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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于全资子公司涉及仲裁的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600227_20190627_1.pdf
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2019-06-21
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关于股东进行股权质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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关于法院从募集资金专户执行扣划诉讼纠纷款及公司补回被划资金的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/600227_20190618_1.pdf
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2019-06-15
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关于股东解除部分股权质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-05
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第七届三十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十一次董事会于2019年6月4日召开，会议审议通过《圣济堂重大资产重组标的资产减值测试报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-05
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关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
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2019-05-31
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关于公司拟扩建大健康产业园项目的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-31
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第七届三十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十次董事会会议于2019年5月30日召开，会议审议通过《关于公司拟扩建大健康产业园项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-29
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关于参加2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600227)“圣济堂”公布
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2019-05-24
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关于投资设立控股子公司新建医学CDMO项目的进展公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
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2019-05-22
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关于全资子公司圣济堂制药保健食品生产线搬迁的进展公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600227_20190518_1.pdf
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2019-05-07
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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(600227)“圣济堂”公布
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2019-05-01
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月30日召开，会议审议通过关于投资设立控股子公司及新建医学CDMO项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-30
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关于2019年度日常关联交易情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
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2019-04-30
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关于2019年第一季报主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0189
加权平均净资产收益率(%) -0.68
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及报告摘要
4 公司2018年度财务决算方案
5 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 公司2019年财务预算方案
7 关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
8 关于公司2019年度日常关联交易情况的议案
9 关于向控股股东借款的议案
10 关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案
11 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于公司向子公司对外融资提供担保的议案 |
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2019-04-27
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关于公司向子公司对外融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600227)“圣济堂”公布
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2019-04-27
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关于向控股股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600227)“圣济堂”公布
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2019-04-27
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关于前期会计差错更正及其追溯调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及报告摘要、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及报告摘要
4 公司2018年度财务决算方案
5 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 公司2019年财务预算方案
7 关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
8 关于公司2019年度日常关联交易情况的议案
9 关于向控股股东借款的议案
10 关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案
11 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-04-27
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第七届二十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十八次董事会会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》及报告摘要、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1151
加权平均净资产收益率(%) 4.19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第七届十六次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600227_20190427_16.pdf
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2019-04-27
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关于2019年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600227_20190427_17.pdf
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2019-04-27
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600227_20190427_25.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及报告摘要
4 公司2018年度财务决算方案
5 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 公司2019年财务预算方案
7 关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
8 关于公司2019年度日常关联交易情况的议案
9 关于向控股股东借款的议案
10 关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案
11 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
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2019-04-27
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关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的公告 |
上交所公告，回购,资产(债务)重组 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600227_20190427_24.pdf
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