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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-11
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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中国圣出瑞资源投资控股有限公司(下称：圣出瑞)与浙江恒兴力控股集团
有限公司(下称：恒兴力)于2003年10月8日签订了《股权转让合同》。根据该合
同，圣出瑞将所持有的中宝科控投资股份有限公司(下称：中宝股份)社会法人
股2760万股转让给恒兴力，占中宝股份总股本的11%。
本次股份转让完成后，恒兴力将持有中宝股份11%股权，圣出瑞将不再持有
中宝股份股权。
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2003-04-25
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(600208)“中宝股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,质押 |
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中宝科控投资股份有限公司于2003年4月24日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过了续聘中天华正会计师事务所作为公司2003年度会计审计机构的议
案。
三、通过了公司与民丰特种纸股份有限公司建立人民币贰亿元额度为限的互
保关系，互为对方贷款提供信用保证，有效期为壹年。
四、通过了公司与浙江允升投资集团有限公司继续建立以人民币贰亿伍仟万
元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证，有效期为两年。
五、通过了继续以公司持有的浙江允升投资集团有限公司部分出资贰亿壹仟
万元人民币出资及其派生的权益作为质押物，继续向中国建设银行嘉兴市分行融
资1.25亿元人民币，期限2年
六、选举贾新民为公司董事。
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2004-03-06
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上市公司持股变动报告的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中宝科控投资股份有限公司于今日(2004年3月5日)接第一大股东浙江恒兴力
控股集团有限公司通知获悉：浙江恒兴力控股集团有限公司与原第二大股东合升
实业发展投资有限公司的法人股股权转让过户手续已于2004年3月5日前在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司完成。
股权转让完成后，合升实业发展投资有限公司不再持有公司股权，浙江恒兴
力控股集团有限公司持有公司股权将增加到18.65%，共计4680万股社会法人股，
为公司第一大股东 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2004年3月31 日在公司会议室召开,会议应到董事七名,实到七名。会议审议并通过了十一项议案,其中贾新民董事对第十项议案董事换届选举推荐名单投了反对票。十一项议案的具体内容如下：
一、 审议通过了公司2003年度总裁工作报告；
二、 审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
三、 审议通过了公司2003年年度报告及摘要；
四、 审议通过了公司2003年度财务决算报告；
五、 审议通过了公司2003年度利润分配预案： 根据中天华正会计师事务所的审计认定,公司本年度实现利润总额801.89万元,扣除应缴所得税993.55万元和少数股东损益-620.39万元,全年实现净利润428.73万元。
根据公司章程及企业会计制度规定：按净利润的10%提取法定盈余公积金383.53万元；按净利润的5%提取公益金191.76万元。本年度未分配利润-146.56万元,加年初未分配利润6670.40万元,因此,截止本年度末可供股东分配的利润6523.83万元。鉴于公司经营发展的需要,建议本年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上议案需提交股东大会审议。
六、 审议通过了公司2004年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构的议案并提请股东大会审议并授权董事会决定其2004年度报酬。
2003年度公司股东大会授权董事会决定支付会计事务所2003年度的报酬,董事会决定支付2003年度的报酬为50万元(审计人员的差旅住宿费用等另行支付)。
七、 审议通过了本公司与民丰特纸股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司继续建立互保关系,并授权公司董事长沈建伟先生具体办理上述担保事项的议案；
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的要求,董事会经审议：
(一)、同意本公司与民丰特种纸股份有限公司继续建立互保关系,互为对方贷款提供信用证明,相互担保额度为：互保期间前六个月额度为人民币15000万元,互保期后六个月额度为人民币12500万元；双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为一年。
(二)、同意本公司与加西贝拉压缩机有限公司建立以人民币叁仟万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为两年。
(三)、被担保人基本情况
民丰特种纸股份有限公司是1998年11月12日浙江省工商行政管理局注册登记的上市公司,注册资本17700万元,公司法定代表人吕士林,注册地浙江嘉兴市冉里街70号,公司主营纸浆、纸和纸制品的制造和销售,2003年底该公司总资产198478万元,净资产85036万元,全年实现产品销售收入47176万元,实现利润总额7035万元,净利润5847万元。
加西贝拉压缩机有限公司,注册资本为24000万元,注册地为嘉兴市王店镇百乐路40号,法定代表人符念平,公司经营范围为设计、制造、销售家用电器压缩机,压缩机配件及售后服务。截止2003年末,公司总资产为56493万元,净资产为25964万元,销售收入33950万元,实现利润总额1591万元,净利润962万元。
(四)、董事会意见
与本公司建立互保关系的上述两家公司经营业绩良好,担保贷款拟用于补充经营流动资金,上述两项担保不会给本公司带来较大的风险,在实施时本公司将通过互保措施,以有效保障本公司的利益。
(五)、截止2003年12月31日,公司为民丰特种纸股份有限公司提供担保12100万元,无逾期担保情况；公司为加西贝拉压缩机有限公司提供担保3000万元,无逾期担保情况。
(六)、授权公司董事长沈建伟先生具体办理上述担保事项。
该预案尚须提请本公司2003年度股东大会审议批准。
八、 审议通过了关于出售上海中宝燃气实业有限公司股权的议案,详见公司《资产出售公告》；
九、审议通过了修改公司章程部分条款的议案；根据中国证监会和国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和浙江监管局《关于要求对上市公司＜章程＞部分内容进行修订的通知》的要求,拟将公司《章程》作如下修改：
公司章程第九十四条第八款,原为"在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；"现修改为"在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项,董事会应当审慎对待和严格控制以上事项产生的债务风险,不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。"
公司章程第一百零四条,原为"董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过。"现修改为"董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过；在审议对外提供担保的议案时,必须经董事会全体成员的三分之二以上通过,超过董事会权限的,须提交股东大会批准。"
以上议案须提交股东大会审议。
十、 审议通过了董事会换届选举的推荐名单。公司第四届董事会将于2004年5月18日任届期满,根据公司《章程》、公司《治理细则》及《董事会提名委员会工作细则》,董事会提名委员会建议推选以下四位第五届董事会董事候选人员：沈建伟先生、高存班先生、吴建元先生、邹丽华女士。独立董事的候选人仍推选黄春萼先生、李爽先生、金雪军先生。董事、独立董事候选人简历、独立董事候选人声明及独立董事提名人声明附后。
十一、审议通过了定于2004年5月18日上午9：30,会议议题是：
(1) 审议2003年度董事会工作报告；
(2) 审议2003年度监事会工作报告；
(3) 审议公司2003年度财务决算报告；
(4) 审议公司2003年度利润分配预案；
(5) 审议公司2004年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构及决定支付其报酬的议案；
(6) 审议本公司与民丰特纸股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司继续建立互保关系,并授权公司董事长沈建伟先生具体办理上述担保事项的议案；
(7) 审议修改公司章程部分条款。
(8) 选举产生第五届董事会、监事会成员。
(一)、会议对象：
①截止2004年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
(二)、登记办法：
①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2004年5月11日至12日 上午9：00-11：30,下午1：30-5：00 到上海南京东路328号中宝银楼八楼证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。会议地点：浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店,出席会议的股东食宿自理。
②联系电话： 021-63603572
传真： 021-63603562
联系地址：上海南京东路328号中宝银楼
联系人：高磊
特此公告。
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00四年三月三十一日
附
授权委托书
兹委托 先生 (女士) 代表本单位 (个人) 出席中宝科控投资股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
第五届董事会候选人简历：
沈建伟,男,1958年生,研究生学历。曾任嘉兴市百货公司科长、副经理、浙江嘉兴商业大厦总经理、1992年起任浙江惠肯股份有限公司总经理,1997年起任本公司董事、副总裁,2001年1月起任本公司董事、总裁,2003年8月起任本公司董事长,连任第三届、第四届董事会董事。
邹丽华,女,1954年生,大学学历,曾任浙江温州市检察院副检察长、党组副书记。现任浙江省新湖集团公司董事长。1997年起任本公司副董事长,连任第三届、第四届董事会董事。
吴建元,男,1953年生,研究生学历,高级会计师。曾任嘉兴市财税局党委副书记、副局长,嘉兴市财政局、地方税务局、国有资产管理局党委书记、局长,2001年11月起任本公司副总裁、浙江允升投资发展有限公司总经理,2002年8月起任本公司董事、副总裁,2003年8月起任本公司总裁,是第四届董事会董事。
高存班,男,1968年生,大专文化,现任浙江恒兴力控股集团有限公司董事长、总经理,杭州方豪实业有限公司董事长、总经理,杭州温州商会常务理事。
金雪军,男,1958年生,中共党员,博士生导师, 1984年起在浙江大学任教,1994年破格晋升为教授,1998年晋升为博士生导师。现任浙江大学经济学院副院长、浙江大学证券期货研究所所长、浙江大学应用研究中心主任、中国国际金融学会常务理事、浙江省国际金融学会会长。获国务院颁发享有政府特殊津贴荣誉证书,为浙江省高校中青年学科带头人,是第四届董事会独立董事。
黄春萼先生,1939年出生,中共党员,西安石油学院毕业,教授级高级工程师。曾任援建朝鲜炼油厂技术负责人、大连石化厂生产付厂长、大连石化公司总经理、中国石油化工总公司付总经理、国家有色金属工业局付局长。系中国首届优秀企业家、辽宁省劳动模范、辽宁省"五一"劳动奖章获得者,是第四届董事会独立董事。
李爽先生,1944年出生,中共党员,硕士学位,财政部科研所研究生部毕业,中国注册会计师,博士生导师,中央财经大学教授。历任中央财经大学会计系主任、教务长、副校长等职,中国注册会计师协会顾问,在独立审计准则研究等审计、会计领域有深厚造诣,曾获国务院特殊津贴。系国际会计师联合会教育委员会委员、国际内部审计师协会会员、美国会计学会会员、中国会计学会学术委员会委员、中国审计学会常务理事、北京会计学会副会长,是第四届董事会独立董事。
监事候选人简历
林兴,男,1962年生,大学学历,高级会计师。曾在杭州商学院任教,历任浙江省化肥农药工业公司、浙江煤炭化工有限公司财务部经理,浙江省石油化学公司副总经理兼总会计师,浙江省石化工贸公司董事长,现任浙江新湖集团股份有限公司副总经理、财务负责人,是第四届监事会监事。
王彬,男,1961年生,研究生学历,高级经济师。历任嘉兴市经委外经处副处长、开发区经济发展局局长、嘉兴乍浦开发集团有限公司总经理,现任浙江允升投资集团有限公司副总经理、嘉兴南湖国际教育投资有限公司董事长、浙江中基五洲乍浦港口有限公司董事长,是第四届监事会监事。
独立董事候选人声明
声明人黄春萼,作为中宝科控投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中宝科控投资股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、 本人符合该公司章程规定的任职条件。
十、 另外,包括中宝科控投资股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄春萼
2004年3月31日
独立董事候选人声明
声明人李爽,作为中宝科控投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中宝科控投资股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、 本人符合该公司章程规定的任职条件。
十二、 另外,包括中宝科控投资股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李爽
2004年3月31日
独立董事候选人声明
声明人金雪军,作为中宝科控投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中宝科控投资股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十三、 本人符合该公司章程规定的任职条件。
十四、 另外,包括中宝科控投资股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：金雪军
2004年3月31日
独立董事提名人声明
提名人中宝科控投资股份有限公司董事会现就提名黄春萼先生、李爽先生、金雪军先生为中宝科控投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中宝科控投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中宝科控投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中宝科控投资股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中宝科控投资股份有限公司及其附属企业任职；
2、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、 被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中宝科控投资股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中宝科控投资股份有限公司董事会
2004年3月31日
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2004-04-02
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 2,577,832,194.90 2,666,554,143.88
股东权益(不含少数股东权益) 617,658,881.95 621,928,603.78
每股净资产 2.46 2.48
调整后的每股净资产 2.26 2.33
2003年度 2002年度
主营业务收入 551,468,527.97 403,416,254.06
净利润 4,287,268.80 15,322,007.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.19
每股收益(全面摊薄) 0.02 0.06
净资产收益率(全面摊薄) 0.69% 2.46%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中宝科控投资股份有限公司于2004年3月31日召开四届三十次董事会及四届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
四、通过公司与民丰特种纸股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司继续建立
互保关系的议案：同意公司与民丰特种纸股份有限公司继续建立互保关系，互为对
方贷款提供信用证明，相互担保额度为：互保期间前六个月额度为人民币15000万元，
互保期后六个月额度为人民币12500万元；互为对方贷款信用保证有效期为一年。同
意公司与加西贝拉压缩机有限公司建立以人民币叁仟万元额度为限的互保关系，互
为对方贷款提供信用保证；互为对方贷款信用保证有效期为两年。截止2003年12月
31日，公司为民丰特种纸股份有限公司提供担保12100万元，无逾期担保情况；公司
为加西贝拉压缩机有限公司提供担保3000万元，无逾期担保情况。
五、通过出售上海中宝燃气实业有限公司(下称：中宝燃气)股权的议案：2004
年3月6日，公司和下属控股孙公司上海众孚实业有限公司(下称：上海众孚)分别与
香港新东方燃气有限公司(下称：香港新东方)签订股权转让协议，分别将所持有的
中宝燃气85%的股权、中宝燃气10%的股权转让给香港新东方，转让价格分别为
47051301.12元和5535447.19元。股权转让完成后，香港新东方持有中宝燃气95%股
权，公司持有中宝燃气5%股权，上海众孚不再持有中宝燃气股权。公司与香港新东
方签署转让协议时特别约定，协议签署后六个月内，香港新东方或其指定相关公司
须和公司签订剩余5%的股权转让协议，转让价格仍按评估价格确定。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过董、监事会换届选举的推荐名单。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,477,492,413.23 2,577,832,194.90
股东权益(不含少数股东权益) 600,117,884.91 617,658,881.95
每股净资产 2.39 2.46
调整后的每股净资产 2.19 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -109,152,706.23 -109,152,706.23
每股收益 -0.07 -0.07
净资产收益率(%) -2.92 -2.92 |
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2004-06-22
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中宝科控投资股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年5月18日在嘉兴召开,会议应到董事七名,实到六名,邹丽华董事因出差授权委托沈建伟先生代为行使表决权。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了调整董事会各专门委员会组成人员：(1)董事会战略委员会：主任委员沈建伟、成员：黄春萼、金雪军；(2)董事会提名委员会：主任委员金雪军、成员：黄春萼、吴建元；(3)董事会审计委员会：主任委员李爽、成员：金雪军、高存班；(4)董事会薪酬委员会：主任委员黄春萼、成员：李爽、邹丽华。
二、选举沈建伟先生为公司董事长,邹丽华女士为公司副董事长。
三、根据沈建伟董事长的提名,聘任吴建元先生为公司总裁。
四、聘任钱春先生为公司董事会秘书,韩梅女士为公司总会计师。
五、委任高磊女士为董事会证券事务代表。
以上人员任期至第五届董事会期满。
六、审议通过了本公司与上海众孚实业有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案。本公司拟与上海众孚实业有限公司建立互保关系,互为对方贷款提供信用担保,相互担保额度为贰亿元人民币,双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为两年。
(一)、被担保人基本情况
上海众孚实业有限公司是本公司的全资子公司浙江允升投资集团有限公司的下属控股子公司,注册资本10000万元,其中浙江允升投资集团有限公司占其注册资本的90%,嘉兴路桥建设发展有限公司占注册资本的10%,公司法定代表人吴建元,住所为浦东新区沪南公路1568号2号楼。公司主营实业投资,对教育投资,系统内资产管理,国内贸易,计算机软、硬件的开发及销售,园林绿化,资询服务。2003年底该公司总资产46190万元,净资产17332万元,全年实现产品销售收入1642万元,实现利润总额5360万元,净利润4531万元。
(二)、上海众孚实业有限公司是本公司的控股子公司,担保贷款拟用于补充经营流动资金,建立互保不会给本公司带来较大的风险。
(三)、授权公司董事长沈建伟先生根据中国证监会的有关规定具体办理上述担保事项。
以上议案尚须提请本公司2004年度第一次临时股东大会审议批准。
七、审议通过了转让安徽分公司整体资产及其负债的议案,详见公司011号临时公告。
八、审议通过了于2004年6月22日的议案,会议议题是：1、审议本公司与上海众孚实业有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案；2、审议转让转让安徽分公司整体资产及其负债的议案。
(一)、会议对象：
①截止2004年6月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
(二)、登记办法：
①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2004年6月16日至上午9：00-11：30,下午1：30-5：00到浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店八楼812室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。会议地点：浙江嘉兴禾兴路366号戴梦得大酒店,出席会议的股东食宿自理。
②联系电话：05732030109
传真：05732080040
联系人：高磊
特此公告。
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00四年五月十八日
附
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(个人)出席中宝科控投资股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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中宝科控投资股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘中天华正会计师事务所为公司2004年度审计机构。
三、通过公司与民丰特纸股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司继续建立互保关系，并授权沈建伟具体办理上述担保事项的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、选举产生第五届董、监事会成员。
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2004-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股权转让 |
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中宝科控投资股份有限公司于2004年11月23日召开2004年第四次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购浙江新湖集团股份有限公司和浙江新湖房地产开发集团有限公
司分别持有上海中瀚置业有限公司41.2%和16.8%股权的议案，转让价格以经审计
的净资产为依据，分别为2060万元和840万元。公司已与浙江新湖集团股份有限
公司和浙江新湖房地产开发集团有限公司分别签署正式股权转让合同。
二、通过将深圳分公司的整体资产及负债转让给浙江恒兴力控股集团有限公
司的议案，转让价格以经审计的所有者权益为依据，定价为4000万元。公司已与
浙江恒兴力集团控股有限公司签署正式转让协议。
三、同意在公司完成上海中瀚置业有限公司控股权的受让之后，对上海中瀚
置业有限公司包括信托计划在内的融资提供1.5亿元为限的担保额度，期限不超
过三年。
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2004-12-28
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召开2004年第五次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司将于２００４年１２月２８日上午９点３０分召开２００４年第五次临时股东大会，会议议题是：
审议转让浙江允升投资集团有限公司持有的嘉兴东方物流有限公司２０％股权的议案。
（一）、会议对象：
①截止２００４年１２月２２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
（二）、登记办法：
①凡出席本次会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于２００４年１２月２４日 上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：００ 到上海浦东东方路８１８号众城大厦２２楼证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。会议地点：浙江嘉兴禾兴路３６６号戴梦得大酒店，出席会议的股东食宿自理。
②联系电话： ０２１－６８７６５１５２
传真： ０２１－６８７６５１５２
联系地址：上海浦东东方路８１８号众城大厦２２楼
联系人：高磊 吴恩东
中宝科控投资股份有限公司董事会
二００四年十一月二十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生 （女士） 代表本单位 （个人） 出席中宝科控投资股份有限公司２００４年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码： |
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2004-11-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2004年11月26日召开五届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过转让公司下属子公司浙江允升投资集团有限公司持有的嘉兴东方物
流有限公司20%股权的议案：浙江允升投资集团有限公司拟与浙江新洲集团有限
公司签订《股权转让合同》，转让浙江允升投资集团有限公司下属子公司嘉兴东
方物流有限公司20%股权，转让价格以评估的净资产值为依据，双方协商定价为2
400万元。本次转让为公司带来1988.92万元收益。
二、通过继续收购上海中瀚置业有限公司(下称：中瀚置业)22%股权的议案
：公司拟与浙江经贸房地产公司签订《股权转让合同》，继续收购浙江经贸房地
产公司所持有的中瀚置业22%的股权，转让价格以经审计的净资产为依据，双方
协商确定定价为1360万元。此次继续增持中瀚置业22%的股权后，公司将持有中
瀚置业80%股权。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第五次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第五次临时股东大
会，会议同意公司下属子公司浙江允升投资集团有限公司与浙江新洲集团有限公
司签订的《股权转让合同》，转让浙江允升投资集团有限公司下属子公司嘉兴东
方物流有限公司20%股权，转让价格以评估的净资产值为依据，双方协商定价为2
400万元。
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2004-12-25
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公布董事会决议暨重大资产收购提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600208)“中宝股份”
中宝科控投资股份有限公司于2004年12月22日召开五届七次董事会，会议审
议通过如下决议：
公司与浙江新源控股有限公司于同日签订《股权转让合同》，收购浙江新源
控股有限公司所持有的杭州花园商贸有限公司90%股权，双方协商以净资产评估
值为依据确定转让价格为38213万元。支出款项的资金来源为自有资金。本次收
购尚须报经中国证监会审核无异议后召开股东大会审议批准。
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2004-05-31
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办公地址由“上海南京东路328号”变为“上海浦东新区东方路818号众城大厦22层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-11-27
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2003年10月23日在公司会议室召开,会议应到董事六名,实到五名,独立董事黄春萼先生授权独立董事李爽先生出席会议并行使表决权。会议审议并通过了如下议案：
1、公司第三季度报告；
2、决定。
(一)、会议时间：2003年11月27日上午9：30；
(二)、会议地点：浙江省嘉兴市禾兴路366号戴梦得大酒店；
(三)、会议议程：
(1)、审议公司章程修正案；
(2)、选举独立董事。
(3)、审议本公司与下属子公司联合收购子公司浙江允升投资集团有限公司28.9%股权的议案。
以上第(1)、(2)项内容详见2003年8月26日的《中国证券报》和《上海证券报》的董事会公告,第(3)项内容详见2003年9月26日的《中国证券报》和《上海证券报》的董事会公告。
(四)、会议对象：
①截止2003年11月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、登记办法：
①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2003年11月24日上午9：00-11：30,下午1：30-5：00到上海南京东路328号中宝银楼八楼证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。出席会议的股东食宿自理。
②联系电话：021-63603572
传真：021-63603562
联系地址：上海南京东路328号中宝银楼
联系人：高磊、吴恩东
特此公告。
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00三年十月二十三日
附授权委托书
兹委托先生女士代表本单位个人出席中宝科控投资股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-05-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中宝科控投资股份有限公司于2004年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举沈建伟为公司董事长。
二、聘任吴建元为公司总裁。
三、聘任钱春为公司董事会秘书。
四、委任高磊为董事会证券事务代表。
五、通过公司与控股子公司上海众孚实业有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案，互为对方贷款提供信用担保，相互担保额度为贰亿元人民币，互为对方贷款信用保证有效期为两年。
六、通过转让安徽分公司整体资产及其负债的议案：公司拟将持有的安徽分公司整体资产及其负债转让给杭州花园商贸有限公司，转让价格为人民币5213万元。
七、选举林兴为监事会主席。
董事会决定于2004年6月22日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-28
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管理总部迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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从2004年5月31日起，中宝科控投资股份有限公司管理总部迁至上海浦东新区东方
路818号众城大厦22层，电话总机：021-58206868，传真：021-58202226，邮编：
200122。董秘联系电话：021-68765152。
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2004-06-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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中宝科控投资股份有限公司于2004年6月22日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海众孚实业有限公司建立互保关系并互为对方贷款提供信
用担保，相互担保额度为贰亿元人民币，互为对方贷款信用保证有效期为两年。
二、通过将公司持有的安徽分公司整体资产及其负债转让给杭州花园商贸有
限公司，转让价格为人民币5213万元。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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[20042预盈](600208) 中宝股份：公布2004年半年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预盈公告
2004年上半年，中宝科控投资股份有限公司主营港口码头、酒店商贸业务保
持了基本稳定，二季度转让安徽分公司整体资产产生3420万元投资收益，一定程
度上改善了公司上半年的业绩状况。经初步测算，预计2004年上半年能够盈利，
具体数据将在公司2004年半年度报告中详细披露。
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2004-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中宝科控投资股份有限公司于2004年6月28日召开五届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
公司下属子公司嘉兴乍浦开发集团有限公司拟分别受让中基乍浦港有限公司
(香港)、嘉兴投资有限公司(香港)和浙江省华侨商社所持有的浙江中基世航乍浦
港口有限公司(下称：中基世航)8%、16%和16%的股权，转让价格分别为800万元、
1600万元和1600万元；公司下属子公司上海众孚实业有限公司拟受让中基浙江
港口有限公司所持有的中基五洲乍浦港口有限公司(下称：中基五洲)24%的股权，
转让价格为4350万元。本次转让在提交股东大会审议后尚须经嘉兴市外经委审
批。
中基世航和中基五洲分别经营管理乍浦港一期和二期码头，增持后，公司对
乍浦港一期、二期码头的控股比例都将达到75%。
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2002-07-10
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2002.07.10是中宝股份(600208)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-12-29
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 的议案
(一)、会议时间：2003年12月29日上午9：30；
(二)、会议地点：浙江省嘉兴市禾兴路366号戴梦得大酒店；
(三)、会议议程：
(1)、审议出售杭州奥兰多置业有限公司90%股权的议案；
(2)、审议成立四个董事会专门委员会,即战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
(四)、会议对象：
①截止2003年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、登记办法：
①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2003年12月24日上午9：00-11：30,下午1：30-5：00到上海南京东路328号中宝银楼八楼证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。出席会议的股东食宿自理。
②联系电话：021-63603572
传真：021-63603562!
联系地址：上海南京东路328号中宝银楼
联系人：高磊、吴恩东
特此公告。
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00三年十一月二十八日
附
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本单位(个人)出席中宝科控投资股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
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2003-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中宝科控投资股份有限公司于2003年12月29日召开2003年第二次临时股东大会，会
议审议通过下属子公司出售杭州奥兰多置业有限公司90%股权的议案。
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2003-10-22
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(600208)“中宝股份”下属子公司与杭州湾大桥工程指挥部签署租赁协议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中宝科控投资股份有限公司日前获悉，下属子公司浙江允升投资集团有限公
司控股99.7%的嘉兴市乍浦开发集团有限公司已与杭州湾大桥工程指挥部签署了
《建设杭州湾大桥施工配套设施租赁协议》，杭州湾大桥工程指挥部向嘉兴市乍
浦开发集团有限公司：
一、租赁堆场、场地、道路、水电等配套设施，租赁期限为2.5年，租金总
计为5300万元整。
二、租赁乍浦港码头作为施工专用码头，租赁期限为2.5年，租金总计为600
万元整。
三、租赁嘉兴市乍浦开发集团有限公司下属的嘉兴木材交易市场的房产作为
施工用房，租赁期2.5年，租金300万元整。
上述租赁期自2003年7月1日起至2005年12月31日。
公司目前已收到租赁款4000万元。
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2003-10-24
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(600208)“中宝股份”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,703,277,179.71 2,666,554,143.88
股东权益(不含少数股东权益) 604,065,166.45 621,928,603.78
每股净资产 2.41 2.48
调整后的每股净资产 2.27 2.33
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 35,689,902.63 40,554,615.35
每股收益 0.03 -0.08
净资产收益率 1.28% -3.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.83% -3.67%
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2003-04-24
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中宝科控投资股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2003年3月11日在上海中宝银楼召开。会议应到董事九名,实到七名,董事邹丽华女士因出国、董事孙勤勇先生因公务未能出席会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司2002年度总裁工作报告；
二、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司2002年年度报告及摘要；
四、审议通过了公司2002年度财务决算报告；
五、审议通过了公司2002年度利润分配预案：经中天华正会计师事务所审计,公司本年度实现利润总额5826.69万元,扣除应缴所得税1026.40万元和少数股东损益3268.08万元,全年实现净利润1532.20万元。根据公司章程及企业会计制度规定：按净利润的10%提取法定盈余公积金855.16万元；按净利润的5%提取公益金427.58万元。本年度未分配利润249.46万元,加年初未分配利润8537.40万元,截止本年度末可供股东分配的利润为8786.86万元。
考虑到公司实际情况和股东的长远利益,董事会拟定2002年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。该项利润分配预案尚须提请股东大会审议。
六、审议通过了变更部分董事的议案,孙勤勇先生因工作原因辞去董事职务,董事会提名增补贾新民先生为董事候选人,并提交股东大会选举。贾新民先生的简历附后。董事会对孙勤勇先生在职期间对公司做出的贡献表示感谢。
七、审议通过了2002年度支付会计事务所报酬的议案,支付中天华正会计师事务所2002年度的报酬为50万元(审计人员的差旅住宿费用等另行支付)。
八、审议通过了公司2003年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构,提请股东大会审议并授权董事会决定其报酬。
九、审议通过了本公司与民丰特种纸股份有限公司、浙江允升投资集团有限公司继续建立互保关系并提供相应经济担保的决议。
(一)、同意本公司与民丰特种纸股份有限公司继续建立以人民币贰亿元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为壹年。
(二)、同意本公司与浙江允升投资集团有限公司继续建立以人民币贰亿伍仟万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证,也可分数次提供保证；互为对方贷款信用保证有效期为两年。
(三)、被担保人基本情况
民丰特种纸股份有限公司是1998年11月12日浙江省工商行政管理局注册登记的上市公司,注册资本17700万元,公司法定代表人吕士林,注册地浙江嘉兴市里街70号,公司主营纸浆、纸和纸制品的制造和销售,2002年底该公司总资产148422万元,净资产55576万元,全年实现产品销售收入38801万元,实现利润总额6437万元,净利润4707万元。
浙江允升投资集团有限公司系本公司控股子公司,注册资本为42392.8万元,注册地为嘉兴市禾兴路366号,法定代表人沈建伟,公司主营高等级公路及沿线建设、港口、城市基础设施、房地产、旅游及服务业的投资建设。截止2002年末,公司总资产为197039万元,净资产为71445万元,实现利润总额11442万元,净利润9875万元。
(四)、董事会意见
与本公司继续建立互保关系的上述两家公司经营业绩良好,担保贷款拟用于补充经营流动资金,上述两项担保不会给本公司带来较大的风险,在实施时本公司将通过互保措施,以有效保障本公司的利益。
(五)、截止2002年12月31日,公司为民丰特种纸股份有限公司提供担保12100万元,无逾期担保情况；公司为浙江允升投资集团有限公司提供担保13000万元,无逾期担保情况。
(六)、授权公司总裁沈建伟先生具体办理上述担保事项。
该预案尚须提请本公司2002年度股东大会审议批准。
十、审议通过了关于变更计提坏帐准备的会计估计的决议。
根据财政部《关于执行＜企业会计制度＞和相关会计准则有关问题解答》的通知＜财会2002 18 号公司＞,结合应收款项情况和中天华正会计师事务所的建议,董事会经研究,同意采用年末按应收款项余额的6%计提坏帐准备的同时,对个别帐龄较长的应收款项计提20%的坏帐准备,计提坏账准备对本报告期的影响数为3,237,157.67元。
十一、审议通过了公司部分应收账款核销的议案,2002年度公司在实行对外资产整合的同时,对内清查核实公司债权债务,经查实确认,存在坏帐损失金额988.17万元,董事会同意冲减坏帐准备。
十二、审议通过了对总裁授权委托的决议：1、在资产负债率控制在合理水平前提下择优申请贷款,并签署有关贷款合同；2、对已经董事会(股东大会)审议通过的担保限额内的担保事项,可根据董事会授权在有关担保文件上签字并具体实施；3、在保障资金安全条件下,决定不超过净资产10%的短期资金运用。
十三、审议通过了以本公司持有的浙江允升投资集团有限公司的部分资产质押贷款的议案；同意本公司以本公司持有的浙江允升投资集团有限公司部分出资贰亿壹仟万元人民币出资及其派生的权益作为质押物,向中国建设银行嘉兴市分行融资1.25亿元人民币,期限2年,并授权公司总裁沈建伟先生实施有关质押贷款的具体事宜。
十四、审议通过了设立中宝燃气有限公司的议案,该公司注册资本5600万元,本公司现金出资5040万元,占注册资本的90%,浙江允升投资集团有限公司下属的上海众孚实业有限公司现金出资560万元,占注册资金的10%。该公司成立后,主要从事镇江、南京六合区等地天燃气供应基础设施的开发与建设。
十五、审议通过了调整独立董事津贴的议案,独立董事的津贴调整为每人每年伍万元人民币,独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
十六、审议通过了经营目标责任考核办法的议案；
十七、审议通过了关于召开2002年度股东大会的议案。
(一)、会议时间：2003年4月24日上午9：30；
(二)、会议地点：浙江省嘉兴市禾兴路366号戴梦得大酒店；
(三)、会议议程：
(1)审议2002年度董事会工作报告；
(2)审议2002年度监事会工作报告；
(3)审议公司2002年度财务决算报告；
(4)审议公司2002年度利润分配预案；
(5)审议变更部分董事的议案；
(6)审议公司2003年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构及支付其报酬的议案；
(7)审议本公司与民丰特纸股份有限公司、浙江允升投资集团有限公司继续建立互保关系,并授权公司总裁沈建伟先生具体办理上述担保事项的议案；
(8)审议以本公司持有的浙江允升投资集团有限公司的部分资产质押贷款的议案；
(9)审议调整独立董事津贴标准的议案。
(四)、会议对象：
①截止2002年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)、登记办法：
①凡出席本次会议的股东,持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证于2002年4月18日上午9：00-11：30,下午1：30-5：00到嘉兴戴梦得酒店八楼812室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理。出席会议的股东食宿自理。
②联系电话：0573-2030109021-63603572
传真：0573-2080040021-63603562
联系地址：上海南京东路328号中宝银楼
浙江嘉兴禾兴路戴梦得大酒店八楼812室
联系人：高磊、吴恩东
特此公告。
中宝科控投资股份有限公司董事会
二00三年三月十二日
附授权委托书
兹委托先生女士代表本单位个人出席中宝科控投资股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
附：贾新民先生简历
贾新民先生,1953年3月生,大学本科,高级经济师,中共党员,1970年-1979年服兵役,1979-1983年在黑龙江商学院学习,1983年-1988年在浙江省商业厅教育处任科员、副处长,1988年-1993年任浙江商业学校校长,1993年-1996年任浙江省商业开发公司总经理,1997年-2001年任浙江省商业集团公司业务经营处副处长、投资发展处处长,2001年6月至今任浙江泰丰控股集团有限公司副总裁。
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2003-03-13
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(600208)“中宝股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 266655 219022 21.75
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 62193 60294 3.15
主营业务收入(万元) 40342 85220 -52.66
净利润(万元) 1532 4063 -62.29
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -525 3274 -116.04
每股收益(元) 0.06 0.19 -68.42
每股净资产(元) 2.48 2.88 -13.89
调整后的每股净资产(元) 2.33 2.69 -13.38
净资产收益率(%) 2.46 6.74 -63.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.86 5.54 -115.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19 -0.34 155.88
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-03-13
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(600208)“中宝股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,质押 |
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中宝科控投资股份有限公司于2003年3月11日召开四届二十一次董事会及四
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：拟定2002年度利润不分配，也不
进行资本公积金转增股本。
三、通过了变更部分董事的议案。
四、通过了公司2003年度续聘中天华正会计师事务所为公司财务审计机构。
五、通过了公司与民丰特种纸股份有限公司、浙江允升投资集团有限公司
继续建立互保关系并提供相应经济担保的决议：同意公司与民丰特种纸股份有
限公司继续建立以人民币贰亿元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用
保证，有效期为壹年。同意公司与浙江允升投资集团有限公司继续建立以人民
币贰亿五仟万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证，有效期为
两年。
截止2002年12月31日，公司为民丰特种纸股份有限公司提供担保12100万元，
无逾期担保情况；公司为浙江允升投资集团有限公司提供担保13000万元，无逾
期担保情况。
六、通过了关于变更计提坏帐准备的会计估计的决议。
七、通过了公司部分应收账款核销的议案。
八、通过了对总裁授权委托的决议。
九、通过了以公司持有的浙江允升投资集团有限公司的部分资产质押贷款
的议案：同意公司以公司持有的浙江允升投资集团有限公司部分出资贰亿壹仟
万元人民币出资及其派生的权益作为质押物，向中国建设银行嘉兴市分行融资
1.25亿元人民币，期限2年。
十、通过了设立中宝燃气有限公司的议案：该公司注册资本5600万元，公
司现金出资5040万元，占注册资本的90%。
董事会决定于2003年4月24日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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