| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-20
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(600218) 全柴动力 公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600218)“全柴动力”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
安徽全柴动力股份有限公司于2004年3月18日召开二届十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,326,986,121.41 1,289,378,957.86
股东权益(不含少数股东权益) 875,173,835.84 872,196,592.28
每股净资产 3.09 3.08
调整后的每股净资产 3.06 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 66,132,203.15 66,132,203.15
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.34 0.34
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2004-04-29
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
二、续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-05-13
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽全柴动力股份有限公司接第一大股东安徽全柴集团有限公司通知，该公司已终止
与浙江吉利控股集团有限公司就浙江吉利控股集团有限公司受让公司股份事宜进行接触。
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2004-11-30
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公布委托贷款展期公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600218)“全柴动力”
安徽全柴动力股份有限公司于2004年11月29日以通讯方式召开二届十九次董
事会，会议审议通过关于委托贷款延期的议案：
公司二届十四次董事会审议通过了《关于委托贷款的议案》。同意公司用自
有资金(非募集资金)人民币伍仟万元委托中国光大银行合肥分行办理委托贷款，
委托贷款的对象为合肥市宝雍阁房地产开发有限公司(下称：合肥宝雍阁)。截止
2004年11月18日，该项委托贷款已履行完毕，公司已按合同约定收到利息。经过
双方友好协商，公司同意其展期申请。委托贷款利率为10%。委托贷款延期期限
一年，即2004年11月19日至2005年11月18日。
根据国家委托贷款业务的法律规定，为保证公司委托贷款资金的安全，苏州
市相城城市建设有限责任公司在水一方大酒店自愿以其全部资产为合肥宝雍阁履
行归还该借款本息的义务提供连带担保，担保期限至借款期限届满后一年。另外
，无锡宝雍阁房地产开发有限公司同意对苏州市相城城市建设有限责任公司在水
一方大酒店因上述担保造成公司损失的后果承担赔偿责任。为此，由公司、合肥
宝雍阁、苏州市相城城市建设有限责任公司在水一方大酒店、无锡宝雍阁房地产
开发有限公司四方签订了协议。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-21
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公布在大鹏证券投资情况的说明公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600218)“全柴动力”
鉴于中国证监会已宣布由长江证券对大鹏证券有限责任公司(下称：大鹏证
券)的经纪业务进行托管，大鹏证券可能存在清算程序的风险，安徽全柴动力股
份有限公司就在大鹏证券投资情况作一说明并公告如下：
截至2005年1月19日，公司在大鹏证券的帐面投资额为21856533.00元，持有
其1.06%的股权，该项投资在历年定期报告中均有披露。
公司及控股子公司没有在大鹏证券所属营业部开户，也没有委托大鹏证券及
其下属公司管理资产情况，与大鹏证券及其下属子公司日前没有债权债务情况。
公司董事会谨慎判断认为，如果大鹏证券进入清算程序，公司对大鹏证券的
股权投资存在减值风险，对公司2004年经营业绩及净利润产生一定的影响，具体
影响数额暂时无法判断，公司董事会将会依据相关规定及公司聘请的审计机构的
专业建议作出相应处置。
公司生产、经营情况一切正常。
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2001-08-14
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2001.08.14是全柴动力(600218)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9,配股比例:30,配股后总股本:28340万股) |
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2001-08-14
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2001.08.14是全柴动力(600218)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9,配股比例:30,配股后总股本:28340万股) |
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2001-08-27
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2001.08.27是全柴动力(600218)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9,配股比例:30,配股后总股本:28340万股) |
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2003-04-10
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(600218)“全柴动力”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2003年4月9日召开二届十次董事会及二届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于推荐杨善林为公司独立董事候选人的议案。
二、关于变更募集资金投向的议案。
三、关于延期召开2002年度股东大会的议案：会议时间由2003年4月18
日上午改为2003年4月23日上午。
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2003-04-24
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(600218)“全柴动力”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2003年4月23日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配的方案：每10股派0.2元(含税)。
二、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案。
三、关于选举杨善林为公司独立董事的议案。
四、关于变更募集资金投向的议案。
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2003-04-25
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(600218)“全柴动力”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 127277.68 124301.16 2.39
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 86348.87 86103.15 0.28
每股净资产(元) 3.05 3.04 0.33
调整后的每股净资产(元) 3.04 3.03 0.33
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 2782.82
每股收益(元) 0.01 0.004 202.71
净资产收益率(%) 0.30 0.15 202.14
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.29 0.13 221.54
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2003-06-11
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(600218)“全柴动力”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽全柴动力股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末公司总
股本283400000股为基数，向全体股东每10股派0.20元(含税)。股权登记日为2003
年6月16日，除息日为2003年6月17日，现金红利发放日为2003年6月20日。
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2003-07-22
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(600218)“全柴动力”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2003年7月8日，安徽全柴动力股份有限公司就因持续性特大暴雨造成公司受
灾的重大事件进行了公告。自7月5日至7月13日，公司一直受到洪水的围困，公
司内水深达1.3米—1.5米。灾情发生后，公司组织员工对受灾的财产采取了积极
的施救措施，尽可能地将损失降低到最低程度。现洪水已经退尽，公司完成了厂
区清理和生产线调试工作，目前已全面恢复生产。敬请广大投资者注意投资风险
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2003-06-10
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(600218)“全柴动力”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽全柴动力股份有限公司接第一大股东安徽全柴集团有限公司通知，该公
司正与浙江吉利控股集团有限公司就浙江吉利控股集团有限公司受让公司股份事
宜进行接触。
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2001-08-13
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2001.08.13是全柴动力(600218)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9,配股比例:30,配股后总股本:28340万股) |
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2001-09-26
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2001.09.26是全柴动力(600218)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日配股9,配股比例:30,配股后总股本:28340万股) |
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2001-09-26
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2001.09.26是全柴动力(600218)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9,配股比例:30,配股后总股本:28340万股) |
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2003-07-08
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(600218)“全柴动力”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2003年7月4日至7月5日，安徽全柴动力股份有限公司所在地发生了罕见的持
续性特大暴雨，尽管公司及时组建了抢险队伍，进行了紧急抢险，但由于暴雨来
势太猛，洪水冲塌了公司防洪设施及围墙，大部分车间和仓库进水。截至7月7日
下午2时，洪水仍未退去，公司被迫停产，损失数额正在统计之中。由于公司采取
了有力措施，加之公司成品仓库位置较高，库存产品保护完好，进出道路畅通，
目前公司产品销售工作基本正常。公司何时全面恢复正常生产，公司将在第一时
间披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-08-12
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(600218)“全柴动力”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度末
总资产 1,296,321,151.16 1,243,011,591.72
股东权益(不含少数股东权益) 866,303,936.00 861,031,480.58
每股净资产 3.06 3.04
调整后每股净资产 3.05 3.03
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 397,907,503.31 252,252,458.14
净利润 5,484,485.81 5,414,606.84
扣除非经常性损益后的净利润 5,359,645.39 5,315,912.68
每股收益(全面摊薄) 0.02 0.02
净资产收益率(摊薄)(%) 0.63 0.63
经营活动产生的现金流量净额 42,556,481.90 26,058,730.94 |
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600218)“全柴动力”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,339,263,757.92 1,289,378,957.86
股东权益(不含少数股东权益) 878,445,255.02 872,196,592.28
每股净资产 3.10 3.08
调整后的每股净资产 3.07 3.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 485,485,058.23 397,907,503.31
净利润 6,247,926.06 5,484,485.81
扣除非经常性损益后的净利润 5,462,280.46 5,359,645.39
每股收益(全面摊薄) 0.022 0.02
净资产收益率(摊薄) 0.71% 0.63%
经营活动产生的现金流量净额 90,493,664.56 42,556,481.90
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2002-03-12
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2002.03.12是全柴动力(600218)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-03-20
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(600218) 全柴动力 2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600218)“全柴动力”2003年年度主要财务指标
单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 1,289,378,957.86 1,243,011,591.72
股东权益(不含少数股东权益) 872,196,592.28 861,031,480.58
每股净资产 3.08 3.04
调整后每股净资产 3.05 3.03
2003年1-12月 2002年1-12月
主营业务收入 798,245,871.81 556,217,061.67
净利润 11,160,682.00 10,640,420.14
每股收益(摊薄) 0.04 0.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.31
净资产收益率(%,摊薄) 1.28 1.24
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 安徽全柴动力股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2004年3月18日在全柴科技大厦会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事杨善林先生因公出差未能出席，授权委托独立董事陈余有先生表决，公司监事及董事会秘书到会。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖正海先生主持，与会董事审议并举手表决通过了如下决议：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度总经理工作报告；
3、2003年年度报告正文及摘要；
4、2003年度财务决算报告。
5、2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
经安徽华普会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润11,160,682.00元，加年初未分配利润92,000,563.69元，可供分配的利润为103,161,245.69元，提取法定盈余公积1,191,195.02元、提取法定公益金595,597.51元，减去本年度已分配2002年度现金红利5,668,000.00元，实际可供投资者分配的利润为95,706,453.16元。鉴于车用柴油机市场需求扩大，预计2004年车用柴油机的产、销量将继续增加，为此需要补充一定的流动资金，故2003年度利润拟暂不分配，未分配利润95,706,453.16元结转以后年度。
考虑到公司股本扩张与未来盈利增长的关系，拟定本年度不进行资本公积金转增股本。
上述预案需经2003年年度股东大会审议通过。
6、关于续聘2004年度审计机构的议案；
拟续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度财务报告的审计机构，聘期一年。
7、关于设立董事会专门委员会的议案；
董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：召集人：肖正海，成员：谢力、彭法峻、张琳、徐明余、潘忠德、平银生。
审计委员会：召集人：陈余有，成员：谢力、平银生。
提名委员会；召集人：杨善林，成员：肖正海、陈余有。
薪酬与考核委员会：召集人：平银生，成员：彭法峻、陈余有。
8、关于修改《公司章程》的议案；
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司章程应当就对外担保的有关事宜作出明确规定，为此，公司章程拟增加一条。增加的条文如下：
第一百三十六条：公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保，不得为银行信用等级在AA+级以下（不含AA+级，有多家银行信用等级的，从孰低者）的、非本公司持股在50%以上的企业提供担保。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
公司对外担保金额2000万元以下的（含2000万元），由董事会全体成员2/3以上同意批准，超过2000万元的，尚需获得股东大会批准。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
公司章程原第一百三十六条更改为第一百三十七条，以下顺延。本次章程修改后，章程共二百五十七条。
9、关于制订《公司投资者关系管理制度》的议案；
10、关于召开２００3年度股东大会的议案。
经董事会讨论，决定召开公司2003年度股东大会，会议具体事项如下：
一、时间：2004年4月28日上午8：00
二、地点：全柴科技大厦8楼会议室
三、审议事项：
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度财务决算报告
4、2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5、关于续聘2004年度审计机构的议案
6、关于设立董事会专门委员会的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
四、参加对象：
（1）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2004年4月19日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；（授权委托书式样见附件）；
（3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证。
五、出席会议登记办法：
（1）请符合上述条件的股东于2004年4月26日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达全椒的时间为准；
法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。
（2）登记地点：安徽省全椒县襄河镇建设东路70号安徽全柴动力股份有限公司证券部；
（3）登记时间：2004年4月16日8：00至16：00
六、其他事项：
（1）出席会议人员食宿、交通费自理，会期半天。
（2）本公司联系地址
地址：安徽省全椒县襄河镇建设东路70号安徽全柴动力股份有限公司
联系人：马国友陈劲松
联系电话：（0550）5018888－2289、2292
传真：（0550）5015888、5011156
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司
董事会
二OO四年三月十八日
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席安徽全柴动力股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）：委托人身份证号码：
委托人证券帐号：委托人持股数：
受托人（签字）：受托人身份证号码：
委托日：年月日
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2004-03-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-28 |
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2003-10-24
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(600218)“全柴动力”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,287,873,867.34 1,243,011,591.72
股东权益(不含少数股东权益) 870,695,810.53 861,031,480.58
每股净资产 3.07 3.04
调整后的每股净资产 3.06 3.03
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 22,419,629.47 64,976,111.37
每股收益 0.016 0.035
净资产收益率 0.52% 1.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.46% 1.07%
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2003-03-12
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(600218)“全柴动力”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 124301.16 119331.90 4.16
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 86103.15 85635.55 0.55
主营业务收入(万元) 55621.71 44742.17 24.32
净利润(万元) 1064.04 3121.91 -65.92
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 966.94 3077.57 -71.83
每股收益(元) 0.04 0.11 -63.64
每股净资产(元) 3.04 3.02 0.66
调整后的每股净资产(元) 3.03 3.01 0.66
净资产收益率(%) 1.24 3.65 -66.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.12 3.60 -68.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31 0.23 34.78
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.2元(含税) |
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2003-03-12
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(600218)“全柴动力”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2003年3月10日召开二届九次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度报告正文及年报摘要。
二、2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：拟每10股派现金红
利0.2元(含税)，拟定本年度不进行资本公积金转增股本。
三、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2003年财务审计机构的议案。
董事会决定于2003年4月18日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-23
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 延期召开2002年度股东大会的议案
本公司2002年度股东大会原定于2003年4月18日召开,因本次董事会讨论的有关事项需经股东大会审议,拟一并由公司2002年度股东大会审议,根据有关规定,公司决定延期召开2002年度股东大会。
1、会议时间由2002年4月18日上午9：00改为2003年4月23日上午9：00；
2、增加会议审议事项
(1)关于变更募集资金投向的议案
(2)关于选举杨善林先生为公司独立董事的议案
其他如会议地点、参会人员、股权登记日等均不变。有关详细情况请见2003年3月12日《上海证券报》刊登的《安徽全柴动力股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告及的通知》。
特此公告.
安徽全柴股份有限公司董事会
2003年4月9日
安徽全柴动力股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年3月10日在全柴科技大厦会议室召开。本次会议应到董事8名,实到董事6名,董事长肖正海先生、董事张琳先生因公出差,委托其他董事表决,公司监事及董事会秘书到会。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长谢力先生主持,与会董事审议并举手表决通过了如下决议：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度总经理工作报告；
3、2002年度报告正文及年报摘要；
4、2002年度财务决算报告。
5、2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案；
经安徽华普会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润10,640,420.14元,提取10%的法定公积金1,120,711.81元、提取5%法定公益金560,355.91元,加年初未分配利润83,041,211.27元,实际可供股东分配的利润为92,000,563.69元。拟每10股派现金红利0.2元(含税),共计派5,668,000.00元,尚余未分配利润86,332,563.69元结转以后年度。
考虑到公司股本扩张与未来盈利增长的关系,拟定本年度不进行资本公积金转增股本。
上述预案需经2002年年度股东大会审议通过。
6、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2003年财务审计机构的议案；
拟续聘安徽华普会计师事务所为公司2003年度财务报告的审计机构,聘期一年。
7、关于2003年4月18日的议案。
会议事项如下：
一、时间：2003年4月18日上午9：00
二、地点：全柴科技大厦8楼会议室
三、审议事项：
1、2002年度董事会工作报告
2、2002年度监事会工作报告
3、2002年度财务决算报告
4、2002年度利润分配的议案
5、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2003年
财务审计机构的议案
四、(1)公司全体董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年4月11日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；(授权委托书式样见附件)；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但需持有授权委托书及本人身份证。
五、出席会议登记办法：
(1)出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证,代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；
(2)登记地点：安徽省全椒县襄河镇建设东路70号安徽全柴动力股份有限公司证券部；
(3)登记时间：2003年4月16日8：00至16：00
六、其他事项：
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人：马国友陈劲松
联系电话：(0550)5018888-2289
传真：(0550)5011156
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司
董事会
二OO三年三月十日
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本单位(本人)出席安徽全柴动力股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号码：
委托人证券帐号：委托人持股数：
受托人(签字)：受托人身份证号码：
委托日：年月日
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