| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-03-11
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总经理由“张研”变为“张斌” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-02
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公布法人股股东股份过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600246)“先锋股份”
北京万通先锋置业股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具的过户登记确认书，公司法人股股东山东邹平西王实业有限公司和
延吉吉辰经济发展有限责任公司分别将其持有的1013万股法人股和1281万股法人
股转让给北京嘉华筑业实业有限公司的股份过户手续办理完毕。至此，山东邹平
西王实业有限公司和延吉吉辰经济发展有限责任公司不再持有公司股份。
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2003-01-13
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2003.01.13是先锋股份(600246)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-07-08
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(600246)“先锋股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京先锋置业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本9200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记日为
2003年7月11日，除息日为2003年7月14日，现金红利发放日为2003年7月18日。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 955,902,873.00 493,156,836.00
净利润 36,661,191.54 30,348,435.94
总资产 1,941,444,588.59 1,629,437,192.94
股东权益(不含少数股东权益) 356,835,513.63 327,784,501.58
每股收益 0.3985 0.3299
每股净资产 3.8786 3.5629
调整后的每股净资产 3.8476 3.5623
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4603 -1.6141
加权平均净资产收益率(%) 10.71 9.71
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2004年4月15日召开二届十五次董事会及二届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本9200万股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
三、通过关于为万置公司7000万元贷款续贷二年提供担保的议案。
四、通过公司向中国银行北京市朝阳支行申请15000万元贷款的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务审计中介机
构的议案。
七、同意赵健辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600246)先锋股份:
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,975,558,796.78 1,941,444,588.59
股东权益(不含少数股东权益) 347,788,961.81 356,835,513.63
每股净资产 3.7803 3.8786
调整后的每股净资产 3.7496 3.8476
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 94,378,313.84 94,378,313.84
每股收益 -0.0983 -0.0983
净资产收益率(%) -0.0257 -0.0257
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2004-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京万通先锋置业股份有限公司于2004年5月26日召开2003年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本9200万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、续聘北京兴华会计师事务所为公司2004年度财务审计机构 |
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2004-05-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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近日，北京万通先锋置业股份有限公司接到控股子公司万置公司函告，万置公司7000万元贷款续贷二年的申请未获得银行同意，故公司二届十五次董事会通过的为万置公司7000万元贷款续贷二年提供担保的决议将终止执行。
公司于5月11日召开临时董事会，会议审议通过为万置公司申请7000万元贷款展期一年提供担保的决议，该项决议在万置公司7000万元贷款展期一年的申请获得银行批准后有效执行，否则，将终止执行。
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2004-11-05
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公布法人股股东股份过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600246)“先锋股份”
北京万通先锋置业股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具的过户登记确认书，公司第一大股东北京顺通实业公司(下称：顺
通公司)将其持有的1943万股国有法人股分别转让给北京万通星河实业公司(下称
：万通星河)1575万股和北京裕天投资有限公司(下称：裕天投资)368万股的股份
过户手续办理完毕。至此，顺通公司不再持有公司股份，万通星河持有公司2667
万股法人股，裕天投资持有公司368万股法人股。
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2004-12-30
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公布股东转让股权的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600246)“先锋股份”
2004年12月28日，北京万通先锋置业股份有限公司法人股东山东邹平西王实
业有限公司(持有公司1566万股法人股，下称：西王实业)与北京恒通恒技术发展
有限公司(下称：恒通恒公司)签署了《股权转让协议》，西王实业同意将持有的
公司1566万股法人股中的553万股(占公司总股本的6.01%)转让给恒通恒公司，转
让价款总额为2101.4万元。
本次股份转让完成后，西王实业仍持有公司社会法人股1013万股，占公司总
股本的11.01%，为公司第三大股东；恒通恒公司持有公司社会法人股553万股，
占公司总股本的6.01%，为公司第四大股东。
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2005-01-18
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公布法人股股东股份过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600246)“先锋股份”
北京万通先锋置业股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具的过户登记确认书，公司法人股股东山东邹平西王实业有限公司，
将其持有的1566万股法人股中的553万股转让给北京恒通恒技术发展有限公司的
股份过户手续办理完毕。
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2004-12-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600246)“先锋股份”
北京万通先锋置业股份有限公司于2004年12月17日以通讯表决方式召开二届
二十次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司控股子公司万置公司(公司持股60%)拟向北京市商业银行申请一年
期贷款5800万元，根据银行方面的要求，须有一家担保公司为万置公司提供担保
，担保公司则要求由公司给担保公司提供反担保。董事会同意为万置公司提供一
年期5800万元贷款担保之反担保。
截止目前，公司为万置公司提供的担保额累计为1.98亿元(含本次担保)。
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,814,889,198.28 1,629,437,192.94
股东权益(不含少数股东权益) 302,706,138.86 318,584,501.58
每股净资产 3.2903 3.4629
调整后每股净资产 3.2901 3.4623
本报告期 上年同期
主营业务收入 228,574,724.00 -
净利润 -15,878,362.72 -20,633,097.02
扣除非经常性损益后净利润 -17,173,353.54 -23,777,887.58
每股收益 -0.1726 -0.2243
净资产收益率(%) -5.25 -7.43
经营活动产生的现金流量净额 -75,824,633.25 -155,480,000 |
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2003-10-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京先锋置业股份有限公司于2003年9月29日召开二届十三次董事会，会议审议
通过公司投资者关系管理工作制度 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,927,181,118.59 1,629,437,192.94
股东权益(不含少数股东权益) 283,548,160.11 318,584,501.58
每股净资产 3.0820 3.4629
调整后每股净资产 3.0818 3.4623
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金净额 - 22,498,700.73
每股收益 -0.2082 -0.3808
净资产收益率(%) -6.76 -12.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -5.88 -11.93 |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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北京先锋置业股份有限公司于2003年10月23日召开二届十四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过将公司名称变更为“北京万通先锋置业股份有限公司”的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年11月25日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项 |
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2003-11-25
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京先锋置业股份有限公司第二届董事会于2003年10月23日召开第十四次会议,会议应到董事十二名,实到董事十名。独立董事陈玮先生和董事马健先生未出席本次会议,分别委托独立董事李延武先生和董事赵海一先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高管人员列席了本次会议,会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
张研董事长主持会议,与会董事以举手表决方式通过了如下议案：
一.公司二00三年第三季度报告。
二.将公司名称变更为＂北京万通先锋置业股份有限公司＂的议案。
三.修改公司章程部分条款的议案。
将公司章程＂第四条公司注册名称：北京先锋置业股份有限公司＂变更为＂第四条公司注册名称：北京万通先锋置业股份有限公司＂。
四.召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。
1.会议时间：2003年11月25日上午9：00
2.会议地点：公司会议室
3.会议议程：
(1)审议变更公司名称的议案
(2)审议修改公司章程部分条款的议案
4.参会办法
(1)出席会议人员：2003年11月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。本公司全体董事、监事和高管人员。
(2)出席会议的股东、代理人的食宿、交通费自理。
5.登记办法：
(1)登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2003年11月21日上午9：00-下午5：00
(3)登记地点：公司董事会秘书办公室
(4)联系方式：电话：010-5173753651737567传真：010-51737535邮编：100012联系人：程晓唏沈雪梅
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席北京先锋置业股份有限公司2003年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐户：
代理人签字：代理人身份证号：
委托日期：
特此公告。
北京先锋置业股份有限公司
董事会
2003年10月25日
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2004-06-18
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京万通先锋置业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总
股本9200万股为基数，每10股派现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月23日
除息日：2004年6月24日
现金红利发放日：2004年6月30日 |
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2004-08-30
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-21 |
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2000-09-07
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2000.09.07是先锋股份(600246)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9200万股) |
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2000-09-05
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2000.09.05是先锋股份(600246)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9200万股) |
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2000-09-08
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2000.09.08是先锋股份(600246)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9200万股) |
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2000-09-04
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2000.09.04是先锋股份(600246)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9200万股) |
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2000-09-08
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2000.09.08是先锋股份(600246)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9200万股) |
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2000-09-22
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2000.09.22是先锋股份(600246)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9200万股) |
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2000-09-06
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2000.09.06是先锋股份(600246)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9200万股) |
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2003-03-18
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(600246)“先锋股份”公布重大资产收购实施结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京先锋置业股份有限公司2002年第四次临时股东大会审议通过《变更募
集资金用途》和《收购亚运新新家园一期项目全部资产及相关负债》的议案。
根据中国证券监督管理委员会发布的有关通知以及有关规定，现将上述重
大资产购买的实施结果予以公告，详见3月18日《上海证券报》。
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