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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-20
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公布股票交易撤销其他特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600203)“ST福日”
经福建福日电子股份有限公司申请并获上海证券交易所批准，同意撤销对公司股票交易实行的“其他特别处理”。公司股票于2006年3月20日停牌一天，自2006年3月21日起撤销“其他特别处理”并恢复交易，即公司股票挂牌简称变更为“福日股份”，股票日涨跌幅限制由5%变更为10% |
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2006-03-20
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证券简称由“ST福日”变为“福日股份” ，2006-03-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-07
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600203)“ST福日”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,645,304,645.63 1,570,604,233.03
股东权益(不含少数股东权益) 503,982,590.90 482,173,046.03
每股净资产 1.97 1.88
调整后的每股净资产 1.70 1.69
2005年 2004年
主营业务收入 2,031,498,321.59 1,570,279,520.09
净利润 21,312,746.45 8,769,136.64
每股收益 0.083 0.034
净资产收益率(%) 4.23 1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.114 -0.073
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-07
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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| (600203)“ST福日”
福建福日电子股份有限公司于2006年3月5日召开二届九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及弥补亏损预案：不分配。2005年度公司(母公司)实现的净利润21077934.39元全部用于弥补以前年度亏损。
二、通过公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明及清欠方案。
三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过有关自查整改报告。
六、同意向中国工商银行福州五一支行继续申请4500万元人民币流动资金借款。
七、同意向中信实业银行福州分行继续申请3500万元人民币出口退税质押贷款授信额度。
八、同意向福州市商业银行杨桥支行申请新增1500万元人民币贷款额度。
九、同意为公司控股子公司福建福日信息家电有限公司(公司占其97.14%股权)向交通银行福州分行台江支行申请新增2000万元人民币银行承兑汇票提供担保。
截止2006年3月6日，公司及控股子公司的对外担保余额累计6350万元人民币，公司对控股子公司的担保余额累计7200万元人民币；公司担保总额为13550万元人民币。
上述有关事项尚须提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-03-07
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公布申请撤销对公司股票交易实行其他特别处理的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600203)“ST福日”
福建华兴有限责任会计师事务所于2006年3月5日对福建福日电子股份有限公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司主营业务运营正常。根据有关规定，公司已于2006年3月6日向上海证券交易所递交关于撤销对公司股票交易实行的“其他特别处理”的申请 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-07 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600203)“ST福日”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,716,235,682.54 1,570,604,233.03
股东权益(不含少数股东权益) 509,094,880.73 482,173,046.03
每股净资产 1.99 1.88
调整后的每股净资产 1.81 1.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -28,640,663.04 -26,242,216.36
每股收益 -0.045 0.105
净资产收益率(%) -2.29 5.29 |
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2005-09-30
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600203)“ST福日”
福建福日电子股份有限公司从控股股东福建福日集团公司处获悉，福建福日集团公司已将其持有的公司国家股18640万股(占公司总股本的72.7%)中的50%股份9320万股继续质押给中国进出口银行，为福建省电子信息(集团)有限责任公司向该行申请融资提供出质。上述股权解押及质押均已于2005年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600203)“ST福日”
福建福日电子股份有限公司于2005年9月21日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司部分董事的议案 |
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2005-08-21
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整公司部分董事的议案》并选举新董事 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600203)“ST福日”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,655,204,606.68 1,570,604,233.03
股东权益(不含少数股东权益) 520,739,274.85 482,173,046.03
每股净资产 2.03 1.88
调整后的每股净资产 1.85 1.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 961,276,382.46 689,353,410.58
净利润 38,556,194.35 22,342,717.35
扣除非经常性损益后的净利润 36,802,714.95 18,832,325.04
每股收益(全面摊薄) 0.15 0.087
净资产收益率(全面摊薄，%) 7.40 4.63
经营活动产生的现金流量净额 2,398,446.68 -76,654,855.86 |
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2005-08-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600203)“ST福日”
福建福日电子股份有限公司于2005年8月18日召开二届八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司部分董事、高级管理人员的议案：其中同意江骞龙辞去公司董事及董事会秘书职务；聘任卞志航为公司常务副总裁兼董事会秘书、江骞龙为公司副总裁。
董事会决定于2005年9月21日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-17
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公布关于对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600203)“ST福日”
福建福日电子股份有限公司于2005年8月15日召开的第二届董事会2005年第六次临时会议审议通过了公司为利嘉实业(福建)集团有限公司(下称：利嘉集团)向中国工商银行福州市台江支行申请2000万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案；公司第二届董事会2005年第三次、第五次、第六次临时会议分别审议通过了公司为福建三木集团股份有限公司(下称：三木集团)向交通银行福州市分行五一支行申请1000万元人民币、向中国建设银行福州市广达分行申请3000万元人民币和向交通银行福州市分行五一支行申请350万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案。
同时，福州丰隆房地产开发有限公司为公司对利嘉集团的担保提供了反担保；三木集团的第一大股东福建三联投资有限公司为公司对“三木集团”的担保提供了反担保。
截止2005年6月30日，公司对外担保余额为7115万元人民币；对控股子公司担保余额为5035.07万元人民币。公司的担保总额为12150.07万元人民币 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600203)“ST福日”
福建福日电子股份有限公司于2005年6月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及弥补亏损方案：同意公司(母公司)2004年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损，也不进行资本公积金转增股本。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修订公司章程有关条款的议案。
五、通过关于调整公司部分董事的议案 |
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2005-05-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600203)“ST福日”
福建福日电子股份有限公司于2005年5月27日以通讯方式召开第二届董事会2005年第五次临时会议，会议审议通过关于调整公司部分高级管理人员的议案 |
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2005-05-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知：
1、会议时间：2005年6月22日(星期三)上午9：00
2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议议程：
(1)审议《公司2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2004年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2004年度利润分配及弥补亏损预案》；
(5)审议《公司2004年年度报告》及其摘要；
(6)审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于修订＜公司章程＞有关条款的议案》；
(以上议案已分别经公司第二届董事会第七次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过,公告刊登于2005年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上)
(8)审议《关于调整公司部分董事的议案》并选举新董事。
(以上议案已分别经公司第二届董事会2004年第九次临时会议、2005年第四次临时会议审议通过,公告刊登于2004年12月25日、2005年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上)
5、参加会议的有关事宜：
(1)参加对象：
①截止2005年6月10日(星期五)证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人(受托代理人不必是本公司的股东)。
②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
(2)登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
(3)登记时间：2005年6月15日(星期三)上午8：30-12：00,下午2：30-6：00。
(4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦15层 公司证券与投资者关系管理部。
(5)联系方法：
①联系电话：0591-83318998、83315984
②联系传真：0591-83319978
③邮政编码：350005
④联系人：王佐、陈旸暄
(6)会期半天,出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2005年5月20日
附件1：董事候选人简历
黄昌洪先生,汉族,福建福州人,1970年10月出生,工程师。1994年7月毕业于厦门大学计算机与系统科学系控制科学专业,获学士学位；2001年6月毕业于厦门大学工商管理学院,获硕士学位(MBA)。主要工作经历：1994年8月---2000年10月,任中国工商银行福州市南门支行科员、副科长；2000年10月---2001年6月,任福建省电子信息(集团)有限责任公司企业管理部主办；2001年6月---2005年3月,任北京无限商机通信技术有限公司副总经理、常务副总经理。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部副部长。
附件2： 授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席福建福日电子股份有限公司2004年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股票帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2005-05-21
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600203)“ST福日”
福建福日电子股份有限公司于2005年5月20日以通讯方式召开第二届董事会2005年第四次临时会议，会议审议通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2005年6月22日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配及弥补亏损预案等事项 |
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2005-04-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600203)“ST福日”
截止2005年4月21日，福建福日电子股份有限公司股票的交易价格已连续3个交易日达到5%的涨幅限制。经咨询主要股东和公司管理层后，目前，公司没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-19
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证券简称由“＊ST福日”变为“ST福日” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-18
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公布股票交易撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600203)“*ST福日”
经福建福日电子股份有限公司申请并经上海证券交易所批准，同意撤销对公司股票交易实行的“退市风险警示”。公司股票交易于2005年4月18日停牌一天，并自2005年4月19日起撤销“退市风险警示”，即公司股票挂牌简称变更为“ST福日”，股票日涨跌幅限制为5% |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,570,604,233.03 1,646,855,717.59
股东权益 482,173,046.03 473,326,349.18
每股净资产 1.88 1.85
调整后的每股净资产 1.69 1.27
2004年 2003年
主营业务收入 1,570,279,520.09 931,038,681.27
净利润 8,769,136.64 -96,281,208.59
每股收益(全面摊薄) 0.034 -0.376
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.82 -20.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.073 -0.179
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,676,389,688.08 1,570,604,233.03
股东权益(不含少数股东权益) 536,415,759.14 482,173,046.03
每股净资产 2.09 1.88
调整后的每股净资产 1.90 1.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -31,133,602.72 -31,133,602.72
每股收益 0.212 0.212
净资产收益率(%) 10.11 10.11
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2005-04-16
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2005年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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福建福日电子股份有限公司现将预计2005年度与参股公司福建福顺微电子有限公司(下称：福顺公司）的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向福顺公司提供气体，2004年的交易总金额为361.66万元，预计2005年度的交易总金额为300.00万元；公司向福顺公司出租厂房、设备及配套设施，2004年的交易总金额为528.63万元，预计2005年度交易总金额为530.00万元。
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2005-04-16
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[20052预增](600203) *ST福 日：2005年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年度业绩预增公告
2005年第一季度，福建福日电子股份有限公司收到参股公司华映光电股份有限公司2004年度股利分红款6540.96万元，且公司的主营业务和整体经营状况均呈较平稳的发展态势，预计公司2005年上半年度累计实现净利润比去年同期增长50%以上。
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2005-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,投资项目 |
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福建福日电子股份有限公司于2005年4月13日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及弥补亏损预案：不分配，不转增；2004年度公司(母公司)实现的净利润(8750475.14元)全部用于弥补以前年度亏损。
二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司2005年第一季度报告。
五、通过关于预计公司2005年度日常关联交易的议案。
六、通过关于增资福建福日电子配件有限公司(下称：福配公司)的议案：同意公司与福配公司的外资股东香港保德发展有限公司共同增资福配公司，其中，公司增资900万元。同时，同意福配公司将历年未分配利润234万元转增其注册资本。本次增资完成后，福配公司注册资本将由现在的1566万元增加到3000万元，公司的出资比例保持不变，即公司占75%股权。
七、通过关于为福配公司向福州市商业银行申请新增500万元人民币流动资金借款提供担保的议案。
八、通过修订公司章程有关条款的议案。
以上有关事项尚须提交公司2004年度股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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[20043预盈](600203) *ST福日：公布2004年前三季度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年前三季度业绩预盈公告
经对福建福日电子股份有限公司2004年1-9月经营及财务状况初步测算，预
计公司2004年前3季度经营业绩可实现盈利(公司2003年1-9月净利润为-2554.98
万元)，具体财务数据将在公司2004年第3季度报告中详细披露。目前，公司经营
活动正常。公司董事会敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600203)“*ST福日”
福建福日电子股份有限公司于2004年10月26日以通讯表决方式召开二届六次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于继续向中国农业银行福建省分行营业部申请15500万元人民币
、300万美元的综合授信额度的议案。
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2004-08-30
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600203)“*ST福日”
福建福日电子股份有限公司股票近日出现交易异常波动，股票价格连续三个
交易日达到跌幅限制。《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司
指定的信息披露报刊，公司目前没有应披露而未披露的信息，提请广大投资者注
意投资风险。
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