| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-05-28
|
公布2005年度日常经营性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司现将预计2005年度与第一大股东北京有色金属
研究总院(持有公司55.17%的股权)之间日常关联交易基本情况公告如下：
北京有色金属研究总院向公司供应水、电、暖气，同时向公司提供人事教育等方面的服务，2004年交易总金额为2824万元，预计2005年度交易总金额为2900万元；公司向北京有色金属研究总院销售产品，2004年交易总金额为90万元，预计2005年度交易总金额为100万元；公司与北京有色金属研究总院之间因设备租赁而形成交易，2004年交易总金额为707万元，预计2005年度交易总金额为500万元；公司向北京有色金属研究总院采购设备，2004年交易总金额为358万元，预计2005年度交易总金额为200万元；公司向北京有色金属研究总院采购原辅材料，2004年交易总金额为272万元，预计2005年度交易总金额为290万元 |
|
|
2005-04-30
|
[20054预盈](600206) 有研硅股：公布2005年上半年业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600206)“有研硅股”公布2005年上半年业绩预增的公告
通过对有研半导体材料股份有限公司2005年上半年经营情况及财务状况进行初步测算，预计公司2005年1-6月的净利润将实现盈利(上年同期净利润为-9404984.54元)。具体财务数据将在2005年半年度报告中予以详细披露 |
|
|
2005-04-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2005年4月28日以通讯方式召开二届四十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、聘任张果虎担任公司副总经理 |
|
|
2005-04-30
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600206)“有研硅股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,206,842,172.66 1,245,202,554.35
股东权益(不含少数股东权益) 643,700,501.53 650,575,427.93
每股净资产 4.44 4.49
调整后的每股净资产 4.41 4.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -25,704,093.03 -25,704,093.03
每股收益 -0.044 -0.044
净资产收益率(%) -0.99 -0.99 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-10
|
公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600206)“有研硅股”
近日，许多投资者致电有研半导体材料股份有限公司询问，称市场上传闻公司的产品是用于生产太阳能电池的原材料，由于欧洲太阳能电池市场的需求旺盛，将使公司2005年的业绩大幅提升。
实际上，公司的主要产品为4、5、6英寸硅单晶抛光片，主要用于生产集成电路，并不能用于生产太阳能电池。而且由于太阳能电池市场的高速增长，导致原材料多晶硅价格上涨。公司的主要原材料也是多晶硅，因此采购价格已经比2004年有所上涨。
|
|
|
2005-02-26
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
|
| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2005年2月24日召开二届三十九次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司向深圳发展银行北京分行申请一年期人民币伍仟万元综合授信额度的议案。
上述有关事项须经2004年度股东大会审议。
|
|
|
2005-02-26
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600206)"有研硅股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,245,202,554.35 1,090,125,813.43
股东权益 650,575,427.93 650,918,875.00
每股净资产 4.487 4.489
调整后的每股净资产 4.459 4.440
2004年 2003年
主营业务收入 287,952,978.37 196,690,474.05
净利润 2,335,068.07 1,469,093.61
每股收益(全面摊薄) 0.016 0.010
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.359 0.226
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.134 -0.006
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2004-10-12
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
有研半导体材料股份有限公司于2004年10月9日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向深圳发展银行北京分行申请一年期人民币5500万元综合授信
额度的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2004-10-19
|
[20043预亏](600206) 有研硅股：公布预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600206)“有研硅股”公布预亏公告
根据有研半导体材料股份有限公司对2004年第三季度经营情况及财务状况进
行的测算， 预计公司2004年第三季度经营业绩将实现盈利。但是由于公司上半
年亏损，预计公司前三季度累计净利润仍然亏损。具体数据将在公司2004年第三
季度报告中详细披露。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-10-21
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2004年10月19日以通讯方式召开二届三十五
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于为控股子公司国泰半导体材料有限公司向北京市顺义农信联社
营业部申请一年期流动资金贷款人民币2900万元提供担保的议案。截止2004年9
月30日，公司为控股子公司累计担保余额为7900万元。
|
|
|
2004-08-31
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2004年8月26日以通讯方式召开二届三十三
次董事会，会议审议通过公司向深圳发展银行北京分行申请一年期人民币5500万
元综合授信额度的议案。
|
|
|
2003-06-30
|
召开2002年度股东大会，下午2时 |
召开股东大会 |
|
| 2003年6月30日下午2：00
二、会议地点：公司会议厅
三、会议内容：
1、审议《2002年年度报告》和《2002年年度报告摘要》；
2、审议《2002年度董事会工作报告》；
3、审议《2002年度监事会工作报告》；
4、审议《2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
7、审议《关于增补公司董事的议案》；
8、审议《关于提名彭光亚先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
9、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所及2003年度审计费用的的议案》。
(注：《2002年年度报告》、《2002年年度报告摘要》、《2002年度董事会工作报告》和《2002年度利润分配预案》由第二届董事会第十一次会议审议通过；《2002年度监事会工作报告》由第二届监事会第三次会议审议通过。)
四、参加人员：
1、截止2003年6月16日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、其他有关人员。
五、登记方法：
1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
(1)个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；
(2)法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点：
北京市新街口外大街2号有研半导体材料有限公司
邮编：100088
联系电话：010-62355380传真：010-62355381
联系人：陶森、刘晶
3、登记时间：2003年6月26日―27日
(上午8：00―12：00,下午14：00―17：00)
六、其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。
有研半导体材料有限公司董事会
2003年5月23日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席有研半导体材料有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：股东身份证号码/法人代码证号：
委托人股东帐号：委托人持有股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2003-07-01
|
(600206)“有研硅股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
有研半导体材料股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会
议审议通过了如下决议：
一、通过2002年年度报告及其摘要。
二、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于增补公司董事的议案。
五、通过提名彭光亚为公司第二届董事会独立董事的议案。
六、公司2003年将续聘北京兴华会计师事务所为公司审计机构。
|
|
|
2004-04-29
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,094,488,043.00 1,090,125,813.43
股东权益(不含少数股东权益) 644,814,522.74 650,918,875.00
每股净资产 4.45 4.49
调整后的每股净资产 4.40 4.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,279,522.95 -4,279,522.95
每股收益 -0.039 -0.039
净资产收益率(%) -0.87 -0.87 |
|
|
2004-04-29
|
公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
|
|
有研半导体材料股份有限公司于2004年4月27日以通讯方式召开二届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司向上海浦东发展银行申请一年期人民币壹亿元综合授信额度的议案。 |
|
|
2004-12-02
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2004年11月30日以通讯方式召开二届三十六次董事会，会议审议通过公司在香港设立全资子公司-国晶微电子控股有限公司的议案，新公司注册资本900万美元。本次投资资金外汇来源主要为公司自有外汇资金和自有资金购汇。
董事会决定于2005年1月6日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2005-01-06
|
召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 2005年1月6日上午9：00
2、会议地点：公司会议厅
3、会议内容：审议《关于公司在香港设立全资子公司---国晶微电子控股有限公司的议案》。
4、参加会议人员：
(1)截止2004年12月24日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
(2)本公司董事、监事及其他高级管理人员；
(3)其他有关人员。
5、登记方法：
(1)登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
①个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；
②法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：
北京市新街口外大街2号有研半导体材料有限公司
邮编：100088
联系电话：010-62355380传真：010-62355381
联系人：陶森、刘晶
(3)登记时间：2005年1月4日-5日
(上午8：00-12：00,下午14：00-17：00)
6、其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。
附：授权委托书兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席有研半导体材料有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
|
|
2005-01-07
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2005年1月6日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议通过关于公司在香港设立全资子公司-国晶微电子控股有限公司的
议案。
|
|
|
2005-02-26
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-01-22
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600206)“有研硅股”
有研半导体材料股份有限公司于2005年1月21日以通讯方式召开二届三十七
次董事会，会议同意公司全资子公司国晶微电子控股有限公司以852.56万美元(
按1:8.2765计约7056万元人民币)的价格收购凯晖控股有限公司持有的国泰半导
体材料有限公司30.4348%的股权。双方于2005年1月20日签订了《股权转让协议
》。
|
|
|
2003-04-12
|
(600206)“有研硅股”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
有研半导体材料股份有限公司于2003年4月10日召开二届十一次董事会及
二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告和年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了关于聘任屠海令为公司名誉董事长的议案。
以上有关议案须提交2002年度股东大会审议。
|
|
|
2003-04-12
|
(600206)“有研硅股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 97420.20 88622.62 9.93
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 65219.92 68880.58 -5.31
主营业务收入(万元) 12083.12 10835.54 11.51
净利润(万元) -3375.85 173.53 -2045.40
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -3493.98 127.36 -2843.36
每股收益(元) -0.233 0.012 -2041.67
每股净资产(元) 4.498 4.750 -5.31
调整后的每股净资产(元) 4.374 4.714 -7.21
净资产收益率(%) -5.18 0.25 -2172.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -5.21 0.18 -2994.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.133 -0.125
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2003-04-25
|
(600206)“有研硅股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 96944.18
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 64567.33
每股净资产(元) 4.453
调整后的每股净资产(元) 4.251
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1643.02
每股收益(元) -0.041
净资产收益率(%) -0.930
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.975
|
|
|
2003-05-27
|
(600206)“有研硅股”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
有研半导体材料股份有限公司于2003年5月23日以通讯方式召开二届十三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于修改公司章程的议案。
二、通过了关于增补公司董事的议案。
三、通过了关于提名彭光亚为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。
四、通过了关于续聘北京兴华会计师事务所为公司审计单位的议案。
董事会决定于2003年6月30日下午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润
分配预案等及以上事项。
|
|
|
1999-01-21
|
1999.01.21是有研硅股(600206)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:8.54: 发行总量:6500万股,发行后总股本:14500万股) |
|
|
1999-01-21
|
1999.01.21是有研硅股(600206)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:8.54: 发行总量:6500万股,发行后总股本:14500万股) |
|
|
1999-01-26
|
1999.01.26是有研硅股(600206)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:8.54: 发行总量:6500万股,发行后总股本:14500万股) |
|
|
1999-01-27
|
1999.01.27是有研硅股(600206)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.54: 发行总量:6500万股,发行后总股本:14500万股) |
|
|
1999-01-22
|
1999.01.22是有研硅股(600206)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.54: 发行总量:6500万股,发行后总股本:14500万股) |
|
|
1999-01-27
|
1999.01.27是有研硅股(600206)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.54: 发行总量:6500万股,发行后总股本:14500万股) |
|
| | | |
