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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-09
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-09
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-08-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-12-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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吉林物华集团股份有限公司于2004年12月9日召开四届二十次董事会，会议同意签
署《安华农业保险股份有限公司发起人协议书》并支付保证金：日前公司签署了《安华
农业保险股份有限公司发起人协议书》，拟定与通化钢铁集团有限责任公司、吉林镍业
集团有限责任公司、吉林市鑫投信用担保有限责任公司、吉林省公主岭市正氏企业有限
公司共同发起设立安华农业保险股份有限公司。以上各方共同投资总额为2.5亿元人民
币成立新公司，其中公司以现金出资5000万元，所占比例为20%。本次对外投资的资金
来源为公司的自有资金。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600247)“物华股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 839,967,445.74 568,155,461.11
股东权益（不含少数股东权益） 389,728,139.22 376,381,560.88
每股净资产 1.64 2.85
调整后的每股净资产 1.56 2.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,696,831.42 111,751,411.18
每股收益 0.02 0.06
净资产收益率（%） 1.13 3.42
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 582,776,821.18 568,155,461.11
股东权益(不含少数股东权益) 385,340,541.93 376,381,560.88
每股净资产 2.92 2.85
调整后的每股净资产 2.87 2.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 39,350,860.50 111,930,928.37
净利润 8,958,981.05 11,892,372.66
扣除非经常性损益后的净利润 9,037,586.51 11,898,785.99
每股收益 0.07 0.11
净资产收益率(%) 2.32 3.20
经营活动产生的现金流量净额 89,054,579.76 34,956,381.32
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600247)“物华股份”
吉林物华集团股份有限公司于2004年8月20日召开四届十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司收购股权的议案：2004年8月20日，公司与北京市天工房地产
开发有限责任公司的两股东北京天桥建设集团有限公司和北京天信诚装饰有限责
任公司签订《股权转让协议》，公司以4275000元购买北京天桥建设集团有限公
司持有的北京市天工房地产开发有限责任公司60%的股权，以1425000元购买北京
市天信诚装饰有限责任公司持有的北京市天工房地产开发有限责任公司20%的股
权。受让完成后公司持有北京市天工房地产开发有限责任公司80%的股份。
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2004-02-16
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-03-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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吉林物华集团股份有限公司于2004年3月18日以通讯方式召开四届十五次
董事会，会议审议通过深圳分公司向中国建设银行深圳分行申请1.8亿元票据
额度的议案。该议案需提交股东大会审议。
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2003-04-26
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(600247)“物华股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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吉林物华(集团)股份有限公司于2003年4月23日召开四届七次董事会及四届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正文和摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股送2股派0.60元(含税)。
三、通过了关于续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2003年度的财务
报告审计机构的预案。
四、通过了调整部分董、监事的预案。
五、关于修改公司章程的议案。
六、通过了2003年第一季度报告。
以上有关议案需提交年度股东大会讨论通过。
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2003-04-26
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(600247)“物华股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 58611.02 50269.22 16.59
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 35947.49 34680.68 3.65
主营业务收入(万元) 10366.42 8293.65 24.99
净利润(万元) 2180.92 2268.27 -3.85
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2168.15 2277.04 -4.78
每股收益(元) 0.20 0.21 -4.76
每股净资产(元) 3.27 3.15 3.81
调整后的每股净资产(元) 3.21 3.10 3.55
净资产收益率(%) 6.07 6.54 -7.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.06 6.81 -11.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.32 -0.12
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股派0.6元(含税)。
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2003-04-26
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(600247)“物华股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 60591.98
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 36325.88
每股净资产(元) 3.30
调整后的每股净资产(元) 3.25
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1803.63
每股收益(元) 0.034
净资产收益率(%) 1.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.04
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2003-04-29
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(600247)“物华股份”公布季报更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作人员的疏忽误将邮件发错，吉林物华(集团)股份有限公司特对季报
中的相应部分予以更正。详见4月29日《上海证券报》。
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2003-05-28
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(600247)“物华股份”公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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吉林物华(集团)股份有限公司监事会主席李白玫请求辞去公司监事职务。根
据公司章程的规定，公司将于近期召开职工代表大会选举一名监事。
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2003-06-21
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会定于2003年6月21日,有关具体事宜如下：
一、 会议时间：2003年6月21日上午9：30
二、 会议地点：吉林省吉林市怀德街29号
三、 会议内容
1、 审议公司《2002年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2002年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2002年度报告正文和摘要》；
4、 审议公司《2002年年度财务决算报告》；
5、 审议公司《2002年度利润分配预案》；
6、 审议公司关于修改公司章程的议案；
①.原《公司章程》第九十七条,＂董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为：公司净资产的25%以内＂,修改为：股东大会授权董事会运用公司资产进行对外投资作如下规定：1 风险投资是指法律、法规允许的对流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具的投资和对高新技术产业的投资, 风险投资运用资金总额累计不得超过公司净资产的10%,单项风险投资运用资金不得超过公司净资产的5%。2 非风险投资是指风险投资以外的项目投资,公司非风险投资的权限为上年末经审计的净资产的20%以内。
②、在原《公司章程》第九十九条后增加董事会在闭会期间对董事长的授权。内容如下：授权董事长在董事会闭会期间行使以下职权：
(一) 执行股东大会的决议；
(二) 决定公司内部管理机构的设置；
(三) 管理公司信息披露事项；
(四) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
(五) 董事会授予的其他职权。
③、原《公司章程》第五章增加独立董事一节。
④、原《公司章程》第一百四十一条关于监事可以委托出席监事会的部分内容修改为：监事应当亲自参加监事会会议。
⑤、原《公司章程》第一百零八条修改为：董事会采用书面表决方式,即董事在董事会决议上签名,每名董事有一票的表决权。
(以上①--⑤见2002年10月26日上海证券报披露的四届六次董事会决议公告)
⑥、原公司章程第九十三条 ＂董事会由九名董事组成,其中独立董事三人,董事会设董事长一人,副董事长二人＂。修改为：董事会由九名董事组成,其中独立董事三人,董事会设董事长一人,副董事长一人。
7、审议关于续聘2003年审计机构及其2002年审计报酬的预案；
8、审议关于调整部分董事的预案；
①、公司董事长张玉琦先生因故不能履行职责,免去其董事长及董事职务；
②、张若正先生因工作关系辞去副董事长及董事职务；
③、推荐赵?、黄俊岩先生为本公司第四届董事候选人；
9、审议公司《高管人员考核奖励方案》；
10、审议公司《前次募集资金使用情况的说明》；
11、审议《关于公司符合配股条件的预案》；
12、审议《公司增资配股的预案》；
13、审议《公司关于2003年配股募集资金投向及可行性的报告》；
14、审议《公司关于股东大会授权董事会办理配股相关事宜的预案》；
15、审议曹锡纯先生辞去监事职务,推荐王勇先生为公司监事的议案。
(其中1-9、15项已于2003年4月26日在上海证券报上披露)
四、 出席会议的对象
2003年6月16日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权。
五、会议登记办法：
1、会议登记时间：2003年6月18日(上午10：00-11：00 下午14：00--16：00)
2、会议登记地点：吉林市怀德街29号公司办公楼804室
3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户原件；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人亲自出席会议的应出示本人身份证,法定代表人身份证明、加盖公司公章的营业执照副本复印件和上海帐户；委托他人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人的授权委托书、加盖公司公章的营业执照副本复印件和上海帐户。异地股东可用传真或邮寄方式进行登记并出席会议时应出示原件。
六、注意事项
1、与会股东或委托代理人交通及食宿费自理。
2、联系人：周桂华
3、电话：(0432)2491247
4、传真：(0432)2452677
吉林物华(集团)股份有限公司董事会
二OO三年五月十六日
附件一
吉林物华(集团)股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的说明
本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确、完整,对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 前次募集资金数额及到位时间
本公司于2000年10月23日,经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗139号文批复,向社会公开发行人民币普通股股票3500万股,募集资金16800万元,扣除承销佣金及发行费用830.4万元,实际募集资金为人民币15969.6万元。上述募集资金已经上海众华沪银会计师事务所沪众会字(2000)第1128号验资报告验证确认。
二、 前次募集资金使用情况及其说明
金额单位：万元
序号 项目 承诺投资金额 实际投资金额 完成进度%
1 吉林物贸商城扩建项目 4500.00 4500.00 100
2 废塑料裂解生产燃油 2200.00 0 变更为序号6项目
3 废电线电缆生产铜型材 4000.00 0 变更为序号7项目
4 物华商品交易(网络)中心 3500.00 3428.08 100
5 补充流动资金 1817.00 1841.52 100
6 物贸商城二期扩建项目
物华综合楼 0 2200 100
7 购置上海华生大厦1-2层裙楼
筹建华生商城项目 0 4000 100
合计 16017.00 15969.60 100
①吉林物贸商城扩建项目
该项目计划总投资4500万元,截止2002年12月30日,公司已投资4500万元,完成投资计划的100%,该项目2000年实现收益675.31万元,2001年实现收益1420.96万元,2002年实现净收益163.15万元,达到了招股说明书披露的正常年份将实现净利润743万元的目标。
②废塑料裂解生产燃油项目
该项目计划总投资2200万元,项目建设期为一年。2001年5月11日,国家经济贸易委员会、国家工商行政管理局、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局联合发出《关于加强利用塑料生产汽油、柴油管理有关问题的通知》〖国经贸技(2001)440号文〗指出：从调查和研究的情况看,利用废塑料生产汽油、柴油,是解决白色污染的途径之一,但目前在我国只取得了实验室成果,工业化生产技术尚不成熟。并通知暂停审批和登记注册设立新的利用废塑料生产汽油、柴油的企业。
鉴于实施该项目的客观条件发生相应变化,公司在2001年11月16日召开的临时股东大会上将该项目变更为物贸商城二期扩建之物华综合楼项目。公司此次募集资金投向变更履行了必要的法律程序,并且及时进行了披露。截止2002年12月31日,物贸商城二期扩建之物华综合楼项目已经投入2200万元。该项目已于2002年底开始全面销售,实现净收益166.56万元.
③废电线电缆生产铜型材项目
该项目总投资4000万元,其中固定资产投资3000万元,铺底流动资金为1000万元,项目建设期为一年半。该项目以湛江天恒有色金属有限公司为基础,物华股份通过投资控股,扩大生产规模,实施技术改造。 但由于湛江天恒有色金属有限公司为外商投资企业,相关的股权变更遇到较大法律障碍,经2002年5月31日公司临时股东大会审议通过将该项目变更为购置上海华生大厦1-2层裙楼筹建华生商场项目,至2002年12月31日,公司已向该项目投入12000万元,其中募集资金投入4000万元,自有资金投入1000万元,按揭贷款7000万元.已实现收益113.54万元。
④物华商品交易(网络)中心项目
该项目总投资3500万元,其中固定资产投资2900万元,流动资金600万元。截止2002年12月31日,该项工程已全面验收,工程实际总投资3428.08万元,占整个项目投资总额的100%。
⑤补充流动资金
截止2002年12月31日,公司按计划将募集资金1841.52万元用于补充公司流动资金。差额主要是实际募集资金与预计金额产生差异所致。
三、募集资金使用效益情况：
截至2002年12月31日募集资金合计共产生收益2539.52万元,其中2000年产生收益675.31万元,2001年产生收益1420.96万元,2002年产生收益443.25万元。
公司董事会认为：公司前次募集资金的使用基本按照招股说明书披露的项目投资计划进行,募集资金投向变更履行了法定审批程序和相关的信息披露义务,符合相关法律和中国证监会的有关规定。截至2002年12月31日,公司前次募集资金基本使用完毕,并产生了良好的效益。
对于前次募集资金使用情况,公司已聘请上海众华沪银会计师事务所作了专项审计。
吉林物华(集团)股份有限公司
二OO三年五月十五日
吉林物华(集团)股份有限公司
前次募集资金使用情况专项审计报告
沪众会字(2003)第1004号
吉林物华(集团)股份有限公司董事会：
我们接受委托,对 贵公司截至2002年12月31日止的前次募集资金的投入情况进行了专项审核。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是依据我们的专项审核对 贵公司董事会有关前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件发表意见并对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。我们的审核是根据《上市公司新股发行管理办法》及《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求进行的。在审核过程中,我们根据 贵公司董事会提供的有关材料,进行了审慎的调查并实施了必要的审核程序。
经审核, 贵公司前次募集资金收款及投入的有关情况如下：
一、 前次募集资金的数额和资金到位时间
贵公司于2000年10月23日经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗139号文批复,向社会公开发行人民币普通股股票3500万股,每股发行价人民币4.80元。截至2000年11月7日,公司实际发行股票3500 万股,募集资金168,000,000.00元,扣除承销佣金及发行费用8,304,000.00元,实际募集的资金为人民币159,696,000.00元。 上述募集资金已经我所于2000年11月8日出具沪众会字(2000)第1128号验资报告予以验证。
二、 贵公司前次募集资金的实际使用情况
1、公司招股说明书承诺的募集资金使用项目及金额情况如下：
金额单位：万元
投资项目 承诺投资 承诺使用进度
金额 2000年度 2001年度 合计
吉林物贸商城扩建项目 4,500 4,000 500 4,500
废塑料裂解生产燃油项目 2,200 2,200 - 2,200
利用废电线电缆生产铜型材项目 4,000 3,000 1,000 4,000
物华商品交易(网络)中心建设项目 3,500 3,500 - 3,500
补充流动资金 1,817 1,817 - 1,817
合计 16,017 14,517 1,500 16,017
2、公司募集资金项目变更情况：
上述承诺投资项目中的废塑料裂解生产燃油项目于2001年11月16日经公司临时股东大会审议变更为物华商城扩建-物华综合楼项目。
利用废电线电缆生产铜型材项目于2002年5月31日经公司临时股东大会审议变更为购置上海华生经贸大厦1-2裙楼华生商场项目。
3、公司募集资金实际使用情况：
金额单位：万元
投资项目 实际使用情况
2000年度 2001年度 2002年度 合计
吉林物贸商城扩建项目 4,500.00 - - 4,500.00
物华商城扩建-物华综合楼项目 - 1,889.00 311.00 2,200.00
上海华生经贸大厦1-2裙楼华生商场项目 - - 4,000.00 4,000.00
物华商品交易(网络)中心建设项目 - 2,471.92 956.16 3,428.08
补充流动资金 1,817.00 - 24.52 1,841.52
合计 6,317.00 4,360.92 5,291.68 15,969.60
4、公司信息披露募集资金实际使用情况为：
金额单位：万元
投资项目 实际使用情况
2000年度 2001年度 2002年度 合计
吉林物贸商城扩建项目 4,500.00 - - 4,500.00
物华商城扩建-物华综合楼项目 - 300.00 1,900.00 2,200.00
上海华生大厦1-2裙楼华生商场项目 - - 4,000.00 4,000.00
物华商品交易(网络)中心建设项目 - 3,130.00 298.08 3,428.08
补充流动资金 1,817.00 - 24.52 1,841.52
合计 6,317.00 3,430.00 6,222.60 15,969.60
与实际使用情况差异额 0.00 -930.92 930.92 0.00
差异率 0.00% -21.35% 17.59% 0.00%
上述差异原因主要是对资金流向的认定及重新分类造成。
5、募集资金项目收益情况：
金额单位：万元
投资项目 实际收益情况
2000年度 2001年度 2002年度 合计
吉林物贸商城扩建项目 675.31 1,420.96 163.15 2,259.42
物华商城扩建-物华综合楼项目 - - 166.56 166.56
上海华生经贸大厦1-2裙楼华生商场项目 - - 113.54 113.54
物华商品交易(网络)中心建设项目 - - - -
合计 675.31 1,420.96 443.25 2,539.52
公司信息披露收益情况 710.80 1,454.00 443.25 2,608.05
差异额 35.49 33.04 0.00 68.53
差异率 5.25% 2.32% 0.00% 2.70%
上述差异金额较小,主要是统计口径差异导致。
三、结论
前次募集资金15,969.60万元,其中募集资金项目共计投资14,128.08万元,剩余1,841.52万元已按招股说明书的资金使用说明在2000-2002年度用于补充公司流动资金, 贵公司前次募集资金已全部使用完毕。 贵公司前次募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺的投资项目及变更后承诺投资项目基本一致。
经审核,我们认为 贵公司董事会有关前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件,与实际使用情况基本相符。
本专项报告仅供 贵公司为本次发行新股之目的使用,不得用作其他目的。我们同意将本专项报告作为 贵公司本次申请发行新股所必备的文件,随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 林东模
中国注册会计师 冯家俊
中国·上海 2003年4月24日
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2003-05-17
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(600247)“物华股份”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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吉林物华(集团)股份有限公司于2003年5月16日以通讯方式召开四届八次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司前次募集资金使用情况的说明。
二、通过了公司增资配股的预案：本次配股以2002年12月31日公司总股本11000
万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。
三、通过了公司关于2003年配股募集资金投向及可行性的报告。
董事会决定于2003年6月21日上午召开2002年年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配预案等及以上事项 |
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2003-06-11
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(600247)“物华股份”公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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吉林物华(集团)股份有限公司于2003年6月10日召开职工代表大会，一致选
举吴中民为公司的第四届监事会职工代表监事。
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2003-06-24
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(600247)“物华股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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吉林物华(集团)股份有限公司于2003年6月21日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告正文和摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案。
三、通过公司关于修改公司章程的议案。
四、通过续聘2003年审计机构的预案。
五、通过关于调整部分董事的预案。
六、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
七、通过公司增资配股的预案。
八、通过公司关于2003年配股募集资金投向及可行性的报告。
九、通过王勇为公司监事的议案。
(600247)“物华股份”公布董监事会决议公告
吉林物华(集团)股份有限公司于2003年6月21日召开四届九次董事会及四届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举成卫文为公司董事长。
二、撤销北京分公司的议案。
三、授权公司经营班子处置物华商品交易(网络)中心项目。
四、通过公司澄清公告。
五、选举王勇为监事会召集人。
(600247)“物华股份”公布澄清公告
近日，《证券市场周刊》发表<股权角逐>一文，该文针对吉林物华(集团)股
份有限公司去年年底以来所发生的系列事件进行了报道，对此公司发表澄清声明
如下：
一、文中涉及法人股股权转让问题，公司均已按规则发布相关公告。
二、文中涉及的公司财务状况问题和公司募集资金使用问题，公司已发表
《2002年度审计报告》和《前次募集资金使用情况的专项核查报告》。
三、针对文中所述所谓“马政钦的说法，指公司募集资金使用与公开披露的
大相径庭以及公司未分配利润大部分是虚构的”问题，公司确定所谓“马政钦的
说法”是不真实的。
四、针对文中所述“赛佳公司炒股问题”，确与公司无关，公司确定与其无
关联关系，资金往来待查；
五、中再生占用公司资金4000万元归还银行贷款一事，系最近中华全国供销
总社审计中国再生资源开发公司后方被发现，公司亦始知中再生转让股权的目的
是在于归还所占用的公司资金。该占用的4000万元资金已全部归还，公司因未及
时披露该项重大关联交易深表歉意。
六、针对公司个别员工随意接受询问和采访的不负责任行为，公司将严肃处
理并予以追究。
《上海证券报》为公司选定信息披露报刊，请广大投资者理性投资。
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2003-06-27
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(600247)“物华股份”公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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吉林物华(集团)股份有限公司第四届董事高观生辞去董事、副总经理、董事
会秘书职务。
按照有关规定，董事会在未聘任董事会秘书前临时指定证券事务代表代行其
职。
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2003-06-28
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(600247)“物华股份”公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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吉林物华(集团)股份有限公司现任董事马政钦辞去董事职务。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 156,672,563.01 103,664,198.79
净利润 16,906,703.49 21,809,218.51
总资产 568,155,461.11 586,110,175.28
股东权益(不含少数股东权益) 376,381,560.88 366,074,857.39
每股净资产 2.85 3.33
调整后的每股净资产 2.80 3.27
净资产收益率(%、全面摊薄) 4.50 5.96
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50 -0.12
每股收益(全面摊薄) 0.13 0.20
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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2004-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,再融资预案 |
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吉林物华集团股份有限公司于2004年4月23日召开四届十六次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京天职孜信会计师事务所担任公司2004年度的财务报告审计机构的议案。
四、同意将公司法人股股东中国再生资源开发公司关于增补董事的议案提交股东大会讨论。
五、聘任逄建强为公司副总经理。
六、通过2004年第一季度报告。
七、同意公司依据有关会计政策，对以前年度进行追溯调整。
八、通过延长配股有效期至本年度股东大会审议通过后一年内有效的议案。
董事会决定于2004年6月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-06-26
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 关于召开年度股东大会的议案。
公司定于2004 年6 月26 日召开年度股东大会，审议以下议案：
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、公司《2003 年度财务决算报告及2004 年度预算报告》；
4、公司《2003 年度利润分配预案》
5、审议通过关于续聘2004 年审计机构及其2003 年审计报酬的预案。
6、关于增补董事的议案。
7、关于延长配股有效期的议案。
中国再生资源开发公司持有本公司1470 万股，占本公司股本的11.4%，该公司提议增补任越同志为董事。
任越简历：男，39 岁，毕业于首都师范大学中文系，大学本科，历任北京市第34 中学教师、中国再生资源开发公司副科长、科长、部门副经理、办公室主任。
（一）会议时间：2004 年6 月26 日上午9 点30 分，会期半天；
（二）会议地点：吉林物华集团股份有限公司八楼会议室；
（三）参会人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、2004 年6 月16 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。
（四）会议登记办法：
1、登记时间：2004 年6 月21 日上午9：00 至11：30
2、登记地点：吉林省吉林市怀德街29 号公司办公楼804 室；
3、登记方式：自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票帐户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2004年6 月21 日）。
（五）联系方式：
1、联系地址：吉林市怀德街29 号公司办公楼804 室2、邮政编码：132001
3、电话：0432-2491247 4、传真：0432-2452677 5、联系人：周桂华
（六）所有参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告
吉林物华集团股份有限公司董事会
二OO 四年四月二十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席吉林物华集团股份有限公司2003 年年度股东大会，并对项议案投赞成票；对项议案投反对票，对项议案投弃权票。未作具体指示的事项，代理人可/不可按自己的意愿表决。
委托人（签字盖章）：
法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
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2000-10-31
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2000.10.31是物华股份(600247)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2000-10-31
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2000.10.31是物华股份(600247)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2000-11-03
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2000.11.03是物华股份(600247)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2000-11-06
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2000.11.06是物华股份(600247)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2000-11-01
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2000.11.01是物华股份(600247)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2000-11-06
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2000.11.06是物华股份(600247)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2000-11-23
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2000.11.23是物华股份(600247)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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