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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-24
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600206_20180824_1.pdf
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2018-08-24
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关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600206_20180824_3.pdf
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2018-08-24
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.043
加权平均净资产收益率(%) 1.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600206_2018_z.pdf
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2018-08-24
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关于使用自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600206_20180824_8.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-14
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下属子公司批量采购设备暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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| (600206)“有研新材”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/600206_20180614_2.pdf |
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2018-06-14
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年6月13日召开,会议审议通过《关于公司下属子公司批量采购设备的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-14
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-14/600206_20180514_1.pdf
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2018-04-24
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600206_20180424_4.pdf
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年4月23日召开,会议审议通过《关于审议公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月16日召开,会议审议通过《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600206_20180417_5.pdf
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2018-04-17
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600206_20180410_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-26
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关于将部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600206_20180326_14.pdf
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2018-03-26
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2017年度日常关联交易情况和预计2018年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600206_20180326_5.pdf
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2018-03-26
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关于证券事务代表变更的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600206_20180326_10.pdf
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2018-03-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600206_20180326_11.pdf
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年年度报告全文及摘要》
5 《2017年度财务决算报告》
6 《2018年度财务预算报告》
7 《2017年度利润分配预案》
8 《2017年度日常关联交易情况和预计2018年度日常关联交易情况的议案》
9 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举熊柏青先生为公司第七届董事会董事
11.02 选举李彦利先生为公司第七届董事会董事
11.03 选举王兴权先生为公司第七届董事会董事
11.04 选举周厚旭先生为公司第七届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举邱洪生先生为公司第七届董事会独立董事
12.02 选举李滨先生为公司第七届董事会独立董事
12.03 选举曹磊女士为公司第七届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举马继儒女士为公司第七届监事会监事
13.02 选举黄倬先生为公司第七届监事会监事 |
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2018-03-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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有研新材料股份有限公司董事会决定于2018年4月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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第六届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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有研新材料股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年年度报告全文及摘要》
5 《2017年度财务决算报告》
6 《2018年度财务预算报告》
7 《2017年度利润分配预案》
8 《2017年度日常关联交易情况和预计2018年度日常关联交易情况的议案》
9 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举熊柏青先生为公司第七届董事会董事
11.02 选举李彦利先生为公司第七届董事会董事
11.03 选举王兴权先生为公司第七届董事会董事
11.04 选举周厚旭先生为公司第七届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举邱洪生先生为公司第七届董事会独立董事
12.02 选举李滨先生为公司第七届董事会独立董事
12.03 选举曹磊女士为公司第七届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举马继儒女士为公司第七届监事会监事
13.02 选举黄倬先生为公司第七届监事会监事
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2018-03-26
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600206_20180326_1.pdf
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2018-03-26
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第六届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600206_20180326_4.pdf
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2018-03-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/600206_20180326_8.pdf
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2018-02-12
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关于控股股东名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/600206_20180212_1.pdf
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2018-01-19
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关于限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600206)“有研新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/600206_20180119_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
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