万磊,男,汉族,1969年6月生,研究生学历,工程师。郑州工学院获工学学士,南开大学国际商学院获工商管理硕士(MBA)。曾就职于化工部天津化工研究设计院,天津市无机化工厂(任副厂长)。现在就职于渤海证券有限责任公司。
付泳简历：
付泳,男,汉族,1958年6月生,河南项城人,大专学历,助理工程师。曾任周口地区味精厂发酵车间主任、河南省莲花味精集团有限公司发酵厂厂长、股份公司发酵一厂厂长,项城市第一届和第二届人大代表。现任河南莲花味精股份公司发酵总厂厂长,公司董事。曾荣获河南省五一劳动奖章、全国青年技术能手称号、河南省十大杰出职工科技人才。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二○○三年十月二十八日
|
|
|
2003-10-30
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末
总资产 4,856,530,112.90
股东权益(不含少数股东权益) 2,071,647,152.79
每股净资产 2.3669
调整后的每股净资产 2.3595
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 -0.0280
净资产收益率(%) -1.182
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.183
|
|
| | | |
