| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-30
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定于2004年4月30日上午9:00在公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议公司《2003年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2003年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2003年度报告及其摘要》；
（四）审议公司《2003年度财务决算报告》；
（五）审议公司《2003年度利润分配预案》；
（六）审议关于拟上《年产30万吨聚脂及熔体直纺差别化短纤维工程建设项目》的议案；
（七）审议公司《董事变更》的议案；
（八）审议公司《累积投票实施细则》的议案；
（九）审议修改《公司章程》部分条款的议案审议
（十）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
三、会议出席对象
（一）截止2004年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（二）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）董事会聘请的有证券从业资格的律师及其与大会有关工作人员。
四、会议时间
2004年4月30日上午9:00时---12:00时。
五、会议地点
湖北省公安县城关湖北凯乐新材料科技股份有限公司二楼会议室。
六、登记办法
（一）出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证（受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证）到公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。
（二）登记时间：2004年4月29日8:30---17:30
七、其它事项
（一）公司联系地址：湖北省公安县凯乐工业城（邮政编码：434300）
（二）联系电话：0716-5209491
传 真：0716-5209433
联 系 人：陈杰 罗忠杰
（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知
附：授权委托书
湖北凯乐新材料科技股份有限公司
董事会
二○○四年三月二十五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖北凯乐新材料科技股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）： 持股数：
委托人股票帐户： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号：
受托人身份证号：
备注：授权委托书复印、自制均有效
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2000-06-28
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2000.06.28是凯乐科技(600260)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17588万股) |
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2000-06-27
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2000.06.27是凯乐科技(600260)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17588万股) |
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2000-06-12
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2000.06.12是凯乐科技(600260)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17588万股) |
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2000-07-06
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2000.07.06是凯乐科技(600260)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.48: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17588万股) |
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2000-06-15
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2000.06.15是凯乐科技(600260)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17588万股) |
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2000-06-15
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2000.06.15是凯乐科技(600260)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17588万股) |
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2000-06-28
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2000.06.28是凯乐科技(600260)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17588万股) |
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2000-06-23
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2000.06.23是凯乐科技(600260)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17588万股) |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,113,572,880.58 1,020,014,641.43
股东权益(不含少数股东权益) 909,255,706.96 881,991,212.19
每股净资产 5.17 5.01
调整后的每股净资产 5.16 5.00
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 208,466,002.00 214,386,417.77
净利润 27,264,494.77 39,555,200.07
扣除非经常性损益后的净利润 21,034,980.12 28,232,813.00
每股收益 0.155 0.22
净资产收益率(%) 3.00 4.60
经营活动产生的现金流量净额 15,652,696.26 -90,514,992.38 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,155,815,320.65 1,020,014,641.43
股东权益(不含少数股东权益) 919,941,329.15 881,991,212.19
每股净资产 5.23 5.01
调整后的每股净资产 5.22 5.00
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -16,544,622.60 -891,926.34
每股收益 0.06 0.21
净资产收益率(%) 1.16 4.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.19 3.48 |
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2004-08-19
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-12 |
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2004-07-31
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股价异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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自2004年7月27日以来，湖北凯乐新材料科技股份有限公司股票有三个交易日
触及跌停，根据有关规定，作如下说明：
公司目前生产经营状况良好，无任何诱发股价大幅下跌的内在因素。截止公告
之日，没有任何应披露而未披露的信息。《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》为公司信息披露的指定报纸，不在上述报纸刊登的任何消息、传闻均与公
司无关 |
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2004-08-20
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司2004年半年度报告已于2004年8月19日刊
登，现对报告中管理层讨论与分析主营业务分行业、产品情况表作补充说明如下：
“报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0元”。
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2004-09-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决定于2004年9月28日上午9：00在公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年中期资本公积金转增股本的预案》。
同时提请股东大会授权董事会根据公司转增股本的实际情况,对公司章程相关条款进行修改,并办理工商变更登记手续。
2、审议公司经营范围在原基础上增加房地产开发、城市公用工程、基础设施工程的议案。
三、会议出席对象
(一)截止2004年9月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(二)全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(三)公司董事、监事及高级管理人员；
(四)董事会聘请的有证券从业资格的律师及其与大会有关工作人员。
四、会议时间
2004年9月28日上午9：00时开始。
五、会议地点
湖北省公安县城关湖北凯乐新材料科技股份有限公司二楼会议室。
六、登记办法
(一)出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证(受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证)到公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。
(二)登记时间：2004年9月27日8：30---17：30
七、其它事项
(一)公司联系地址：湖北省公安县凯乐工业城(邮政编码：434300)
(二)联系电话：0716-5209491
传 真：0716-5209433
联 系 人：陈杰 罗忠杰
(三)注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知
附：授权委托书
湖北凯乐新材料科技股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月十八日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席湖北凯乐新材料科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章)： 持股数：
委托人股票帐户： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号：
受托人身份证号：
备注：授权委托书复印、自制均有效
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2003-12-03
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2003.12.03是凯乐科技(600260)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2000-06-28
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2000.06.28是凯乐科技(600260)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.48: 发行总量:5500万股,发行后总股本:17588万股) |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600260)“凯乐科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,397,172,105.43 1,186,163,246.70
股东权益(不含少数股东权益) 979,020,099.58 924,266,304.80
每股净资产 5.56 5.26
调整后的每股净资产 5.56 5.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -99,015,528.83
每股收益 0.142 0.311
净资产收益率(%) 2.55 5.59
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2004-09-21
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[20043预增](600260) 凯乐科技：公布业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600260)“凯乐科技”公布业绩预增的提示性公告
2004年1-9月湖北凯乐新材料科技股份有限公司生产经营状况良好，经初步
测算，公司预计2004年1-9月份净利润将比上年同期增长50%以上。具体数据将在
公司2004年第三季度报告中予以披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-08-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2004年8月18日召开四届十八次董事会
及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年中期资本公积金转增股本预案：以2004年6月30日总股
本175880000股为基数，每10股转增5股。
三、通过公司经营范围在原基础上增加房地产开发、城市公用工程、基础设
施工程的议案。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600260)“凯乐科技”
湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2004年9月28日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司经营范围在原基础上增加房地产开发、城市公用工程、基础设
施工程议案。
二、通过公司2004年中期资本公积金转增股本的方案：以2004年6月30日总
股本175880000股为基数，每10股转增5股。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,306,866,945.60 1,186,163,246.70
股东权益(不含少数股东权益) 954,007,250.04 924,266,304.80
每股净资产 5.42 5.26
调整后的每股净资产 5.42 5.25
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 234,270,996.98 208,466,002.00
净利润 29,740,634.79 25,614,494.77
扣除非经常性损益后的净利润 22,079,267.40 21,034,980.12
每股收益 0.169 0.146
净资产收益率(%) 3.12 2.77
经营活动产生的现金流量净额 -59,811,324.32 15,652,696.26
2004年中期资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2004-03-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2004年3月1日召开四届十四次董事会，会
议审议通过同意王明元辞去公司总经理职务，聘任王政为公司总经理。
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2003-11-29
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内部职工股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，湖北凯乐新材料科技股份有限公
司2417.6万股内部职工股将于2003年12月3日上市流通，其中董事、监事及高级管
理人员所持内部职工股215000股按规定暂时锁定。
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2004-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-27
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(600260)“凯乐科技”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2003年2月25日以通讯方式召开四届一
次董事会临时会议，会议审议通过了将4000万元暂闲资金购买国债的议案：一
致同意公司将4000万元暂闲资金购买国债，期限为2003年2月25日至2003年12月
27日止。
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2003-04-22
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(600260)“凯乐科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 104787 102001 2.73
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 89239 88199 1.18
每股净资产(元) 5.07 5.01 1.20
调整后的每股净资产(元) 5.06 5.00 1.20
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -2345
每股收益(元) 0.06 0.11 -45.5
净资产收益率(%) 1.17 2.35 -50.2
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.15 2.11 -45.5
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2003-04-05
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(600260)“凯乐科技”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 102001.46 104860.44 -2.73
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 88199.12 82864.96 6.44
主营业务收入(万元) 36301.37 43084.09 -15.74
净利润(万元) 5334.16 8817.51 -39.50
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4375.44 8631.91 -49.31
每股收益(元) 0.30 0.50 -40.00
每股净资产(元) 5.01 4.71 6.37
调整后的每股净资产(元) 5.00 4.70 6.38
净资产收益率(%) 6.05 10.64 -43.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.96 10.42 -52.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.37 0.24 -254.17
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-05
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(600260)“凯乐科技”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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湖北凯乐新材料科技股份有限公司于2003年4月3日召开四届九次董事会及
四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及其摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于董事变更的议案。
四、通过了关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2003年度财务
审计机构的议案。
董事会决定于2003年5月12日上午召开2002年年度股东大会，审议以上事项。
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2003-05-12
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖北凯乐新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决定于2003年5月12日上午9:00在公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议公司《2002年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2002年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2002年度报告及其摘要》；
（四）审议公司《2002年度财务决算报告》；
（五）审议公司《2002年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
（七）审议《关于董事变更的议案》
三、会议出席对象
（一）截止2003年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（二）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）董事会聘请的有证券从业资格的律师及其与大会有关工作人员。
四、会议时间
2003年5月12日上午9:00时---12:00时。
五、会议地点
湖北省公安县城关湖北凯乐新材料科技股份有限公司二楼会议室。
六、登记办法
（一）出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证（受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证）到公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。
（二）登记时间：2003年5月11日8:30---17:30
七、其它事项
（一）公司联系地址：湖北省公安县凯乐工业城（邮政编码：434300）
（二）联系电话：0716-5209491 5209433
传 真：0716-5209433
联 系 人：陈杰 罗忠杰
（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知
附：授权委托书
湖北凯乐新材料科技股份有限公司
董事会
二○○三年四月三日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖北凯乐新材料科技股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）： 持股数：
委托人股票帐户： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号：
受托人身份证号：
备注：授权委托书复印、自制均有效
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