| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-11-26
|
重大事项进展情况公告
|
上交所公告 |
|
|
由于股价异常波动，福建福日电子股份有限公司股票于2007年5月21日起停牌。公司曾于2007年6月6日公告：经向相关关联单位问询情况,获悉公司的参股公司正在论证重大事项，因该事项的方案存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。至本公告日，该事项尚无新的情况需要披露。
|
|
|
2007-11-19
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
|
|
福建福日电子股份有限公司于2007年11月16日以通讯方式召开第三届董事会2007年第六次临时会议，会议审议通过公司为福建三木集团股份有限公司向交通银行福州分行申请1000万元人民币借款继续提供担保的议案。该担保由福建三联投资有限公司提供反担保。
截止2007年10月31日，公司及其控股子公司的对外担保余额为1000万元人民币，公司对控股子公司的担保余额为9761万元人民币，公司的担保总额为10761万元人民币。
董事会决定于2007年12月4日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2007-11-19
|
召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-12-04 |
召开股东大会 |
|
| 审议《关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行福州分行申请1,000万元人民币借款继续提供担保的议案》 |
|
|
2007-11-19
|
重大事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
由于股价异常波动，福建福日电子股份有限公司股票于2007年5月21日起停牌。公司曾于2007年6月6日公告：经向相关关联单位问询情况，获悉公司的参股公司正在论证重大事项，因该事项的方案存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。至本公告日，该事项尚无新的情况需要披露。
|
|
|
2007-11-12
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
福建福日电子股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开第三届董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意为福建福日电子配件有限公司(公司占其75%股权，下称：福日配件)向交通银行福州分行申请1500万元银行承兑汇票、600万元人民币流动资金借款和履约保函15万美元授信额度继续提供担保。
三、同意为福日配件向中国光大银行福州分行申请1000万元人民币保理贷款额度继续提供担保。
截止2007年10月31日，公司及控股子公司的对外担保余额为1000万元人民币，公司对控股子公司的担保余额为9761万元人民币，公司的担保总额为10761万元人民币。
|
|
|
2007-11-12
|
重大事项进展情况公告
|
上交所公告 |
|
|
由于股价异常波动，福建福日电子股份有限公司股票于2007年5月21日起停牌。公司曾于2007年6月6日公告：经向相关关联单位问询情况，获悉公司的参股公司正在论证重大事项，因该事项的方案存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。至本公告日，该事项尚无新的情况需要披露。
|
|
|
2007-11-05
|
公布重大事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
福建福日电子股份有限公司股票于2007年5月21日起停牌至今，公司参股公司正在论证的重大事项尚无新的情况需要披露，公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。
|
|
|
2007-10-29
|
重大事项进展情况公告 |
上交所公告，停牌 |
|
|
福建福日电子股份有限公司股票于2007年5月21日起停牌至今，公司参股公司正在论证的重大事项尚无新的情况需要披露，公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。
|
|
|
2007-10-24
|
2007年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,635,240,614.18 1,616,399,093.02
股东权益(不含少数股东权益) 288,150,206.67 348,738,735.93
每股净资产 1.20 1.45
报告期 年初至报告期期末
净利润 -22,565,099.53 -60,588,529.26
基本每股收益 -0.094 -0.252
净资产收益率(%) -7.83 -21.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -7.69 -21.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
|
|
|
2007-10-24
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
福建福日电子股份有限公司于2007年10月22日以通讯方式召开第三届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司参股公司福建福顺微电子有限公司将股权双方投资总额由17000万元人民币增至25000万元人民币，以其历年未分配利润转增注册资本金4000万元人民币。增资后投资双方的股权比例保持不变，公司持股比例仍为30%。
三、同意公司控股子公司福建省福日置业有限公司(下称：福日置业)对福建福日建发房地产开发有限公司(注册资本1200万元人民币，福日置业持有其55%股权，投资额为660万元人民币，下称：福日建发)及福州汇辰经贸有限公司(注册资本50万元人民币，福日置业持有其32%股权，投资额为16万元人民币)的投资进行清算。其中，福日置业清算对福日建发的投资将增加当期损益163272.61元。
四、同意公司将所持有的厦门集顺半导体制造有限公司33%股权按实际投资额858万元人民币转让给该公司其他股东，本次股权转让完成后，公司将不再持有厦门集顺半导体制造有限公司的股权。
|
|
|
2007-10-22
|
重大事项进展情况公告 |
上交所公告，停牌 |
|
|
由于股价异常波动，福建福日电子股份有限公司股票于2007年5月21日起停牌。公司曾于2007年6月6日公告：经向相关关联单位问询情况，获悉公司的参股公司正在论证重大事项，因该事项的方案存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。至本公告日，该事项尚无新的情况需要披露。
|
|
|
2007-10-15
|
重大事项进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
由于股价异常波动，福建福日电子股份有限公司股票于2007年5月21日起停牌。公司曾于2007年6月6日公告：经向相关关联单位问询情况，获悉公司的参股公司正在论证重大事项，因该事项的方案存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。至本公告日，该事项尚无新的情况需要披露。
|
|
|
2007-10-08
|
股东股权质押公告
|
上交所公告 |
|
|
福建福日电子股份有限公司从控股股东福建福日集团公司(下称：福日集团)处获悉，福日集团将其持有的公司59653578股股份解除质押[该股份曾于2007年2月14日质押给福建省投资担保公司(下称：担保公司)]，并将其持有的公司125254100股股份中的4208万股股份(占公司总股本的17.49%)质押给中国进出口银行，为福建省电子信息(集团)有限责任公司(下称：信息集团)的银行融资提供担保；同时，福日集团将其持有的公司股份中的10031328股股份(占公司总股本的4.17%)质押给担保公司，为担保公司对信息集团的银行融资担保提供质押反担保。上述股权解押及质押事项已于2007年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。
|
|
|
2007-10-08
|
重大事项进展情况公告
|
上交所公告 |
|
|
由于股价异常波动，福建福日电子股份有限公司股票于2007年5月21日起停牌。公司曾于2007年6月6日公告：经向相关关联单位问询情况，获悉公司的参股公司正在论证重大事项，因该事项的方案存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。至本公告日，该事项尚无新的情况需要披露。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-24
|
重大事项进展情况公告
|
上交所公告 |
|
|
由于福建福日电子股份有限公司股价异常波动，公司股票已于2007年5月21日起停牌。公司曾公告：经向相关关联单位问询情况，获悉公司的参股公司正在讨论重大事项，因该事项的方案存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。至本公告日，该事项尚无新的情况需要披露。
|
|
|
2007-08-31
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
福建福日电子股份有限公司于2007年8月28日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意向中国工商银行福州市五一支行继续申请3800万元人民币流动资金借款。
三、同意向交通银行福州分行台江支行继续申请2000万元人民币流动资金借款和5000万元人民币银行承兑汇票授信额度。
四、同意向中国进出口银行继续申请3500万元人民币短期借款。
|
|
|
2007-08-31
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,637,205,473.23 1,616,399,093.02
股东权益 310,715,306.20 348,738,735.93
每股净资产 1.292 1.450
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 654,926,329.21 880,827,231.95
净利润(归属母公司) -38,023,429.73 602,245.55
基本每股收益 -0.158 0.003
净资产收益率(%) -12.24 0.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.092 -0.049
|
|
|
2007-08-15
|
公布重大诉讼事项公告 |
上交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
|
|
2007年6月6日，福建省福州市中级人民法院(下称：福州中院)以(2006)榕民初字第302号民事判决书，就福建福日电子股份有限公司与张家港兴菱化工储运有限公司(下称：兴菱化工)仓储合同纠纷案，判决如下：被告兴菱化工应于本判决生效之日起十日内赔偿原告公司经济损失16183819.82元；驳回公司的其他诉讼请求。
同日，福州中院以(2006)榕民初字第303号民事判决书，就公司与常州江盛石油化工储运有限公司(下称：常州江盛)仓储合同纠纷案，判决如下：被告常州江盛应于本判决生效之日起十日内赔偿原告公司经济损失4949177.78元；驳回公司的其他诉讼请求。
因公司不服上述两案的判决，已于2007年6月21日依法向二审法院福建省高级人民法院(下称：福建高院)提起上诉。目前，福建高院正在受理过程中。
针对以上重大诉讼事项，公司将按照会计政策计提相应的资产减值损失，从而对公司2007年上半年及2007年度的利润产生较大影响。
|
|
|
2007-07-19
|
自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
|
|
福建福日电子股份有限公司现将关于“加强上市公司治理专项活动”的予以公告，具体内容详见2007年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-30
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
|
|
福建福日电子股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告。
三、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
四、通过关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案。
|
|
|
2007-06-30
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
|
福建福日电子股份有限公司于2007年6月29日召开第三届董事会2007年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意向中国工商银行福州市五一支行继续申请6800万元人民币流动资金借款。
二、同意为公司控股子公司福建福日实业发展有限公司(公司持有其97.14%的股权)向招商银行福州分行继续申请1000万元人民币贸易融资额度提供担保；为公司间接控股的子公司福建兴信电子制造有限公司向华夏银行福州分行营业部申请新增650万元人民币流动资金借款提供担保。
截止2007年5月31日，公司及控股子公司的对外担保余额为4800万元人民币，公司对控股子公司的担保余额为10233.77万元人民币；公司的担保总额为15033.77万元人民币。
三、通过公司信息披露事务管理制度(2007年修订)。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-08
|
召开2006年度股东大会 ，2007-06-29 |
召开股东大会 |
|
| (1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2006年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2006年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2006年度利润分配及弥补亏损预案》；
(5)审议《公司2006年年度报告》；
(6)审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
|
|
|
2007-06-08
|
公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
福建福日电子股份有限公司于2007年6月7日召开第三届董事会2007年第二次临时会议，会议决定于2007年6月29日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配及弥补亏损预案》等事项。
|
|
|
2007-06-06
|
公布公告 |
上交所公告，停牌 |
|
|
由于福建福日电子股份有限公司股价异常波动，公司股票已于2007年5月21日起停牌。因公司参股公司正在讨论的重大事项方案存在不确定性，公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。
|
|
|
2007-05-24
|
因重要事项未公告，5月24日全天停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-05-24
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2007-05-24
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-24,恢复交易日：2008-06-11 ，2008-06-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2007-05-24
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-24,恢复交易日：2008-06-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2007-05-23
|
因重要事项未公告，5月23日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
| | | |
