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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-15
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关于公司及境外子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600219_20190215_7.pdf
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2019-01-31
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关于2018年四季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600219_20190131_1.pdf
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2019-01-28
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关于公司监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/600219_20190128_1.pdf
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2019-01-28
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关于公司董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/600219_20190128_3.pdf
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2019-01-28
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/600219_20190128_4.pdf
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2019-01-28
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关于公司董事、副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/600219_20190128_2.pdf
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2019-01-28
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为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/600219_20190128_7.pdf
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2019-01-28
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/600219_20190128_8.pdf
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2019-01-28
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/600219_20190128_6.pdf
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2019-01-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与南山集团有限公司签订“2019年度综合服务协议附表”并预计2019年日常关联交易额度的议案
2 关于公司与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》并预计2019年公司与财务公司关联交易情况的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于修订公司章程的议案
5 山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 关于选举韩艳红女士为公司第九届董事会董事的议案
6.02 关于选举隋信栋先生为公司第九届董事会董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 关于选举刘强先生为公司第九届监事会监事的议案 |
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2019-01-28
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与南山集团有限公司签订“2019年度综合服务协议附表”并预计2019年日常关联交易额度的议案
2 关于公司与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》并预计2019年公司与财务公司关联交易情况的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于修订公司章程的议案
5 山东南山铝业股份有限公司关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 关于选举韩艳红女士为公司第九届董事会董事的议案
6.02 关于选举隋信栋先生为公司第九届董事会董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 关于选举刘强先生为公司第九届监事会监事的议案
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2019-01-22
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关于参股子公司注销的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/600219_20190122_1.pdf
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2019-01-18
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600219_20190118_1.pdf
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2019-01-15
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》、《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600219_20190115_1.pdf
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2019-01-15
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600219_20190115_6.pdf
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2019-01-15
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关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-15
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关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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2019年年度关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》、《关于公司与南山集团有限公司签订“2019年度综合服务协议附表”并预计2019年日常关联交易额度的议案》、《关于公司与南山集团财务有限公司续签《金融服务协议》并预计2019年公司与财务公司关联交易情况的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600219_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-17 |
拟披露年报 |
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2018-11-24
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年11月22日召开，会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600219_20181124_1.pdf
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2018-11-24
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关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600219_20181124_10.pdf
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2018-11-24
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会计估计变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600219_20181124_6.pdf
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2018-11-24
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600219_20181124_5.pdf
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2018-11-24
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600219_20181124_9.pdf
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2018-11-06
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配股股份变动及获配股票上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动,股东名单 |
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山东南山铝业股份有限公司本次配售增加的股份总数为2,699,378,625股；配股新增股份上市流通日为2018年11月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600219_20181106_1.pdf
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2018-11-03
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关于控股股东及其一致行动人所持部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600219_20181103_1.pdf
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2018-11-01
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配股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动 |
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(600219)“南山铝业”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/600219_20181101_1.pdf
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2018-10-31
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600219_20181031_2.pdf
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2018-10-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600219_20181031_3.pdf
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