| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2000-05-11
|
首发A股7000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-04-21
|
首发A股7000万股网上路演推介日,发行价:5.87元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-06-01
|
7000万股新股上市,发行价5.87元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-04-21
|
2000.04.21是首旅股份(600258)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.87: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23140万股) |
|
|
2000-05-11
|
2000.05.11是首旅股份(600258)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:5.87: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23140万股) |
|
|
2003-07-31
|
(600258)“首旅股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
北京首都旅游股份有限公司于2003年7月29日以通讯方式召开了公司二届八
次董事会，会议审议通过了关于转让公司持有的北京神舟国际旅行社集团有限公
司部分股权的议案。
(600258)“首旅股份”公布关联交易公告
北京首都旅游股份有限公司与北京首都旅游集团有限责任公司(下称：首旅
集团)于2003年6月30日签订了《北京神舟国际旅行社集团有限责任公司股权转让
协议》。协议约定，公司将其合法拥有的北京神舟国际旅行社集团有限责任公司
32.6%的股权转让给首旅集团，交易价格为26816167.97元。
本次交易构成了公司的关联交易。
|
|
|
2003-08-22
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司于2003年8月20日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司半年度报告及摘要。
二、通过关于2003年度配股议案：拟以2002年12月31日总股本23140万股为基数，向全体股东每10股配售3股人民币普通股。本次股票发行价格为7-10元/股。
三、通过变更部分董、监事的议案。
四、同意赵五一不再担任公司财务负责人，聘请杨军为公司财务负责人。
董事会决定于2003年9月23日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2003-09-23
|
召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 北京首都旅游股份有限公司(以下简称＂公司＂或＂本公司＂)第二届董事会第九次会议于2003年8月20日在北京民族饭店401会议室召开。会议由公司董事长刘毅先生召集并主持,本次会议应到董事9名,实到董事7名,有2名董事委托其他董事出席；公司 3名监事、3名高管人员及公司常年法律顾问列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出如下议案并经过表决形成以下决议：
一、 讨论通过《北京首都旅游股份有限公司半年度报告及摘要》
二、 讨论通过《关于2003年度配股议案》
(一)关于本次配股的可行性说明
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等关于上市公司配股的有关规定,公司董事会认真审查了公司的运作情况,认为公司符合配股条件：
1、本公司2003年度配股符合《公司法》、《证券法》规定的条件。
2、本公司具有完善的法人治理结构,与对公司具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开,保证公司的人员、财务独立以及资产完整；
3、本公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；
4、本公司股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定；
5、本次配股募集资金的投资项目,符合国家产业政策的规定；
6、公司本次配股募集资金数额将不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；
7、公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；
8、公司近三年没有重大购买或出售资产的行为；
9、经注册会计师核验,公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率分别为：10.53%、10.96%、9.10%,三年平均为10.20%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为：9.12%、6.56%、6.77%,三年平均为7.48%；符合《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的规定；
10、公司本次配股发行股份总数,不超过前次发行并募足股份后股本总额的30%；
11、本公司前次发行股票的时间为2000年6月,距本次配股超过一个完整会计年度；
12、中国证监会规定的其他要求。
同时,本公司不存在以下中国证监会不予核准发行的情况：
1、最近3年内有重大违法违规行为；
2、擅自改变招股文件所列募集资金用途而未作纠正,或者未经股东大会认可；
3、公司在最近3年内财务会计文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；重组中进入公司的有关资产的财务会计资料及重组后的财务会计资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、招股文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5、存在为股东及股东的附属公司或者个人债务提供担保的行为；
6、中国证监会认定的其他情形。
综上所述,公司董事会认为本次配股符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等规定,公司具备配股的条件,本次配股是可行的。
(二)具体方案
1、配售比例及配售数量
本公司拟以2002年12月31日总股本23140万股为基数,向全体股东每10股配售3股人民币普通股,共计可配售6942万股,法人股股东可配售4842万股,社会公众股2100万股。经征询各发起人法人股股东,均表示放弃此次配售。由于北京首都旅游集团有限责任公司系本公司国有法人股控股股东,放弃配售的相关手续待股东大会通过配股议案后,须报国有资产管理部门批准。因此此次配股股份总数为2100万股人民币普通股。
2、定价、定价方式及定价依据
本公司此次配股参考同行业上市公司市盈率水平,本着稳健原则,确定本次股票发行价格为7-10元/股,筹集资金总量约为14700-21000万元,扣除发行费用后预计筹集资金净额约为14259-20370万元。本次配售价格将根据配股说明书刊登日之前本公司股票30个交易日的平均收盘价及最后一个交易日收盘价之间值按不低于80%的价格确定；同时授权董事会在发行期根据证监会的有关政策及市场情况调整定价方式。
定价依据：
(1)本次募集资金投资项目的资金需求量；
(2)本公司的经营情况和盈利能力；
(3)本公司股票二级市场价格及每股收益情况；
(4)配股价高于本次配股前每股净资产；
(5)与承销商协商一致的原则。
3、发行对象
为本次配股股权登记日登记在册的所有公司股东。
4、决议有效期
本次配股的有关决议自2003年度第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。
5、提请股东大会授权公司董事会办理本次配股的具体事宜。
(三)关于本次配股募集资金投向
公司经设立、上市以来三年努力,奠定了可靠的旅游经营管理基础,具备了良好的扩张发展能力。根据公司的实际情况和旅游市场的发展趋势,调整公司的发展战略、积极开发公司旅游资源类经营、完善公司旅游经营链条、实现公司从旅游服务型经营向旅游资源文化型经营的调整是公司再发展的方向。根据公司未来几年的发展战略,结合目前国内旅游市场的整体发展状况,董事会经过严谨周密的调查、分析和比较,并经过有关专家反复研究论证,公司拟用配股募集资金投向为(项目可行性报告在股东大会召开前5天见www.sse.com.cn)：
单位：万元
序号 项 目 名 称 项目总投资额 募集资金投入 投资计划
2004年投资额
1 海南南山休闲会馆扩建 10000 10000 10000
2 收购宁夏沙湖股份有限公司
法人股股权 4692 4692 4692
3 增资北京市旅游广告有限责
任公司 2000 2000 2000
4 补充公司流动资金 2000 2000 2000
5 总计 18692 18692 18692
公司董事会认为,配股募集资金拟投入项目符合国家产业政策以及地区经济发展的长远规划,市场前景良好,对公司的长远发展是必要的。上述项目的顺利实施必将进一步壮大公司的主营业务,提高公司的盈利能力,增强公司在同行业中的综合竞争优势,并实现公司的可持续发展。
(四)、关于前次募集资金使用情况的说明
1、前次募集资金情况
经中国证监会证监发行字〖2000〗45号文批准,公司于2000年4月21日至2000年5月8日在上海证券交易所发行人民币普通股7,000万股,发行价为5.87元/股。扣除承销费、手续费等发行费用,净募集资金39,819万元。上述资金已于2000年5月15日到位,并经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字(2000)第040号验资报告验证确认。
2、前次募集资金的实际使用情况
截至2002年12月31日,按实际投资项目列示前次募集资金使用情况
(单位：人民币万元)
实际投资项目 投入时间 投资金额 完成情况 累计收益
北展展览分公司展场改扩建工程 2000年 15,000.00
2001年 4,800.00
19,800.00
燕京饭店客房装修改造项目 2000年 167.81
2001年 212.19 已完成
380.00
收购北京神舟国际旅行社集
团有限公司部分股权 2000年 7,039.00 已完成 1,480.99
增资北京神舟国际旅行社集团
有限公司 2000年 3,000.00
投资参股深圳清华同方股份有
限公司 2000年 2,400.00 已完成 -196.25
投资参股清华同方人工环境有
限公司 2000年 4,000.00 已完成 1,364.68
增资北京市旅游广告有限
责任公司 2001年 1,200.00 已完成 484.07
补充企业流动资金 2000年 2,000.00 已完成
合计 39,819.00 3,133.50
3、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照
截至2002年12月31日,投资项目与投资金额对照列示如下
(单位：人民币万元)
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 实际投 投资额
资额 资额 差异
北京首都旅游股份有限公司
北展展览分公司展场改扩建工程 同左 19,800.00 19,800.00 --
燕京饭店客房装修改造项目 同左 2,980.00 380.00 -2,600.00
投资北京海外旅游有限公司 增资北京神舟 3,000.00 3,000.00 --
新增网点 国际旅行社集
团有限公司
收购北京神舟国际旅行社集团
有限公司部分股权 同左 7,039.00 7,039.00 --
增资北京首汽实业股份有限
公司更新旅游大客车项目 5,000.00 -- -5,000.00
投资参股深圳 -- 2,400.00 2,400.00
清华同方股份
有限公司
投资参股清华 -- 4,000.00 4,000.00
同方人工环境
有限公司
增资北京市旅游 -- 1,200.00 1,200.00
广告有限责任公司
补充企业流动资金 同左 2,123.00 2,000.00 -123.00
合计 39,942.00 39,819.00 -123.00
(1)项目变更说明
公司原计划投资燕京饭店更新改造项目由2,980万元减至380万元,原计划投资北京首汽实业股份有限公司5,000万元用于更新旅游大客车的项目取消。
经第一届董事会第六次会议审议,变更投资2,400万元参股深圳清华同方股份有限公司、投资4,000万元参股清华同方人工环境有限公司；经第一届董事会第七次会议审议,用募股资金增资北京市旅游广告有限责任公司1,200万元。
公司2000年第一次临时股东大会、2000年度股东大会分别通过了上述变更。累计变更募集资金额为7600万元,占募集资金总额19.09%。变更的募集资金项目累计投资收益为1652.5万元,平均年收益率为7.25%。
(2)投资额差异说明
因实际募集资金净额比招股说明书预计少123万元,公司实际用于补充流动资金数为2,000万元。
4、前次募集资金实际使用情况与2000―2002年度各年度报告披露的有关内容逐项对照
(单位：人民币万元)
投资项目 实际使用金额 信息披露金额 差异
北京首都旅游股份有限公司北展展览
分公司展场改扩建工程 19,800.00 19,800.00 --
燕京饭店客房装修改造项目 380.00 380.00 --
收购北京神舟国际旅行社集团有限公司
部分股权 7,039.00 7,039.00 --
增资北京神舟国际旅行社集团有限公司 3,000.00 3,000.00 --
投资参股深圳清华同方股份有限公司 2,400.00 2,400.00 --
投资参股清华同方人工环境有限公司 4,000.00 4,000.00 --
增资北京市旅游广告有限责任公司 1,200.00 1,200.00 --
补充企业流动资金 2,000.00 2,000.00 --
合计 39,819.00 39,819.00 --
上述议案须经公司股东大会表决通过后,报中国证监会核准。
三、 讨论通过《关于变更部分董事的议案》
根据中国证监会独立董事制度的有关规定,公司董事会中独立董事人数应该达到三分之一以上,由此,公司董事会决定变更部分董事：王志强先生不再继续担任公司董事,选举郑光昭先生为公司独立董事(简历见附件1)。
四、 讨论通过《关于变更财务负责人的决议》
公司原财务负责人赵五一先生因工作原因不再继续担任公司财务负责人,经公司总经理杨华先生提名,聘请杨军女士为公司财务负责人(简历见附件2)。
五、 讨论通过《关于的决议》
公司拟,现将本次会议的召开情况通知如下：
(一)会议时间：2003年9月23日(星期二),上午9：00。
(二)会议地点：北京展览馆4号会议室。
(三)会议议题：
1.审议《关于变更部分董事的议案》
2.审议《关于变更部分监事的议案》
3.审议《关于公司2003年度配股议案》
(四)出席会议的对象
1、截止2003年9月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人(授权委托书见附件3)；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
(五)会议登记办法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年9月19日(星期五),上午9：00-11：00,下午2：00-5：00。
3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号北京首都旅游股份有限公司证券部。
联系人：李欣
邮政编码：100031
联系电话：(010)66014466-446
传真：(010)66019471
北京首都旅游股份有限公司董事会
二零零三年八月二十二日
附件1：
郑 光 昭 先 生 简 历
郑光昭先生：60岁,大专学历,高级会计师、注册会计师。自1965年9月到2003年2月,先后任北京市造纸包装工业公司财务部干事、北京市造纸包装工业公司总会计师,期间曾任北京市会计职称评定委员会委员,北京市高级会计师评审委员会委员。
附件2：
杨 军 女 士 简 历
杨军女士,40岁,大学本科学历,注册会计师、高级会计师。曾先后担任北京民族饭店采购供应部、计划部、财务部经理、财务总监。现任北京首都旅游股份有限公司财务部经理、海南南山文化旅游开发有限公司总会计师。
附件3：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京首都旅游股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名/盖章： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(此委托书格式复印件有效)
|
|
|
2003-08-22
|
2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,517,456,775.98 1,615,351,035.56
股东权益(不含少数股东权益) 735,187,230.32 728,796,759.23
每股净资产 3.18 3.15
调整后的每股净资产 3.14 3.15
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 446,980,047.05 524,911,078.00
净利润 6,363,503.59 33,996,313.15
扣除非经常性损益后的净利润 5,694,422.54 17,715,757.07
每股收益 0.028 0.147
净资产收益率 0.886% 4.640%
经营活动产生的现金流量净额 27,299,845.49 49,235,518.81 |
|
|
2003-09-24
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司于2003年9月23日以通讯方式召开二届十次董事
会及二届五次监事会，会议审议通如下决议：
一、通过公司投资者关系管理制度。
二、选举侯卫军为公司新任监事会召集人。
北京首都旅游股份有限公司于2003年9月23日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司部分董、监事的议案。
二、通过公司2003年度配股议案：公司拟以2002年12月31日总股本23140万
股为基数，向全体股东每10股配售3股人民币普通股。发行价格为7-10元/股。
|
|
|
2003-10-30
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末
总资产 1,539,431,919.79
股东权益(不含少数股东权益) 752,001,182.58
每股净资产 3.25
调整后每股净资产 3.20
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 0.073
净资产收益率 2.234%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.259%
|
|
|
2004-06-04
|
2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
231400000股为基数，每10股派发现金红利1.50元(含税)。
股权登记日：2004年6月9日
除息日：2004年6月10日
现金红利发放日：2004年6月16日
|
|
|
2004-06-25
|
提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2004年6月23日，北京首都旅游股份有限公司分别与泰豪科技股份有限公司和江西清
华泰豪集团有限公司就出让清华同方人工环境有限公司(下称：人环公司)和深圳清华同
方股份有限公司(下称：深圳同方)各20%股权事宜，签订了《股权转让协议》。出让公司
持有的人环公司20%的股权全部股权共4000万股给泰豪科技股份有限公司。股权转让价款
为50760694.46元；出让公司持有的深圳同方20%的股权全部股权共2400万股给江西泰豪
科技集团有限公司。经双方协商转让价格按1.00元/股出让该部分股权，股权转让价款共
为2400万元 |
|
|
2004-08-18
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-18
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,595,874,942.69 1,547,330,392.37
股东权益(不含少数股东权益) 775,760,078.51 784,090,552.40
每股净资产 3.35 3.39
调整后的每股净资产 3.30 3.34
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 622,689,498.87 446,980,047.05
净利润 26,379,526.11 6,363,503.59
扣除非经常性损益后的净利润 26,380,251.14 5,694,422.54
每股收益 0.114 0.028
净资产收益率(%) 3.400 0.866
经营活动产生的现金流量净额 85,184,438.94 27,299,845.49
|
|
|
2001-11-13
|
2001.11.13是首旅股份(600258)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 战略配售上市 |
|
|
2000-05-12
|
2000.05.12是首旅股份(600258)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.87: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23140万股) |
|
|
2000-05-09
|
2000.05.09是首旅股份(600258)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.87: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23140万股) |
|
|
2000-05-12
|
2000.05.12是首旅股份(600258)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.87: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23140万股) |
|
|
2000-04-21
|
2000.04.21是首旅股份(600258)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购起始日首发A股(发行价:5.87: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23140万股) |
|
|
2000-04-24
|
2000.04.24是首旅股份(600258)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
|
| 网下申购截止日首发A股(发行价:5.87: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23140万股) |
|
|
2000-05-08
|
首发A股7000万股发行日,发行价:5.87元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-04-21
|
首发A股7000万股网下申购起始日,发行价:5.87元 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-05-08
|
2000.05.08是首旅股份(600258)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:5.87: 发行总量:7000万股,发行后总股本:23140万股) |
|
|
2005-04-12
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 公司拟,现将本次会议的召开情况通知如下：
(一)会议时间：2005年4月12日(星期二),上午9：30。
(二)会议地点：北京展览馆4号会议室。
(三)会议议题：
1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算申请的议案》；
4.审议《公司2004年度利润分配预案》；
5. 审议《公司2005年度信贷额度申请的提案》；
6.审议《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》。
(四)出席会议的对象
1、截止2005年4月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人(授权委托书见附件2)；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
(五)会议登记办法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月7日(星期四),上午9：00-11：00,下午2：00-5：00。
3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号民族饭店449房间
北京首都旅游股份有限公司证券部。
联系人：李欣 吕晓萍
邮政编码：100031 联系电话：(010)66014466-446
传真：(010)66019471
北京首都旅游股份有限公司
董事会
二零零五年一月二十二日
附件1：
沈叙强先生 简历
沈叙强：男,54岁。大专学历,高级经济师。曾任北京团市委组织部干事、机关党委专职副书记,北京市旅游事业管理局综合处副处长,北京新侨饭店党委副书记、副总经理,北京香山饭店党委副书记、总经理,北京建国饭店副总经理,北京展览馆党委书记、总经理等。现任北京首都旅游股份有限公司董事、党委书记。
附件2：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京首都旅游股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(此委托书格式复印件有效) |
|
|
2004-04-20
|
召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 北京首都旅游股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2004年3月16日在北京民族饭店11楼会议室召开。会议由公司董事长刘毅先生召集并主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名；公司 3名监事、 3名高管人员及公司常年法律顾问列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议提出如下议案并经过表决形成以下决议：
一、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2003年度报告及摘要》；
四、审议通过了《公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算申请的议案》；
2004年度公司预计实现营业收入10.67亿元,主营业务利润43983.5万元。
五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,本公司2003年初未分配利润64,278,830.13元,2003年度实施2002年度的利润分配方案,支付现金股利43,966,000.00元,以前年度结余未分配利润20,312,830.13元；本年度实现净利润53,742,181.08元,按规定提取法定公积金8,515,714.19元、法定公益金8,515,714.19元,当期未分配利润36,710,752.70元,合计可供股东分配利润为57,023,582.83元。2003年度公司拟以2003年末23140万股为基数,向全体股东每10股派送1.50元(含税)股利,共计派送现金股利34,710,000元,剩余22,313,582.83元未分配利润结转以后年度分配。2003年度不实施资本公积金转增股本。
六、审议通过了《公司2004年度信贷额度申请的议案》；
公司2004年度申请信贷额度为6亿元。
七、审议通过了《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；
八、审议通过了《关于选举公司董事长的决议》；
根据《中华人民共和国公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定,全体董事一致选举杨华先生为公司董事长(简历见附件一)。
九、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》；
由于工作变动原因,北京首都旅游股份有限公司董事刘毅先生向本届董事会提出辞去董事职务。同时,根据本公司股东提议,拟推荐王志强先生为本届董事会补选董事候选人(简历见附件二)。
十、审议通过了《关于聘任公司总经理的决议》；
根据《中华人民共和国公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定,经公司董事长提议,公司董事会决定：聘任王志强先生为公司总经理(简历见附件二)。
十一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的决议》；
因工作变动,王坚先生辞去本公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定,经公司总经理提议,公司董事会决定：聘任杨军女士、胡晓东先生为公司副总经理(简历见附件三)。
十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的决议》；
因工作变动,王志强先生辞去本公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京首都旅游股份有限公司章程》的有关规定,经公司董事长提议,公司董事会决定聘任段中鹏先生为公司董事会秘书(简历见附件四)。
十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理委员会于2003年8月28日发布实行的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》［证监发(2003)56号］的有关规定,在公司章程中增加了涉及上市公司对外担保问题的部分条款。修改后的公司章程全文详见上交所网站：www.sse.com.cn。
十四、审议通过了《北京首都旅游股份有限公司对外担保管理办法》；
全文详见上交所网站：www.sse.com.cn 。
十五、审议通过了《北京首都旅游股份有限公司募集资金管理办法》；
全文详见上交所网站：www.sse.com.cn 。
十六、审议通过了《北京首都旅游股份有限公司关联交易管理办法》；
全文详见上交所网站：www.sse.com.cn 。
十七、审议通过了《关于的决议》；
以上第二、四、五、六、七、九、十三、十四、十五、十六项议案需提交股东大会审议通过。
现将本次股东大会的召开情况通知如下：
一、会议时间：2004年4月20日(星期二)上午9：30。
二、会议地点：北京展览馆4号会议室。
三、会议议程：
(一)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
(二)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
(三)审议《公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算申请的议案》；
(四)审议《公司2003年度利润分配预案》；
(五)审议《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；
(六)审议《公司2004年度信贷额度申请的议案》；
(七)审议《关于变更公司部分董事的议案》；
(八)审议《关于修改公司章程的议案》；
(九)审议《北京首都旅游股份有限公司对外担保管理办法》；
(十)审议《北京首都旅游股份有限公司募集资金管理办法》；
(十一)审议《北京首都旅游股份有限公司关联交易管理办法》。
四、出席会议的对象
1、截止2004年4月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人(授权委托书见附件五)；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
五、会议登记办法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年4月16日(星期五),上午9：00？11：00,下午2：00？5：00。
3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号北京首都旅游股份有限公司证券部。
联系人：李欣、吕晓萍
邮政编码：100031
联系电话：(010)66014466-446
传真：(010)66019471
特此公告。
北京首都旅游股份有限公司董事会
二零零四年三月十八日
附件一：杨华先生简历
杨华：44岁,研究生学历。曾任北京市旅游事业管理局党组办公室干事；中国证券监督管理委员会副处长；中国科技国际信托投资公司党委副书记；现任北京首都旅游股份有限公司董事、总经理。
附件二：王志强先生简历
王志强：49岁,工商管理硕士。曾任北京市首都汽车公司第三分公司经理,北京首汽集团公司副总经理兼北京首汽股份有限公司总经理；北京首都旅游股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书,现任北京首都旅游股份有限公司副总经理、董事会秘书。
附件三：杨军女士、胡晓东先生简历
1.杨军女士,41岁,大学本科学历,注册会计师、高级会计师。曾先后担任北京民族饭店采购供应部、计划部、财务部经理、财务总监；北京首都旅游股份有限公司财务部经理、海南南山文化旅游开发有限公司总会计师；现任北京首都旅游股份有限公司财务负责人。
2.胡晓东先生：42岁,经济学硕士。曾任中国仪器进出口总公司总裁助理、英文翻译、开发部项目经理；德国汉堡中国联合贸易中心出口部经理；美国加州Songman Inc.副总裁；香港中银国际亚洲有限公司特别项目顾问；黑龙江圣方科技股份有限公司常务副总裁、董事会秘书；现任北京神舟投资管理有限责任公司执行总裁。
附件四：段中鹏先生简历
段中鹏先生,37岁,经济学硕士。曾先后任北京首都旅游集团资本运营部任副主力部员,北京首都旅游股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、证券部副经理,现任北京首都旅游股份有限公司证券部经理。
附件五：
授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京首都旅游股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(此委托书格式复印件有效)
|
|
|
2004-03-10
|
提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
经北京首都旅游股份有限公司与泰豪科技股份有限公司双方共同协商，拟出让公司
持有的清华同方人工环境有限公司(下称：人环公司)20%的股权共4000万股。双方就此
事宜已签订意向书。股权转让价款为50760694.46元。
具体转让事宜，待泰豪科技股份有限公司股东大会审议通过和公司正式批准签署
《股权转让协议》后实施。
|
|
|
2004-03-18
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-10-30
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
北京首都旅游股份有限公司于2003年10月28日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议通过了公司2003年第三季度报告。
|
|
|
2003-03-15
|
(600258)“首旅股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 161535.10 110832.16 45.75
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 72879.68 69833.04 4.36
主营业务收入(万元) 105997.38 120906.37 -12.33
净利润(万元) 6661.39 7732.85 -13.86
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4949.75 4628.58 6.94
每股收益(元) 0.288 0.334 -13.77
每股净资产(元) 3.15 3.02 4.31
调整后的每股净资产(元) 3.11 2.94 5.78
净资产收益率(%) 9.14 11.07 -17.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.79 6.63 2.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.52 0.37 40.54
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.9元(含税) |
|
|
2003-03-15
|
(600258)“首旅股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
北京首都旅游股份有限公司于2003年3月13日召开二届六次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：以2002年总股本23140万股为基数，
向全体股东按每10股派现金股利1.9元人民币(含税)。
二、通过了公司2002年度报告及摘要。
三、通过了公司2003年度信贷额度申请的议案：公司2003年度申请信贷额
度为5亿元。
四、通过了关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司对公司进行
会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等的议案。
五、通过了关于出让公司持有的北京燕京饭店有限责任公司20%股权的决议。
六、通过关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2003年4月21日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
|
|
| | | |
