| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-05
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公布2004年半年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2004年半年度报告及摘要合并现金流量表
中“支付的各项税费”合并期末数项金额录入有误，该项实际金额为39888122.61
元(误填为38888122.61元)。
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2000-02-18
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2000.02.18是秦岭水泥(600217)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2003-02-28
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600217)“秦岭水泥”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 129558.68 111830.02 15.89
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 73927.51 69027.98 7.10
主营业务收入(万元) 50148.82 44054.35 13.83
净利润(万元) 4536.43 6064.49 -25.19
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4633.97 6150.88 -24.28
每股收益(元) 0.11 0.147 -25.17
每股净资产(元) 1.79 1.67 7.18
调整后的每股净资产(元) 1.78 1.66 7.23
净资产收益率(%) 6.14 8.79 -30.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.27 8.91 -29.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.04 0.002 1900
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-08-19
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(600217)“秦岭水泥”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-10
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时30分，会期一天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第五次会议于二OO三年八月七日公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事11人,出席会议的董事9人,赵守国董事委托师萍董事代为表决,郭战武董事因出差未出席会议,公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长兰建文主持。会议经过表决,形成如下决议：
一、批准《公司2003年半年度报告》。
二、公司中期不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
三、同意关于购买陕西省耀县水泥厂部分土地使用权的议案。
为了解决公司铜川项目建设用地问题,公司拟用现金购买陕西省耀县水泥厂9宗土地使用权,共计265630.73平方米,总价值约为人民币4665万元,交易价格以评估值为准。
董事会审议表决时,关联董事进行了回避,其他与会董事(包括4名独立董事)均表示同意。
上述议案属关联交易,须提请股东大会审议批准,大会表决时,关联股东将放弃表决权。涉及上述议案的资产评估报告和独立财务顾问报告将在股东大会召开日之前规定的时间内公告。
四、通过《关于的议案》；
决定于2003年9月10日。
(一)会议时间：2003年9月10日上午9时30分
(二)会议地点：西安江河大厦(西安市西七路198号)会议室
(三)会议议程：
审议关于购买陕西省耀县水泥厂部分土地使用权的议案。
(四)出席会议资格：
1.凡2003年9月8日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记方法：
法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2003年9月9日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：
1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊邮编：727100
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
联系人：韩保平王建平
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
2003年8月7日
回执
截至2003年9月8日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票万股,拟参加2003年第三次临时股东大会。
股东帐号：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
2003年月日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2003年第三次临时股东大会。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：委托人签字(盖章)：
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2003-07-17
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(600217)“秦岭水泥”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年7月10日-14日召开三届四次临时
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过募集资金运用的可行性分析报告。
三、通过公司2003年度配股方案：以2002年末公司总股本41300万股为基数
，向全体股东每10股配售3股。
四、通过关于股利分配政策的议案。
董事会决定于2003年8月18日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项。
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2003-08-09
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(600217)“秦岭水泥”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年8月7日召开三届五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过公司中期不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
三、同意关于购买陕西省耀县水泥厂部分土地使用权的议案：公司拟用现金
购买陕西省耀县水泥厂9宗土地使用权，共计265630.73平方米，总价值约为人民
币4665万元，交易价格以评估值为准。
董事会决定于2003年9月10日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2003-08-09
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(600217)“秦岭水泥”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位:元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,384,079,636.18 1,295,586,831.88
股东权益(不含少数股东权益) 756,307,566.11 739,275,062.31
每股净资产 1.83 1.79
调整后每股净资产 1.81 1.78
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 243,225,808.34 219,503,050.97
净利润 16,343,069.79 14,771,306.49
扣除非经常性损益后的净利润 15,644,126.82 14,862,587.52
全面摊薄每股收益 0.04 0.036
经营活动产生的现金流量净额 9,773,175.79 474,616.48
全面摊薄净资产收益率 2.16% 2.09%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 2.09% 2.10% |
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2003-08-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年8月18日召开2003年第二
次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过前次募集资金使用情况的报告。
三、通过2003年度配股募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过公司2003年配股方案：以2002年末公司总股本41300万股为
基数，向全体股东每10股配售3股。
五、通过股利分配政策的议案。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,484,696,406.12 1,295,586,831.88
股东权益(不含少数股东权益)(元) 766,553,616.89 739,275,062.31
每股净资产(元) 1.86 1.79
调整后的每股净资产(元) 1.83 1.74
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 27,421,903.42
每股收益(元) 0.024 0.064
净资产收益率(%) 1.32 3.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.37 3.50
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2004-10-21
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,653,787,598.37 1,562,832,099.94
股东权益(不含少数股东权益) 829,234,837.11 801,874,547.20
每股净资产 1.25 1.94
调整后的每股净资产 1.24 1.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 78,608,204.87
每股收益 0.028 0.071
净资产收益率(%) 2.21 5.67
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2004-10-13
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[20043预增](600217) 秦岭水泥：公布2004年前三季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600217)“秦岭水泥”公布2004年前三季度业绩预增提示性公告
经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司财务部估算，公司2004年前三季度实现
净利润较去年同期增长将超过50%(公司2003年前三季度净利润为26410367.94元)，
具体净利润额将在公司2004年第三季度报告中详细披露。但综合考虑公司第四
季度业绩预计公司2004年全年实现净利润于去年同期相比基本持平。请广大投资
者注意投资风险。
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2004-10-21
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-27 |
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2004-09-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600217)“秦岭水泥”
鉴于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅
限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。同时郑重提醒
广大投资者《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露指定报纸，公司发
布的信息以在上述指定报纸的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2004-07-29
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董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2004年度配股经中国证监会发审委第58
次会议审核未获通过。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 547,160,715.62 501,488,167.27
净利润 61,452,609.42 45,364,327.27
总资产 1,562,832,099.94 1,295,586,831.88
股东权益(不含少数股东权益) 801,874,547.20 739,275,062.31
每股收益 0.149 0.11
每股净资产 1.94 1.79
调整后的每股净资产 1.92 1.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.04
净资产收益率(%) 7.98 6.23
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增4股派0.5元(含税)。
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2004-02-16
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-02-28
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(600217)“秦岭水泥”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年2月25日召开二届七次董事会及
二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：本年度不进行现金分红，不送股，资本
公积不转增股本。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案：继续聘请岳华会计师事务所有限
责任公司为公司提供相关服务。
四、由于原向建设银行耀县支行9000万元(人民币)流动资金借款将于2003
年3月25日到期，同意向该行续贷。
以上有关议案尚须提交2002年度股东大会审议。2002年度股东大会召开时
间另行通知。
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2004-02-18
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会在审查2003年度关联交易时发现，公
司2002年度和2003年度通过公开招标的方式，与劳司纸袋厂签订了水泥纸袋购销合
同，2002年采购851.90万条，支付价款745.29万元，2003年采购1688万条，支付价
款1468.23万元。上述采购量分别占当年同类商品采购量的56%和64%。
上述购销行为构成关联交易。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2004年2月15日召开三届十次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末股份总数
413000000股为基数，每10股送2股转增4股派发现金0.5元(含税)。
三、通过继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务的议案。
四、同意向中国建设银行耀县支行申请人民币9000万元的借款，用于补充流动
资金。
五、通过确认与陕西省耀县水泥厂劳动服务公司纸袋厂关联交易的议案。
董事会决定于2004年3月30日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-01-06
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董事会公告 |
上交所公告，税率变动 |
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日前，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司收到陕西省地方税务局《西部大开发企
业所得税率确认书》，经审核，公司符合有关文件规定，同意公司2003年度按15%税率
征收企业所得税。
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2003-12-04
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司控股股东陕西省耀县水泥厂所持公司国有法
人股3510万股自2003年5月31日至2003年11月30日被司法冻结。
日前，公司收到陕西省耀县水泥厂转来北京市第一中级人民法院通知，并经中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司核实，上述股份的冻结自2003年12月1日
起已解除，冻结解除后控股股东无其他股份冻结事项。
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2004-02-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2004年2月15日召开2003年第四次临时股东
大会，会议审议通过调整募集资金投资项目的议案。将公司拟进行的配股募集资金
投资项目调整为：配股募集资金全部用于在铜川市建设一条日产4000吨水泥熟料生
产线，该项目计划投资45934万元，不足部分公司以自有资金和银行贷款解决 |
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2004-03-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第十次会议于2004年2月15日在西安曲江宾馆召开。会议应到董事11名,实到董事9名。何雁明董事因出差无法出席会议,书面委托师萍董事代为表决,郭占武董事因故未出席会议。全体监事会成员及高管人员列席了会议。会议由董事长兰建文先生主持,会议经表决,形成如下决议：
一、通过2003年度报告及摘要。
二、通过董事会工作报告。
三、批准总经理工作报告。
四、通过2003年度财务决算报告。
五、通过2004年度财务预算方案。
六、通过2003年度利润分配预案。
经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司(母公司)2003年度实现净利润61,639,237.23元,提取10%的法定盈余公积金6,163,923.72元,提取5%的法定公益金3,081,961.86元,加年初未分配利润69,801,113.77元,可供股东分配的利润为122,194,465.42元。
董事会提议以2003年末股份总数413,000,000股为基数,每10股送红股2股并派发现金0.50元(含税)。个人股东由公司代扣代缴个人所得税后,实际每10股送红股2股,现金红利为零。本次实际用于分配的利润共计103,250,000元,剩余未分配利润18,944,465.42元,结转以后年度分配。
七、通过资本公积金转增股本预案。
截止2003年末,公司累计资本公积金为205063229.10元。董事会提议以2003年末总股本413,000,000股为基数,每10股转增4股,每股面值1元。本次共计转增165200000元,剩余39863229.10元结转下年度。八、批准2004年度公司生产经营计划。
九、批准董事会2004年度经费计划。
十、通过关于聘请会计师事务所的议案。
提议继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务,聘期一年。提请股东大会授权董事会确定审计费用。
十一、同意向中国建设银行耀县支行申请人民币9000万元的借款,用于补充流动资金。
十二、通过《关于授权董事长签署流动资金借款合同的议案》。
决定授权董事长签署每笔不超过3000万元的流动资金借款合同,有效期三年。
十三、通过《关于确认与陕西省耀县水泥厂劳动服务公司纸袋厂关联交易的议案》。
十四、通过《关于2003年公司高级管理人员年度奖励的议案》。
为了进一步完善公司治理,完善激励机制,董事会薪酬与考核委员会对2003年高管人员进行了严格考核,结合公司业绩和行业、地区的奖励水平,建议对公司高级管理人员奖励人民币120万元(含税)。奖励范围为董事长、副董事长、总经理、副总经理及其他高级管理人员。具体分配方案由董事会薪酬与考核委员制定实施。
上述议案中第二、四、五、六、七、十、十四项尚须提交2003年度股东大会审议。
十五、通过《关于的议案》；
决定于2004年3月30日。
一会议时间：2004年3月30日上午9时30分
二会议地点：公司办公楼三楼会议室
三会议议程：
1、审议2003年度董事会工作报告。
2、审议2003年度监事会工作报告。
3、审议《2003年度财务决算报告》。
4、审议《2004年度财务预算方案》。
5、审议《2003年度利润分配方案》。
6、审议《2003年度资本公积金转增股本预案》。
7、审议关于聘请会计师事务所的议案。
8、审议《关于2003年公司高级管理人员年度奖励的议案》
四出席会议资格：
1.凡2004年3月26日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席授权委托书式样附后。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
五登记方法：
法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证委托出席者须持授权委托书及本人身份证于2004年3月29日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
六其他事项：
1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊邮编：727100
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
联系人：韩保平王建平
回执
截至2004年月日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票万股,拟参加2003年度股东大会。
股东帐号：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
2004年月日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席陕西秦岭水泥集团股份有限公司2003年度股东大会,授权范围为。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：委托人签字盖章：
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
二OO四年二月十五日
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2004-02-15
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召开2003年第四次临时股东大会，下午3时 |
召开股东大会 |
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| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第九会议(临时)于二OO三年十二月三十日在陕西省建筑材料工业总公司会议室召开。会议应到董事11人,出席会议的董事9人,黄四领董事委托兰建文董事代为表决,公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长兰建文主持。会议经过表决,形成如下决议：
一、通过《关于调整募集资金投资项目的议案》。
根据证券市场融资情况和陕西水泥市场发展情况,提议将公司拟进行的配股募集资金投资项目调整为：配股募集资金全部用于在铜川市建设一条日产4000吨水泥熟料生产线,该项目计划投资45934万元,不足部分公司以自有资金和银行贷款解决。
二、通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议并参考本地区上市公司独立董事薪酬情况,将本我公司独立董事津贴每人每年2万元人民币调整为每人每年3万元人民币,自2003年6月1日起执行。
三、通过《关于对陕西秦岭水泥铜川有限公司银行借款提供担保的议案》。
同意为本公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司(本公司占有90%的股权)在中国银行铜川分行的四亿元人民币借款提供担保,贷款期限为七年。
四、通过《关于的议案》；
决定于2004年2月15日。
(一) 会议时间：2004年2月15日下午3时
(二) 会议地点：西安国际会议中心曲江宾馆(雁塔南路南段)
(三) 会议议程：
1、审议《关于调整募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
(四) 出席会议资格：
1.凡2004年2月12日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席 授权委托书式样附后 。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
(五) 登记方法：
法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证 委托出席者须持授权委托书及本人身份证 于2003年2月13-14日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六) 其他事项：
1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊邮编：727100
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
联系人：韩保平 王建平
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会
2003年12月30日
回执
截至2004年2月12日收市时,本人 单位 持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票万股,拟参加2003年第四次临时股东大会。
股东帐号：持股数：
出席人姓名：股东签字 盖章 ：
2004年月日
授权委托书
兹委托先生 女士 代表本人(单位)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2003年第四次临时股东大会,授权范围为。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：委托人签字 盖章 ：
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2003-11-20
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年11月18日召开三届八次董
事会，会议审议通过租赁陕西省耀县水泥厂宝鉴山石灰石矿山相关土地使
用权的议案，公司于2003年11月19日与陕西省耀县水泥厂签订土地使用权
租赁协议。
公司此次拟租赁陕西省耀县水泥厂宝鉴山石灰石矿山4宗土地使用权，
共计1700532.60平方米。租赁期自2003年1月1日至2047年12月31日。租赁
价格为2003年零租金，004年按0.1元/平方米支付，共计1720053.2元人民
币，2005年及以后年度根据市场变化情况由双方另行商议。
本次交易构成公司的关联交易。
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2003-12-19
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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日前陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》，告知陕西省耀县水泥厂(公司控股
股东，持有公司国有法人股16000万股，持股比例为38.74%)所持公司国有法人股
4150万股被司法冻结，冻结期限一年，自2003年12月12日至2004年12月11日。
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2004-02-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-25
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(600217)“秦岭水泥”公布关于延期召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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由于工作原因，2002年度股东大会无法于2003年3月31日按时召开。依据有
关规定，陕西秦岭水泥股份有限公司决定将原定于2003年3月31日召开的2002年
度股东大会延期至2003年4月22日召开。
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2003-04-22
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延期召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第二届董事会第十八次会议(临时)于2003年2月27日以通讯方式召开,实际参加会议董事11名,会议收到表决票11票,监事会成员收到会议通知,会议作出如下决议：
通过关于召开2002年度股东大会的议案：
经公司董事会决定,公司将于2003年3月31日召开2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年3月31日上午9时30分
(二)会议地点：公司办公楼会议室
(三)会议议程：
1、审议董事会工作报告；
2、审议2002年度财务决算报告；
3、审议2003年度财务预算方案；
4、审议2002年度利润分配预案；
经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现净利润45364327.26元,按规定提取10%法定盈余公积金4536432.73元,提取5%法定公益金2268216.36元,加年度未分配利润31241435.59元,可供股东分配的利润为69801113.76元。由于2003年度公司拟建设的宝鸡、铜川两个四千吨项目急需资金,根据公司历年利润分配情况,为确保公司扩大再生产的资金需要,建议本年度不进行现金分红,不送股,资本公积不转增股本。未分配利润69801113.76元结转以后年度分配。
5、审议关于聘请会计师事务所的议案：
6、审议监事会工作报告。
上述议案详见2003年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
(四)会议资格：
1.凡2003年3月25日收市前,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记方法：
法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2003年3月26日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：
1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
2.联系地址：陕西铜川市耀州区东郊
邮编：727100
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
联系人：韩保平王建平
特此通知
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
2003年2月27日
回执
截至2003年3月25日收市时,我单位(个人)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票,拟参加2002年度股东大会。
股东帐号：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
2003年月日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2002年度股东大会。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：委托人签字(盖章)：
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2003-03-01
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(600217)“秦岭水泥”公布召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年2月27日以通讯方式召开二届
十八次董事会(临时)，会议决定将于2003年3月31日上午召开2002年度股东大
会，审议2002年度利润分配预案等事项。
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