| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2004年12月28日召开二届三十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于参与投资设立浙江民丰利群涂布有限公司的议案：公司决定与
杭州卷烟厂、宁波三润投资实业有限公司、浙江中烟工业公司和浙江中烟文化策
划有限公司共同投资设立浙江民丰利群涂布有限公司，新公司注册资本2600万元
，其中公司以现金出资1430万元，占其注册资本的55%。
二、通过关于向公司控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司增资的议案：
公司本次向该公司增资37.5万美元(出资方式：以机器设备出资，如有差额则用
等额人民币补足)，增资后公司合计出资总额为787.5万美元，占该公司增资扩股
后注册资本1050万美元的75%。
三、通过关于设立嘉兴高科特纸业分公司(下称：高科特)的议案：拟设立的
高科特主要包括公司原第七造纸分厂及下设的职能部室。
四、通过关于转让嘉兴市民丰建工设计咨询有限公司(下称：民丰建工)股权
的议案：公司决定向怀根强转让占民丰建工注册资本的51.0%的股权，转让金额5
1万元人民币。本次转让完成后，公司将不再持有民丰建工的股权。
(600235)“民丰特纸”公布控股股东改制及更名的提示性公告
民丰特种纸股份有限公司接控股股东民丰集团公司(持有公司65.85%的国有
法人股，下称：民丰集团)通知，根据有关批复，民丰集团于2004年12月28日改
制，同时更名为“嘉兴民丰集团有限公司”，在嘉兴市工商行政管理局变更工商
注册登记，注册地、注册号均不变。
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2004-12-01
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董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据民丰特种纸股份有限公司2003年度股东大会审议通过的《关于公司
与中宝科控投资股份有限公司续签提供相互担保协议的议案》、《关于公司
与浙江嘉化实业股份有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案》
和《关于公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司建立相互担保关系并提供相应经
济担保的议案》，公司近期为上述三公司提供担保，具体情况如下：
公司为中宝科控投资股份有限公司向中国工商银行嘉兴市分行借款人民币
700万元提供担保，借款期限为2004年11月24日-2005年11月22日。
公司为浙江嘉化实业股份有限公司向中国建设银行嘉兴市分行借款1000
万元提供担保，借款期限为2004年11月11日-2005年11月10日。
公司为浙江加西贝拉压缩机有限公司向中国银行嘉兴市分行借款人民币
1000万元提供担保，期限为2004年11月29日-2005年5月20日。
截止本公告日，公司提供贷款担保的余额为23313万元，其中为子公司
担保余额2000万元。无逾期担保。
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2003-06-30
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2003.06.30是民丰特纸(600235)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:16: 发行总量:1560万股,发行后总股本:26340万股) |
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2003-06-23
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2003.06.23是民丰特纸(600235)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:16: 发行总量:1560万股,发行后总股本:26340万股) |
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2003-06-24
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2003.06.24是民丰特纸(600235)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:16: 发行总量:1560万股,发行后总股本:26340万股) |
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2003-06-24
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2003.06.24是民丰特纸(600235)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:16: 发行总量:1560万股,发行后总股本:26340万股) |
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2003-06-23
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2003.06.23是民丰特纸(600235)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:16: 发行总量:1560万股,发行后总股本:26340万股) |
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2003-06-27
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2003.06.27是民丰特纸(600235)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:16: 发行总量:1560万股,发行后总股本:26340万股) |
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2003-06-25
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2003.06.25是民丰特纸(600235)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:16: 发行总量:1560万股,发行后总股本:26340万股) |
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2003-06-30
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A增发A股，发行数量：1560万股，增发价:16元/股，增发申购款解冻日 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-08-06
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(600235)“民丰特纸”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据民丰特种纸股份有限公司2002年度股东大会审议通过的《关于公司与中
宝科控投资股份有限公司续签提供相互担保协议的议案》(互相担保额度为20000
万元，有效期为一年)，公司为中宝科控投资股份有限公司与中国工商银行嘉兴
市分行发生的人民币贷款两笔共3140万元提供担保(第一笔：贷款金额2000万元
，期限为2003年6月4日至2004年6月2日；第二笔：贷款金额1140万元，期限为20
03年6月26日至2004年6月17日)。
至此，公司为中宝科控投资股份有限公司提供贷款担保的金额为8140万元。
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2003-08-12
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(600235)“民丰特纸”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,644,100,791.53 1,484,220,982.12
股东权益(不含少数股东权益) 583,540,550.22 555,762,519.97
每股净资产 2.3549 3.1399
调整后的每股净资产 2.3354 3.1077
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 220,774,471.85 183,119,491.67
净利润 27,778,030.25 20,558,341.04
扣除非经常性损益后的净利润 25,762,762.33 19,845,869.81
全面摊薄每股收益 0.112 0.116
全面摊薄净资产收益率(%) 4.76 3.62
经营活动产生的现金流量净额 32,801,331.57 16,437,685.53
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2003-08-12
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(600235)“民丰特纸”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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民丰特种纸股份有限公司于2003年8月10日召开二届十九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过申请办理银行综合授信的议案：决定向深圳发展银行上海分行淮海
支行申请办理银行综合授信，额度为1亿元人民币。
董事会决定于2003年9月16日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，
审议以上有关及其他事项 |
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2003-09-16
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 民丰特种纸股份有限公司第二届董事会第十八、十九次会议分别于2003年6月27日、2003年8月10日审议通过了的决议，现将大会有关事项通知如下：
一、会议时间及地点：
1、会议时间：2003年9月16日上午9：00
2、会议地点：公司办公大楼会议室
二、会议内容
1、审议《关于聘请张立民先生为公司独立董事的议案》。
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、出席会议的对象
1、凡于2003年9月3日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间及地点
1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年9月5日，上午9时至11时，下午13时至16时。
3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司证券部。
五、其他事项
1、与会股东所有费用自理。
2、会期预定半天。
联系电话：（0573）2812992
传真：（0573）2812992
联系人：郑健 谢贵兴
民丰特种纸股份有限公司董事会
2003年8月10日
附：授权委托书
格式
民丰特种纸股份有限公司2003年度第一次临时股东大会
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席民丰特种纸股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并对所有列入股东大会议程的审议事项代表本人（本公司）行使表决权。有效期限为2003年9月16日一天。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户号码：
持有表决权的股份数额：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：2003年 月 日
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2003-09-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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民丰特种纸股份有限公司于2003年9月4日召开二届二十次董事会，会议审议
通过关于与英国普瑞克造纸技术有限公司合资共同设立浙江普瑞克民丰纸业有限
公司的议案。该公司注册资本为1210万美元，公司以现有厂房和现金出资484万
美元，占注册资本的40%。
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2003-09-03
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为中宝科控投资股份有限公司提供银行担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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民丰特种纸股份有限公司为中宝科控投资股份有限公司近期发生的人民币贷
款两笔共2000万元提供担保，中宝科控投资股份有限公司分别向中国农业银行嘉
兴市秀城支行和上海浦东发展银行嘉兴支行借款人民币1500万元和人民币500万
元，借款期限分别为2003年8月20日至2004年2月19日和2003年8月19日至2004年
1月20日。
至此，公司为中宝科控投资股份有限公司提供贷款担保的金额为10140万元。
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2003-09-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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民丰特种纸股份有限公司于2003年9月16日召开2003年度第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请张立民为公司独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。
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2003-10-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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民丰特种纸股份有限公司于2003年10月21日召开二届二十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过向深圳发展银行杭州分行申请办理银行综合授信的议案：申请额度
为1亿元人民币。
三、通过向中国民生银行杭州分行申请办理银行综合授信的议案：申请额度
为1亿元人民币 |
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2004-05-18
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公布为中宝科控投资股份有限公司提供银行担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据民丰特种纸股份有限公司2003年度股东大会审议通过的关于公司与中宝科控投资股份有限公司续签提供相互担保协议的议案，公司为中宝科控投资股份有限公司近期向中国工商银行嘉兴市分行借款人民币2000万元提供担保，借款期限为2004年4月28日至2005年3月25日。
至此，公司为中宝科控投资股份有限公司提供贷款担保的余额为14540万元。
截止公告日，公司总计对外担保余额为17040万元，无逾期担保。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-14
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董事会决议公告及担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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民丰特种纸股份有限公司于2004年7月12日以通讯表决方式召开二届二十七次董
事会，会议审议同意用公司机器设备(净值)13413万元进行抵押贷款。抵押贷款的总
金额为6700万元，贷款银行为中国工商银行嘉兴市分行，抵押期限为2年。
根据民丰特种纸股份有限公司2003年度股东大会审议通过的《关于公司与中宝科
控投资股份有限公司续签提供相互担保协议的议案》、《关于公司与浙江嘉化实业股
份有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案》和《关于公司与浙江加西
贝拉压缩机有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案》，公司近期为上
述三公司提供担保，具体情况如下：
中宝科控投资股份有限公司向中国工商银行嘉兴市分行借款人民币1000万元，借
款期限为2004年6月18日-2004年12月10日，公司为此笔借款提供担保。至此，公司为
中宝科控投资股份有限公司提供贷款担保的余额为14400万元。
浙江嘉化实业股份有限公司向交通银行嘉兴市分行借款人民币1980万元，借款期
限为2004年6月13日-2007年6月13日；向中国工商银行嘉兴市分行借款51万美元(折合
人民币423万元)，借款期限为2004年6月20日-2004年12月20日。借款金额合计为人民
币2403万元，公司为上述借款提供担保。至此，公司为浙江嘉化实业股份有限公司提
供担保的余额为2403万元。
浙江加西贝拉压缩机有限公司向中国银行嘉兴市分行开具银行承兑汇票人民币400
万元，期限为2004年6月30日-2004年12月30日，公司为此提供担保。至此，公司为浙
江加西贝拉压缩机有限公司提供担保的余额为900万元。
截止本公告日，公司提供贷款担保的余额为19703万元，其中为子公司担保余额
2000万元。无逾期担保。
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2004-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2004年8月6日召开二届二十八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于投资建设超级压光机项目的议案：该项目固定资产投资5485万
元。
二、通过关于投资建设再卷整饰项目的议案：该项目固定资产投资4768万元。
上述项目资金来源均为公司自有资金和向银行借贷，项目均已经浙江省经济
贸易委员会以有关文批准。
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2004-07-27
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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民丰特种纸股份有限公司分别于2003年8月9日、2004年2月7日公告了富春投
资有限公司诉民丰集团公司和公司代付分红款纠纷案、支付股份转让款案两起诉
讼的进展情况。近日，该两案的当事人三方进行了庭外和解，并共同签署了《执
行和解协议书》。经三方多次协商，富春投资有限公司同意免除两案违约金
50.9911万美元和45.9万美元；同意减半支付分红款计75.5万美元。以上三项总计
减免额为172.3911万美元；经以上减免后，民丰集团公司及公司实际应支付给富春
投资有限公司股份转让款和承包分红款合计为247万美元，折合2044.3202万元人
民币(三方商定按7月19日汇率中间价8.2766计)。两案案件受理费、资产鉴定费
24.5568万元人民币。上述三项总计2068.8770万元人民币；富春投资有限公司在
收到全部款项后负责向杭州市中级人民法院办理有关结案手续。
三方签署协议后，民丰集团公司履行了独立承担诉讼结果的承诺，于7月23
日由其向富春投资有限公司支付了全部款项。公司在该两案中没有支付任何款项，
未受到任何损失。
截止本公告日，除上述两项诉讼事项(现正在办理结案手续)外，公司没有其
他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
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2004-02-13
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为中宝科控投资股份有限公司提供银行担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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民丰特种纸股份有限公司为中宝科控投资股份有限公司近期发生的一笔人民币
贷款提供担保，贷款银行为上海浦东发展银行嘉兴支行；借款金额为人民币500万元；
借款期限为2004年1月16日至2004年7月10日。
截至目前，公司为中宝科控投资股份有限公司提供贷款担保的金额为5140万元。
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2004-04-09
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 民丰特种纸股份有限公司第二届董事会第二十三次会议、第二十四次会议分别于2003年12月23日、2004年3月4日审议通过了的决议,现将大会有关事项通知如下：
一、会议时间及地点
1、会议时间：2004年4月9日上午9∶00
2、会议地点：浙江省嘉兴市用里街70号公司办公大楼会议室
二、会议内容
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配方案(预案)；
5、审议关于本公司与中宝科控投资股份有限公司续签提供相互担保协议的议案。
6、审议关于本公司与浙江嘉化实业股份有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案；
7、审议关于本公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于投资建设15万吨废纸浆项目的议案》；
10、审议《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》。
11、审议《关于设立董事会专业委员会及组成成员的议案》。
三、出席会议的对象
1、凡于2004年3月26日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间及地点
1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书(加盖法人印章)办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2004年3月31日,上午9时至11时,下午13时至16时。
3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
五、其他事项
1、与会股东所有费用自理。
2、会期预定半天。
联系电话：(0573)2812992
传真：(0573)2812992
联系人：郑健谢贵兴
民丰特种纸股份有限公司董事会
2004年3月4日
附：授权委托书格式
民丰特种纸股份有限公司2003年度股东大会
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席民丰特种纸股份有限公司2003年度股东大会,并对所有列入股东大会议程的审议事项代表本人(本公司)行使表决权。有效期限为2004年4月9日一天。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
持有表决权的股份数额：
受托人(签名或盖章)：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：2004年月日
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2004-03-06
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-26 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,828,672,294.62 1,484,220,982.12
股东权益(不含少数股东权益) 831,996,988.02 555,762,519.97
每股净资产 3.1587 3.1399
调整后的每股净资产 3.1418 3.1077
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 20,605,312.78 53,406,644.35
每股收益 0.044 0.149
净资产收益率(%) 1.39 4.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.42 5.94
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2003-10-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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民丰特种纸股份有限公司于2003年10月17日召开二届二十一次董事会及二届七
次监事会，会议审议通过关于中国证监会杭州证券监管特派员办事处巡检发现问题
的整改报告。
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2003-04-08
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(600235)“民丰特纸”公布分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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民丰特种纸股份有限公司实施2002年度利润分配及公积金转增股本方案
为：以2002年年末股本177000000股为基数，向全体股东每10股转增4股派2.1
元人民币(含税)。股权登记日为2003年4月11日，除权(除息)日为2003年4月
14日，新增可流通股份上市日为2003年4月15日，现金红利发放日为2003年4月
18日。
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.190元。
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2003-02-26
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(600235)“民丰特纸”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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民丰特种纸股份有限公司于2003年2月25日召开二届十五次董事会，会议审
议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2003年3月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上及其它
有关事项。
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2003-03-28
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召开2002年度股东大会，上午8时30分,预定会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 民丰特种纸股份有限公司第二届董事会第十四次会议、第十五次会议分别于
2003年1月22日、2003年2月25日审议通过了的决议,现将
大会有关事项通知如下：
一、会议时间及地点
1、会议时间：2003年3月28日上午8∶30
2、会议地点：浙江省嘉兴市用里街70号公司办公大楼会议室
二、会议内容
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配方案(预案)；
5、审议公司资本公积金转增股本方案(预案)；
6、审议关于本公司与中宝科控投资股份有限公司续签提供相互担保协议的
议案。
7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及浙江天健会计师事
务所有限公司出具的《民丰特种纸股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
》(详见2003年2月26日《中国证券报》和《上海证券报》)。
三、出席会议的对象
1、凡于2003年3月18日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故
不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间及地点
1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人
身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代
表人授权书(加盖法人印章)办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、
传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2003年3月21日,上午9时至11时,下午13时至16时。
3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司证券部。
五、其他事项
1、与会股东所有费用自理。
2、会期预定半天。
联系电话：(0573)2812992
传真：(0573)2812992
联系人：郑健谢贵兴
民丰特种纸股份有限公司董事会
2003年2月26日
附：授权委托书格式
民丰特种纸股份有限公司2002年度股东大会
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席民丰特种纸股份有限公司2002年度
股东大会,并对所有列入股东大会议程的审议事项代表本人(本公司)行使表决权
。有效期限为2003年3月28日一天。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
持有表决权的股份数额：
受托人(签名或盖章)：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：2003年月日
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