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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-18
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(600240)“仕奇实业”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古仕奇实业股份有限公司于2003年4月15日召开二届十次董事会及二届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年利润分配预案：不分配，不转增。
二、关于公司2002年资产减值、坏帐准备、固定资产折旧情况的报告。
三、通过了公司2002年度报告正文、摘要。
公司2002年年度股东大会的召开事宜另行通知。
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2003-04-18
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(600240)“仕奇实业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 75510.22 84423.79 -10.56
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 67163.72 72530.23 -7.40
主营业务收入(万元) 5652.67 8835.56 -36.02
净利润(万元) -5377.02 511.08
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -5298.54 -179.18 -2857.11
每股收益(元) -0.31 0.03
每股净资产(元) 3.84 4.15 -7.47
调整后的每股净资产(元) 3.84 4.14 -7.25
净资产收益率(%) -8.01 0.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -7.89 -0.25 -30.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.58 -1.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-24
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(600240)“仕奇实业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 75047.26 75510.22 99.39
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 66915.47 67163.22 99.63
每股净资产(元) 3.82 3.83 99.74
调整后的每股净资产(元) 3.82 3.83 99.74
2003年1-3月 2002年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -76.62
每股收益(元) -0.01 0.0022
净资产收益率(%) -0.37 0.05
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -0.45 -0.02
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2003-05-30
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(600240)“仕奇实业”公布关于延期召开股东大会公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于目前国内防治“非典”的现状和有关政府部门的人员流动限制，内蒙古
仕奇实业股份有限公司决定2003年6月30日前不召开2002年度股东大会，会期延后，
有关召开时间公司董事会将另行公告 |
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2003-05-20
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(600240)“仕奇实业”公布关于2002年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古仕奇实业股份有限公司对2002年度报告予以补充披露，详见5月20日
《上海证券报》。
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2004-03-01
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公布国有法人股股权转让获得批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据2004年2月15日国务院国有资产监督管理委员会有关文件，内蒙古仕奇
实业股份有限公司国有法人股转让已获国务院国有资产监督管理委员会批准，
国务院国有资产监督管理委员会同意将内蒙古仕奇集团有限责任公司(下称：仕
奇集团)持有的国有法人股47712116股、内蒙古塞北星啤酒有限责任公司(下称
：塞北星)持有的国有法人股384471股和包头市信托投资公司(下称：包头信托
)持有的国有法人股384471股转让给深圳市华保宏实业有限公司持有。转让完成
后，仕奇集团、塞北星、包头信托不再持有公司股份，深圳市华保宏实业有限
公司成为公司第二大股东。
本次股权转让现已完成所有审批程序，股权过户的工作正在进行之中。
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2004-04-23
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股票停牌的公告，今起停牌 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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因注册会计师事务所为内蒙古仕奇实业股份有限公司2003年年度报告出具了保留
意见，其中涉及财务方面的调整事项，根据有关规定，公司应自年报刊登之日起申请
股票暂时停牌，并在限期内对相关涉及财务方面的事项予以纠正。待公司公布调整后
的2003年年报后，股票恢复交易。
鉴于内蒙古仕奇实业股份有限公司2002年和2003年连续两个会计年度的审计结果
显示的净利润均为负值，根据上海证券交易所的有关规定，公司股票交易自2004年4月
26日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST仕奇”，股票代码仍
为“600240”，股票日涨跌幅限制为5%。如果公司连续三年亏损将面临退市风险，在
此公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
内蒙古仕奇实业股份有限公司于2004年4月20日召开二届十六次董事会及二届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过资产减值的报告。
四、通过调整公司董、监事会成员的报告。
五、通过修改公司章程的报告。
六、通过终止募集资金投向的报告。
七、通过出资成立服装公司的报告。
董事会决定于2004年5月24日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2000-06-01
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2000.06.01是仕奇实业(600240)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8: 发行总量:7500万股,发行后总股本:17500万股) |
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2000-06-02
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2000.06.02是仕奇实业(600240)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8: 发行总量:7500万股,发行后总股本:17500万股) |
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2000-05-30
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2000.05.30是仕奇实业(600240)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8: 发行总量:7500万股,发行后总股本:17500万股) |
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2000-06-02
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2000.06.02是仕奇实业(600240)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8: 发行总量:7500万股,发行后总股本:17500万股) |
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2000-05-16
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2000.05.16是仕奇实业(600240)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:8: 发行总量:7500万股,发行后总股本:17500万股) |
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2000-05-16
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2000.05.16是仕奇实业(600240)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8: 发行总量:7500万股,发行后总股本:17500万股) |
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2000-06-07
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2000.06.07是仕奇实业(600240)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8: 发行总量:7500万股,发行后总股本:17500万股) |
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2000-06-28
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2000.06.28是仕奇实业(600240)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8: 发行总量:7500万股,发行后总股本:17500万股) |
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2003-09-29
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年8月27日,公司董事会召开了二届十三次董事会,审议了：
1、审议修改公司章程的议案；
2、审议变更募集资金投向,购买华业公司资产的议案；
3、审议关于提议的议案。
4、审议向股东大会推选新的董事会成员的议案；
公司董事会决定。公司董事会就本次股东大会的有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2003年9月29日上午9时,会期半天。
(二)、会议地点：仕奇集团会议室
(三)、会议内容：
1、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司2002年董事会工作报告》；
2、审议《2002年财务决算报告》；
3、审议《2002年利润分配方案(预案)》；
4、审议董事会提出的修改公司章程的议案、具体内容如下：
(1)、第二章 经营宗旨和范围 ＂第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：中高档西服、服装、精纺面料、精梳羊毛毛条、化纤条生产、销售及研制开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的进料加工和三来一补业务。＂
修改为：＂第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：中高档西服、服装、精纺面料、精梳羊毛毛条、化纤条生产、销售及研制开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的进料加工和三来一补业务。房地产投资、开发、经营,装饰、装修(以登记部门核准的范围为准)＂
(2)、第二节 董事会 第九十三条 ＂ 董事会由7名董事组成,设董事长一人、副董事长一人。＂修改为＂董事会由11名董事组成,设董事长一人、副董事长一人。＂
5、审议变更募集资金投向,购买华业公司资产的议案,具体内容参见本公司的《项目变更公告》、《关联交易公告》
6、选举新的董事会成员,具体内容如下：
鉴于公司的股权结构将发生变化,公司董事会需要增加新的董事,新的董事会将由11名董事组成,其中包括3名独立董事。根据大股东、发起人股东的提名,本次董事会向股东大会推荐以下人选(其中李琦为独立董事候选人)：
李琦、马玉冰、蔡惠丽、陈大明
新候选人简历见附件2
(四)、参加会议办法：
1、出席会议的人员：
(1)、本公司的董事、监事及高管人员；
(2)、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人参加会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(3)、有权出席股东大会股东的股权登记日为2003年9月23日。截止2003年9月23日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
(4)、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席。(授权委托书附后)
2、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书(代表其他股东出席)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年9月25日上午9时-下午16时。
4、公司办公地址：呼和浩特市诺和木勒大街54号
5、联系电话：0471-5920334 传 真：0471-5920304
联系人： 春梅、于华
6、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。
请各位董事就需提交股东大会讨论的议案发表意见,是否还有需提交本次股东大会的内容没有提及,请指出。
内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会
2003年8月27日
附件1： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席内蒙古仕奇实业股份有限公司2002年年度股东大会,并行使股东权利：
委托人(签名或法人单位盖章)：
法定代表人签字：
委托人股东帐号；
委托人持股数量：
个人股东委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效日期：
此委托书复印有效
附件2：新候选人简历
一、姓名：李琦 性别：男 出生日期：1974年6月
民族：汉 身份证号码：140202197406172512
家庭住址： 广东省深圳市南山区学林雅院 1--604室
文化程度： 大学本科 联系电话：13502822617
简 历：
1993年9月------1997年6月 中国政法大学国际经济法专业学习。
1997年9月-----1999年9月 山西省大同市人民检察院(书记员)。
1999年10月----2001年10月 深圳市华侨城物业管理有限公司(法律顾
问、总经理秘书)。在华侨城工作期间重点
参与了海景花园、东方花园、湖滨花园等
多个小区大厦的国家评比工作,ISO9000
质量体系的建立工作、主持团委的工作及
协助总经理开展工作。
2001年11月----至今 深圳市联鹏程实业发展有限公司(法律顾
问)。提出各种法律意见并结合企业实际
情况提出良好的管理建议,参与决策,推
动了企业的改革。并多次代表企业诉讼获
胜,为企业挽回了巨额经济损失。
二、姓名：陈大明 性别：男
籍贯：湖南省
户口所在地：武汉市青山区钢花村
现 住 所：深圳市园岭新村园东花园2栋24H室
身 份 证号：420107311004151
1950 ～1953：东北工学院(现东北大学)电机系本科学习；
1953,5～1956,9：鞍钢建设公司电气自动化调试队任实习生、技术员、工程师；
1956,9～1993,3：武钢建设公司(现改称一冶)电气工程公司工作,其中：
1981,3：任电气公司付总工程师；
1983,2：当选湖北省第六届人大代表；
1984,2：为上海宝钢冷连轧厂全套高低压配电柜在国内合作制造,
率一个10人技术代表团赴德国考察学习,与德方谈判划定
德方元器件供货清单；
1985,3：任电气工程公司总工程师兼任主管工程的付经理；
1985,5：被推选为武汉市劳动模范；
1987,7：由治金工业部聘任为高级工程师；
1988,2：当选第七届全国人大代表；
1991,7：获国务院有突出贡献工程技术人员特殊津贴；
1992,12：由治金工业部授予教授级高级工程师职称；
1993,2～今：应聃深圳市华业发展有限公司技术室电气专业主任工程师。
三、姓名：马玉冰 性别：女
出生年月：1968年4月10日
籍贯：河南省洛阳市 职称：工程师、国家注册房地产估价师
国籍：中国 身份证号码：42011119680410552X
住址：广东省深圳市福田区百花公寓1-3B
学历背景
1、1986年9月----1990年7月 华中科技大学(原名：华中理工大学)固体电子学系磁性物理与器件专业学习,获工学学士学位。
2、1990年9月----1993年7月 华中科技大学(原名：华中理工大学)固体电子学系电子材料与元件专业学习,获工学硕士学位。
工作经历
1、1993年7月----1994年7月 分配至赛格集团深圳资源磁电有限公司技术开发部工作,参与研究的3.5?＂磁盘清洗盘＂获得广东省电子工业厅科学技术进步二等奖,获得深圳市科学技术进步一等奖。
2、1994年7月----1996年6月 深圳市罗湖区房地产开发有限公司总经理办公室,主要从事软件开发、网络设计与应用、维护及为公司决策层提供房地产方面的相关资料、信息。
3、1996年6月----至今 深圳市华业发展有限公司,任总经理秘书、总经理办公室主任、行政总监,主要负责公司行政、人事工作和公司网络系统的开发、维护等。
四、姓名：蔡惠丽 性别：女
国籍：中国 籍贯：广东
出生年月：1965年9月 学历：大学
职称：会计师 户口：深圳
身份证号码：442501196508040527
住所：深圳市福田区景田东方玫瑰花园7栋301房
学历背景
1984年 于海丰县澎湃中学高中毕业
1984-1987年 于广州暨南大学经济学院就读工商管理大专毕业
1987-1989年 于深圳大学会计系就读会计专业毕业
2001年至现 就读人民大学金融系本科课程
2002年 参加注册会计师学习
工作简历
1990-1996年 在深圳粤海(集团)有限公司任会计、财务经理
1996-1998年 在华业发展(深圳)有限公司任会计主管
1998-至现在 华业发展(深圳)有限公司任财务总监
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 744,759,747.62 755,102,233.70
股东权益(不含少数股东权益) 655,399,985.98 671,637,207.17
每股净资产 3.75 3.84
调整后的每股净资产 3.75 3.84
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- -137,048,817.21
每股收益 -0.04 -0.09
净资产收益率(%) -0.99 -2.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.06 -2.61
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2004-05-12
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警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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内蒙古仕奇实业股份有限公司股票已连续三个交易日达跌幅限制，公司董事
会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》、
《中国证券报》为公司指定的信息披露报刊，如公司有需要披露的信息，将及时
在指定报刊上予以披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-07-25
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 2004年5月24日,公司董事会召开了二届十九次董事会,审议了同意用1.2亿元的现金与北京高盛华房地产开发有限公司共同开发房地产项目。有关详细情况详见2004年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。该项交易属于关联交易需经股东大会进行进行审议,因此公司董事会决定。公司董事会就本次股东大会的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年7月25日上午9时,会期半天。
(二)会议地点：深圳市福田区上步中路1047号深堪大厦20层华业发展有限公司会议室
(三)会议内容：
1、审议用1.2亿元的现金与北京高盛华房地产开发有限公司共同开发房地产项目的议案。
(四)参加会议办法：
1、出席会议的人员：
(1)本公司的董事、监事及高管人员；
(2)全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人参加会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(3)有权出席股东大会股东有股权登记日为2004年7月20日。截止2004年7月20日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
(4)因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席。(授权委托书附后)
2、登记手续：法人股股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书(代表其他股东出席)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年7月21日上午9时-下午16时
4、公司办公地址：鄂尔多斯大街54号
5、联系电话：0471-5920334传真：0471-5920304联系人：春梅于华
6、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。
内蒙古仕奇实业股份有限公司
2004年6月24日
授权委托书
附件1：
兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使股东权利。
委托人(签名或法人单位盖章)：
法定代表人签字：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
个人股东委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效日期：
此委托书复印有效
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2004-06-19
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营业执照变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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内蒙古仕奇实业股份有限公司2003年度股东大会及二届十九次董事会审议通过
“关于变更公司经营范围、公司章程的议案及选举丁澍为董事长的议案”。公司的
所在地路名根据市政府的有关规定进行了变更。经内蒙古工商行政管理局2004年6月
16日正式核准，有关内容公告如下：
一、公司住所变更为“呼和浩特市鄂尔多斯大街54号”。
二、公司法定代表人变更为“丁澍”。
三、公司经营范围变更为“(国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得
生产经营)中高档西服、服装，精纺面料、精梳羊毛、毛条、化纤条的生产、销售及
科研发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统
一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口
商品除外)；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经销建筑材料，装饰装潢
材料，钢材，木材，五金交电；对房地产投资；房屋租赁，房地产中介服务。” |
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2004-06-25
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召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会决定于2004年7月25日上午召开2004年第一次临
时股东大会，审议用1.2亿元的现金与北京高盛华房地产开发有限公司共同开发房地产项
目的议案 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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[20042预亏](600240) *ST仕奇：公布2004年半年度报告预亏的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度报告预亏的提示性公告
经对内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年上半年度财务数据初步估算，预计
公司2004年上半年度经营业绩发生亏损。具体数据将在公司2004年半年度报告中
详细披露。目前，公司经营活动一切正常，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2004-07-26
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 635,770,817.71 649,479,864.51
股东权益(不包含少数股东权益) 577,711,578.56 579,471,078.38
每股净资产 3.30 3.31
调整后的每股净资产 3.30 3.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 9,307,990.42 16,805,702.21
净利润 -1,232,372.40 -9,227,922.84
扣除非经常性损益后的净利润 -1,727,372.40 -10,287,926.92
每股收益 -0.01 -0.05
净资产收益率(%) -0.21 -1.39
经营活动产生的现金流量净额 106,484,676.12 -1,395,636.28
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600240)“*ST仕奇”
内蒙古仕奇实业股份有限公司于2004年8月19日以传真方式召开二届十八次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告的正文及其摘要。
二、同意对公司所拥有的部分固定资产(报废车辆)予以清理。
三、同意将公司持有的北京仕奇职业制装有限公司66.67%的股权转让给内蒙
古金羊毛纺织有限公司，转让价格为人民币1元。
四、同意公司以人民币2.55万元的价格收购李丽持有的深圳市中嘉伟业房地
产经纪有限公司51%的股权、以人民币1.95万元的价格收购范国平持有的深圳市
中嘉伟业房地产经纪有限公司39%的股权。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-06
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关联交易实施公告 |
上交所公告，股权转让 |
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内蒙古仕奇实业股份有限公司于2003年12月28日将收购深圳市华业发展有限公司彩
虹新都房产的过户手续办理完毕。
内蒙古仕奇实业股份有限公司股东内蒙古仕奇集团有限责任公司(下称：仕奇集
团)、内蒙古塞北星啤酒有限责任公司(下称：塞北星)、包头市信托投资公司(下称：
包头信托)分别与深圳市华保宏实业有限公司(下称：华保宏)于2003年9月27日、2003
年11月26日签订了《股权转让协议书》。仕奇集团将其持有的公司47712116股、塞北
星持有的384471股、包头信托持有的384471股的国有法人股转让给华保宏，每股转让
价格为4.40元人民币。
根据国务院国有资产监督管理委员会的要求，经各方协商，于2003年12月26日签
订了《关于股权转让的补充协议》，每股转让价格变更为5.32元人民币。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-04
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部分国有法人股过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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内蒙古仕奇实业股份有限公司的第一大股东内蒙古仕奇集团有限责任公司(下称：
仕奇集团)与深圳市华业发展有限公司(下称：华业发展)于2003年10月31日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了50750000股股权过户登记手续。
过户完成后，华业发展持有公司50750000股，成为公司第一大股东;仕奇集团持有
公司47712116股，成为公司第二大股东 |
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2003-04-10
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[20024预亏](600240)“仕奇实业”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600240)“仕奇实业”公布提示性公告
内蒙古仕奇实业股份有限公司在2002年第三季度报告中已经作出亏损提示，
鉴于2002年度审计过程中发现公司将会出现较大亏损，特提示广大投资者注意
投资风险。
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