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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、关于计提各项资产减值的议案；
4、2005年度财务决算报告；
5、2006年度财务预算报告；
6、2005年度利润分配预案；
7、2005年度资本公积金转增股本预案；
8、2005年年度报告全文及摘要；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
11、关于修改董事会议事规则的议案；
12、关于修改监事会议事规则的议案。
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2006-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资金占用 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2006年4月17日召开四届十五次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提各项资产减值议案。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过关于清偿非经营性资金占用情况的议案。
四、同意公司拟定以2104.58万元的价格转让公司持有的肠衣厂20%的股权。具体的出售事宜仍按公司与市国资委签订的《股权委托出售协议》约定为准。
五、通过2005年年度报告及其摘要。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年5月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-03
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-08 |
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2006-02-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600252)“中恒集团”
广西梧州中恒集团股份有限公司于2006年2月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘公司会计审计机构的议案。
二、通过公司章程修正案 |
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2006-01-25
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[20054预亏](600252) 中恒集团：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年度业绩预亏公告
经广西梧州中恒集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩亏损(上年同期净利润为2094937.13元)。具体数据将在公司2005年年度报告中披露。
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2006-01-17
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600252)“中恒集团”
广西梧州中恒集团股份有限公司于1月14日公布的四届十四次董事会决议公告中第一项决议《关于改聘公司会计审计机构的议案》中第1行“一、以9票赞成，0票反对，1票弃权，通过《关于改聘公司会计审计机构的议案》”，应为“一、以8票赞成，0票反对，1票弃权，通过《关于改聘公司会计审计机构的议案》”，特此更正 |
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2006-01-14
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境内会计师事务所由“华寅会计师事务所有限责任公司”变为“上海东华会计师事务所” ，2006-02-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-01-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600252)“中恒集团”
广西梧州中恒集团股份有限公司于2006年1月13日以传真方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过拟改聘上海东华会计师事务所为公司2005年度会计审计机构的议案。
二、通过公司章程修正案。
董事会决定于2006年2月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-01-14
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于改聘公司会计审计机构的议案》
②《中恒集团章程修正案》
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2006-01-14
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公布转让所持有的上海东恒90%股权完成情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600252)“中恒集团”
经广西梧州中恒集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议审议批准的公司以协议方式转让上海东恒房地产开发有限公司(简称：上海东恒)90%股权完成情况公告如下：
公司不再持有上海东恒90%的股权。上海东恒已相应修改《公司章程》，并于2005年12月30日在上海市工商行政管理局办理完毕股权过户登记及变更法定代表人的手续 |
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2005-11-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600252)“中恒集团”
广西梧州中恒集团股份有限公司于2005年11月28日以传真方式召开四届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资开发梧州恒祥花苑二期项目的议案：该项目规划用地34.96亩，总建设面积约67537平方米，预计项目总投资额9289万元。项目投资资金主要通过自筹及向银行融资等形式解决。
二、通过关于梧州恒祥花苑二期项目申请贷款额度的议案：公司拟向建设银行梧州分行申请项目贷款额度5000万元用于该项目的建设。
三、通过关于注销控股子公司并成立分公司的议案：公司拟定收购广西梧州中恒房地产开发有限公司其他股东的股权后注销该公司的法人资格，并设立中恒集团房地产开发分公司。
四、通过公司受让控股子公司股权的议案。
五、通过关于为控股子公司提供贷款担保的议案：公司控股子公司-制药公司向建设银行梧州分行申请流动资金贷款3000万元，拟由公司作为保证人为该项贷款提供信用担保。该笔贷款保证方式为连带责任保证，保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年止。公司要求制药公司对公司提供反担保。截至2005年11月，公司提供担保余额为10000万元，全部系为制药公司提供担保。
六、通过关于出售公司拥有的梧州市蛋白肠衣厂20%的产权的议案。
七、通过公司贷款展期并质押股权的议案：拟将目前尚未归还的逾期贷款3500万元向中国银行梧州分行申请展期，期限为一年。同时将公司持有的国海证券有限责任公司7.5%的股权质押给中国银行梧州分行，用作该展期贷款质押物 |
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2005-11-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600252)“中恒集团”
2005年11月15日，广西梧州中恒集团股份有限公司与控股子公司上海东恒房地产开发有限公司(注册资本为人民币捌佰万元，公司占其90%的股权，下称：上海东恒公司)签订了《股权转让协议》，公司以初始出资额人民币500万元的交易价格受让上海东恒公司持有的广西梧州制药(集团)股份有限公司(下称：制药公司)4.02%股权。本次交易完成后，上海东恒公司不再持有制药公司的股权，公司将持有制药公司98.08%的股权。
2005年11月28日，公司与梧州市人民政府国有资产管理监督委员会(受梧州市人民政府的委托，持有和管理公司8559.498万股国家股，为公司控股股东和实际控制人，下称：市国资委)签订了《股权委托出售协议》，公司委托市国资委出售公司持有的广西梧州市蛋白肠衣厂(下称：肠衣厂)20%的股权，股权的转让价格以公司投资该股权的帐面价值为作价依据，以不低于2367.70万元的价格对外出售。协议委托事项的委托期限为协议的有效期限；协议自双方签署之日起生效；如市国资委在2006年12月31日前仍未与第三方签署股权转让协议，则股权委托出售协议自动终止。本次肠衣厂产权出售完成后，公司将不再持有肠衣厂的产权。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-10-29
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公布股票交易异常变动的说明 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600252)“中恒集团”
近日有部分媒体对广西梧州中恒集团股份有限公司有如下报道称：发现更具爆发力的禽流感唯一特效药“达菲”原料概念的医药龙头600252中恒集团。并造成了公司股票交易异常变动。
对于上述报道公司特说明如下：公司下属控股子公司-广西梧州制药(集团)股份有限公司并没有从事生产禽流感特效药“达菲”原料。
公司不存在应当披露而未披露的重大信息 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600252)“中恒集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,780,711,105.67 1,775,228,653.57
股东权益(不含少数股东权益) 451,202,987.03 436,195,363.04
每股净资产 2.07 2.01
调整后的每股净资产 2.03 1.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 24,254,176.49 41,890,161.58
每股收益 0.008 0.068
净资产收益率(%) 0.37 3.29 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600252)“中恒集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,779,708,644.06 1,775,228,653.57
股东权益(不含少数股东权益) 449,371,911.91 436,195,363.04
每股净资产 2.07 2.01
调整后的每股净资产 2.03 1.95
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 169,729,515.87 157,889,093.17
净利润 13,176,548.87 6,121,418.53
扣除非经常性损益后的净利润 16,146,810.70 2,725,279.29
每股收益 0.061 0.037
净资产收益率(%) 2.98 1.39
经营活动产生的现金流量净额 17,635,985.09 34,584,458.28 |
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2005-07-09
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[20052预增](600252) 中恒集团：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600252)“中恒集团”公布业绩预告修正公告
经初步估算，预计广西梧州中恒集团股份有限公司2005年上半年实现的净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为6121418.53元)。公司目前正在进行半年度财务决算工作，具体数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-07-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600252)“中恒集团”
广西梧州中恒集团股份有限公司于2005年7月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司所持有的上海东恒90%股权的议案。
二、通过公司章程修正案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-08 |
召开股东大会 |
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| ①《关于转让中恒集团所持有的上海东恒90%股权的议案》；
②《公司章程修正案》。
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2005-06-03
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600252)“中恒集团”
广西梧州中恒集团股份有限公司于2005年6月1日以传真方式召开四届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司所持有的上海东恒房地产开发有限公司(下称：上海东恒公司)90%股权的议案：2005年5月28日，公司与上海悦里实业发展有限公司(下称：上海悦里公司)签订了《股权转让协议》，公司将所持有的上海东恒公司90%股权全部转让给上海悦里公司。上述股权的转让总价款为85033290.00元，包括：(1)上海东恒公司90%股权转让价款35752924.82元；(2)公司应收上海东恒公司分配股利40447465.18元；(3)公司应收上海东恒公司往来借款8832900.00元。
二、通过公司章程修正案。
董事会决定于2005年7月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-05-28
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公布转让国海证券股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600252)“中恒集团”
近日，广西梧州中恒集团股份有限公司收到中国证监会机构部《关于不同意国海证券有限责任公司股权变更的函》，根据广西桂东电力股份有限公司(下称：桂东电力)2003年度审计报告，桂东电力在收购广西桂盈实业有限公司持有的8482万股股权、公司持有的6000万股股权、广西河池化工股份有限公司持有的4000万股股权、广西梧州冰泉实业股份有限公司持有的1000万股股权后，其对外投资将超过净资产的50%，不符合有关要求。因此，机构部不同意国海证券有限责任公司本次股权变更的申请。
截止目前，公司已收到桂东电力预付款3500万元 |
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2005-05-21
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公布控股子公司上网电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600252)“中恒集团”
根据广西壮族自治区物价局有关通知的精神，广西梧州中恒集团股份有限公司控股子公司梧州桂江电力有限公司直属电厂京南电厂上网电价由原来的0.327元/千瓦时调整为0.3325元/千瓦时，每千瓦时增加0.0055元。此电价调整自2005年5月1日抄见电量起执行 |
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2005-04-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600252)“中恒集团”
广西梧州中恒集团股份有限公司于2005年4月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,778,272,382.24 1,775,228,653.69
股东权益(不含少数股东权益) 439,183,524.87 436,195,363.04
每股净资产 2.02 2.01
调整后的每股净资产 1.96 1.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 872,448.65 872,448.65
每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.68 0.68
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2005-04-07
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关于新增2004年度股东大会议案的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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近日，广西梧州中恒集团股份有限公司第一大股东梧州市人民政府国有资产监督管理委员会向公司董事会提交了《关于提请修改<公司章程>有关条款的议案》等提案。公司于2005年4月5日以通讯方式召开董事会临时会议，会议对上述提案进行审核，并同意将其提交2005年4月20日召开的2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-16
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-20 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年4月20日召开公司2004年年度股东大会,现将有关事项公告如下：
(1)会议时间：2005年4月20日上午9：30开始,会期半天
(2)会议地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室
(3)会议审议事项：
(一)公司2004年度董事会工作报告；
(二)公司2004年度监事会工作报告；
(三)公司2004年度财务决算报告；
(四)公司2005年度财务预算报告；
(五)公司2004年度利润分配报告；
(六)公司2004年度资本公积转增股本预案；
(七)公司2004年度年度报告全文及摘要；
(八)关于修改《公司章程》中变更公司指定信息披露报刊相关条款的议案；
以下为本公司第一大股东提交的六项提案：
(九)中恒集团《董事会议事规则》；
(十)中恒集团《监事会议事规则》；
(十一)中恒集团《独立董事工作制度》；
(十二)中恒集团《投资者关系管理工作规范》；
(十三)中恒集团《投资者关系管理实施细则》；
(十四)《关于提请修改中恒集团〈公司章程〉有关条款的议案》。
(4)出席会议对象：
①公司董事、监事及高级管理人员；
②截止2005年4月6日上海证券交易所交易结束,在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
③具有上述资格的股东授权委托代理人,该代理人不必是公司股东；
⑦④公司聘请的见证律师及相关的中介机构。
(5)登记办法：
①个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记；
②法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记；
③登记时间为2005年4月18日(上午9：00～11：30、下午14：30～5：00)登记地点在公司证券部,异地股东可用信函或传真方式(以2005年4月18日前公司收到为准)进行登记。
(6)其他事项：
①会期半天,费用自理；
②联系地址：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店十五楼公司证券部
③联系电话：(0774)5830828 5830862
④联系人：彭伟民 童依虹
⑤传真：(0774)5830900
⑥邮政编码：543002
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
二○○五年三月十六日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广西梧州中恒集团股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使以下事项表决权：
①公司2004年度董事会工作报告；
②公司2004年度监事会工作报告；
③公司2004年度财务决算报告；
④公司2005年度财务预算报告；
⑤公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案；
⑥关于修改《公司章程》有关条款的议案
委托人(签名)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托日期：
注：1、本授权委托书剪报或复印均有效；
2、委托为法人,应盖法人公章并由法人代表签名 |
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2005-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 ，2005-03-16 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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广西梧州中恒集团股份有限公司于2005年3月13日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程中变更公司指定信息披露报刊相关条款的议案。
董事会决定于2005年4月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项 |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-03-16 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,775,228,653.69 1,094,356,744.88
股东权益 436,195,363.04 437,624,278.54
每股净资产 2.01 2.62
调整后的每股净资产 1.95 2.59
2004年 2003年
主营业务收入 475,739,582.57 338,810,827.72
净利润 2,094,937.13 26,730,946.01
每股收益(全面摊薄) 0.01 0.16
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.48 6.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 -0.74
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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