| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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[20042预增](600257) 洞庭水殖：公布2004年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增提示性公告
由于湖南洞庭水殖股份有限公司养殖规模进一步扩大，水产品销售价格趋升，
经公司财务部初步测算，预计公司2004年半年度净利润将比上年同期有较大增
长，增长幅度预计在50%以上，具体财务数据将在公司半年度报告中予以详细披
露。
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2004-08-01
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召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了关于的决议。2004年第一次临时股东大会定于2004年8月1日上午9:00在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
审议设立安徽黄湖渔业有限公司的议案三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2004年7月23日下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
3、股东委托的代理人(授权委托书式样附后)。
四、登记办法：
1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真的方式。2、登记时间：2004年7月26日(星期一),上午8：00-12：00,下午2：30-5：30
五、其他事项
1、登记地点：公司总部办公地点桃林酒店三号楼三楼董秘办
地址：常德市建设东路348号邮编：415000
联系人：黄新元、童菁
联系电话：0736-7252796
传真：0736-7266736
2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
湖南洞庭水殖股份有限公司董事会
二○○四年六月二十九日
附：委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席湖南洞庭水殖股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
出席人签名：
(委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
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2004-08-02
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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湖南洞庭水殖股份有限公司于2004年8月1日召开2004年度第一次临时股东大
会，会议审议通过设立安徽黄湖渔业有限公司。
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2002-10-08
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2002.10.08是洞庭水殖(600257)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2000-05-15
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2000.05.15是洞庭水殖(600257)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:7300万股) |
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2004-06-17
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2003年年度转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是洞庭水殖(600257)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-27
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2003.06.27是洞庭水殖(600257)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-13
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(600257)“洞庭水殖”公布红利分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南洞庭水殖股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末总
股本73000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权登
记日为2003年6月18日，除息日为2003年6月19日，红利发放日为2003年6月27日。
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2003-08-05
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(600257)“洞庭水殖”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南洞庭水殖股份有限公司于2003年8月4日召开二届十次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、聘任孙永志为公司财务总监 |
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2003-08-05
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(600257)“洞庭水殖”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 931,490,635.25 897,745,186.01
股东权益(不含少数股东权益)(元) 449,759,076.60 441,182,800.00
每股净资产(元/股) 6.16 6.04
调整后每股净资产(元/股) 5.21 5.77
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 151,071,233.14 116,556,671.93
净利润(元) 8,576,276.60 6,545,909.71
扣除非经常性损益后的净利润(元) 8,722,794.00 6,793,062.55
每股收益(元) 0.117 0.090
净资产收益率(%) 1.91 1.54
经营活动产生的现金流量净额(元) 12,090,780.73 4,492,677.89 |
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2004-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2000-05-15
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2000.05.15是洞庭水殖(600257)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:7300万股) |
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2000-06-12
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2000.06.12是洞庭水殖(600257)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:7300万股) |
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2000-05-18
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2000.05.18是洞庭水殖(600257)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:7300万股) |
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2000-05-19
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2000.05.19是洞庭水殖(600257)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:7300万股) |
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2000-05-16
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2000.05.16是洞庭水殖(600257)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:7300万股) |
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2000-05-19
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2000.05.19是洞庭水殖(600257)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.9: 发行总量:4000万股,发行后总股本:7300万股) |
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2005-02-28
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了关于的决议。2005年度第一次临时股东大会定于2005年2月28日上午9：00在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2005年2月18日下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
3、股东委托的代理人(授权委托书式样附后)。
四、登记办法：
1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2005年2月23日(星期一),上午8：00-12：00,下午2：30-5：30
五、其他事项
1、登记地点：公司总部办公地点桃林酒店三号楼三楼董秘办
地址：常德市建设东路348号
邮编：415000
联系人：黄新元、杨明、童菁
联系电话：0736-7252796
传真：0736-7266736
2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董事会
二○○五年一月二十五日
附：委托书格式授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席湖南洞庭水殖股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
出席人签名：
(委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章) |
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2005-04-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-29 |
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2004-09-18
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公布关于对外担保的诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600257)“洞庭水殖”
2004年9月16日，湖南洞庭水殖股份有限公司收到上海浦东发展银行虹口支
行向上海市第二中级人民法院递交的民事起诉书及上海市第二中级人民法院应诉
通知书、告知合议庭组成人员通知书、有关举证通知书等诉讼文书。
本次诉讼的原告为上海浦东发展银行虹口支行；第一被告为湖南嘉瑞新材料
集团股份有限公司(原名湖南安塑股份有限公司，下称：嘉瑞新材)；第二被告为
公司。
原告诉讼请求：
1、判令第一被告偿还贷款本金人民币5000万元，支付自2004年6月21日起至
实际偿付之日止的贷款利息和逾期贷款利息；
2、判令第二被告对上述请求承担连带清偿责任；
3、判令第一、第二被告承担实现该债权的全部费用，包括但不限于诉讼费、
保全费及律师代理费。
嘉瑞新材于2003年7月25日向上海浦东发展银行虹口支行贷款5000万元人民
币，公司为该笔流动资金借款提供了为期一年的担保。2004年7月24日该笔贷款
到期，嘉瑞新材未能按时归还。为此上海浦东发展银行虹口支行向上海市第二中
级人民法院提起上述诉讼。
法院目前尚未作出判决。公司经初查认为嘉瑞新材该笔5000万元贷款未进入
该公司财务核算体系，财务报表亦无记载，属帐外运行，没有用于其自身的生产
经营流动资金需要。为此公司已向有关监管部门提出核查申请，以依法维护公司
的利益。另嘉瑞新材已于2004年6月18日与原告签订了为期一年的借新还旧贷款
5000万元人民币的借款合同，并以嘉瑞新材持有的湖南中圆科技新材料集团有限
公司10498万股的股权作为质押(质押合同已经上海市虹口区公证处公证)。该借
款合同公司未予继续提供担保。
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2004-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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湖南洞庭水殖股份有限公司于2004年1月13日以通讯表决方式召开董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过与湖南金健米业股份有限公司续签的《交叉担保框架协议书》的议
案：交叉担保期限暂定伍年，起始日为2004年1月13日。本协议仅适应于双方在银
行贷款的担保，最高累计担保金额为人民币壹亿元。在银行同意的前提下，尽量采
用一般保证。上述协议系2003年1月3日签订的《交叉担保框架协议书》到期后续
签。到2003年12月31日止，公司对外担保总额累计为3.2亿元人民币。
二、根据公司办公地址变更，须将公司章程第六条修改为“公司住所：湖南省
常德市建设东路348号，邮政编码：415000”。该事项尚须经股东大会审议，审议
通过后再办理工商变更登记手续。
公司从2004年1月13日起通讯地址变更为：湖南省常德市建设东路348号常德桃
林酒店3号楼，联系电话、传真、邮编不变。
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2004-04-22
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-26 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,038,587,864.01 897,745,186.01
股东权益(不含少数股东权益)(元) 451,591,232.35 441,182,800.00
每股净资产(元) 6.19 6.04
调整后的每股净资产(元) 5.84 5.77
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,178,142.48 10,912,638.25
每股收益(元) 0.025 0.14
净资产收益率(%) 0.41 2.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.43 2.36
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2003-03-28
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(600257)“洞庭水殖”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 89774.51 59001.54 52.16
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 44118.28 41942.04 5.19
主营业务收入(万元) 28665.72 16181.28 77.15
净利润(万元) 2881.81 1895.96 52
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2934.92 1716.97 70.94
每股收益(元) 0.39 0.26 50
每股净资产(元) 6.04 5.74 5.23
调整后的每股净资产(元) 5.77 5.47 5.48
净资产收益率(%) 6.53 4.52 44.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.77 4.67 44.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.394 -0.02
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-03-28
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(600257)“洞庭水殖”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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湖南洞庭水殖股份有限公司于2003年3月26日召开二届六次董事会及二届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及其摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)
三、2003年度，公司续聘华寅会计师事务所有限责任公司为公司财务报告
审计单位。
四、通过对湖南洞庭水殖置业有限公司增资扩股的议案。
五、通过了投资设立常德金德电器营销有限公司、常德金德汽车销售有限
公司的决议：公司于2003年3月26日与常德德海医药贸易有限公司签订了合资合
同，双方同意在湖南常德市设立常德金德电器营销有限公司(暂定名，以下简称
合资公司)，合资公司注册资本为2000万元人民币，其中，公司拟用自筹资金
1900万元人民币作为出资，占合资公司注册资本的95%；同日，公司与常德德海
药材开发有限公司签订了合资合同，双方同意在湖南常德市设立常德金德汽车
销售有限公司(暂定名，以下简称合资公司)，合资公司注册资本为1000万元人
民币，其中，公司拟用自筹资金950万元人民币作为出资，占合资公司注册资
本的95%。
六、通过了收购澧县王家厂水库渔场3.2万亩水面养殖使用权的决议：公司
于2002年12月31日与澧县人民政府签定了《澧县王家厂水库养殖使用权出让协
议》，澧县人民政府出让所属的王家厂水库水面32000亩(含原澧县王家厂水库
渔场所有养殖水面)养殖使用权五十年给公司，即从2002年12月31日至此2052年
12月30日止。交易金额由双方共同聘请会计师事务所评估的净资产为准。
上述有关议案须提交公司2002年度股东大会审议。股东大会召开时间及议
程另行公告。
(600257)“洞庭水殖”公布关联交易公告
2003年3月26日湖南洞庭水殖股份有限公司与湖南泓鑫控股有限公司签订了
《增资协议》，湖南洞庭水殖置业有限公司由现有注册资本3900万元增至6810
万元，公司全额认购新增注册资本2910万元，占注册资本的47.14%。
以上交易属关联交易。
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2003-03-12
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(600257)“洞庭水殖”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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湖南洞庭水殖股份有限公司于2003年3月10日以通讯表决方式召开董事会临
时会议，会议审议通过与湖南亚华种业股份有限公司(以下简称亚华种业)签订
的《交叉担保框架协议书》的议案：交叉担保期限暂定两年，起始日为2003年
3月10日，本协议仅适应于双方在银行贷款的担保，累计最高担保金额为人民币
陆仟万元。
公司与亚华种业签订的交叉担保陆仟万元的协议为新增加数。到2003年2月
28日止，公司对外担保总额累计为2.4亿元人民币。
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